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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-16
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控股子公司土地中标 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第七次临时会议同意公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司参与竞拍北京市顺义区站前街商业金融、住宅及居住配套服务设施罚没资产项目用地国有建设用地使用权，土地面积32785.7平方米，宗地内已建有建筑物共66834.23平方米（地上47000平方米）。
顺鑫佳宇于2009年6月15日收到北京市土地整理储备中心出具的《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，以人民币367,717,182元拍得位于北京市顺义区站前街商业金融、住宅及居住配套服务设施罚没资产项目用地国有建设用地使用权 |
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2009-06-12
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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顺鑫农业2008年度权益分派方案为：每10股派现金1.0元（含税）。
股权登记日：2009年6月17日
除 息 日：2009年6月18日
红利发放日：2009年6月18日
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2009-06-02
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全资子公司土地中标 |
深交所公告 |
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根据顺鑫农业第四届董事会第五次临时会议、第六次临时会议决议，公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司参与北京市国土资源局竞拍位于北京市顺义区后沙峪镇面积为107805.4平方米（其中建设用地89236.8平方米）的公共设施项目用地的使用权。
顺鑫茂峰于2009年5月31日收到北京市土地整理储备中心出具的《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，以人民币40,500万元拍得位于北京市顺义区后沙峪镇面积为107805.4平方米（其中建设用地89236.8平方米）的公共设施项目用地的使用权 |
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2009-05-13
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2009年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2009年第一次临时股东大会于2009年5月12日召开，审议通过了《关于公司增加北京国际花卉物流港项目投资额的议案》 |
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2009-05-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第二十一次会议于2009年5月6日召开，审议通过了《关于提名安元芝先生为公司董事会秘书的议案》、《关于提名安元芝先生为公司副总经理的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款综合授信的议案》、《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款综合授信的事宜并签署相关合同及文件的议案》 |
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2009-05-04
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2008年年度股东大会于2009年4月30日召开，审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案》、《北京顺鑫农业股份有限公司2008年度利润分配方案的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》等议案 |
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2009-04-30
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大股东所持公司股权解押及质押，停牌一天 |
深交所公告 |
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2009年4月28日顺鑫农业第一大股东北京顺鑫农业发展集团有限公司将质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行其持有公司的2850万股国有法人股解除质押。同时将其持有公司的2650万股国有法人股（占公司总股本的6.04%）质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行，并于2009年4月28日办理了股权质押登记手续，质押期限从2009年4月28日起。金额8000万元，期限一年 |
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2009-04-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司增加北京国际花卉物流港项目投资额的议案》 |
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2009-04-24
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5月12日召开公司2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年5月12日上午9：00
2、召开地点：北京顺鑫绿色度假村第八会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2009年5月4日
6、登记时间：2009年5月5日至5月6日，上午9时-11时，下午3时-5时。
7、会议审议事项：《关于公司增加北京国际花卉物流港项目投资额的议案》 |
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.31
3、净资产收益率(%) 2.08 |
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2009-04-10
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4月30日召开公司2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年4月30日（星期四）下午1：30
网络投票时间： 2009年4月29日-2009年4月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年4月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年4月29日下午15:00至2009年4月30日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年4月22日（星期三）
（三）现场会议召开地点：北京顺鑫绿色度假村第八会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自2009年4月23日至2009年4月24日下午17：00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00
（七）会议审议事项：公司2008年年度报告及摘要的议案、公司2008年度利润分配方案的议案、关于公司发行短期融资券的议案、关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案等 |
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2009-04-10
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5041
2、每股净资产(元) 5.20
3、净资产收益率(%) 9.69
二、每10股派1元（含税） |
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2009-04-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司2008 年年度报告及摘要的议案。
议案二：审议公司2008 年度董事会工作报告的议案。
议案三：审议公司2008 年度监事会工作报告的议案。
议案四：审议公司2008 年度财务决算报告的议案。
议案五：审议公司2008 年度利润分配方案的议案。
议案六： 审议关于公司2009 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案。
议案七：审议关于公司发行短期融资券的议案。
议案八：审议关于修订《公司章程》的议案。
议案九：审议关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。
议案十：审议关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第十八次会议于2009年3月17日召开，审议通过了《关于公司向交通银行和平里支行申请贷款综合授信的议案》、《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向交通银行和平里支行申请贷款综合授信的事宜并签署相关文件的议案》 |
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2009-02-28
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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顺鑫农业董事会于2009年2月27日收到公司董事会秘书、副总经理田建国先生的辞职申请书。田建国先生因工作调动原因，向公司董事会提请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，根据相关规定,为了正常履行公司信息披露义务,暂由公司董事长李维昌先生代行董事会秘书职责，公司将于三个月内聘任新的董事会秘书 |
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2009-02-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第十七次会议于2009年2月24日召开，审议通过了《关于公司向深圳发展银行北京知春路支行申请贷款授信的议案》、《关于公司向中国光大银行申请综合授信的议案》、《关于公司向北京农村商业银行顺义支行营业部申请贷款的议案》、《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表公司办理向上述银行申请贷款及申请授信的事宜并签署相关合同及文件的议案》。
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2009-01-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第十六次会议于2009年1月20日召开，审议通过了《关于公司向兴业银行北京中轴路支行申请贷款综合授信的议案》、《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向兴业银行北京中轴路支行申请贷款综合授信的事宜并签署相关合同及文件的议案》 |
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2009-01-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第十五次会议于2009年1月9日召开，审议通过了《关于公司向北京农村商业银行顺义支行营业部申请贷款的议案》、《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向北京农村商业银行顺义支行营业部申请贷款的事宜并签署相关合同及文件的议案》。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第十四次会议于2008年12月30日召开，审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》、《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的事宜并签署相关合同及文件的议案》。
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2008-12-30
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2008年第三次临时股东大会于2008年12月29日召开，审议通过了《关于控股子公司内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司收购酒业资产的议案》 |
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2008-12-13
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12月29日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年12月29日上午9：00
2、召开地点：公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年12月22日
6、登记时间：2008年12月23日至12月25日，上午9时-11时，下午3时-5时。
7、会议审议事项：《关于公司控股子公司内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司收购酒业资产的议案》。
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2008-12-13
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司控股子公司内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司收购酒业资产的议案》 |
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2008-10-28
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控股股东追加承诺
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深交所公告 |
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顺鑫农业控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司持有公司有限售条件股份20609.4万股，占公司总股本的47%，限售期限2005年10月28日至2008年10月28日。
现控股股东延长锁定期限2年，延长锁定期后的限售截止日为2010年10月28日，设定的最低减持价为6元/股。
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 5.11
3、净资产收益率(%) 8.03
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2008-10-27
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业预计2008年1-12月净利润比上年同期增长50%-100%之间。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-26
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业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业预计2008年1-9月净利润比上年同期增长50%-100%之间。
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2008-09-18
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非公开发行有限售条件流通股解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为4,080万股。
本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日为2008年9月22日。
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2008-09-04
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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顺鑫农业2008年第二次临时股东大会于2008年9月3日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<北京顺鑫农业股份有限公司章程>的议案》、《选举公司独立董事的议案》。
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