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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-29
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召开公司2006年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年9月13日上午8：30
2、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、审议关于公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫牵手有限责任公司股权的议案；
2、审议关于北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司股权的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案；
4、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
5、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
6、审议关于公司暂停北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股赴香港联交所上市的议案 |
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2006-08-15
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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《证券时报》在2006年7月21日刊登的《G顺鑫有望被注入资产》和《中国证券报》在2006年8月11日刊登的《G顺鑫（000860）：农业龙头短线启动》的文章中均有“宁城老窖的资产有望注入公司”以及“子公司北京牵手有望年底赴香港上市”的表述。
公司针对上述文章中的表述，经向G 顺 鑫控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司了解情况后作出如下声明：
1、顺鑫集团目前正与北京市顺义大龙城乡建设开发总公司洽谈有关酒类资产收购的问题，目前尚未签署协议。
2、由于上述资产目前处于亏损状态，顺鑫集团在收购后将继续培育该部分酒类资产的盈利能力，故在2006年该部分资产不会进入公司。
3、将要赴香港上市的“北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司”为公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司之控股子公司。牵手股份赴香港上市的工作目前还在受理过程中，未知年底前能否上市成功 |
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2006-08-11
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 3.12 |
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2006-07-29
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关于发行短期融资券的公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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G 顺 鑫于2006年4月20日召开的2006年度第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，该事项已获中国人民银行《中国人民银行关于北京顺鑫农业股份有限公司发行短期融资券的通知》文件备案许可，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为5亿元人民币，有效期至2007年7月底，在限额内可分期发行。本次短期融资券由招商银行股份有限公司担任主承销商，通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。公司短期融资券将于2006年8月2日发行，额度分别为：第一期3亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，采用面值发行；第二期2亿元人民币，期限为267天，单位面值为100元人民币，采用面值发行 |
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2006-07-21
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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G 顺 鑫第三届董事会第十二次会议于2006年7月20日召开，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司关于向北京农村商业银行顺义支行营业部、深圳发展银行北京知春路支行申请授信额度并转授信给公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司使用该额度中的相应额度并提供担保的议案。
二、审议通过了关于授权公司法定代表人李维昌先生代表公司办理向北京农村商业银行顺义支行营业部、深圳发展银行北京知春路支行申请授信额度的事宜并签署相关合同及文件的议案 |
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2006-07-12
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 顺 鑫2005年度利润分配方案为：向全体股东每10股派现金1.0元（含税）。股权登记日：2006年7月17日除 息 日：2006年7月18日 红利发放日：2006年7月18日 |
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2006-07-12
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-12
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-12
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-12 |
拟披露中报 |
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2006-06-19
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控股股东增持股份解除锁定的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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截止2006年6月16日，顺鑫集团通过深圳证券交易所因G 顺 鑫股权分置改革实施而增持的占公司总股本5.028％的20,000,000股流通股，已满足解除锁定条件。目前，顺鑫集团已委托公司董事会向深圳证券交易所提出增持股份解除锁定的申请，相关手续已办理完毕，6月19日，上述股份可以在二级市场流通 |
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2006-05-20
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 顺 鑫2005年年度股东大会于2006年5月19日召开，通过如下决议：
1、审议通过了公司2005年年度报告及摘要；
2、审议通过了公司2005年度董事会工作报告；
3、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；
4、审议通过了公司2005年度财务决算报告；
5、审议通过了公司2006年度财务预算报告；
6、审议通过了公司2005年度利润分配预案；
7、审议通过了关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案 |
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.073
2、每股净资产（元）: 3.74
3、净资产收益率（％）: 1.96 |
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2006-04-21
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2006年度第一次临时股东大会决议公告
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深交所公告，短期融资券,基本资料变动 |
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G 顺 鑫2006年度第一次临时股东大会于2006年4月20日召开,通过如下决议：
1、审议通过了关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议通过了提请股东大会授权董事会具体实施公司发行短期融资券事宜的议案；
3、审议通过了关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业
境外上市的通知》的议案；
4、审议通过了关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明与前景的议案；
5、审议通过了关于北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股并于香港联合交易所有
限公司上市之方案的议案；
6、审议通过了关于变更公司经营范围的议案；
7、审议通过了关于修订《公司章程》有关条款的议案；
8、审议通过了关于修订《股东大会会议事规则》的议案；
9、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
10、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案；
11、审议通过了关于修订《累积投票制实施细则》的议案。
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2006-04-15
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.2235
2、每股净资产（元）: 3.67
3、净资产收益率（％）: 6.1
二、每10股派1元（含税） |
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2006-04-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年年度报告及摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度财务预算报告；
6、审议公司2005年度利润分配预案；
7、审议公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案；
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2006-04-06
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关于召开2006年度第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》的要求，公司应当在通知发出后的第一次股东大会上，按照《上市公司章程指引（2006年修订）》对公司章程作出相应修改。
G 顺 鑫控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司于2006年3月31日向公司提交如下新的议案作为新增临时议案一并提交于2006年4月20日（星期四）上午8：30在公司四楼会议室召开公司2006年度第一次临时股东大会会议审议: 《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》、《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。原定的会议出席对象、股权登记日、参会登记时间、登记办法等事项不变 |
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2006-04-06
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第三届董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 顺 鑫第三届董事会第二次临时会议于2006年4月5日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了关于变更公司经营范围的议案。
二、审议通过了修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案。
三、审议通过了修订《北京顺鑫农业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
四、审议通过了修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》的议案。
五、审议通过了修订《北京顺鑫农业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案。上述议案需提交公司股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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G 顺 鑫第三届董事会第九次会议于2006年3月20日召开，通过了如下决议：
1、审议通过了关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议通过了提请股东大会授权董事会具体实施公司发行短期融资券事宜的议案；
3、审议通过了关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案；
4、审议通过了关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明与前景的议案；
5、审议通过了关于北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股并于香港联合交易所有限公司上市之方案的议案；
6、审议通过了关于提请召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案。上述1、2、3、4、5项议案需提请2006年度第一次临时股东大会审议通过后方能实施 |
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2006-03-21
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召开公司2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，短期融资券,日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年4月20日上午8：30
2、召开地点：公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票
二、会议审议事项：
1、审议关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议提请股东大会授权董事会具体实施公司发行短期融资券事宜的议案；
3、审议关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案；
4、审议关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明与前景的议案；
5、审议关于北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股并于香港联合交易所有限公司上市之方案的议案 |
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2006-03-21
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议提请股东大会授权董事会具体实施公司发行短期融资券事宜的议案；
3、审议关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案；
4、审议关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明与前景的议案；
5、审议关于北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股并于香港联合交易所有限公司上市之方案的议案。
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2006-01-13
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 顺 鑫第三届董事会第八次会议于2006年1月12日召开，会议审议通过了公司关于改变向交通银行北京和平里支行申请贷款担保人的议案；公司原在第三届董事会第七次会议上审议通过的拟将控股子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司房地产及机器设备作为抵押物，向交通银行北京和平里支行申请贷款壹亿元人民币，其中抵押贷款捌仟万元，另贰仟万元由公司担保。该项目贷款期限三年，用于北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司升级改造工程。公司在办理抵押过程中由于土地手续不完备，所以经与贷款银行协商，同意将上述抵押贷款项目变更为由公司全额担保 |
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2006-01-12
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下属三家公司被国家旅游局命名为“全国工业旅游示范点” |
深交所公告，其它 |
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近日，G 顺 鑫接到北京市旅游局《关于转发国家旅游局“关于命名海信集团、广安牌坊新村等233个单位为“全国工农业旅游示范点”的决定”的通知》。公司下属的三家公司北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂、北京顺鑫鹏程食品分公司、北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司被国家旅游局命名为“全国工业旅游示范点” |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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股东增持股份实施完成 |
深交所公告，投资项目 |
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根据北京顺鑫农业发展集团有限公司在《北京顺鑫农业股份有限公司股权分置改革说明书》中所作的承诺，自2005年11月3日起，顺鑫集团通过深圳证券交易所交易系统连续买入G顺鑫股票，投资金额共计6319.73万元。截至2005年12月16日，顺鑫集团所增持的公司股份为20000000股、占公司总股本的5.028％。至此，顺鑫集团本次增持股份计划已全部实施完毕。本次增持后，顺鑫集团共持有公司股份226094000股、占公司总股本的56.844％。顺鑫集团承诺：在本增持计划完成后的六个月内，不出售本次所增持的股份 |
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2005-12-13
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股东增持股份实施公告 |
深交所公告，其它 |
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顺鑫农业股权分置改革方案已于2005年10月21日经公司相关股东会议审议通过，并于2005年10月26日实施。根据《北京顺鑫农业股份有限公司股权分置改革说明书》，北京顺鑫农业发展集团有限公司承诺在顺鑫农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续5个交易日公司股票收盘价均低于3.36元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至买足2000万股或顺鑫农业股价高于3.36元。顺鑫集团承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。自2005年11月3日起，顺鑫集团通过深圳证券交易所交易系统连续买入公司股票，投资金额共计6283.91万元。截至2005年12月12日，顺鑫集团所增持的公司股份为19886974股、占公司总股本的4.99999％。本次增持后，顺鑫集团共持有公司股份225980974股、占公司总股本的56.82％。根据有关规定，顺鑫集团本次增持股份而触发的要约收购义务可以免于履行。根据有关规定，在本次公告后两日内顺鑫集团不得再买入公司股票。同时，顺鑫集团承诺：在本增持计划完成后的六个月内，不出售本次所增持的股份 |
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2005-11-22
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传真号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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G顺鑫，由原号码010-81499846变更为现号码010-69443137 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.166
2、每股净资产(元) 3.63
3、净资产收益率(%) 4.56 |
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2005-10-28
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股份结构变动公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2005年10月26日顺鑫农业股权分置改革实施完成, 2005年10月27日公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后,即非流通股股东支付获权对价后,公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况予以公告 |
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2005-10-27
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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顺鑫农业于2005年10月26日公告了《股权分置改革实施方案》，根据实施方案，2005年10月26日公司股权分置改革实施完成，公司股票将于2005年10月27日复牌交易，复牌之日起股票简称由"顺鑫农业"变更为"G顺鑫"，股票代码"000860"不变，当日不设涨跌幅限制，不纳入当日指数计算 |
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