| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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秦川机床现发布 |
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2022-04-28
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简式权益变动报告书（一） |
深交所公告，重大合同 |
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秦川机床现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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秦川机床现发布 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度财务报告》
4.00 审议《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 审议《2021年度利润分配方案》
6.00 审议《2022年度财务预算报告》
7.00 审议《关于2022年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》(需逐项表决)
7.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供8000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.02 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.03 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供1800万元银行综合授信额度担保的议案》
7.04 审议《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密股份有限公司提供1000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提供20000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.06 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限公司提供银行综合授信额度担保的议案》
7.07 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供3000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.08 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供600万元银行综合授信额度担保的议案》
7.09 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提800万元银行综合授信额度担保的议案》
7.10 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提1200万元银行综合授信额度担保的议案》
7.11 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司对宝鸡机床集团有限公司提供20000万元银行综合授信额度担保的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-03-29
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度财务报告》
4.00 审议《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 审议《2021年度利润分配方案》
6.00 审议《2022年度财务预算报告》
7.00 审议《关于2022年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》(需逐项表决)
7.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供8000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.02 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.03 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供1800万元银行综合授信额度担保的议案》
7.04 审议《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密股份有限公司提供1000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提供20000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.06 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限公司提供银行综合授信额度担保的议案》
7.07 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供3000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.08 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供600万元银行综合授信额度担保的议案》
7.09 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提800万元银行综合授信额度担保的议案》
7.10 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提1200万元银行综合授信额度担保的议案》
7.11 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司对宝鸡机床集团有限公司提供20000万元银行综合授信额度担保的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-03-23
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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秦川机床现发布 |
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2022-03-03
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2022-02-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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秦川机床现发布 |
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2022-02-17
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2022-02-09
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西部证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司使用募集资金向控股子公司宝鸡机床增资实施募投项目等事项的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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秦川机床现发布 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
2.00 审议《2022年度投资计划》
3.00 审议《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》 |
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2022-01-29
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
2.00 审议《2022年度投资计划》
3.00 审议《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》 |
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2022-01-25
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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秦川机床现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-29 |
拟披露年报 |
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2021-11-09
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2021-10-29
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关于子公司被认定为第三批专精特新“小巨人”企业的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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秦川机床现发布 |
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2021-10-25
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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秦川机床现发布 |
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2021-10-15
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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秦川机床现发布 |
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2021-10-09
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2021-09-30
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-25 |
拟披露季报 |
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2021-09-28
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关于子公司中标2021年高精度系列化滚动功能部件项目的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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秦川机床现发布 |
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2021-09-27
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关于使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2021-09-14
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2021-09-14
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-09-04
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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秦川机床现发布 |
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2021-09-03
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秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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秦川机床现发布 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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秦川机床现发布 |
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