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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2011-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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顺鑫农业2010年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年05月17日，除权除息日为：2011年05月18日 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2011-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2011-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-10
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第九次会议于2011年5月9日召开，审议通过了《关于向金盛置业投资集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司60%的股权》的议案、《公司关于投资设立北京顺鑫国际电子商务有限公司》的议案、《关于公司向中国民生银行申请综合授信》的议案、《关于提请召开公司2011年第三次临时股东大会》的议案等议案 |
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2011-04-30
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控股子公司的全资子公司竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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根据顺鑫农业第五届董事会第三次临时会议决议，公司的控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司的全资子公司曲阜顺鑫鑫泽园房地产开发有限公司参加由曲阜市国土资源局组织的曲储[2010]-1号、曲储[2010]-2号、曲储[2010]-3号地块的挂牌出让竞买。
曲储[2010]-1号地块、曲储[2010]-2号地块、曲储[2010]-3号地块的宗地面积分别为：98,338平方米、124,294平方米、44,349平方米，规划用地性质均为商务金融用地。
顺鑫鑫泽园于2011年4月27日收到《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，以总价人民币145,240,000元拍得上述三宗位于山东曲阜时庄镇的商务金融用地的使用权 |
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2011-04-27
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第五届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第三次临时会议于2011年4月26日召开，审议通过了《关于控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司的全资子公司曲阜顺鑫鑫泽园房地产开发有限公司参加向曲阜市国土资源局竞买土地使用权》的议案、《关于公司授权刘贵涛先生参与向曲阜市国土资源局竞拍购买土地使用权》的议案 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 6.27
3、净资产收益率(%) 3.50 |
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2011-04-14
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2011年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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2011年4月11日，顺鑫农业已完成2011年度第一期短期融资券的发行，上述募集资金已于2011年4月12日全部到账，现将有关发行结果公告如下：
短期融资券名称：北京顺鑫农业股份有限公司2011年度第一期短期融资券
短期融资券简称：11顺鑫CP01
短期融资券代码：1181167
短期融资券期限：365天
起息日期：2011年4月12日
兑付日期：2012年4月11日
计息方式：利随本清式
实际发行总额：4亿元
计划发行总额：4亿元
发行价格：100元/百元面值
发行利率：5.25%
主承销商：北京银行股份有限公司 |
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2011-04-08
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发行2011年度第一期短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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顺鑫农业2011年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册，发行规模为人民币4亿元，北京银行股份有限公司为此次发行的主承销商，发行方案主要条款如下：
1、短期融资券名称：北京顺鑫农业股份有限公司2011年度第一期短期融资券
2、本期发行金额：人民币肆亿元（RMB400,000,000.00元）
3、期限：365天
4、担保情况：无担保
5、发行价格：按面值发行，即100元/百元
6、发行利率：根据利率招标、簿记建档结果确定
7、发行范围及对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
8、发行方式：簿记建档、集中配售
9、发行日期：2011年4月11日
10、缴款日期：2011年4月12日
11、起息日期：2011年4月12日
12、兑付日期：2012年4月11日，如遇法定节假日或公休日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
13、付息方式：到期一次还本付息 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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第五届董事会第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第二次临时会议于2011年3月25日召开，审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行有限责任公司申请流动资金借款》的议案、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国邮政储蓄银行有限责任公司申请流动资金借款的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2011-03-22
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2010年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2010年年度股东大会于2011年3月21日召开，审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》的议案、《公司2010年度利润分配方案》的议案、《关于公司发行短期融资券》的议案、《关于公司2011年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案等议案 |
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2011-03-22
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2011年第二次临时股东大会于2011年3月21日召开，审议通过了《关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司借款的关联交易》的议案 |
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2011-03-16
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3月21日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年3月21日下午1：00
网络投票时间：2011年3月20日--2011年3月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年3月20日下午15:00至2011年3月21日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（四）股权登记日：2011年3月15日
（五）会议召开地点：北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心14层会议室
（六）登记时间：自2011年3月16日至2011年3月18日下午17：00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00登记。
（七）审议事项：《关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司借款的关联交易》的议案 |
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2011-03-09
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公司2010年度非公开发行股票方案到期失效 |
深交所公告，再融资预案 |
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顺鑫农业第四届董事会第二十八次会议和公司于2010年3月8日召开的2009年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》的议案，此项议案的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。公司于2010年4月20日正式向中国证监会上报了本次发行的申报材料。在随后的一年中，国家有关房地产行业政策发生较大变化，在此期间，受经济环境和政策变化影响，公司2010年度非公开发行股票事宜未取得实质性进展，截至公告日，上述股东大会决议有效日期已过，本次非公开发行股票方案自动失效。
今后公司如再推出融资计划，将另行召开董事会和股东大会，重新进行审议、决策及公告 |
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2011-03-08
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2011年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2011年第一次临时股东大会会议于2011年3月7日召开，审议通过了《关于公司发行短期融资券》的议案 |
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2011-03-05
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第七次会议于2011年3月4日召开，审议通过了《关于投资设立北京顺鑫创新国际物流有限公司》的议案、《关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司借款的关联交易》的议案、《关于公司向中国民生银行申请综合授信额度》的议案、《关于公司向北京银行申请综合授信》的议案、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国民生银行、北京银行申请综合授信额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案、《关于提请召开2011年第二次临时股东大会》的议案 |
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2011-03-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司借款的关联交易》的议案 |
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2011-03-05
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3月21日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年3月21日下午1：00
网络投票时间：2011年3月20日--2011年3月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年3月20日下午15:00至2011年3月21日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（四）股权登记日：2011年3月15日
（五）会议召开地点：北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心14层会议室
（六）登记时间: 自2011年3月16日至2011年3月18日下午17：00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00登记。
（七）审议事项：《关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司借款的关联交易》的议案 |
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2011-02-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《公司2010年年度报告及摘要》的议案。
议案二：审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案。
议案三：审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案。
议案四：审议《公司2010年度财务决算报告》的议案。
议案五：审议《公司2010年度利润分配方案》的议案。
议案六：审议《关于公司发行短期融资券》的议案。
议案七：审议《关于公司2011年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案 |
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2011-02-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 6.06
3、净资产收益率(%) 10.49
二、每10股派2.5元（含税） |
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2011-02-26
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3月21日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议召开地点：北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心14层会议室
（三）会议召开时间：2011年3月21日上午9：00
（四）会议召开方式：现场表决
（五）股权登记日：2011年3月15日
（六）登记时间：自2011年3月16日至2011年3月18日下午17：00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00登记。
（七）审议事项：《公司2010年年度报告及摘要》的议案、《公司2010年度董事会工作报告》的议案、《公司2010年度监事会工作报告》的议案、《公司2010年度财务决算报告》的议案、《公司2010年度利润分配方案》的议案、《关于公司发行短期融资券》的议案、《关于公司2011年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案 |
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2011-02-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司发行短期融资券》的议案 |
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2011-02-18
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3月7日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年3月7日上午9：00
2、召开地点：顺鑫国际商务中心14层会议室
3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2011年2月28日
6、登记时间：2011年3月2日至3月4日，上午9时-11时，下午3时-5时。
7、会议审议事项：《关于公司发行短期融资券》的议案 |
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2011-01-15
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第四次会议于2011年1月14日召开，审议通过《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司成立北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司物业服务分公司》的议案 |
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2011-01-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会于2011年1月5日召开会议，审议通过了《关于公司对控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司增资》的议案、《关于公司向中国邮政储蓄银行有限责任公司申请专项融资借款》的议案、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国邮政储蓄银行有限责任公司申请专项融资借款的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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2010年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-100%，盈利：24,100万元-32,100万元 |
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2010-12-30
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第二次会议于2010年12月29日召开，审议通过了《关于小店畜禽良种场所属豹房种猪养殖场搬迁补偿》的议案 |
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2010-12-22
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第五届董事会第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第一次临时会议于2010年12月21日召开，审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请流动资金贷款额度》的议案、《关于公司向江苏银行北京分行申请流动资金贷款额度》的议案、《关于公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请借款额度》的议案、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向华夏银行北京分行、江苏银行北京分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请流动资金贷款额度及借款额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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