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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-26
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第七届董事会第六十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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ST国安现发布 |
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2023-07-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案
2.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
3.00 关于修订公司章程的议案 |
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2023-07-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案
2.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
3.00 关于修订公司章程的议案 |
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2023-07-25
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关于控股子公司破产清算的进展公告 |
深交所公告 |
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ST国安现发布 |
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2023-07-14
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST国安现发布 |
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2023-07-08
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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ST国安现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
1.01 关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务和企信通业务的议案
1.02 关于公司及子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保险的议案
1.03 关于信之云国际贸易(上海)有限公司接受中信国安葡萄酒业股份有限公司及其子公司委托销售葡萄酒业务的议案
1.04 关于北京国安恒通科技开发有限公司向青海中信国安锂业发展有限公司采购硫酸钾的议案
1.05 关于公司及子公司与中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 |
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2023-06-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
1.01 关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务和企信通业务的议案
1.02 关于公司及子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保险的议案
1.03 关于信之云国际贸易(上海)有限公司接受中信国安葡萄酒业股份有限公司及其子公司委托销售葡萄酒业务的议案
1.04 关于北京国安恒通科技开发有限公司向青海中信国安锂业发展有限公司采购硫酸钾的议案
1.05 关于公司及子公司与中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 |
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2023-06-20
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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ST国安现发布 |
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2023-06-08
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2023-40关于中信国安集团有限公司重整暨实际控制人拟发生变更事项进展的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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ST国安现发布 |
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2023-06-03
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关于对2022年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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ST国安现发布 |
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2023-05-23
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关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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ST国安现发布 |
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2023-05-20
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第七届董事会第五十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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ST国安现发布 |
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2023-05-19
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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ST国安现发布 |
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2023-05-09
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关于增加2022年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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ST国安现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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ST国安现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配方案
5.00 公司2022年年度报告及摘要
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.01 关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务和企信通业务的议案
8.02 关于公司及子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保险的议案
8.03 关于信之云国际贸易(上海)有限公司接受中信国安葡萄酒业股份有限公司及其子公司委托销售葡萄酒业务的议案
8.04 关于北京国安恒通科技开发有限公司向青海中信国安锂业发展有限公司采购硫酸钾的议案
8.05 关于公司及子公司与中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案
9.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案
9.01 许齐先生
9.02 张科先生
9.03 吕鹏先生
提案编码 提案名称
10.00 关于补选第七届监事会监事的议案
10.01 彭宁女士
10.02 孟庆文先生 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配方案
5.00 公司2022年年度报告及摘要
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.01 关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务和企信通业务的议案
8.02 关于公司及子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保险的议案
8.03 关于信之云国际贸易(上海)有限公司接受中信国安葡萄酒业股份有限公司及其子公司委托销售葡萄酒业务的议案
8.04 关于北京国安恒通科技开发有限公司向青海中信国安锂业发展有限公司采购硫酸钾的议案
8.05 关于公司及子公司与中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案
9.00 关于控股子公司对外提供担保的议案
10.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案
10.01 许齐先生
10.02 张科先生
10.03 吕鹏先生
11.00 关于补选第七届监事会监事的议案
11.01 彭宁女士
11.02 孟庆文先生 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配方案
5.00 公司2022年年度报告及摘要
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.01 关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务和企信通业务的议案
8.02 关于公司及子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保险的议案
8.03 关于信之云国际贸易(上海)有限公司接受中信国安葡萄酒业股份有限公司及其子公司委托销售葡萄酒业务的议案
8.04 关于北京国安恒通科技开发有限公司向青海中信国安锂业发展有限公司采购硫酸钾的议案
8.05 关于公司及子公司与中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案
9.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案
9.01 许齐先生
9.02 张科先生
9.03 吕鹏先生
10.00 关于补选第七届监事会监事的议案
10.01 彭宁女士
10.02 孟庆文先生 |
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2023-04-22
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第七届董事会第五十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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ST国安现发布 |
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2023-04-06
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关于中信国安集团有限公司重整暨实际控制人拟发生变更事项进展的提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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ST国安现发布 |
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2023-04-04
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第七届董事会第五十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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ST国安现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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关于中信国安集团有限公司重整暨实际控制人拟发生变更事项进展的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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ST国安现发布 |
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2023-03-21
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第七届董事会第五十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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ST国安现发布 |
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2023-03-15
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关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨中信国安集团有限公司重整事项进展的提示性公告 |
深交所公告，诉讼仲裁,资产(债务)重组 |
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ST国安现发布 |
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2023-03-09
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关于收购人承诺股份锁定的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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ST国安现发布 |
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2023-02-21
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中信国安信息产业股份有限公司收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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ST国安现发布 |
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2023-02-16
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关于控股子公司破产清算第一次债权人会议表决结果的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST国安现发布 |
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2023-02-14
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第七届董事会第五十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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ST国安现发布 |
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2023-02-11
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关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整暨实际控制人拟发生变更事项进展的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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ST国安现发布 |
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2023-01-20
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中信国安信息产业股份有限公司简式权益变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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ST国安现发布 |
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2023-01-11
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第七届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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ST国安现发布 |
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