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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-04
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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顺鑫农业2008年第二次临时股东大会于2008年9月3日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<北京顺鑫农业股份有限公司章程>的议案》、《选举公司独立董事的议案》。
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2008-08-29
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更正公告
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深交所公告 |
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顺鑫农业于2008年8月19日刊登了《公司第四届董事会第十次会议决议公告》，由于工作人员的失误，公告中江锡如先生的简历出现了错误。现将江锡如先生简历予以更正。
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2008-08-19
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9月3日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年9月3日上午9:00
2、召开地点：公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年8月26日
6、登记时间：2008年8月27日至8月29日，上午9时-11时，下午3时-5时
7、会议审议事项：关于变更公司经营范围的议案、关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案、《选举公司独立董事的议案》
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2008-08-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于变更公司经营范围的议案；
2、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案；
3、审议《选举公司独立董事的议案》 |
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2008-07-30
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2779
2、每股净资产(元) 4.97
3、净资产收益率(%) 5.59
二、不分配不转增
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2008-07-23
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公司公告
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深交所公告 |
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顺鑫农业独立董事张生瑜先生在家中因突发心脏病经抢救无效于2008年7月22日凌晨去世。
公司目前独立董事人数少于董事总人数的三分之一，公司会尽快根据《公司章程》等规章制度的规定选举新的独立董事，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由刘淑敏女士和钱明杰先生两位独立董事履行。
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2008-07-22
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投资北京国际花卉物流港项目
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深交所公告 |
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顺鑫农业与北京市顺义区人民政府于2008年6月27日在北京签署投资建设北京国际花卉物流港项目-暨第七届中国花卉博览会主会场项目协议书，投资金额人民币11亿元（包括土地费用），此项投资不构成关联交易。
该项投资已经公司董事会、股东会批准。该项目已列入是北京市重点工程，并已获得环保等部门的批准。
协议生效日期：2008年6月27日。
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2008-07-18
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董事会决议
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深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第八次会议于2008年7月17日召开，审议通过了《公司治理情况报告》、关于向招商银行股份有限公司北京首体支行申请贷款授信额度的议案，并授权公司法定代表人李维昌先生代表公司办理该事宜并签署相关合同及文件的议案。
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2008-07-02
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业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业预计2008年半年度净利润比上年同期增长100%-150%之间。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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顺鑫农业2008年第一次临时股东大会于6月20日召开，审议通过如下议案：
一、关于公司更换独立董事的议案；
二、关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案；
三、关于公司对北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金额的议案。
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2008-06-17
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董事会同意向银行申请流动资金贷款额度及流动资金贷款
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深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第四次临时会议于2008年6月16日召开，审议通过了公司关于向广东发展银行股份有限公司北京国展支行申请流动资金贷款额度及向交通银行北京和平里支行申请流动资金贷款的议案和授权公司法定代表人李维昌先生代表公司办理上述事宜并签署相关合同及文件的议案。
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2008-06-05
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6月20日召开公司2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年6月20日（星期五）下午1:30
网络投票时间：2008年6月19日-2008年6月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年6月19日下午15:00至2008年6月20日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年6月13日（星期五）
（三）现场会议召开地点：公司四楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自2008年6月16日至2008年6月17日下午17:00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00登记
（七）会议审议事项：关于公司短期使用募集资金补充流动资金的议案等
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2008-06-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司更换独立董事的议案。
议项一：选举张生瑜先生为公司独立董事。
议项二：选举钱明杰先生为公司独立董事。
议案二：审议关于公司短期使用募集资金补充流动资金的议案。
议案三：审议关于公司对北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金额的议案 |
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2008-06-04
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实施2007年度分红派息方案，每10股派1.0元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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顺鑫农业2007年度利润分配方案为：每10股派现金1.0元（含税）。个人股东和投资基金扣税后实际每10股派现金0.9元。
股权登记日：2008年6月10日
除 息 日：2008年6月11日
红利发放日：2008年6月11日
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2008-06-04
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-04
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-04
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-14
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(000860) 顺鑫农业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 6839111.47 73400.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4202138.00 3003377.99
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 3730603.56 1838970.74
华创证券经纪有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部 3258752.60 9995.00
中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 2375847.43 18588.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8041305.20
湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 8142.00 6370687.90
机构专用 5974664.00
山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部 143321.00 4542884.42
广发华福证券有限责任公司泉州九一路证券营业部 275198.00 3719495.66
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2008-04-23
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2007年年度报告的补充
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深交所公告 |
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顺鑫农业于2008年3月28日披露了2007年年度报告和摘要。由于北京兴华会计师事务所有限责任公司对《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》中相关数据进行了修改，增加了公司与控股子公司之间的经营性资金往来。因此，公司对2007年年度报告中相应内容进行了补充。
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 5.00
3、净资产收益率(%) 4.11
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2008-04-18
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
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深交所公告 |
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顺鑫农业2007年年度股东大会于4月17日召开，审议通过如下议案：
（一）公司2007年年度报告及摘要的议案。
（二）公司2007年度董事会工作报告的议案。
（三）公司2007年度监事会工作报告的议案。
（四）公司2007年度财务决算报告的议案。
（五）公司2007年度利润分配方案的议案。
（六）公司2008年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案。
（七）关于变更食品加工建设项目实施方式的议案。
（八）关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。
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2008-04-12
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4月16日发行短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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顺鑫农业短期融资券将于2008年4月16日发行，额度分别为：第一期3亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，采用面值发行；第二期3亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，采用面值发行。
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2008-04-10
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4月17日召开公司2007年年度股东大会的提示
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深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2008年4月17日下午1:30
网络投票时间：2008年4月16日-2008年4月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年4月16日下午15:00至2008年4月17日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月9日
3、召开地点：公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年4月10日至4月11日，上午9:00-11:00，下午15:00-17:00
7、会议审议事项：公司2007年年度报告及摘要的议案、公司2007年度利润分配方案的议案等
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2008-04-03
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2008年第一季度业绩预增100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业预计2008年一季度净利润比上年同期增长100%-150%之间。
原因为：
1、2008年一季度公司出售持有空港股份（600463）的全部股权1,671,984股,获得投资收益2825万元，该投资收益使公司一季度净利润增长50%左右。
2、2008年一季度公司种猪、白酒及房地产等业务利润均出现大幅增长，使公司一季度净利润增长50%左右。
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2008-04-02
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控股股东增加2007年年度股东大会临时提案
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深交所公告 |
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2008年4月1日，持有顺鑫农业51.56%股份的控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司向公司董事会书面提交以下临时提案，提请本次2007年年度股东大会审议：《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。
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2008-03-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.84
3、净资产收益率(%) 6.94
二、每10股派1元（含税）
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2008-03-28
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4月17日召开公司2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2008年4月17日下午1:30
网络投票时间：2008年4月16日-2008年4月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年4月16日下午15:00至2008年4月17日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月9日
3、召开地点：公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2008年4月9日
7、会议审议事项：公司2007年年度报告及摘要、2007年度利润分配方案等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年年度报告及摘要的议案；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司2007 年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2007 年度利润分配方案的议案；
6、审议关于公司2008 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于变更食品加工建设项目实施方式的议案；
8、审议关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
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2008-03-11
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大股东所持公司股权解押及质押
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深交所公告 |
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顺鑫农业接到第一大股东北京顺鑫农业发展集团有限公司的通知，2008年3月10日顺鑫集团将质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行其持有公司的3500万股国有法人股解除质押。同时将其持有公司的2850万股国有法人股（占公司总股本的6.5%）质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行，并于2008年3月10日办理了股权质押登记手续，质押期限从2008年3月10日起。金额为人民币8000万元，期限1年。
截至2008年3月10日，公司累计处于质押状态的股份总数为2850万股。
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