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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-22
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中信国安参股公司正在参与筹划相关上市公司重组事项，该事项存在不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，公司申请股票于2010年4月22日开市起停牌，并最迟于2010年4月29日复牌，公司将按相关规定及时披露相关事项的进展情况。
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2010-04-02
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第四届董事会第四十八次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第四十八次会议于2010年4月1日召开，公司同意为子公司中信国安盟固利电源技术有限公司在天津银行北京分行办理人民币3,000万元的一年期流动资金贷款提供担保。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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第四届董事会第四十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第四十七次会议于2010年3月29日召开，同意为公司控股子公司中信国安通信有限公司通过中国民生银行，向吉林省信托有限责任公司申请金额不超过人民币3亿元、期限不超过一年的信托贷款提供担保。
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2010-03-27
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第四届董事会第四十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第四十六次会议于2010年3月26日召开，审议通过了关于为中信国安盟固利电源技术有限公司银行贷款提供担保的议案。
为促进公司子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务发展，公司同意为中信国安盟固利电源技术有限公司在深圳发展银行朝阳门支行办理人民币2,000万元的一年期流动资金贷款提供担保。
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2010-02-06
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3917
2、每股净资产(元) 3.6724
3、净资产收益率(%) 11.33
二、每10股派1元（含税）
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2010-01-30
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第四届董事会第四十四次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第四十四次会议于2010年1月29日以通讯方式召开，审议通过了关于2010年度日常关联交易预计公告的相关议案、《信息披露事务管理制度》(修订稿)等议案。
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2010-01-19
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中信国安预计2009年度归属于母公司所有者的净利润约61,000万元，同比增长50%-100% |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-06 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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第四届董事会第四十三次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第四十三次会议于2009年12月25日召开，审议并通过了关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的议案 |
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2009-12-25
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第四届董事会第四十二次会议决议 |
深交所公告 |
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中信国安第四届董事会第四十二次会议于2009年12月24日召开，审议并通过了关于为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
为促进公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司同意为其在中国建设银行格尔木分行申请办理金额为人民币2亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保 |
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2009-12-19
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保荐机构名称变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日中信国安接到所聘股权分置改革保荐机构“华欧国际证券有限责任公司”通知，根据中国证券监督管理委员会《关于核准华欧国际证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》，“华欧国际证券有限责任公司”现更名为“财富里昂证券有限责任公司”，英文名称由“China Euro Securities Limited”变更为“Fortune CLSA Securities Limited ”。因此，公司股改保荐机构由原华欧国际证券有限责任公司变更为财富里昂证券有限责任公司。
本次变更不属于更换保荐机构事项 |
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2009-12-19
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中信国安董事会于2009年12月17日收到高潮先生辞去公司独立董事职务的申请。高潮先生因工作原因辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会战略与发展委员会委员职务及公司董事会审计委员会委员职务。
由于高潮先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此，根据相关规定，高潮先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在下任独立董事就任前，高潮先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行其职责 |
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2009-12-05
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-05
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聘请的审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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中信国安近日接到聘请的审计机构“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”通知：北京京都天华会计师事务所于2009年9月吸收合并上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限责任公司、北京中公信会计师事务所有限责任公司及广东广信会计师事务所有限公司。吸收合并后，北京京都天华会计师事务所有限责任公司名称变更为“京都天华会计师事务所有限公司”。
本次变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2009-10-30
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3791 2、每股净资产(元) 3.65 3、净资产收益率(%) 10.33 |
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2009-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中信国安预计2009年1月1日-2009年9月30日归属于母公司所有者的净利润约59,000万元，同比增长150%-200%；预计2009年7月1日-2009年9月30日归属于母公司所有者的净利润约350万元 |
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2009-10-09
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“国安GAC1”认股权证行权结果及股份变动公告 |
深交所公告，权证 |
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1、“国安GAC1”认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日，即2009年9月11日（星期五）至2009年9月24日（星期四）之间的交易日，其中2009年9月18日（星期五）至2009年9月24日（星期四）为不可交易的行权期。
2、截至2009年9月24日交易时间结束，共计7,907,896份“国安GAC1”认股权证行权，占本次行权前权证数量的8.26%；共计87,802,104份“国安GAC1”认股权证未行权，已被注销 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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“国安GAC1”认股权证终止上市公告
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深交所公告，权证 |
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| “国安GAC1”认股权证终止上市公告
1、“国安GAC1”认股权证的存续期自2007年9月25日起，至2009年9月24日止。
2、截至2009年9月24日交易时间结束，共计7,907,896份“国安GAC1”认股权证行权；共计87,802,104份“国安GAC1”认股权证未行权已被注销。
3、根据认股权证上市公告书，“国安GAC1”认股权证从2009年9月25日起终止上市 |
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2009-09-24
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“国安GAC1”认股权证最后行权日风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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1、“国安GAC1”认股权证的存续期自2007年9月25日起，至2009年9月24日止。
2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日，权证终止交易。 “国安GAC1”认股权证的最后一个交易日为2009年9月17日（星期四），从2009年9月18日（星期五）起终止交易。
3、“国安GAC1”认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日，即2009年9月11日（星期五）至2009年9月24日（星期四）之间的交易日，其中2009年9月18日（星期五）至2009年9月24日（星期四）为不可交易的行权期。
投资者行权的最后时点为2009年9月24日15时，过时再申请行权无效。
4、“国安GAC1”认股权证的行权价格为17.576元，投资者每持有1份“国安GAC1”认股权证，有权在行权期内以17.576元的价格购买1.003股“中信国安”的股票。
5、2009年9月24日是中信国安认股权证“国安GAC1”（证券代码：031005）最后行权日。投资者如果行权，则相当于以每股17.576元的价格买入公司发行的“中信国安”股票（证券代码：000839）；2009年9月24日收市后未行权的“国安GAC1”认股权证将予以注销 |
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2009-09-23
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“国安GAC1”认股权证行权公告 |
深交所公告 |
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1、“国安GAC1”认股权证的存续期自2007年9月25日起，至2009年9月24日止。
2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日，权证终止交易。 “国安GAC1” 认股权证的最后一个交易日为2009年9月17日（星期四），从2009年9月18日（星期五）起终止交易。
3、“国安GAC1”认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日，即2009年9月11日（星期五）至2009年9月24日（星期四）之间的交易日，其中2009年9月18日（星期五）至2009年9月24日（星期四）为不可交易的行权期。
投资者行权的最后时点为2009年9月24日15时，过时再申请行权无效。
4、“国安GAC1”认股权证的行权价格为17.576元，投资者每持有1份“国安GAC1”认股权证，有权在行权期内以17.576元的价格购买1.003股“中信国安”的股票。
5、行权终止日未行权的“国安GAC1”认股权证将予以注销 |
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2009-09-23
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西台吉乃尔盐湖矿区汛情对公司影响 |
深交所公告 |
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近日，格尔木地区持续降雨，导致格尔木市那棱格勒河和西台吉乃尔河上游水位不断上涨，造成了一定的汛情。汛情发生后，中信国安所属青海中信国安科技发展有限公司积极组织人员抗汛，目前整体汛情情况平稳，汛情得到了有效控制，水位正在逐渐下降，据气象部门预测上游未来多天基本无降雨，对厂区的威胁已经基本解除。
经核实，目前青海国安碳酸锂和钾肥仍在正常生产。据目前了解，除投入部分抗汛物资和人员以外，青海国安生产经营所受影响不大，原料矿未受到损失。
有关本次汛情对公司影响的最新情况，公司将持续跟进核实并及时履行信息披露义务 |
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2009-09-22
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“国安GAC1”认股权证行权公告 |
深交所公告 |
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1、“国安GAC1”认股权证的存续期自2007年9月25日起，至2009年9月24日止。
2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日，权证终止交易。 “国安GAC1” 认股权证的最后一个交易日为2009年9月17日（星期四），从2009年9月18日（星期五）起终止交易。
3、“国安GAC1”认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日，即2009年9月11日（星期五）至2009年9月24日（星期四）之间的交易日，其中2009年9月18日（星期五）至2009年9月24日（星期四）为不可交易的行权期。
投资者行权的最后时点为2009年9月24日15时，过时再申请行权无效。
4、“国安GAC1”认股权证的行权价格为17.576元，投资者每持有1份“国安GAC1”认股权证，有权在行权期内以17.576元的价格购买1.003股“中信国安”的股票。
行权终止日未行权的“国安GAC1”认股权证将予以注销 |
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2009-09-21
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“国安GAC1”认股权证行权公告 |
深交所公告 |
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1、“国安GAC1”认股权证的存续期自2007年9月25日起，至2009年9月24日止。
2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日，权证终止交易。“国安GAC1”认股权证的最后一个交易日为2009年9月17日（星期四），从2009年9月18日（星期五）起终止交易。
3、“国安GAC1”认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日，即2009年9月11日（星期五）至2009年9月24日（星期四）之间的交易日，其中2009年9月18日（星期五）至2009年9月24日（星期四）为不可交易的行权期。
投资者行权的最后时点为2009年9月24日15时，过时再申请行权无效。
4、“国安GAC1”认股权证的行权价格为17.576元，投资者每持有1份“国安GAC1”认股权证，有权在行权期内以17.576元的价格购买1.003股“中信国安”的股票。
5、行权终止日未行权的“国安GAC1”认股权证将予以注销 |
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2009-09-18
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“国安GAC1”认股权证终止交易 |
深交所公告，权证 |
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1、“国安GAC1”认股权证的存续期自2007年9月25日起，至2009年9月24日止。
2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日，权证终止交易。“国安GAC1”认股权证的最后一个交易日为2009年9月17日（星期四），从2009年9月18日（星期五）起终止交易。
3、“国安GAC1”认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日，即2009年9月11日（星期五）至2009年9月24日（星期四）之间的交易日，其中2009年9月18日（星期五）至2009年9月24日（星期四）为不可交易的行权期。
4、“国安GAC1”认股权证的行权价格为17.576元/股，经除权除息调整后的行权比例为1:1.003，即投资者每持有1份“国安GAC1”认股权证，有权在行权期内以17.576元/股的价格购买1.003股中信国安的股票。
5、行权终止日未行权的“国安GAC1”认股权证将予以注销 |
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2009-09-18
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“国安GAC1”认股权证行权公告 |
深交所公告，权证 |
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1、“国安GAC1”认股权证的存续期自2007年9月25日起，至2009年9月24日止。
2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日，权证终止交易。“国安GAC1”认股权证的最后一个交易日为2009年9月17日（星期四），从2009年9月18日（星期五）起终止交易。
3、“国安GAC1”认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日，即2009年9月11日（星期五）至2009年9月24日（星期四）之间的交易日，其中2009年9月18日（星期五）至2009年9月24日（星期四）为不可交易的行权期。
投资者行权的最后时点为2009年9月24日15时，过时再申请行权无效。
4、“国安GAC1”认股权证的行权价格为17.576元，投资者每持有1份“国安GAC1”认股权证，有权在行权期内以17.576元的价格购买1.003股“中信国安”的股票。
5、行权终止日未行权的“国安GAC1”认股权证将予以注销 |
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2009-09-18
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与日本丰田通商株式会社签订《合作意向书》的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，中信国安与日本丰田通商株式会社就碳酸锂及锂盐系列的下游产品，尤其是新能源应用方面的合作进行了深入的探讨，并签署了《合作意向书》。
截至当前，尚未与对方签订任何关于此项目的投资、生产、销售等的合同或其他协议性文件。项目后续进展具有较大的不确定性，公司将视项目进展情况及时予以公告 |
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2009-09-17
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“国安GAC1”认股权证在最后交易日变更简称 |
深交所公告，权证 |
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为充分揭示投资风险，提示权证最后交易日，根据深圳证券交易所《关于变更有关权证在最后交易日的简称的通知》规定，“国安GAC1”认股权证在最后交易日（2009年9月17日）的简称将变更为“Z国安GAC”，权证代码维持不变。
权证最后交易日的次一交易日（2009年9月18日）起，权证恢复最后交易日前的简称“国安GAC1”直至权证摘牌 |
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2009-09-17
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“国安GAC1”认股权证行权公告 |
深交所公告，权证 |
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1、“国安GAC1”认股权证的存续期自2007年9月25日起，至2009年9月24日止。
2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日，权证终止交易。“国安GAC1”认股权证的最后一个交易日为2009年9月17日（星期四），从2009年9月18日（星期五）起终止交易。
3、“国安GAC1”认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日，即2009年9月11日（星期五）至2009年9月24日（星期四）之间的交易日，其中2009年9月18日（星期五）至2009年9月24日（星期四）为不可交易的行权期。
投资者行权的最后时点为2009年9月24日15时，过时再申请行权无效。
4、“国安GAC1”认股权证的行权价格为17.576元，投资者每持有1份“国安GAC1”认股权证，有权在行权期内以17.576元的价格购买1.003股“中信国安”的股票。
5、行权终止日未行权的“国安GAC1”认股权证将予以注销 |
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2009-09-16
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“国安GAC1”认股权证行权公告 |
深交所公告 |
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1、“国安GAC1”认股权证的存续期自2007年9月25日起，至2009年9月24日止。
2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日，权证终止交易。 “国安GAC1” 认股权证的最后一个交易日为2009年9月17日（星期四），从2009年9月18日（星期五）起终止交易。
3、“国安GAC1”认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日，即2009年9月11日（星期五）至2009年9月24日（星期四）之间的交易日，其中2009年9月18日（星期五）至2009年9月24日（星期四）为不可交易的行权期。
投资者行权的最后时点为2009年9月24日15时，过时再申请行权无效。
4、“国安GAC1”认股权证的行权价格为17.576元，投资者每持有1份“国安GAC1”认股权证，有权在行权期内以17.576元的价格购买1.003股“中信国安”的股票。
5、行权终止日未行权的“国安GAC1”认股权证将予以注销 |
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