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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-18
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提请召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月10日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10月9日下午15：00至2014年10月10日下午15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室。
(三)股权登记日：2014年9月25日
(四)会议审议事项：《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》 |
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2014-09-18
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》。
议案二：《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》 |
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2014-09-18
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》 |
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2014-09-16
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发行2014年度第二期短期融资券 |
深交所公告 |
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顺鑫农业已于2014年2月14日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券》的议案。公司2014年第二期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册,发行规模为人民币6亿元,北京银行股份有限公司为此次发行的主承销商,中国银行股份有限公司为此次发行的联席主承销商,现将发行方案主要条款予以披露 |
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2014-08-28
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第六届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第六届董事会第三次临时会议于2014年8月28日召开,审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请贷款》的议案、《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2014-08-20
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2014年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2014年第二次临时股东大会会议于2014年8月19召开,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件》的议案、《关于公司发行公司债券方案》的议案 |
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2014-08-19
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第六届董事会第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第六届董事会第二次临时会议于2014年8月18日召开,审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款》的议案、《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2014-08-15
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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会议召开时间：现场会议召开时间：2014年8月19日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月19日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月18日下午15：00至2014年8月19日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件》、《关于公司发行公司债券方案》 |
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2014-07-30
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关于提请召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年8月19日上午9：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月19日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月18日下午15：00至2014年8月19日下午15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室。
(三)股权登记日：2014年8月13日。
(四)审议议案：《关于公司符合发行公司债券条件》、《关于公司发行公司债券方案》 |
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2014-07-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合发行公司债券条件》。
议案二：《关于公司发行公司债券方案》。
（1）发行规模
（2）债券期限和品种
（3）债券利率
（4）发行方式与发行对象
（5）债券价格
（6）募集资金用途
（7）向本公司股东配售的安排
（8）债券上市
（9）担保安排
（10）本次发行公司债券决议的有效期
（11）偿债保障措施
（12）本次发行对董事会的授权事项 |
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2014-07-30
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5614
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.78
二、不分配不转增 |
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2014-07-19
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第六届董事会第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第六届董事会第一次临时会议于2014年7月18日召开,审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请国家储备肉贷款》的议案、《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请国家储备肉贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2014-07-11
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年7月15日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月14日下午15：00至2014年7月15日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于增加公司注册资本》、《关于修订<公司章程>》、《关于修订<公司股东大会议事规则>》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-30 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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提请召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
(四)现场会议召开时间：2014年7月15日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月14日下午15：00至2014年7月15日下午15：00期间的任意时间。
(五)股权登记日：2014年7月9日
(六)审议事项 ：《关于增加公司注册资本》、《关于修订<公司章程>》、《关于修订<公司股东大会议事规则>》 |
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2014-06-25
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利21771.32万元-26125.59万元,比上年同期增长50%-80% |
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2014-06-12
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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一、发行数量及价格
1、发行数量：13,204.9992万股
2、发行价格：13.20元/股
3、募集资金总额：1,743,059,894.40元
4、募集资金净额：1,702,239,894.40元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份13,204.9992万股,该等股份将于2014年6月13日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行,公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司认购的股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2017年6月13日(如遇非交易日顺延);其他8名特定投资者此次认购的股票限售期为12个月,预计上市流通时间为2015年6月13日(如遇非交易日顺延)。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,公司新增股份上市首日2014年6月13日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2014-06-12
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非公开发行股票股东权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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本次非公开发行前,顺鑫集团持有公司214,854,025股,占公司发行前总股本的48.99%;本次非公开发行后,顺鑫集团持有公司222,429,783股,占公司发行后总股本的38.98%,仍为公司控股股东,本次非公开发行不会导致公司的控股股东、实际控制人和治理结构发生变化 |
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2014-05-31
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第六届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第六届董事会第九次会议于2014年5月30日召开,审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请国家储备肉贷款》的议案、《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟以资产收益权融资方式向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请1.7亿元借款》的议案等 |
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2014-05-20
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第六届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第六届董事会第八次会议于2014年5月19日召开,审议通过了《关于设立募集资金专项账户》的议案、《关于注销北京鑫大禹水利建筑工程有限公司惠州分公司》的议案、《关于北京顺鑫农业股份有限公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司的全资子公司出售资产》的议案等议案 |
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2014-05-16
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非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年5月14日,顺鑫农业收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】462号),批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过148,219,400股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-04-30
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2014年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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顺鑫农业已于2014年2月14日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券》的议案。
2014年4月25日,公司已完成2014年度第一期短期融资券的发行,实际发行总额4亿元,上述募集资金已于2014年4月28日全部到账,现将有关发行结果予以公告 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4123
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.74 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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第六届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第六届董事会第六次会议于2014年3月24日召开,审议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案、《北京顺鑫农业股份有限公司关于开展融资租赁业务》的议案、《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫明珠文化发展有限公司股权暨关联交易》的议案等议案 |
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2014-03-25
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利15527.05万元-18632.46万元,比上年同期增长50%-80% |
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2014-03-22
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非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年3月21日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对顺鑫农业非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件通过 |
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2014-03-22
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调整非公开发行股票发行价格和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、本次非公开发行股票发行底价由11.86元/股调整为11.76元/股。
2、本次非公开发行股票数量上限调整为14,821.94万股 |
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2014-03-14
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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顺鑫农业2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本438,540,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年3月20日,除权除息日为：2014年3月21日 |
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2014-03-14
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-03-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-03-14
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-03-21 |
红利发放日，分配方案 |
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