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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-08
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短期融资券和中期票据申请获准 |
深交所公告，再融资预案 |
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顺鑫农业已于2012年3月19日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券》的议案和2012年7月27日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行中期票据》的议案。
目前，公司分别收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP291号）和中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2012】MTN296号），接受公司短期融资券注册和中期票据注册。其中公司短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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第五届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第二十五次会议于2012年9月25日召开，审议通过了《关于制订〈北京顺鑫农业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉》的议案、《关于公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司成立惠州分公司》的议案、《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟向中国光大银行北京北太平庄支行申请3亿元综合授信》的议案等议案 |
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2012-09-11
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第五届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第二十四次会议于2012年9月10日召开，审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请3亿元综合授信》的议案、《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2012-09-05
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第五届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第二十三次会议于2012年9月4日召开，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案，公司及控股子公司将在12个月内循环利用不超过2亿元自有资金的闲置空档期购买低风险的银行保本型短期理财产品，每笔产品购买期限不超过3个月 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2494
2、每股净资产(元) 6.56
3、净资产收益率(%) 3.78
二、不分配不转增 |
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2012-08-28
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利5,790万元-14,480万元，比上年同期下降50%-80% |
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2012-07-28
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2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2012年第一次临时股东大会于2012年7月27日召开，审议通过了《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款》的议案、《关于公司拟发行中期票据》的议案、《关于修订<公司章程>》的议案 |
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2012-07-12
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7月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）股权登记日：2012年7月20日
（三）会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室
（四）会议召开时间：2012年7月27日上午8：30
（五）会议召开方式：现场表决
（六）登记时间：自2012年7月24日至2012年7月25日下午17：00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00登记。
（七）审议事项：《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款》、《关于公司拟发行中期票据》、《关于修订<公司章程>》 |
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2012-07-03
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(000860) 顺鑫农业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 8634653.70
机构专用 8233489.76
安信证券股份有限公司广州昌岗东路证券营业部 5944372.50
机构专用 4984764.00
中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 4696292.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 491894.50 12729100.34
宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 11644668.42
机构专用 10954974.52
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 16890.00 10761523.32
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 152900.00 8568719.32
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2012-07-03
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5500万元-13710万元，比上年同期下降50%-80% |
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2012-06-29
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第二十次会议于2012年6月28日召开，审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司内部控制建设发展规划》的议案、《北京顺鑫农业股份有限公司发行委托债权投资类理财产品》的议案、《关于北京顺鑫农业股份有限公司向上海银行北京分行申请流动资金贷款》的议案等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-12
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2012年度第二期非公开定向债务融资工具发行情况 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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2012年6月8日，顺鑫农业完成了2012年度第二期非公开定向债务融资工具的发行工作。第二期发行额为2亿元人民币，期限为6个月，单位面值为100元人民币，发行票面利率为5.5%。本次非公开定向债务融资工具募集资金将用于偿还银行借款 |
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2012-06-05
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第十九次会议于2012年6月4日召开，审议通过了《公司关于放弃对控股子公司北京顺鑫明珠文化发展有限公司增资扩股权利》的议案、《宁波银行股份有限公司申请综合授信》的议案、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向宁波银行股份有限公司申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2012-05-29
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2012年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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顺鑫农业已于2012年3月19日召开的2011年年度股东大会审议通过了《公司关于发行非公开定向债务融资工具》的议案。
2012年5月16日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司非公开定向债务融资工具注册。本次注册金额为10亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由南京银行股份有限公司主承销。
2012年5月25日，公司完成了2012年度第一期非公开定向债务融资工具的发行工作。第一期发行额为5亿元人民币，期限为6个月，单位面值为100元人民币，发行票面利率为5.5%。本次非公开定向债务融资工具募集资金将用于偿还银行借款和补充公司流动资金 |
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2012-05-19
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非公开定向债务融资工具申请获准 |
深交所公告，再融资预案 |
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顺鑫农业已于2012年3月19日召开的2011年年度股东大会审议通过了《公司关于发行非公开定向债务融资工具》的议案。
目前，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2012】PPN41号），接受公司非公开定向债务融资工具注册。本次注册金额为10亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由南京银行股份有限公司主承销 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 6.70
3、净资产收益率(%) 2.85 |
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2012-04-18
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-18
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-18
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2011年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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顺鑫农业2011年度权益分派方案为：每10股派2.0元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年04月25日，除权除息日为：2012年04月26日 |
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2012-04-18
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第十七次会议于2012年3月28日召开，审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案、《关于投资设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司》的议案 |
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2012-03-27
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第五届董事会第十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第十三次临时会议于2012年3月26日召开，审议通过《关于公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司对其控股子公司北京顺鑫天宇建设工程有限公司增资》的议案 |
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2012-03-20
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2011年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2011年年度股东大会会议于2012年3月19日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司发行短期融资券》的议案等议案 |
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2012-02-25
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办公地址由“北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层”变为“北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层
” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-02-25
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3月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议召开方式：现场表决
（三）会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室
（四）会议召开时间：2012年3月19日上午8：30
（五）股权登记日：2012年3月13日
（六）登记时间：自2012年3月14日至2012年3月16日下午17：00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00登记。
（七）审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司发行短期融资券》的议案等 |
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2012-02-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《公司2011年年度报告及摘要》。
议案二：审议《公司2011年度董事会工作报告》。
议案三：审议《公司2011年度监事会工作报告》。
议案四：审议《公司2011年度财务决算报告》。
议案五：审议《公司2011年度利润分配预案》。
议案六：审议《关于公司发行短期融资券》的议案。
议案七：审议《关于公司2012年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案。
议案八：审议《公司关于发行非公开定向债务融资工具》的议案。
议案九：审议《公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权》的议案。
议案十：审议《关于制订<北京顺鑫农业股份有限公司对外担保管理办法>》的议案 |
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2012-02-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6997
2、每股净资产(元) 6.51
3、净资产收益率(%) 11.17
二、每10股派2元（含税） |
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2012-01-14
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第十五次会议于2012年1月13日召开，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司北京首体支行申请流动资金贷款授信》的议案、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向招商银行股份有限公司北京首体支行申请流动资金贷款授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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