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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举公司董事的议案》；
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2005-06-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST商务股票交易价格波动较大，己连续三天达到跌幅限制，经咨询公司主要股东及管理层，公司董事会现就公司有关情况说明如下：
公司目前生产经营活动正常，截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-06-16
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST商务曾于2005年3月9日披露了兴业银行深圳深南支行诉ST商务、深圳市智雄电子有限公司、沈阳和光集团股份有限公司借款合同一案。2005年6月9日公司收到广东省深圳市中级人民法院民事判决书，判决内容如下：
1、ST商务应向原告偿还借款本金人民币4900万元及利息，应在本判决生效之日起十日内给付完毕，逾期支付的，则应加倍支付迟延履行期间的债务利息。
2、智雄电子及和光集团应对上述债务承担连带清偿责任，其代偿后，有权向ST商务追偿，向债务人不能追偿的部分，由两保证人按期约定分担，没有约定的，平均分担。
3、本案受理费人民币260,010元，财产保全费人民币250,520元，由ST商务负担，智雄电
子、和光集团连带承担 |
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2005-06-16
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股东股份拍卖 |
深交所公告，股权转让 |
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ST商务第四大股东长白计算机集团公司持有公司8,884,622股国有法人股于2003年11月13日被辽宁省辽阳市中级人民法院依法冻结。公司于近日接到辽宁省辽阳市中级人民法院民事裁定书，法院裁定：将被执行人长白计算机集团持有的"和光商务"国有法人股8,884,622股以第三次拍卖底价（即每股1.01元）折价抵偿给申请人中国信达资产管理公司沈阳办事处，折抵金额8,973,468.22元。公司将密切关注上述股权变动情况 |
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2005-05-31
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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ST商务2004年度股东大会于2005年5月30日召开。通过了如下决议：（1）、《关于公司日常性关联交易的议案》；（2）、《关于公司计提坏帐准备的议案》；（3）、《关于公司2004年度报告及报告摘要的议案》；（4）、《2004年度公司董事会工作报告》；（5）、《2004年度公司监事会工作报告》；（6）、《2004年度公司财务决算报告》；（7）、《2004年度公司利润分配议案》；（8）、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2005-05-25
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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ST商务股票交易近日出现异常波动，己连续三天达到跌幅限制，公司董事会现就公司有关情况说明如下：公司目前生产经营活动正常，截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-05-17
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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ST商务股票己连续三个交易日达到跌幅限制，经咨询公司第一大股东及管理层，截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-05-12
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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由于ST商务股票交易近日出现异常波动，己连续三天达到跌幅限制，公司董事会现就公司有关情况说明如下：公司目前生产经营活动正常，截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-04-29
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证券简称由“和光商务”变为“ST商务” ，2005-05-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-29
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[20052预亏](000863) 和光商务：业绩预告，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
和光商务预计2005年上半年业绩亏损 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) 0.88
3、净资产收益率(%) -16 |
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2005-04-29
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股票交易实行其他特别处理，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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和光商务A股股票自2005年5月9日起实行其它特别处理。股票简称改为"ST商务"，股票日涨跌幅变为5%，公司股票于2005年4月29日停牌一天 |
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2005-04-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟，具体事项如下：
一、召开会议基本情况：
（一）会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会
（二）会议时间：2005年5月30日上午10：00
（三）地点：沈阳市东宇大厦十二楼会议室
（四）会议召开方式：现场表决
二、会议议题：
1、审议《关于公司日常性关联交易的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
3．审议《关于公司计提坏帐准备的议案》
4、审议《关于公司2004年度报告及报告摘要的议案》
5、审议《2004年度公司董事会工作报告》
6、审议《2004年度公司监事会工作报告》
7、审议《2004年度公司财务决算报告》
8、审议《2004年度公司利润分配议案》
以上议案内容详见2005年4月19日公司《第三届董事会第八次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》。
三、参加会议人员：
1、在2005年5月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
3、本公司依法聘请的见证律师
四、会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2005年5月24日（上午9-11时，下午15-17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。
五、注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座703
邮政编码：518033
联系人：刘瑛
联系电话：（0755）82900028 传真：（0755）82900046
特此公告
深圳和光现代商务股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十九日
附件一：
授权委托书
深圳和光现代商务股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
特此确认。
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
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2005-04-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -1.34
2、每股净资产(元) 1.02
3、净资产收益率(%) -131.51
二、不分配不转增 |
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2005-04-16
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董事会公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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和光商务曾于2005年3月9日披露济南市中级人民法院受理了中国华融资产管理公司济南办事处与四通巨光高新技术发展（控股）有限公司及公司债权转让款纠纷一案。
2005年4月15日和光商务接到四通巨光转达的山东省高级人民法院的开庭传票，因四通巨光公司不服法院判决，己向山东省高级人民法院提起上诉，请求该院撤消原判决第一项；请求法院依法重新审理，予以改判；同时要求被上诉人中国华融资产管理公司济南办事处承担相应诉讼费用。山东省高级人民法院己受理本案，并决定于2005年4月28日开庭审理。
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2005-04-12
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选举董事 |
深交所公告，高管变动 |
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和光商务2005年第一次临时股东大会于2005年4月11日召开，会议选举王长森、赵明、高亦农为公司第三届董事会董事，任期自2005年4月11日至2007年3月21日。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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董事会公告 |
深交所公告，股权转让 |
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和光商务曾于2005年3月24日公告辽宁华夏拍卖有限责任公司定于2005年3月29日上午十点对公司第一大股东沈阳和光集团股份有限公司所持公司发起人境内法人股38,870,220股（占公司总股本的28.66%）进行公开拍卖。2005年3月29日经公司咨询辽宁华夏拍卖有限责任公司得知，这次拍卖因无人竞拍导致流拍。
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2005-03-24
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股份拍卖 |
深交所公告，股权转让 |
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和光商务于2005年3月23日接到辽宁省华夏拍卖有限责任公司通知，受有关部门的委托，辽宁华夏拍卖有限责任公司定于2005年3月29日上午十点在沈阳市时代广场酒店小型会议厅对公司第一大股东沈阳和光集团股份有限公司所持公司发起人境内法人股38,870,220股（占公司总股本的28.66%）进行公开拍卖,拍卖价格为每股1.575元。
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2005-03-22
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董事会公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年3月21日经和光商务咨询辽宁华夏拍卖有限责任公司得知，定于2005年3月21日上午十点在沈阳时代广场酒店小型会议厅对和光商务第一大股东沈阳和光集团股份有限公司所持和光商务发起人境内法人股38,870,220股（占和光商务总股本的28.66%）进行公开拍卖,拍卖价格为每股1.75元，因无人竟拍导致此次拍卖流拍。
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2005-03-14
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股份拍卖 ，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年3月11日经和光商务咨询拍卖机构得知受有关部门的委托，辽宁华夏拍卖有限责任公司定于2005年3月21日上午十点在沈阳市时代广场酒店小型会议厅对公司第一大股东沈阳和光集团股份有限公司所持公司发起人境内法人股38,870,220股（占公司总股本的28.66%）进行公开拍卖,拍卖价格为每股1.75元。 |
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2005-03-11
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 临时停牌公告
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年3月14日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年3月11日开市起对和光商务股票(证券代码为000863)临时停牌1天。
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2005-03-10
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注册地址由“深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座1002、1003(邮编：518026)”变为“深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座703室(邮政编 ，2005-03-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-10
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-11 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟，具体事项如下：
一、召开会议基本情况：
（一）会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会
（二）会议时间：2005年4月11日上午10：00
（三）地点：沈阳市东宇大厦十二楼会议室
（四）会议召开方式：现场表决
二、会议议题：
审议《关于选举公司董事的议案》；
详细内容见第三届董事会第六次会议决议公告.
三、参加会议人员：
1、在2005年4月4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
3、本公司依法聘请的见证律师
四、会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2005年4月5日（上午9-11时，下午15-17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。
五、注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座703
邮政编码：518033
联系人：刘瑛
联系电话：（0755）82900028 传真：（0755）82900046
特此公告
深圳和光现代商务股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月九日
附件一：
授权委托书深圳和光现代商务股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
特此确认。
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章 |
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2005-03-10
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,违规 |
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和光商务第三届董事会第六次会议于2005年3月9日召开，会议通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事的议案》。
二、《关于中国证监会辽宁监管局检查意见整改报告的议案》。
三、公司办公地址及注册地址变更为深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座703。
(000863) 和光商务：董事会公告
因和光商务涉嫌信息披露违法违规，中国证监会沈阳稽查局决定对公司进行立案稽查。
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2005-03-09
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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和光商务董事会于近期接到公司董事吴力先生和程雪祥先生向董事会递交的辞职报告，吴力先生申请辞去公司董事和董事长职务，在此期间由公司副董事长代为行使公司董事长职权。程雪祥先生申请辞去公司董事职务。
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2005-02-24
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董事会公告 |
深交所公告，借款,资金占用 |
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一、和光商务于2003年8月15日与中国民生银行股份有限公司总行营业部签定综合授信合同，（授信额度为5000万元），同时公司与民生银行总行营业部签定《商业承兑汇票贴现（回购）协议》，和光集团为和光商务与民生银行总行营业部签定的《综合授信合同》项下产生的全部债务提供保证。合同签订后，和光集团向和光商务开出商业承兑汇票11笔，合计人民币4999.99万元，和光商务己全部在民生银行总行营业部贴现，公司对这一事项的财务处理为和光集团归还公司欠款。2004年10月起和光集团未承兑陆到期的商业承兑汇票，出于财务谨慎性原则，公司对以上未承兑汇票进行了相应的帐务调整，因此形成和光集团对和光商务资金占用增加4999.99万元。对于和光商务在民生银行总行营业部贴现商业承兑汇票4799.73万元情况，公司己在2004年半年度报告正文或有事项中披露。
二、2004年7月20日至2005年6月30日和光商务董事长吴力先生在新西兰从事相关的商务活动，在此期间，根据《公司章程》的规定，授权公司副董事长代为行使公司董事长和董事职权。
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2005-02-17
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公司名称由“沈阳北方商用技术设备股份有限公司”变为“深圳和光现代商务股份有限公司” ，2001-11-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-09-13
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2000年中期转增，10转增10登记日 ，2000-09-18 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-13
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2000年中期转增，10转增10转增上市日 ，2000-09-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-09-13
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2000年中期转增，10转增10除权日 ，2000-09-19 |
除权除息日，分配方案 |
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