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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-17
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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扬子石化第三届董事会第九次会议于2005年12月15日召开，会议作出如下决议：
一、批准公司为南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司融资提供担保。批准公司按50%股权比例为扬子碧辟公司提供在50万吨/年醋酸项目中签署的融资协议项下的最高保证责任总额（约为47,016万元人民币）的担保，并授权公司财务部部长杜军先生代表公司签署《扬子石油化工股份有限公司就南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司作为借款人签订的日期为2005年12月15日70,490,000美元及246,000,000元人民币长期贷款协议以中国工商银行江苏省分行为受益人出具的保证》及该保证项下的相关文件。
二、通过《关于2005年度固定资产报废处理的议案》；
三、批准撤销"扬子石油化工股份有限公司浙江销售分公司"，并授权总经理班子办理该分支机构注销、人员安置等相关事宜 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.24
2、每股净资产(元) 5.79
3、净资产收益率(%) 21.39 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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总经理由“戴厚良”变为“马秋林” ，2005-09-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-09-28
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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扬子石化第三届董事会第七次会议于2005年9月27日召开,会议作出如下决议：
一、同意戴厚良先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长、总经理职务；
二、选举张大本先生为公司董事长；
三、聘任马秋林先生为公司总经理；
四、聘任李成峰先生、王玉冰先生、顾越峰先生为公司副总经理；
五、聘任闻方女士为公司总会计师；
六、解聘朱武军先生、尤侯平先生的公司副总经理职务 |
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2005-08-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 1.00
2、每股净资产(元) 5.55
3、净资产收益率(%) 18.03 |
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2005-07-28
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2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年上半年度主要财务数据和指标：
每股收益(元) 1.00
净资产收益率（%） 18.03 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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扬子石化2004年度分红派息方案为：每10股派发现金股利4.00元人民币（含税）。股权登记日：2005年6月29日除息日：2005年6月30日 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，除权日 ，2005-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-23
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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扬子石化股东大会于2005年6月22日召开，通过如下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度利润分配方案》；
4、《2004年度财务决算报告》；
5、《关于修改公司章程及其附件的议案》；
6、《关于预计2005年度日常关联交易的议案》；
7、《关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案》 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月22日上午9: 00(会期半天)
2.召开地点：南京市沿江工业开发区扬子宾馆会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005年6月15日深圳证券交易所收市后登记在册并按规定办理出席会议登记手续的本公司股东或其授权代理人；
（3）邀请本公司有关单位负责人和有关中介机构代表列席会议；
（4）邀请律师进行现场法律见证。
二、会议审议事项
1、审议《2004年度董事会工作报告》
2、审议《2004年度监事会工作报告》
3、审议《2004年度利润分配方案》
4、审议《2004年度财务决算报告》
5、审议《关于修改公司章程及其附件的议案》详见本日同时披露的董事会决议公告（临2005-07号）和监事会决议公告（临2005-09号）。
6、审议《关于预计2005年度日常关联交易的议案》详见2005年4月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的本公司《日常关联交易公告》。
7、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案》
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
法人股东代表须持有法人代表证明书，委托代理人出席的须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明办理登记手续，代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）；异地股东可以用传真或信函方式登记。
2.登记时间：2005年6月16日至6月17日（上午8:00-12:00,下午1:00-5:00）
3.登记地点：南京市沿江工业开发区新华路777号扬子石化董秘法律部
四、其它事项
1.会议联系方式：
(1)地址：南京市沿江工业开发区新华路777号扬子石化董秘法律部
(2)邮政编码：210048
(3)联系人：李翔 汤伟 朱坚
(4)联系电话：025-57787735/57787739
(5)传真：025-577877552.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石化扬子石油化工股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
2005年4月23日
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 5.51
3、净资产收益率(%) 10.21 |
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 2.01
2、每股净资产(元) 4.95
3、净资产收益率(%) 40.57
二、每10股派4元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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扬子石化与英国BP化工投资有限公司合资建设醋酸项目的合资经营合同于2005年3月15日在北京签署，双方拟在中国南京建设年产50万吨世界级的醋酸工厂。该合资项目已经公司2004年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。合资经营合同将在上报国家商务部批准后生效。该事项不构成公司的关联交易事项，也不需提交股东大会审批。
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2005-02-17
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公司名称由“扬子石油化工股份有限公司”变为“中国石化扬子石油化工股份有限公司” ，2000-05-26 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-03-29
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办公地址由“南京高新技术产业开发区学府路1号”变为“南京市六合区沿江开发区新华路777号” ，2003-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1998-11-12
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1998.11.12是扬子石化(000866)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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1998-04-03
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1998.04.03是扬子石化(000866)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:35000万股,发行后总股本:233000万股) |
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1998-04-08
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1998.04.08是扬子石化(000866)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:35000万股,发行后总股本:233000万股) |
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1998-04-07
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1998.04.07是扬子石化(000866)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:35000万股,发行后总股本:233000万股) |
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1998-04-10
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1998.04.10是扬子石化(000866)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:35000万股,发行后总股本:233000万股) |
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1998-04-02
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1998.04.02是扬子石化(000866)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:35000万股,发行后总股本:233000万股) |
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1998-05-12
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1998.05.12是扬子石化(000866)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.2: 发行总量:35000万股,发行后总股本:233000万股) |
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1998-04-08
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1998.04.08是扬子石化(000866)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:35000万股,发行后总股本:233000万股) |
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2004-08-23
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-08-23
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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