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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-16
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上市公司治理专项工作投资者联系方式 |
深交所公告，其它 |
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为方便投资者、社会公众就公司治理专项工作与公司进行联系与沟通，顺鑫农业现将治理专项工作的相关联系方式公告如下：
公司联系部门：资本运营部
联系人：刘彦明、康涛
联系电话：010-69420860
传真：010-69443137
公司网站：http://www.000860.com
电子邮箱：sxnygf@public.bta.net.cn
公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
另外，广大投资者还可以通过深圳证券交易所网站http://www.szse.cn公司治理专项专栏进行评议。
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2007-05-22
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董事会同意为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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顺鑫农业第三届董事会第二十一次会议于2007年5月21日召开，同意为控股子公司汉中顺鑫鹏程食品有限公司和达州顺鑫鹏程食品有限公司向荷兰合作银行有限公司上海分行贷款提供担保，额度分别为人民币1000万元和人民币5000万元。
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2007-05-09
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控股子公司佳宇地产收购引河林场2,000亩土地使用权暂停实施 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于顺鑫农业控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限责任公司收购资产事宜，近日，接该公司通知，现就该项交易进展情况公告如下：
1、鉴于北京市顺义区林业局引河林场在2007年4月30日前未能如期办理位于北京市顺义区潮白河西侧地块总面积为2,000亩土地使用权过户的全部合法手续，根据《土地使用权转让补充协议》的约定，经交易双方同意，本次转让行为暂停实施。
2、北京市顺义区林业局引河林场已将北京顺鑫佳宇房地产开发有限责任公司预付给北京市顺义区林业局引河林场购买土地使用权预付款项32000万元如数一次性返还给北京顺鑫佳宇房地产开发有限责任公司。
3、鉴于公司于2006年8月2日发行了两期短期融资券，其中第一期额度为3亿元人民币，期限为365 天；第二期额度为2亿元人民币，期限为267天，公司将把上述资金优先用于偿还到期的短期融资券。关于上述向北京市顺义区林业局引河林场购买土地使用权事宜，待相关手续完善后双方将根据实际情况就合作事宜另行协商。
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2007-04-14
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控股子公司佳宇地产收购资产补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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顺鑫农业于2007年4月11日刊登了《北京顺鑫农业股份有限公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限责任公司收购资产公告》。为使投资者更好的了解交易的情况，更好的保护投资者的权益，现将该项交易的细节予以补充说明。
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2007-04-12
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董事会通过《关于执行新会计准则的议案》 |
深交所公告，其它 |
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顺鑫农业第三届董事会第二十次会议于2007年4月11日召开，审议并通过了《关于执行新会计准则的议案》。
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2007-04-12
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同意控股子公司佳宇地产购买2000亩土地 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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顺鑫农业于2007年4月9日召开了第三届董事会第十九次会议，一致通过了《北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向北京市顺义区林业局引河林场购买土地的议案》。该地块总面积为2,000亩。
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2007-04-10
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 2.67
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2007-04-06
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2006年度分红派息实施，每10股派1元 |
深交所公告，分配方案 |
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顺鑫农业2006年度利润分配方案为：每10股派现金1.0元（含税）。
股权登记日：2007年4月11日
除 息 日：2007年4月12日
红利发放日：2007年4月12日
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2007-04-06
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-04-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-06
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-06
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-03
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非公开发行股票方案获股东大会审议通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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顺鑫农业2007年度第一次临时股东大会于2007年4月2日召开，通过如下议案：
（一）关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
（二）关于公司2007年度非公开发行股票的方案的议案；
（三）关于增资北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司用于石门农产品批发市场扩建项目的议案；
（四）关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案；
（五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（六）公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明议案；
（七）关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-10 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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4月2日召开2007年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，权证 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2007年4月2日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2007年4月1日-2007年4月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年4月1日下午15:00至2007年4月2日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年3月26日
（三）现场会议召开地点：公司四楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：关于公司2007年度非公开发行股票的方案的议案等。
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2007-03-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
议案二：关于公司2007年度非公开发行股票的方案的议案
议案三：关于增资北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司用于石门农产品批发市场扩建项目的议案
议案四：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
议案五：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案六：公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明议案
议案七：关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
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2007-03-16
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第三届董事会第十八次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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顺鑫农业第三届董事会第十八次会议于2007年3月15日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
二、逐项审议通过了关于公司2007年度非公开发行股票的方案的议案；
三、审议通过了关于增资北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司用于石门农产品批发市场扩建项目的议案；
四、逐项审议通过了关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案；
五、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
六、审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明议案；
七、审议通过了关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案；
八、审议通过了关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知的议案。
董事会决定于2007年4月2日召开2007年度第一次临时股东大会，对上述一至七项议案进行表决。
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2007-03-16
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定于2007年4月2日召开2007年度第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2007年4月2日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2007年4月1日-2007年4月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月2日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年4月1日下午15:00 至2007年4月2日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年3月26日
（三）现场会议召开地点：公司四楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
(六)会议审议事项：审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案等。
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2007-03-06
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停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 停牌公告
顺鑫农业近日将有重大事项披露，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2007年3月6日起停牌，直至该重大事项公布。
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2007-03-06
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2006年年度股东大会决议公告
，连续停牌 |
深交所公告，分配方案 |
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| 2006年年度股东大会决议公告
顺鑫农业2006年年度年度股东大会于2007年3月5日召开，通过如下议案：
1、公司2006年年度报告及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2007年度财务预算报告；
6、公司2006年度利润分配预案；
7、公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案。
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2007-03-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-06,恢复交易日：2007-03-16 ，2007-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 顺鑫农业近日将有重大事项披露，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2007年3月6日起停牌，直至该重大事项公布 |
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2007-03-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-06,恢复交易日：2007-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 顺鑫农业近日将有重大事项披露，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2007年3月6日起停牌，直至该重大事项公布 |
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2007-02-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年年度报告及摘要；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2007年度财务预算报告；
6、审议公司2006年度利润分配预案；
7、审议公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案。
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2007-02-10
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2418
2、每股净资产(元) 3.81
3、净资产收益率(%) 6.35
二、每10股派1元（含税）
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2007-02-07
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拟披露年报 ，2007-02-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-17 |
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2006-12-15
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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顺鑫农业第三届董事会第十六次会议于2006年12月14日召开，审议通过了关于授权公司法定代表人李维昌先生代表公司办理向中国农业银行北京市顺义区支行申请最高额度不超过陆亿元人民币的短期流动资金贷款的具体事宜并签署相关合同及文件的议案 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 5.33 |
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2006-09-28
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证券简称由“G顺鑫”变为“顺鑫农业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-14
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2006年度第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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G 顺 鑫2006年度第二次临时股东大会于2006年9月13日召开，审议并通过如下决议：
一、审议通过了关于公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫牵手有限责任公司股权的议案；
二、审议通过了关于北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司股权的议案；
三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
四、审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
五、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；
六、审议通过了关于公司暂停北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股赴香港联交所上市的议案。
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2006-08-29
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫牵手有限责任公司股权的议案；
2、审议关于北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司股权的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案；
4、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
5、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
6、审议关于公司暂停北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股赴香港联交所上市的议案。
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2006-08-29
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召开公司2006年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年9月13日上午8：30
2、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、审议关于公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫牵手有限责任公司股权的议案；
2、审议关于北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司股权的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案；
4、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
5、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
6、审议关于公司暂停北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股赴香港联交所上市的议案 |
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