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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-23
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-20
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-17
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2001.07.17是扬子石化(000866)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2005-01-25
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[20044预增](000866) 扬子石化：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
扬子石化预计2004年度业绩同向大幅上升，同比增长150%-200%。扬子石化2004年第三季度报
告曾预计其2004年全年的累计净利润同比将有较大幅度增长。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.28
2、每股净资产(元) 4.20
3、净资产收益率(%) 30.47
(000866) 扬子石化：第三届董事会第三次会议决议公告
扬子石化第三届董事会第三次会议于2004年10月29日召开。会议通过
如下决议：
一、《2004年第三季度报告》；
二、《关于计提存货跌价准备的议案》；
三、公司《内部控制手册》。
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2004-10-23
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关于设立控股子公司的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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扬子石化第一家控股子公司--南京扬子石化检维修有限责任公
司于2004年10月19日正式成立。该公司由扬子石化、南京扬子石油
化工工程有限责任公司和南京沿江工业开发区国有资产经营中心三
方共同出资设立。此项交易关联交易。
扬子检维修公司注册资本为3000万元，其中：扬子石化出资
2850万元，占注册资本的95.00%；扬子工程公司出资100万元，占
注册资本的3.33%；南京沿江工业开发区国有资产经营中心出资50
万元，占注册资本的1.67%。
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2004-08-16
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案为：每10股派发现金股利3.00元人民币（含税
），股权登记日：2004年8月20日，除息日：2004年8月23日 |
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.74
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 20.14
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2004-08-02
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[20042预增](000866)扬子石化：2004年半年度业绩预增提示 ，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示
2004年1-6月公司生产经营形势良好，经初步测算，预计公司2004年上半年
度经营业绩将比去年同期增长100%-150%。
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第三届董事会第一次会议于2004年6月28日召开，会议决议
如下：
一、选举戴厚良为公司董事长；
二、选举张大本为公司副董事长；
三、聘任戴厚良为公司总经理；
四、聘任朱武军、马秋林、尤侯平、王净依为公司副总经理；
五、聘任严明为公司董事会秘书；
六、董事会设立战略、审计两个专门委员会。
公司第三届监事会第一次会议于2004年6月28日召开，会议选举
张湘林为公司监事会主席。
公司于2004年6月28日召开了2003年年度股东大会，会议审议通
过了下述议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度利润分配方案》：每10股派发现金红利3.0元（含税）。
4、《2003年度财务决算报告》。
5、《关于董事会换届的议案》。
6、《关于监事会换届的议案》。
7、《关于修改公司章程的议案》。
8、《关于聘请会计师事务所及其相关报酬的议案》 |
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2004-05-25
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第二届董监事会决议公告及召开2003年年度股东大会 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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公司第二届监事会第十二次会议于2004年5月21日召开，会议决
议如下：
一、通过《关于监事会换届工作的议案》。
提名张湘林等5人为公司第三届监事会监事候选人。
二、审议同意第二届董事会第二十五次会议拟审议的五项议案。
1、关于公司董事会秘书调整的议案；
2、关于董事会换届工作的议案；
3、关于公司机构调整及专业化重组的议案；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于召开2003年度股东年会的安排意见。
公司第二届董事会第二十五次会议于2004年5月21日召开，会议
决议如下：
1、同意吴鹏鸣辞去公司董事会秘书职务，聘任严明为公司董事
会秘书。
2、通过《关于董事会换届工作的议案》。
3、通过《关于公司机构调整及专业化重组的议案》。
4、通过《关于修改公司章程的议案》。
5、通过《关于召开2003年度股东年会的安排意见》。
一、会议时间：2004年6月28日上午9:00
二、会议地点：南京市沿江工业开发区扬子宾馆会议厅
三、会议内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》。
2、审议《2003年度监事会工作报告》。
3、审议《2003年度利润分配预案》。
4、审议《2003年度财务决算报告》。
5、审议《关于公司董事会换届的议案》。
6、审议《关于公司监事会换届的议案》。
7、审议《关于修改公司章程的议案》。
8、审议《关于聘请会计师事务所及其相关报酬的议案》。
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2004-06-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会决定于2004年6月28日在扬子宾馆。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年6月28日上午9：00
二、会议地点：南京市沿江工业开发区扬子宾馆会议厅
三、会议召集人：本公司董事会
四、会议内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》
2、审议《2003年度监事会工作报告》
3、审议《2003年度利润分配预案》
4、审议《2003年度财务决算报告》
5、审议《关于公司董事会换届的议案》
6、审议《关于公司监事会换届的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于聘请会计师事务所及其相关报酬的议案》
以上1、2、3、4、8项议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议,有关决议公告刊登于2004年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,5、6、7项议案经公司第二届董事会第二十五次会议审议,有关决议公告与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
五、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年6月21日深圳证券交易所收市后登记在册并按规定办理出席会议登记手续的本公司股东或其授权代理人；
3、邀请本公司有关单位负责人和有关中介机构代表列席会议；
4、邀请律师进行现场法律见证。
六、参加会议办法：
1、登记手续：社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)。异地股东可以用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年6月22日至6月24日(上午8：00-12：00,下午1：00-5：00)；
3、登记地址：南京市沿江工业开发区新华路777号扬子石化董事会秘书室
邮政编码：210048
联系人：李翔朱坚
联系电话：025-57787735/57787739
传真：025-57787755
与会股东食宿及交通费用自理。
中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
二ΟΟ四年五月二十四日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中国石化扬子石油化工股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
代理人姓名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-03-29
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 22.12
二、每10股派3.00元（含税）。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.59
3、净资产收益率(%) 10.18
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2004-04-16
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[20041预增](000866) 扬子石化：2004年第一季度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示
经初步测算，预计公司2004年一季度经营业绩将比去年同期增
长100%-200%。
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2004-03-17
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关于扩建生产线举行签约仪式的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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公司扩建45万吨精对苯二甲酸（PTA）生产线正式启动，2004年
3月12日在北京举行了这一工程商务、技术转让合同的签字仪式 |
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2004-03-29
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-22 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-14
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[20034预增](000866) 扬子石化：2003年度经营业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度经营业绩预盈
经对公司2003年度财务数据初步估算，预计公司2003年利润总额
和净利润较去年同期相比将大幅度增长，增长幅度预计在100%以上。
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2004-01-30
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选举董事长，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会第二十二次会议于2004年1月17日召开，会议
选举戴厚良先生为公司董事长。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 16.33 |
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2003-09-24
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董事长逝世，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事长马志平因病医治无效，于2003年9月22日逝世。
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2003-08-18
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（000866）扬子石化公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 11.09
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2003-06-27
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2003年6月26日召开了2002年度股东年会，通过如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度利润分配方案、公司
2002年度财务决算报告。
2、修改公司章程。
3、续聘毕马威华振会计师事务所为公司会计师。
4、增补施学道、华加松二位独立董事及张宙一位监事。
5、调整独立董事津贴。
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2003-06-26
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召开2002年度股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会决定于2003年6月26日。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年6月26日(星期四)上午9?00
二、会议地点：南京市六合区沿江工业开发区葛关路扬子宾馆会议厅
三、会议召集人：本公司董事会
四、会议内容：
1、审议《2002年度董事会工作报告》
2、审议《2002年度监事会工作报告》
3、审议《2002年度利润分配预案》
4、审议《2002年度财务决算报告》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司会计师的议案》
7、审议《关于公司董事调整及增补独立董事的议案》
8、审议《关于公司监事调整的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
五、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月12日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并按规定办理出席会议登记手续的本公司股东或其授权代理人；
3、邀请本公司有关单位负责人和中介机构代表列席会议；
4、邀请律师进行现场法律见证。
六、出席会议登记办法：
1、登记手续：
(1)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明办理登记手续；
(2)委托代理人出席会议须持本人身份证、授权委托书(样式附后)和持股凭证；
(3)法人股东出席会议须提交营业执照复印件、法人代表依法出具的授权委托书、持股凭证和出席人身份证；
(4)异地股东可以用传真或信函方式登记,并提供以上相关证件复印件。
2、登记时间：2003年6月18日(星期三)上午8?00-12?00,下午1?00-5?00
3、登记地址：南京市六合区沿江工业开发区新华路777号中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：210048
联系人：李翔汤伟
联系电话：025-7787735(7787739)
传真电话：025-7787755
4、其他事宜：本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
二ΟΟ三年五月二十七日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中国石化扬子石油化工股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期：
注：本表复印有效
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2003-05-27
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第十九次会议于2003年5月26日召开，会议
决定于2003年6月26日召开2002年度股东大会。
一、公司第二届董事会第十九次会议于2003年5月26日召开，会
议通过以下决议：
1、修改《公司章程》；
2、公司董事调整及提名独立董事候选人；
3、调整独立董事津贴为每人每年4.0万元（含个人所得税）。
4、定于2003年6月26日召开2002年度股东大会。
二、公司第二届监事会第八次会议于2003年5月26日召开，会议
通过了监事会成员调整的议案。
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2003-04-21
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（000866）扬子石化公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-03-31
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（000866）扬子石化公布年报，停牌1小时 |
刊登年报 |
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| 2002年主要财务指标及分红预案
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 10.70
二、不分配，不转增。
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