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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-14
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第十五次会议于2012年1月13日召开，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司北京首体支行申请流动资金贷款授信》的议案、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向招商银行股份有限公司北京首体支行申请流动资金贷款授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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受让土地使用权 |
深交所公告 |
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根据顺鑫农业第五届董事会第十三次会议决议，公司参加由北京产权交易所组织的项目编号为SW1111BJ00055工业用途土地使用权（土地证号：京顺国用（2004出）字第0208号）的挂牌出让竞买。该宗地位于北京市顺义区后沙峪镇铁匠营村北侧，为工业用地，宗地面积61463.85平方米。
公司于2011年12月16日收到北京产权交易所出具的《北京产权交易所实物资产受让资格确认通知书》，公司以人民币6,828.63万元受让上述土地使用权 |
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2011-12-17
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第十四次会议于2011年12月16日召开，审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请流动资金贷款授信》的议案、《关于公司向中国农业银行北京顺义支行申请综合授信》的议案、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向华夏银行北京分行、中国农业银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信及综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2011-12-08
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第五届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第十三次会议于2011年12月7日召开，审议通过了《关于公司参加向北京产权交易所竞买土地使用权》的议案、《关于公司授权王海峰先生参与向北京产权交易所竞拍购买土地使用权》的议案 |
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2011-11-15
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更正公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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顺鑫农业于2011年11月12日披露了《关于完成工商变更登记的公告》，由于工作人员工作失误，公告中公司注册资本披露有误，现作如下更正：
公告原文：三、注册资本：人民币438540万元
更正后：三、注册资本：人民币43854万元
除以上内容需更正以外，其它内容不变 |
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2011-11-12
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第五届董事会第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第十二次临时会议于2011年11月11日召开，审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金借款》的议案、《关于公司向中信银行北京万柳支行申请流动资金借款》的议案、《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款》的议案、《关于公司向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请调整贷款综合授信额度》的议案、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、中信银行北京万柳支行、南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款及向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请调整贷款综合授信额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 6.47
3、净资产收益率(%) 10.51 |
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2011-10-15
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第五届董事会第十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第十一次临时会议于2011年10月14日召开，审议通过了《关于公司向江苏银行北京分行申请综合授信额度》的议案、《关于公司向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信额度》的议案、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向江苏银行北京分行、中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度和授信额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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2011年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2011年第四次临时股东大会于2011年9月20日召开，审议通过了《关于提名张德宝先生为公司董事》的议案、《关于修订<公司章程>》的议案 |
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2011-09-08
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第五届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第九次临时会议于2011年9月7日召开，审议通过《关于制定<北京顺鑫农业股份有限公司证券投资管理办法>》的议案、《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案 |
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2011-09-03
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注册地址由“北京市顺义区站前街”变为“北京市顺义区站前街1号院1号楼12层
” ，2011-09-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-09-03
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9月20日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2011年9月20日上午9：00 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：现场表决 （四）股权登记日：2011年9月14日 （五）登记时间：2011年9月15日至9月16日，上午9时-11时，下午3时-5时 （六）会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼14层会议室 （七）审议事项：《关于提名张德宝先生为公司董事》的议案、《关于修订<公司章程>》的议案 |
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2011-09-03
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名张德宝先生为公司董事》的议案。
议案二：审议《关于修订<公司章程>》的议案 |
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2011-08-27
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第五届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第七次临时会议于2011年8月26日召开，审议通过了《关于公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司成立分公司》的议案、《关于公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请增加流动资金贷款授信额度》的议案、《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度》的议案、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请流动资金贷款授信额度及授信额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2011-08-24
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董事、副总经理辞职 |
深交所公告 |
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顺鑫农业董事会于2011年8月22日收到公司董事、副总经理、公司鹏程食品分公司总经理杨文科先生及公司副总经理张海泉先生的辞职申请书。杨文科先生因工作调动原因，向公司董事会提请辞去公司董事、副总经理、公司鹏程食品分公司总经理职务；张海泉先生因工作调动原因，向公司董事会提请辞去公司副总经理职务。
根据有关规定，杨文科先生及张海泉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，杨文科先生及张海泉先生不再担任公司任何职务。杨文科先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将尽快完成董事空缺的补选及后续工作 |
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2011-08-06
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第五届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第六次临时会议于2011年8月5日召开，审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司申请借款》的议案、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向北京银行股份有限公司申请借款的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2011-07-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.6251 2、每股净资产(元) 6.43 3、净资产收益率(%) 9.88 二、不分配不转增 |
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2011-07-22
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第五届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第五次临时会议于2011年7月21日召开，审议通过《关于公司向浦发银行北京朝阳支行申请流动资金贷款授信》的议案、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向浦发银行北京朝阳支行申请流动资金贷款授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2011-07-19
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第五届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第十次会议于2011年7月18日召开，审议通过《关于向全资子公司兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司增资》的议案、《关于向全资子公司肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司增资》的议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2011年第三次临时股东大会于2011年6月21日召开，审议通过了《关于向金盛置业投资集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司60%的股权》的议案、《关于向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司40%的股权暨关联交易》的议案 |
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2011-06-15
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6月21日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议召开时间：2011年6月21日上午9：00 网络投票时间：2011年6月20日--2011年6月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年6月20日下午15:00至2011年6月21日下午15:00期间的任意时间。 （三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 （四）会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室 （五）股权登记日：2011年6月14日 （六）登记时间：自2011年6月16日至2011年6月17日下午17：00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00登记 （七）审议事项：《关于向金盛置业投资集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司60%的股权》的议案、《关于向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司40%的股权暨关联交易》的议案 |
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2011-06-02
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办公地址由“北京市顺义区站前街3号顺鑫国际商务中心13层”变为“北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-06-02
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6月21日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 （三）会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2011年6月21日上午9：00 网络投票时间：2011年6月20日--2011年6月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年6月20日下午15:00至2011年6月21日下午15:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2011年6月14日（星期二） （六）登记时间：自2011年6月16日至2011年6月17日下午17：00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00登记。 （七）审议事项：《关于向金盛置业投资集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司60%的股权》的议案、《关于向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司40%的股权暨关联交易》的议案 |
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2011-06-02
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向金盛置业投资集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司60%的股权》的议案。 议案二：审议《关于向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司40%的股权暨关联交易》的议案 |
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2011-06-02
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办公地址由“北京市顺义区站前街3号顺鑫国际商务中心13层”变为“北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-05-27
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2011年度第二期短期融资券发行结果公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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顺鑫农业2010年年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券》的议案。 2011年5月24日，公司已完成2011年度第二期短期融资券的发行，上述募集资金已于2011年5月25日全部到账，现将有关发行结果公告如下： 短期融资券名称：北京顺鑫农业股份有限公司2011年度第二期短期融资券 短期融资券简称：11顺鑫CP02 起息日：2011年5月25日 短期融资券代码：1181257 上市日：2011年5月26日 发行价格：100元/百元 到期日：2012年5月25日 短期融资券期限：366天 计划发行金额：5亿元 实际发行金额：5亿元 计息方式：到期一次还本付息 票面利率：5.12%（发行日1年期SHIBOR+0.2359%） 主承销商：北京银行股份有限公司 |
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2011-05-19
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发行2011年度第二期短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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顺鑫农业2011年度第二期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册，发行规模为人民币5亿元，北京银行股份有限公司为此次发行的主承销商，发行方案主要条款如下： 1、期限：366天 2、本期发行金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00元） 3、发行价格：按面值发行，即100元/百元 4、发行利率：根据利率招标、簿记建档结果确定 5、发行范围及对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 6、承销方式：主承销商余额包销 7、发行方式：簿记建档、集中配售 8、发行日期：2011年5月24日 9、起息日期：2011年5月25日 10、兑付日期：2012年5月25日，如遇法定节假日或公休日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2011-05-17 |
登记日，分配方案 |
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