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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司进行资产置换》的议案 |
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2010-03-16
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3月31日召开公司2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年3月31日上午9：00 2、召开地点：顺鑫国际商务中心14层会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决 5、股权登记日：2010年3月25日 6、登记时间：2010年3月29日至3月30日，上午9时-11时，下午3时-5时。 7、会议审议事项：《关于公司与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司进行资产置换》的议案 |
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2010-03-16
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第四届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第三十次会议于2010年3月12日召开，审议通过了《关于公司与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司进行资产置换》的议案、《关于公司增加北京国际花卉物流港项目投资额》的议案、《关于提请召开2010年第一次临时股东大会》的议案 |
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2010-03-09
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2009年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业2009年年度股东大会于2010年3月8日召开，审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》的议案、《公司2009年度利润分配方案》的议案、《关于公司2010年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案、《关于公司非公开发行股票方案》的议案、《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案等议案。
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2010-03-04
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非公开发行股票事宜获国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2010年3月3日顺鑫农业收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，同意公司非公开发行不超过11,000万A股股份的方案。该批复自2010年3月1日起12个月内有效。
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2010-03-04
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺鑫农业预计2010年1月1日--2010年3月31日净利润约9,695.37万元-12,119.22万元，同比增长100%--150%。
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2010-03-02
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第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第二十九次会议于2010年3月1日召开，审议通过了《关于公司向中国光大银行申请贷款综合授信的议案》、《关于公司向渤海银行北京分行申请贷款综合授信的议案》、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国光大银行、渤海银行北京分行申请贷款综合授信的事宜并签署相关合同及文件的议案》。
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2010-03-02
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3月8日召开公司2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2010年3月8日（星期一）下午1：00
网络投票时间：2010年3月7日-2010年3月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年3月7日下午15:00至2010年3月8日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年3月1日（星期一）
（三）现场会议召开地点：顺鑫国际商务中心14层会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年3月3日至2010年3月5日下午17：00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00登记。
（七）审议事项：《公司2009年年度报告及摘要》的议案、《公司2009年度利润分配方案》的议案、《关于公司非公开发行股票方案》的议案、《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案等。
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2010-02-04
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年1月29日《北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知》分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，上述公告中“二、会议审议事项及四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中相关审议事项名称及顺序有误，现将相关内容予以更正。
由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
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2010-01-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《公司2009 年年度报告及摘要》的议案。
议案二：审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案。
议案三：审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案。
议案四：审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案。
议案五：审议《公司2009 年度利润分配方案》的议案。
议案六：审议《关于公司2010 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案。
议案七：审议《关于公司符合非公开发行股票资格》的议案。
议案八：逐项审议《关于公司2009 年度非公开发行股票方案》的议案。
议案九：审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究》的议案。
议案十：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
议案十一：审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案 |
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2010-01-29
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 5.47
3、净资产收益率(%) 6.80
二、每10股派1元（含税）
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2010-01-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《公司2009 年年度报告及摘要》的议案。
议案二：审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案。
议案三：审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案。
议案四：审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案。
议案五：审议《公司2009 年度利润分配方案》的议案。
议案六：审议《关于公司2010 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案。
议案七：审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案。
议案八：逐逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案。
议案九：审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的议案。
议案十：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
议案十一：审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案 |
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2010-01-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《公司2009 年年度报告及摘要》的议案。
议案二：审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案。
议案三：审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案。
议案四：审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案。
议案五：审议《公司2009 年度利润分配方案》的议案。
议案六：审议《关于公司2010 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案。
议案七：审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案。
议案八：逐逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案。
议案九：审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的议案。
议案十：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
议案十一：审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案 |
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2010-01-29
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3月8日召开公司2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2010年3月8日（星期一）下午1：00
网络投票时间：2010年3月7日--2010年3月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年3月7日下午15:00至2010年3月8日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年3月1日（星期一）
（三）现场会议召开地点：顺鑫国际商务中心14层会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自2010年3月3日至2010年3月5日下午17：00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00。
（七）会议审议事项：《公司2009年年度报告及摘要》的议案、《公司2009年度财务决算报告》的议案、《公司2009年度利润分配方案》的议案、《关于公司2009年度非公开发行股票方案》的议案等。
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2009-12-31
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第四届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第二十七次会议于2009年12月30日召开，审议通过了《关于公司向中国银行顺义支行申请贷款综合授信的议案》、《关于公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请贷款综合授信的议案》、《关于公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请贷款综合授信的议案》、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国银行顺义支行等银行申请贷款综合授信的事宜并签署相关合同及文件的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-01-29 |
拟披露年报 |
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2009-11-26
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发行短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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顺鑫农业2008年年度股东大会审议通过了《关于公司的议案》，该事项已获中国银行间市场交易商协会文件注册，接受公司金额为9亿元人民币短期融资券注册，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
本次短期融资券由北京银行股份有限公司担任主承销商，采用利率招标、簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行。
公司短期融资券将于2009年11月27日发行，额度为：第一期4亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，采用面值发行。公司短期融资券发行的相关文件已经在中国债券网（http://www.chinabond.com.cn）上公告 |
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2009-10-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第二十六次会议于2009年10月22日召开，审议通过《关于北京顺鑫农业股份有限公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司对包头市金瑞房地产开发有限责任公司增资扩股的议案》 |
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2009-10-20
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30 2、每股净资产(元) 5.40 3、净资产收益率(%) 5.53 |
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2009-10-09
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公司控股子公司股权无偿划转 |
深交所公告 |
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顺鑫农业于2009年9月29日收到公司大股东北京顺鑫农业发展集团有限公司通知，顺鑫集团收到《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于将北京霞光食品工业公司所持国有股权无偿划转给北京顺鑫农业发展集团有限公司的批复》，北京霞光食品工业公司将持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司13.28%的股权无偿划转给顺鑫集团。股权划转后公司所持佳宇地产股份数量及比例保持不变，仍为86.72% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-20 |
拟披露季报 |
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2009-09-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第二十四次会议于2009年9月4日召开，审议通过了《关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司对顺鑫国际商务中心及其附属设施进行进一步投资改造的议案》、《关于修订<北京顺鑫农业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》等议案 |
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2009-09-05
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控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股权无偿划转 |
深交所公告 |
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顺鑫农业控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司收到有关批复，北京龙云建筑工程公司将持有的鑫大禹25%的股权无偿划转给北京顺鑫农业发展集团有限公司，股权划转后公司所持鑫大禹股份数量及比例保持不变 |
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2009-08-14
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1778
2、每股净资产(元) 5.28
3、净资产收益率(%) 3.37
二、不分配不转增 |
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2009-07-07
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公司办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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顺鑫农业办公地点发生变更，现将办公地址公告如下： 办公地址：北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心12层北京顺鑫农业股份有限公司 邮政编码：101300 公司其他联系方式保持不变 |
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2009-07-07
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办公地址由“北京市顺义区站前街南侧”变为“北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心12层” ，2009-07-06 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-07-04
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公司公告 |
深交所公告 |
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2009年7月3日，顺鑫农业接到控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司通知，顺鑫集团于2009年7月1日收到《北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于北京燕京啤酒集团公司等企业无偿划转的批复》，批复中北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会已将北京顺鑫投资管理公司和北京霞光食品工业公司（持有顺鑫集团7.2%股份）对顺鑫集团的全部股权无偿划转给北京市顺义区国有资本经营管理中心。本次划转完成后，公司控股股东顺鑫集团持有的公司股份数量不发生变化，实际控制人未发生变化，仍为顺义区国资委。顺鑫集团于2009年7月2日完成工商变更手续 |
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2009-07-02
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控股子公司土地中标 |
深交所公告 |
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根据顺鑫农业第四届董事会第八次临时会议决议，公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司参与竞拍北京市顺义区站前街商业金融（西侧）项目用地国有建设用地使用权。该地块位于北京市顺义区站前街北侧，土地面积25785.3平方米，其中，建设用地21757.4平方米。
顺鑫佳宇于2009年7月1日收到北京市土地整理储备中心出具的《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，以人民币198,358,340 元拍得位于北京市顺义区站前街商业金融（西侧）项目用地国有建设用地使用权 |
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2009-07-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第二十二次会议于2009年7月1日召开，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司北京首体支行申请流动资金贷款授信的议案》、《关于公司向广东发展银行股份有限公司北京国展支行申请人民币流动资金贷款的议案》、《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向招商银行股份有限公司北京首体支行申请流动资金贷款授信、向广东发展银行股份有限公司北京国展支行申请人民币流动资金贷款的事宜并签署相关合同及文件的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-14 |
拟披露中报 |
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2009-06-16
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控股子公司土地中标 |
深交所公告 |
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顺鑫农业第四届董事会第七次临时会议同意公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司参与竞拍北京市顺义区站前街商业金融、住宅及居住配套服务设施罚没资产项目用地国有建设用地使用权，土地面积32785.7平方米，宗地内已建有建筑物共66834.23平方米（地上47000平方米）。
顺鑫佳宇于2009年6月15日收到北京市土地整理储备中心出具的《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，以人民币367,717,182元拍得位于北京市顺义区站前街商业金融、住宅及居住配套服务设施罚没资产项目用地国有建设用地使用权 |
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