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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-11
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大股东所持公司股权解押及质押
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深交所公告 |
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顺鑫农业接到第一大股东北京顺鑫农业发展集团有限公司的通知，2008年3月10日顺鑫集团将质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行其持有公司的3500万股国有法人股解除质押。同时将其持有公司的2850万股国有法人股（占公司总股本的6.5%）质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行，并于2008年3月10日办理了股权质押登记手续，质押期限从2008年3月10日起。金额为人民币8000万元，期限1年。
截至2008年3月10日，公司累计处于质押状态的股份总数为2850万股。
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2008-02-22
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董事会制订公司独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程
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深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第三次会议于2008年2月21日召开，通过了如下议案：
一、制订《公司独立董事年报工作制度》。
二、制订《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
三、制订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
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2008-01-29
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董事会同意转让首联集团13.25%股权并向银行申请综合授信额度1亿元
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深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第二次会议于2008年1月28日召开，通过了如下议案：
一、公司拟将持有北京首联商业集团有限公司6.625%的股权转让给北京金阳久隆商贸有限公司，转让价格为人民币3000万元。
二、公司拟将持有首联集团6.625%的股权转让给北京顺鑫农业发展集团有限公司，转让价格为人民币3000万元。
三、公司拟向交通银行北京和平里支行申请人民币综合授信额度壹亿元，期限壹年，公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述人民币综合授信额度贷款提供担保。
四、授权公司法定代表人李维昌先生代表公司办理向交通银行北京和平里支行申请综合授信额度的事宜并签署相关合同及文件的议案。
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2008-01-24
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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顺鑫农业于2008年1月23日接到公司2007年非公开发行股票的保荐机构兴业证券股份有限公司的书面通知，因罗洪峰先生辞职离开兴业证券，经与公司协商后，兴业证券决定由刘秋芬女士代替罗洪峰先生担任公司保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为刘秋芬女士、石军先生，保荐期至2008年12月31日。
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2008-01-08
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2007年度业绩预增50%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业预计2007年净利润比上年增长50%以上。
原因为公司肉类加工、白酒及房地产业务利润均出现大幅增长所致。
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2008-01-05
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控股子公司佳宇地产竞得北京市顺义区两块土地使用权
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深交所公告 |
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顺鑫农业控股子公司北京顺鑫佳宇房地产有限公司于2008年1月4日收到北京市土地整理储备中心出具的成交确认书，佳宇地产分别以人民币25,400万元拍得位于北京市顺义区高丽营镇面积为47,661.9平方米的住宅项目用地和以人民币15,050万元拍得位于北京市顺义区站前街面积为20,105.4平方米的商业金融住宅项目用地的土地使用权。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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控股子公司与北京市国土局签署国有土地使用权出让合同
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深交所公告 |
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顺鑫农业控股子公司北京顺鑫佳宇房地产有限公司以161,000,000元的出价拍得位于北京市顺义区杨镇一街东侧住宅及配套项目用地的土地使用权，并于2007年11月26日收到北京市国土资源局顺义分局出具的《成交确认书》。
根据该《成交确认书》佳宇地产与国土局于2007年12月24日签署了《北京市国有土地使用权出让合同》。
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2007-12-19
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董事会选举李维昌为董事长并聘其为总经理
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深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第一次会议于2007年12月18日召开，通过了如下议案：
1、选举李维昌先生为公司董事长。
2、聘任李维昌先生为公司总经理。
3、聘任李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、张海泉先生、王海峰先生和田建国先生为公司副总经理。
4、聘任田建国先生为公司董事会秘书。
5、聘任王金明先生为公司财务总监。
6、聘任康涛先生为公司证券事务代表。
7、《关于公司董事会专业委员会换届选举的议案》。
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2007-12-19
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
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深交所公告 |
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顺鑫农业2007年度第三次临时股东大会于2007年12月18日召开，通过如下议案：
1、《第三届董事会工作报告》。
2、《第三届监事会工作报告》。
3、公司董事会换届选举。
4、公司监事会换届选举。
5、变更公司经营范围。
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2007-12-15
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董事会同意控股子公司购买北京市顺义区67031.1平方米土地使用权
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深交所公告 |
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顺鑫农业第三届董事会第二十八次会议于2007年12月14日召开，审议通过了关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向北京市国土资源局购买土地使用权的议案。
北京顺鑫佳宇房地产有限公司以现金人民币161,000,000元向北京市国土资源局购买位于北京市顺义区杨镇一街东侧住宅及配套项目用地的土地使用权。该地使用权面积为67031.1平方米。
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2007-12-01
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议第三届董事会工作总结；
2、审议第三届监事会工作总结；
3、审议关于董事会换届选举的议案
4、审议关于监事会换届选举的议案；
5、审议关于变更公司经营范围的议案 |
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2007-12-01
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12月18日召开2007年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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1、召开时间：2007年12月18日上午8:30
2、召开地点：公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2007年12月10日
6、会议审议事项：关于董事会换届选举等议案。
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2007-11-27
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中标北京国际花卉物流港项目投资人 |
深交所公告，投资项目 |
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2007年11月26日，顺鑫农业接到北京市顺义区人民政府《中标通知书》，公司。中标工程内容主要包括该项目的一期工程（主场馆及其配套设施）的投资人。中标价为人民币叁亿捌仟零叁拾叁万圆整（￥380330000.00元）。该项目建设期一年。
公司将于收到中标通知书后28日之内与招标人北京市顺义区人民政府签订合同。
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2007-11-01
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临时股东大会通过使用募集资金补充流动资金和发行短期融资券的议案 |
深交所公告，短期融资券 |
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顺鑫农业2007年度第二次临时股东大会于10月31日召开，审议通过了如下提案：
（一）关于短期使用募集资金补充流动资金的议案；
（二）发行短期融资券的议案；
（三）修订《公司章程》的议案；
（四）制订《董事会审计委员会实施细则》；
（五）设立公司董事会审计委员会的议案；
（六）修订《董事会提名委员会实施细则》；
（七）修订《董事会战略与投资委员会实施细则》；
（八）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
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2007-10-27
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10月31日召开2007年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，短期融资券,投资项目 |
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（一）现场会议召开时间：2007年10月31日（星期三）下午1:30。
网络投票时间：2007年10月30日-2007年10月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年10月30日下午15:00 至2007年10月31日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年10月24日。
（三）现场会议召开地点：公司四楼会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案、发行短期融资券的议案等。
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2007-10-16
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10月31日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，短期融资券,投资项目 |
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（一）现场会议召开时间：2007年10月31日（星期三）下午1:30
网络投票时间：2007年10月30日-2007年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月31日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年10月30日下午15:00 至2007年10月31日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：10月24日
（三）现场会议召开地点:公司四楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）会议审议事项：公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案和公司发行短期融资券的议案等
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2007-10-16
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案。
议案二：审议北京顺鑫农业股份有限公司发行短期融资券的议案。
议案三：审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案。
议案四：审议关于《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案。
议案五：审议关于设立北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会的议案。
议案六：审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案。
议案七：审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》的议案。
议案八：审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
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2007-10-16
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.250
2、每股净资产(元) 4.74
3、净资产收益率(%) 4.81
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-16 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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(000860) 顺鑫农业:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 8865100.28 17090.00
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 3155332.00
机构专用 3089853.00
广州证券有限责任公司广州环市中路证券营业部 2881852.45
长城证券有限责任公司郑州健康路证券营业部 2738178.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 146228.00 4138691.00
光大证券交易单元(261800) 735762.00 3424050.80
国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 415773.00 2779408.00
中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 53189.00 1905821.41
国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 57387.00 1479768.83
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2007-09-20
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4080万股非公开发行股份9月21日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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顺鑫农业于2007年9月12日以非公开发行股票的方式向9家特定投资者发行了4080股人民币普通股（A股）。
本次发行新增股份已于2007年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期限1年，上市日为2007年9月21日。
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2007-09-18
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第一大股东所持公司3500万股股权被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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顺鑫农业接第一大股东北京顺鑫农业发展集团有限公司的通知，获悉该公司因提供贷款质押担保，已将其持有的公司国有法人股20609.4万股中的3500万股质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行，并于2007年9月17日办理了股权质押登记手续，质押期限从2007年9月17日起。本次股权质押是用于向该行贷款，补充公司流动资金。金额为人民币8000万元，期限6个月。
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2007-09-05
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董事会同意设立募集资金专用帐户 |
深交所公告，其它 |
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顺鑫农业第三届董事会第二十四次会议于2007年9月4日召开，同意公司在中国农业银行北京市顺义区支行设立一个帐户为募集资金专用帐户，并根据规定和兴业证券股份有限公司、该行签订募集资金三方监管协议。
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2007-08-31
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非公开发行股票申请获得证监会核准，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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顺鑫农业于2007年8月30日接到中国证券监督管理委员会通知，公司非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会审核通过，核准公司非公开发行新股不超过6000万股。
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2007-07-28
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非公开发行A股股票事宜获得发审委审核有条件通过 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2007年7月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第91次工作会议审核了顺鑫农业非公开发行A股股票事宜。根据审核结果，公司非公开发行A股股票获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。
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2007-07-27
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发审委于7月27日审核公司增发事宜，公司股票于当日起停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年7月25日通知，发审会将于2007年7月27日审核顺鑫农业非公开发行A股股票事宜。按照相关规定，公司股票于2007年7月27日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-07-14
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 3.81
二、不分配不转增
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-14 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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顺鑫农业第三届董事会第二十二次会议于2007年6月22日召开，通过了如下议案：
一、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》。
二、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
三、制订《公司董事会审计委员会实施细则》。
四、设立公司董事会审计委员会。
五、制订《公司接待和推广管理办法》。
六、修订《公司董事会提名委员会实施细则》。
七、修订《公司董事会战略与投资委员会实施细则》。
八、修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
九、修订《公司关联交易内部决策规则》。
十、修订《公司重大事件内部报告制度》。
十一、修订《公司投资者关系管理制度》。
十二、修订《公司信息披露制度》。
十三、修订《公司总经理工作细则》。
以上议案第三、四、六、七、八项，需提交公司股东大会审议通过后生效。
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2007-06-16
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上市公司治理专项工作投资者联系方式 |
深交所公告，其它 |
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为方便投资者、社会公众就公司治理专项工作与公司进行联系与沟通，顺鑫农业现将治理专项工作的相关联系方式公告如下：
公司联系部门：资本运营部
联系人：刘彦明、康涛
联系电话：010-69420860
传真：010-69443137
公司网站：http://www.000860.com
电子邮箱：sxnygf@public.bta.net.cn
公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
另外，广大投资者还可以通过深圳证券交易所网站http://www.szse.cn公司治理专项专栏进行评议。
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