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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-16
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司改聘审计机构的议案》 |
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2006-03-16
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所”变为“武汉众环会计师事务所” ，2006-04-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-03-16
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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ST 商 务第三届董事会第十二次会议于2006年3月15日召开，审议并通过了《关于公司改聘审计机构的议案》。公司决定改聘武汉众环会计师事务所为公司2005年年度报告审计机构，任期为一年。本议案审议前已经由公司二之一以上独立董事同意通过。公司决定于2006年4月18日召开公司2006年第二次临时股东大会审议上述议案 |
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2006-03-09
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股价异动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST 商 务股票己连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会现就公司有关情况说明如下：经公司咨询第一大股东及管理层，截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，由于二级市场波动公司股票价格出现异常波动 |
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2006-03-02
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关于股东持有公司股权被冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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ST 商 务根据中国登记结算公司深圳分公司提供的股东名册获知，公司股东海口保税区保顺实业投资有限公司所持有的公司法人股19,546,864股被辽宁省高级人民法院司法冻结。中国登记结算公司深圳分公司己于2006年1月18日办理了上述股权的相关冻结手续 |
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2006-01-25
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股价异动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST 商 务股票己连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会现就公司有关情况说明如下：经公司咨询第一大股东及管理层，截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，由于二级市场波动公司股票价格出现异常波动。
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2006-01-11
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST商务2006年第一次临时股东大会于2006年1月10日召开，审议通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于选举公司董事的议案》；
2、审议并通过了《关于选举公司监事的议案》 |
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2005-12-02
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举公司董事的议案》；
《关于选举公司监事的议案》
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2005-12-02
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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ST商务第三届董事会第十一次会议于2005年12月1日召开，会议通过如下议案：
一、选举由董事郑洋先生出任公司第三届董事会董事长。
二、经股东单位沈阳和光集团股份有限公司推荐提名陶传志先生为公司第三届董事会董事候选人。
三、公司决定于2006年1月10日召开2006年第一次临时股东大会审议以上事项 |
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2005-11-26
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST商务2005年第二次临时股东大会于2005年11月25日召开，审议通过了如下决议：
1、选举郑洋先生为公司第三届董事会董事，任期自2005年11月25日至2007年3月21日；
2、选举吴航先生为公司第三届监事会监事，任期自2005年11月25日至2007年3月21日 |
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2005-11-16
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST商务现就以下诉讼事项进展情况予以公告：（一）上海浦东发展银行广州分行诉ST商务、沈阳和光集团股份有限公司、聚友实业（集团）有限公司借款合同一案。（二）兴业银行深圳深南支行诉ST商务、深圳市智雄电子有限公司、沈阳和光集团股份有限公司借款合同一案。（三）广东发展银行股份有限公司深圳华富支行诉ST商务、沈阳和光集团股份有限公司授信额度合同纠纷一案。（四）中信实业银行深圳分行诉ST商务借款合同一案 |
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2005-11-02
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST商务现就以下诉讼事项进展情况予以公告：（一）广东发展银行股份有限公司深圳华富支行诉ST商务、沈阳和光集团股份有限公司授信额度合同纠纷一案。（二）中信实业银行深圳分行诉ST商务借款合同一案。（三）中国农业银行深圳华侨城支行诉ST商务、沈阳和光集团股份有限公司借款合同及票据合同纠纷一案。（四）中国农业银行深圳华侨城支行诉ST商务借款合同一案。（五）江苏星泰国际贸易发展有限公司诉ST商务借款合同一案。（六）中国银行深圳分行诉ST商务借款合同一案。（七）中国建设银行深圳分行诉ST商务借款合同一案。（八）长城国际信息产品（深圳）有限公司诉ST商务票据纠纷一案。（九）中国华融资产管理公司济南办事处诉四通巨光高新技术发展（控股）有限公司及ST商务债权转让款纠纷一案。本次诉讼（仲裁）的累计金额为508,847,424.76元，占公司最近一期经审计净资产的367.48%，以上诉讼（仲裁）如果全部执行对公司本期利润或期后利润将会产生重大影响，目前公司资金状况仍比较紧张 |
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2005-11-01
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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和光商务董事会于近期接到公司董事王长森先生向董事会递交的辞职报告，王长森先生因个人原因无法继续履行公司董事及董事长职责，特申请辞去公司董事和董事长职务。 |
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2005-10-28
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股价异动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于ST商务股票价格波动较大，已连续三天达到跌幅限制，根据有关规定，经咨询公司主要股东及管理层，公司董事会现就公司有关情况说明如下：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-10-25
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举公司董事的议案》；《关于选举公司监事的议案》
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.53
2、每股净资产(元) 0.49
3、净资产收益率(%) -109.63 |
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2005-09-30
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股价异动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST商务股票价格波动较大，己连续三天达到跌幅限制。截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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股价异动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST商务股票己连续三个交易日达到跌幅限制。截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-09-21
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股价异动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST商务股票价格连续三天达到涨幅限制。截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-09-16
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股价异动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于ST商务股票交易价格波动较大，己连续三天达到涨幅限制，根据有关规定，经咨询公司主要股东及管理层，公司董事会现就公司有关情况说明如下：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，由于二级市场波动公司股票价格出现异常波动 |
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2005-09-14
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST商务董事会于2005年9月13日接到公司董事黄勇先生向董事会递交的辞职报告，因身体及工作原因，黄勇先生申请辞去公司董事会董事及副董事长的职务 |
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2005-09-08
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股价异动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST商务股票交易近日出现异常波动，己连续三天达到涨幅限制，根据有关规定，经咨询公司主要股东及管理层，公司董事会现就公司有关情况说明如下：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，由于二级市场波动公司股票价格出现异常波动 |
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2005-09-01
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于ST商务股票交易价格波动较大，己连续三天达到跌幅限制，根据有关规定，经咨询公司主要股东及管理层，公司董事会现就公司有关情况说明如下：公司目前生产经营活动正常，截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-08-26
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST商务股票己连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会现就公司有关情况说明如下：经公司咨询第一大股东及管理层，截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-08-03
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.41
2、每股净资产(元) 0.61
3、净资产收益率(%) -67.70 |
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2005-07-19
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[20052预亏](000863) ST商务：2005年半年度业绩修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩修正
ST商务预计2005年半年度亏损金额约在5000万元人民币左右. |
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2005-07-15
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST商务于近日得知公司位于沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦十层、十二层、十三层（面积为2523.30平方米）的房产分别被辽宁省高级人民法院、广东省中级人民法院查封。经公司咨询有关部门得知，因公司与中信实业银行深圳分行借款纠纷及公司在沈阳市技术改造基金办公室诉沈阳和光集团股份有限公司、沈阳和光信息产业有限公司、弘泰信托投资有限责任公司借款合同一案中作为第三人承担沈阳和光集团股份有限公司履行以房抵贷款本金《抹帐协议》的连带责任，中信实业银行深圳分行、沈阳市技术改造基金办公室向法院申请查封冻结了公司以上房产。上述资产截止2005年6月30日帐面净值为20,656,901.84元 |
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2005-07-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000863) ST 商 务；
ST商务股票价格连续三天达到跌幅限制，公司董事会现就公司有关情况说明如下：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，由于二级市场波动公司股票价格出现异常波动。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举公司董事的议案》；
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