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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-14
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-03-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-03-14
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-03-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-03-14
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-03-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-03-08
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2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年3月6日,公司完成了2014年度第一期非公开定向债务融资工具的发行工作。第一期发行额为3亿元人民币,期限1年,单位面值为100元人民币,发行票面利率为6.9%。本次非公开定向债务融资工具募集资金将用于偿还银行借款和补充公司流动资金 |
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2014-03-05
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第六届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第六届董事会第五次会议于2014年3月4日召开,审议通过了《公司关于放弃对参股公司北京顺鑫天河文化发展有限公司优先购买权暨关联交易》的议案 |
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2014-02-22
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第六届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第六届董事会第四次会议于2014年2月21日召开,审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信额度》的议案、《关于公司拟向中国光大银行申请授信额度》的议案、《关于公司拟向中信银行总行营业部申请授信额度》的议案等议案 |
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2014-02-21
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所聘会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经顺鑫农业2013年年度股东大会审议通过,公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司担任公司2014年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘期一年。
公司近日接到北京兴华会计师事务所有限责任公司《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司转制为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》,具体内容如下：
根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会【2010】12号、《财政部、证监会关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》(财会【2012】2号)、《财政部、证监会、国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会【2012】17号)、以及《财政部、中国证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》等有关规定,经京财会许可【2013】0060号文件批复,北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2014年2月18日前全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后,原北京兴华会计师事务所有限责任公司名称变更为“北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”,注册地址及经营范围保持不变;北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履行原北京兴华会计师事务所有限责任公司的合同及各项法律文件,或与客户续签新的业务合同,将不视为更换或重新聘任会计师事务所,原北京兴华会计师事务所有限责任公司服务的上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议;北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)将继承原北京兴华会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格,并不再以原北京兴华会计师事务所有限责任公司的名义承办业务。
因此,公司所聘2014年度财务报告审计机构和内控审计机构名称变更为“北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-02-18
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最近五年接受监管措施或处罚及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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顺鑫农业自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求,致力于完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司的治理水平。
公司非公开发行股票事项目前正处于审核阶段,根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况予以公告 |
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2014-02-15
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2013年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2013年年度股东大会于2014年2月14日召开,审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》的议案、《公司2013年度董事会工作报告》的议案、《公司2013年度利润分配预案》的议案等议案 |
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2014-02-14
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关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-12
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年2月14日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月14日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年2月13日下午15：00至2014年2月14日下午15：00期间的任意时间。
提案名称：《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-01-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-02-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2013年年度报告全文及摘要》。
议案二：《公司2013年度董事会工作报告》。
议案三：《公司2013年度监事会工作报告》。
议案四：《公司2013年度财务决算报告》。
议案五：《公司2013年度利润分配预案》。
议案六：《公司2014年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》。
议案七：《关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2014年度内控审计机构及支付其报酬》。
议案八：《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》。
议案九：《关于公司发行短期融资券》。
议案十：《关于公司发行中小企业集合票据》。
议案十一：《公司关于提请股东大会就本次发行中小企业集合票据相关事宜进行授权》。
议案十二：《关于修订<公司章程>》 |
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2014-01-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，分配方案 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4507
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.64
二、每10股派1元(含税) |
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2014-01-22
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提请召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会;
(二)股权登记日：2014年2月10日;
(三)会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年2月14日上午9：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月14日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年2月13日下午15：00至2014年2月14日下午15：00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室;
(五)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合;
(六)审议事项：《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>》等议案 |
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2014-01-08
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第六届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第六届董事会第二次会议于2014年1月7日召开,审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请3亿元综合授信》的议案、《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请1亿元流动资金贷款》的议案、《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟以资产收益权融资方式向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请3亿元借款》的议案等议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-01-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利18873.19万元-22647.83万元,比上年同期增长50%-80% |
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2013-12-26
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2013年第五次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2013年第五次临时股东大会于2013年12月25日召开,审议通过了《公司第五届董事会工作报告》的议案、《公司第五届监事会工作报告》的议案、《关于公司董事会换届选举》的议案等议案 |
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2013-12-19
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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顺鑫农业于2013年12月18日收到中国证券监督管理委员会于2013年12月17日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131697号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性 |
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2013-12-07
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2013年12月25日上午9：00。
(二)会议召集人：公司董事会。
(三)股权登记日：2013年12月18日。
(四)会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室。
(五)会议召开方式：现场表决。
(六)会议审议事项 ：《公司第五届董事会工作报告》的议案、《公司第五届监事会工作报告》的议案、《关于公司董事会换届选举》的议案、《关于公司监事会换届选举》的议案、《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 |
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2013-12-07
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司第五届董事会工作报告》的议案；
议案二：审议《公司第五届监事会工作报告》的议案；
议案三：审议《关于公司董事会换届选举》的议案（需逐项表决）；
议案四：审议《关于公司监事会换届选举》的议案（需逐项表决）；
议案五：审议《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 |
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2013-11-28
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第五届董事会第十六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第十六次临时会议于2013年11月27日召开,审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易》的议案。
为了有效保证公司房地产行业的可持续发展,进一步提高北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司(顺鑫佳宇)的市场竞争力,北京顺鑫农业发展集团有限公司(顺鑫集团)与公司于2013年11月22日在北京顺义区签署了《股权转让协议》。由顺鑫农业出资773.4468万元收购顺鑫集团持有顺鑫佳宇4%的股权。股权转让完毕后,顺鑫农业持有顺鑫佳宇100%股权,顺鑫佳宇成为顺鑫农业的全资子公司 |
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2013-11-22
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第五届董事会第四十五次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第五届董事会第四十五次会议于2013年11月21日召开,审议通过了《公司全资子公司北京顺鑫国际电子商务有限公司成立我鲜吃分公司》的议案、《北京顺鑫农业股份有限公司关于开展融资租赁业务》的议案、《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 |
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2013-11-21
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2013年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2013年第四次临时股东大会于2013年11月20日召开,审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票的方案》的议案、《关于本次非公开发行股票预案》的议案、《关于变更公司经营范围》的议案等议案 |
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2013-11-16
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非公开发行股票事宜获得国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年11月15日顺鑫农业收到控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会(京国资产权【2013】242号)《关于北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》文件,就公司非公开发行股票有关问题批复如下：
一、原则同意北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行14696.96万A股股份的方案。
二、按照本次非公开发行14696.96万股的上限以及北京顺鑫农业发展集团有限公司承诺认购金额10000万元的下限计算,增发完成后公司总股本变更为58550.96万股。其中：北京顺鑫农业发展集团有限公司(SS)持有公司22328.57万股,持股比例为38.14%。
三、该批复自2013年11月13日起12个月内有效 |
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2013-11-15
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召开2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年11月20日上午9：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年11月19日下午15：00至2013年11月20日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司2013年度非公开发行股票的方案》、《关于本次非公开发行股票预案》、《关于变更公司经营范围》等 |
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2013-11-01
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》。
议案二：《关于公司2013年度非公开发行股票的方案》。
（1）股票种类
（2）股票面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）发行价格
（6）发行方式及发行时间
（7）认购方式及锁定期
（8）上市地点
（9）募集资金投向
（10）本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排
（11）本次非公开发行股票决议有效期限
议案三：《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
议案四：《关于本次非公开发行股票预案》。
议案五：《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
议案六：《关于公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司签订2013年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
议案七：《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易》。
议案八：《关于提请股东大会审议同意北京顺鑫农业发展集团有限公司免予以要约收购方式增持公司股份》。
议案九：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》。
议案十：《关于变更公司经营范围》。
议案十一：《关于修订<公司章程>》。
议案十二：《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》 |
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2013-11-01
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年11月20日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年11月19日下午15：00至2013年11月20日下午15：00期间的任意时间。
(三)股权登记日：2013年11月13日
(四)现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室
(五)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
(六)登记时间：自2013年11月14日至2013年11月15日上午9：00-11：00,下午15：00-17：00。
(七)审议事项：《关于公司2013年度非公开发行股票的方案》、《关于本次非公开发行股票预案》、《关于变更公司经营范围》、《关于修订<公司章程>》等 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3624
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.37 |
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2013-10-18
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2012年度第二期短期融资券兑付 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证顺鑫农业2012年度第二期短期融资券(债券简称：12顺鑫股份CP002,债券代码：041269032)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜予以公告 |
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2013-10-16
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2012年度第一期短期融资券兑付 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证顺鑫农业2012年度第一期短期融资券(债券简称：12顺鑫股份CP001,债券代码：041269031)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜予以公告 |
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