| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-29
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2016-06-22
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中信国安现发布 |
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2016-06-21
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司南京江宁竹山路证券营业部 154152818.00 1116888.00
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 49841284.00 109641979.00
中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部 47596034.00 136950.00
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 43828806.00 1249706.00
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 38398744.00 4148946.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 49841284.00 109641979.00
广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 4559516.00 39006948.00
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 22147472.00 26010862.00
申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营业部 37510.00 19332142.00
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 124135.00 18771354.00
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2016-06-16
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关于公司办公地址临时变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中信国安现发布 |
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2016-06-07
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2015年度董事会工作报告
2、审议公司2015年度监事会工作报告
3、审议公司2015年度财务决算报告
4、审议公司2015年年度报告及摘要
5、审议公司2015年度利润分配议案
6、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2016年审计机构的议案
7、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2016年内部控制审计机构的议案
8、审议关于2016年度日常关联交易预计的议案
8.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、短信群发服务的议案
8.02审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案
8.03审议关于公司向中信建设有限责任公司安哥拉RED项目提供劳务的议案
8.04审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案
8.05审议关于公司接受北京北邮国安技术股份有限公司提供系统集成及软硬件服务的议案
8.06审议关于公司接受亦非云信息技术（上海）有限公司提供系统开发和集成服务的议案
9、审议关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
10、审议关于为全资子公司中信国安盟固利动力科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
11、审议关于为子公司天津国安盟固利新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
12、审议关于为子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
13、审议关于公司拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案
14、审议关于拟以公司全资子公司中信国安通信有限公司持有的江苏省广电有线信息网络股份有限公司（600959）股票质押办理银行借款的议案
15、审议关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案
15.01非独立董事选举
15.01.01选举罗宁先生为公司第六届董事会董事
15.01.02选举夏桂兰女士为公司第六届董事会董事
15.01.03选举秦永忠先生为公司第六届董事会董事
15.01.04选举李建一先生为公司第六届董事会董事
15.01.05选举刘鑫先生为公司第六届董事会董事
15.01.06选举张建昕先生为公司第六届董事会董事
15.01.07选举孙璐先生为公司第六届董事会董事
15.01.08选举廖小同先生为公司第六届董事会董事
15.01.09选举李向禹先生为公司第六届董事会董事
15.01.10选举庄宇先生为公司第六届董事会董事
15.02独立董事选举
15.02.01选举刘京先生为公司第六届董事会独立董事
15.02.02选举卢侠巍女士为公司第六届董事会独立董事
15.02.03选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事
15.02.04选举程源先生为公司第六届董事会独立董事
15.02.05选举曾会明先生为公司第六届董事会独立董事
16、审议关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案
16.01选举刘欣女士为公司第六届监事会由股东代表担任的监事
16.02选举李晓山先生为公司第六届监事会由股东代表担任的监事
17、审议关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
18、审议关于公司监事薪酬的议案 |
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2016-06-07
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2015年度董事会工作报告
2、审议公司2015年度监事会工作报告
3、审议公司2015年度财务决算报告
4、审议公司2015年年度报告及摘要
5、审议公司2015年度利润分配议案6、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2016年审计机构的议案
7、审议关于续聘致同会计师事务所为公司2016年内部控制审计机构的议案
8、审议关于2016年度日常关联交易预计的议案
8.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、短信群发服务的议案
8.02审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案
8.03审议关于公司向中信建设有限责任公司安哥拉RED项目提供劳务的议案
8.04审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案
8.05审议关于公司接受北京北邮国安技术股份有限公司提供系统集成及软硬件服务的议案
8.06审议关于公司接受亦非云信息技术（上海）有限公司提供系统开发和集成服务的议案
9、审议关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
10、审议关于为全资子公司中信国安盟固利动力科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
11、审议关于为子公司天津国安盟固利新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
12、审议关于为子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
13、审议关于公司拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案
14、审议关于拟以公司全资子公司中信国安通信有限公司持有的江苏省广电有线信息网络股份有限公司（600959）股票质押办理银行借款的议案
15、审议关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案
15.01非独立董事选举
15.01.01选举罗宁先生为公司第六届董事会董事
15.01.02选举夏桂兰女士为公司第六届董事会董事
15.01.03选举秦永忠先生为公司第六届董事会董事
15.01.04选举李建一先生为公司第六届董事会董事
15.01.05选举刘鑫先生为公司第六届董事会董事
15.01.06选举张建昕先生为公司第六届董事会董事
15.01.07选举孙璐先生为公司第六届董事会董事
15.01.08选举廖小同先生为公司第六届董事会董事
15.01.09选举李向禹先生为公司第六届董事会董事
15.01.10选举庄宇先生为公司第六届董事会董事
15.02独立董事选举
15.02.01选举刘京先生为公司第六届董事会独立董事
15.02.02选举卢侠巍女士为公司第六届董事会独立董事
15.02.03选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事
15.02.04选举程源先生为公司第六届董事会独立董事
15.02.05选举曾会明先生为公司第六届董事会独立董事
16、审议关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案
16.01选举刘欣女士为公司第六届监事会由股东代表担任的监事
16.02选举李晓山先生为公司第六届监事会由股东代表担任的监事
17、审议关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
18、审议关于公司监事薪酬的议案 |
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2016-06-07
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中信国安现发布 |
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2016-05-23
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第五届董事会第九十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2016-05-17
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2015年年度报告补充公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2016-05-13
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对外投资(奇虎360私有化项目)进展公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2016-04-29
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中信国安现发布 |
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2016-04-26
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 269202612.00 2138493.00
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 38928600.00 61426406.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 32774629.00 3254192.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 30544982.00 82327740.00
中国银河证券股份有限公司南京江宁竹山路证券营业部 29822512.00 840140.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 30544982.00 82327740.00
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 38928600.00 61426406.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 91273.00 50463829.00
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 423336.00 29590457.00
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 26456681.00 26334033.00
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2016-04-19
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2016-04-06
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2015年度监事会工作报告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2016-04-01
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(000839) 中信国安:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 73013651.00 562400.00
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 62788768.00 587058.00
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 48477061.00 383081.00
中信建投证券股份有限公司泸州迎晖路证券营业部 48100452.00 801230.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 44500417.00 26936239.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 56654525.00
东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 28960.00 55680133.00
中泰证券股份有限公司厦门思明南路证券营业部 219944.00 34721784.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4163212.00 29047760.00
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 1420166.00 27273051.00
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2016-04-01
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中信国安现发布 |
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2016-04-01
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天津奇信志成科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案。
2、关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天津奇信通达科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎360私有化银团贷款的议案 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-23
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.2242
净资产收益率(%)：5.26
二、每10股送3股,派1元(含税),转增12股 |
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2016-03-12
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第五届董事会第八十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2016-03-08
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第五届董事会第八十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信国安现发布 |
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2016-01-23
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关于控股股东股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中信国安现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-02-27 |
拟披露年报 |
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2015-12-29
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(000839) 中信国安:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 54102029.00 283544.00
中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 51570423.00 60008414.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 48956792.00 1546971.00
申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 27742499.00 646833.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 27716918.00 19305219.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 105555712.00
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 1281414.00 90543036.00
华安证券股份有限公司重庆龙头寺证券营业部 11939752.00 76199032.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 85513.00 73718689.00
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 699312.00 60020972.00
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2015-12-26
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关于公司股票复牌暨复牌后继续推进资产收购事项的公告 |
深交所公告 |
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1、公司股票(000839)将于2015年12月28日开市起复牌;
2、公司筹划的资产收购事项还需履行相关审批及挂牌程序,尚存在不确定性 |
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2015-12-21
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于参与奇虎360科技有限公司私有化的议案
2、关于公司下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起设立有限合伙基金的议案 |
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2015-12-10
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司参与认购湖北广电非公开发行股票事项的议案。
2、审议关于拟收购中信国安盟固利动力科技有限公司100%股权事项的议案。
3、审议关于公司使用自有资金进行现金管理的议案 |
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2015-10-30
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.1618
净资产收益率(%)：3.84 |
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2015-10-29
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案。
2、审议关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额
度提供担保的议案 |
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2015-10-29
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案。
2、审议关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案 |
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