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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-03
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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顺鑫农业定于2013年4月10日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2012年年度股东大会，现将有关会议事项提示公告如下：
现场会议时间：2013年4月10日上午9:00；
网络投票时间：2013年4月9日-2013年4月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月9日下午15:00至2013年4月10日下午15:00期间的任意时间。
审议事项：《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2013年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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顺鑫农业于2013年3月20日分别在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊登的《北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的通知》（公告编号为2013-011）。由于根据北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发〔2012〕101号）及《公司章程》中“审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式”的规定。因此，《北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的通知》公告中将增加“网络投票”程序，此公告中其它内容不变 |
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2013-03-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2869
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.4
二、每10股派0.25元（含税） |
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2013-03-20
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提请召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年4月10日上午9:00
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年4月1日
5.会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室
6.登记时间：2013年4月2日至2013年4月3日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00。
7.审议事项：《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2013年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》等 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2012年年度报告全文及摘要》。
议案二：《公司2012年度董事会工作报告》。
议案三：《公司2012年度监事会工作报告》。
议案四：《公司2012年度财务决算报告》。
议案五：《公司2012年度利润分配预案》。
议案六：《公司2013年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》。
议案七：《关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度内控审计机构》 |
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2013-02-21
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第五届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第三十四次会议于2013年2月20日召开，审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟向华夏银行北京分行申请1.5亿元综合授信》的议案、《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请10亿元综合授信》的议案、《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向华夏银行北京分行及中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案等议案 |
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2013-02-04
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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顺鑫农业2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日召开，审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构》的议案、《关于变更公司经营范围》的议案、《关于修订<公司章程>》的议案 |
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2013-01-23
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第五届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第三十三次会议于2013年1月22日召开，审议通过了《关于投资建设北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程（二期）项目》的议案、《关于投资建设北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司熟食产业技术升级项目》的议案、《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款》的议案、《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2013-01-17
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）登记时间：自2013年1月24日至2013年1月25日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室
（四）会议召开时间：2013年2月1日上午8:30
（五）会议召开方式：现场表决
（六）股权登记日：2013年1月23日
（七）会议审议议案：《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构》、《关于变更公司经营范围》、《关于修订<公司章程>》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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顺鑫农业于2012年12月28日接到控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司通知，顺鑫集团于2012年12月4日至27日期间，累计通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份8,760,025股，平均成交价格11.57元/股，占公司总股本的1.9975%，已完成本次增持计划。本次增持后，顺鑫集团持有公司股份214,854,025股，占公司总股本的48.993% |
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2012-12-21
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第五届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第三十一次会议于2012年12月20日召开，审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟以资产收益权融资方式向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请3亿元借款》的议案、《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请3亿元借款的事宜并签署相关合同及文件》的议案、《关于公司拟成立北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地》的议案 |
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2012-12-07
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控股股东增持公司股份进展的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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顺鑫农业于2012年12月5日接到控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司通知，顺鑫集团于2012年12月4日至5日期间，累计通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份4,389,780股，占公司总股本的1.001%。本次增持后顺鑫集团合计共持有公司股份210,483,780股，占公司总股本的48% |
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2012-12-06
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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顺鑫农业于2012年12月4日接到控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司通知，顺鑫集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持了部分公司股份，现将有关情况公告如下：
2012年12月4日，顺鑫集团以其证券账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司2,896,020股股份，平均成交价格9.45元/股，占目前公司总股本438,540,000股的0.66%。增持后，顺鑫集团持有公司股份208,990,020股，占公司总股本的47.66% |
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2012-11-30
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控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司项目未中标 |
深交所公告，其它 |
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顺鑫农业于2012年11月22日召开的公司第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司参与投标顺义区镇级再生水厂建设运营项目投资人》的议案。近日，公司收到此项目未中标的通知 |
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2012-11-26
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第五届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第三十次会议于2012年11月22日召开，审议通过了关于公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司参与投标顺义区镇级再生水厂建设运营项目投资人的议案、关于授权北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司副总经理田国代表鑫大禹参与顺义区镇级再生水厂建设运营项目投资人的投标工作 |
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2012-11-19
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第五届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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顺鑫农业第五届董事会第二十九次会议于2012年11月16日召开，审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司收购包头市金瑞房地产开发有限责任公司股权》的议案 |
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2012-11-16
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关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-11-12
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2012年度第一期中期票据发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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顺鑫农业已于2012年7月27日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行中期票据》的议案。
2012年11月6日，公司已完成2012年度第一期中期票据的发行，上述募集资金已于2012年11月8日全部到账，现将有关发行结果公告如下：
中期票据名称：北京顺鑫农业股份有限公司2012年度第一期中期票据
中期票据简称：12顺鑫MTN1
中期票据代码：1282455
中期票据期限：2年
起息日期：2012年11月8日
兑付日期：2014年11月8日
计息方式：附息式固定利率
实际发行总额：10亿元
计划发行总额：10亿元
发行价格：100元/百元
票面利率：5.15%
主承销商：北京银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 |
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2012-11-12
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2012年度第二期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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顺鑫农业已于2012年3月19日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券》的议案。
2012年11月6日，公司已完成2012年度第二期短期融资券的发行，上述募集资金已于2012年11月7日全部到账，现将有关发行结果公告如下：
短期融资券名称：北京顺鑫农业股份有限公司2012年度第二期短期融资券
短期融资券简称：12顺鑫股份CP002
短期融资券代码：041269032
短期融资券期限：365天
起息日期：2012年11月7日
兑付日期：2013年11月7日
计息方式：到期一次还本付息
实际发行总额：6亿元
计划发行总额：6亿元
发行价格：100元/百元
票面利率：5.07%
主承销商：北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 |
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2012-11-05
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第二十八次会议于2012年11月2日召开，审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请10.4亿元综合授信》的议案、《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2012-10-31
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发行2012年度第二期短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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顺鑫农业已于2012年3月19日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券》的议案。公司2012年度第二期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册，发行规模为人民币6亿元，北京银行股份有限公司为此次发行的主承销商，中国银行股份有限公司为此次发行的副主承销商，现将发行方案主要条款予以公告 |
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2012-10-31
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2012年度第三期非公开定向债务融资工具发行情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年10月25日，顺鑫农业完成了2012年第三期非公开定向债务融资工具的发行工作。第三期发行额为3亿元人民币，期限为6个月，单位面值为100元人民币，发行票面利率为5.2%。本次非公开定向债务融资工具募集资金将用于偿还银行借款和补充公司流动资金 |
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2012-10-31
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发行2012年度第一期中期票据 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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顺鑫农业已于2012年7月27日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行中期票据》的议案。公司2012年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册，发行规模为人民币10亿元，北京银行股份有限公司为此次发行的主承销商，广发银行股份有限公司为此次发行的副主承销商，现将发行方案主要条款予以公告 |
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2012-10-29
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2012年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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顺鑫农业已于2012年3月19日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券》的议案。
2012年10月24日，公司已完成2012年度第一期短期融资券的发行，上述募集资金已于2012年10月26日全部到账。实际发行总额：4亿元 |
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2012-10-26
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,140万元-15,342万元，比上年同期下降50%-80% |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2522
2、每股净资产(元) 6.56
3、净资产收益率(%) 3.87 |
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2012-10-22
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发行2012年度第一期短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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顺鑫农业已于2012年3月19日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券》的议案。公司2012年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册，发行规模为人民币4亿元，北京银行股份有限公司为此次发行的主承销商，中国银行股份有限公司为此次发行的副主承销商，现将发行方案主要条款予以公告 |
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2012-10-10
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第五届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第二十六次会议于2012年10月9日召开，审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟向平安银行股份有限公司北京知春路支行申请5亿元综合授信》的议案、《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向平安银行股份有限公司北京知春路支行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2012-10-08
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短期融资券和中期票据申请获准 |
深交所公告，再融资预案 |
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顺鑫农业已于2012年3月19日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券》的议案和2012年7月27日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行中期票据》的议案。
目前，公司分别收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP291号）和中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2012】MTN296号），接受公司短期融资券注册和中期票据注册。其中公司短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销 |
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