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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-05,恢复交易日：2015-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：顺鑫农业，股票代码：000860）自2015年3月5日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2015-03-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-05,恢复交易日：2015-04-22 ，2015-04-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：顺鑫农业，股票代码：000860）自2015年3月5日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2015-03-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：顺鑫农业，股票代码：000860）自2015年3月5日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2015-03-05
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划重大事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：顺鑫农业,股票代码：000860)自2015年3月5日开市起停牌。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2015-03-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：顺鑫农业，股票代码：000860）自2015年3月5日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2015-03-05
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-03-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：顺鑫农业，股票代码：000860）自2015年3月5日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2015-01-15
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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顺鑫农业预计2014年1月1日-2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利35577.77万元-39530.86万元,比上年同期增长80%-100% |
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2015-01-13
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第六届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第六届董事会第二十次会议于2015年1月12日召开,审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产暨关联交易》的议案、《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫国际种业有限公司股权暨关联交易》的议案、《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款》的议案等议案 |
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2015-01-09
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2014年定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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顺鑫农业现发布中德证券有限责任公司关于公司 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-24
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第六届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第六届董事会第十九次会议于2014年12月23日召开,审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案、《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2014-12-10
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2014年第五次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2014年第五次临时股东大会于2014年12月9日召开,审议通过了《关于公司更换独立董事》的议案、《关于公司发行超短期融资券》的议案 |
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2014-12-05
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召开2014年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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(一)会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月9日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月8日下午15：00至2014年12月9日下午15：00期间的任意时间。
(二)会议审议事项：《关于公司更换独立董事》、《关于公司发行超短期融资券》 |
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2014-11-26
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公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复 |
深交所公告 |
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2014年11月25日,顺鑫农业收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2014】1230号),批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、该批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-11-22
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司更换独立董事》；
1.1 选举陈少明先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.2 选举亢韦女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
议案2：《关于公司发行超短期融资券》 |
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2014-11-22
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提请召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年12月9日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月8日下午15：00至2014年12月9日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月3日
3、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室
4、会议审议事项：《关于公司更换独立董事》、《关于公司发行超短期融资券》 |
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2014-11-05
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2014年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2014年第四次临时股东大会会议于2014年11月4日召开,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案 |
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2014-11-04
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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顺鑫农业董事会近日收到公司独立董事陈英丽女士的书面辞职报告。陈英丽女士由于其个人原因,申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员以及董事会战略与投资委员会委员职务。
陈英丽女士未持有公司股份,其辞职后不再担任公司任何职务。由于陈英丽女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,陈英丽女士的辞职需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效,在填补的独立董事就任前,陈英丽女士仍按照规定继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-10-31
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年11月4日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月4日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年11月3日下午15：00至2014年11月4日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》 |
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2014-10-25
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公开发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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2014年10月24日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对顺鑫农业公开发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行公司债券的申请获得通过 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5853
2、净资产收益率(%) 7.55 |
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2014-10-17
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》 |
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2014-10-17
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月4日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月4日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年11月3日下午15：00至2014年11月4日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月29日
3、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室
4、审议事项：《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》 |
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2014-10-11
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2014年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2014年第三次临时股东大会会议于2014年10月10日召开,审议通过了《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》的议案、《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案 |
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2014-09-30
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第六届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第六届董事会第十四次会议于2014年9月29日召开,审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司股权暨关联交易》的议案、《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信》的议案、《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年10月10日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10月9日下午15：00至2014年10月10日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》、《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》 |
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2014-09-26
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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顺鑫农业预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利23842万元-31789万元,比上年同期增长50%-100% |
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2014-09-25
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增加2014年第三次临时股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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顺鑫农业定于2014年10月10日召开2014年第三次临时股东大会。2014年9月23日,公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司(持有公司股份222,429,783股,占公司总股本的38.98%)向公司董事会发出《关于提请北京顺鑫农业股份有限公司董事会增加2014年第三次临时股东大会议案的函》,提议将公司2014年9月24日第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案提交本公司2014年第三次临时股东大会审议。
公司董事会认为：顺鑫集团具有临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,一致同意将《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况,现对《北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》进行补充通知,增加议案后本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变 |
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2014-09-20
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2014年度第二期短期融资券发行结果 |
深交所公告 |
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2014年9月19日,顺鑫农业已完成2014年度第二期短期融资券的发行,实际发行总额：6亿元。上述募集资金已于2014年9月19日全部到账,现将有关发行结果予以公告 |
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2014-09-18
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提请召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月10日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10月9日下午15：00至2014年10月10日下午15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室。
(三)股权登记日：2014年9月25日
(四)会议审议事项：《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》 |
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