| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2004-12-21
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董事长辞职 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (000868) 安凯客车:
鉴于王志远调任安徽江淮汽车集团有限公司董事、副总经理,其本人提出辞
去安凯客车董事、董事长职务。
安凯客车第三届董事会第九次会议于2004年12月19日召开,会议审议通过如
下决议:
一、同意增补王江安、王才焰、童永为公司董事候选人。
二、定于2005年1月22日星期六上午9时30分召开临时股东大会,会议地点:公
司第一会议室；会议主要议程:审议增补王江安、王才焰、童永为公司董事的报
告。
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2005-01-24
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召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司临时股东大会定于2005年1月22星期六上午9时30分召开，会议地点：公司第一会议室。
（一）会议主要议程
审议增补王江安先生、王才焰先生、童永先生为公司董事的报告。
（二）出席人士
1、凡是2005年1月12日下午深交所收市时在深圳证券登记公司在册的本公司股东均可参加会议，股东可授权委托代表出席；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）会议登记办法
1、凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡、持股证明；委托代表人持身份证、授权委托书，委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：
安徽安凯汽车股份有限公司董事会办公室
地址：安徽省合肥市葛淝路1号
电话：0551-4844712 、4844826
传真：0551-4844710 邮编：230051
联系人：王 军 张 勇
3、登记时间：2005年1月13日～1月21日20:00～17:00
4、股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
董 事 会
2004年12月19日
附：授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加安徽安凯汽车股份有限公司1999年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人（签字） 受托人（签字）
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户（股权持有证）号码：
持股数：
2005年 月 日
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2005-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-25
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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安凯客车第三届董事会第十次会议于2005年1月22日召开，会议选举王江安为公司董事长。
安凯客车2005年临时股东大会于2005年1月22日召开，会议同意增补王江安、王才焰、童永为
公司董事。
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2005-02-17
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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安凯客车董事会于2005年2月7日召开三届十一次会议，会议接受杨亚平辞去公司总经理的申
请，并聘任童永为公司总经理。
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1998-12-31
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1998.12.31是安凯客车(000868)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-11-29
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1999.11.29是安凯客车(000868)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-12-13
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1999.12.13是安凯客车(000868)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 2.816
3、净资产收益率(%) 0.68
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2003-04-26
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股权转让完成过户手续 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东安徽安凯汽车集团有限公司向安徽省投资集团有
限责任公司转让5746万股国家股事宜，于2003年3月14日得到财政部
批准，有关过户手续已办理完毕。
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2003-05-22
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控股股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东安徽安凯汽车集团有限公司质押给工行安徽省分
行营业部的5980万股公司国家股于2003年5月19日在中国证券登记结算
公司办理了解除质押冻结手续。
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 安徽安凯汽车股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2003年5月24日在公司本部第一会议室召开，应到董事15人，实到15人，公司监事会成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王志远先生主持会议。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司董事会换届报告》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司二届董事会提名王志远先生、杨亚平先生、熊良平先生、钱进先生、宋同发先生、白羽先生、汤书昆先生、方锡邦先生、周学民先生为公司第三届董事会董事候选人。其中汤书昆先生、方锡邦先生、周学民先生为独立董事候选人。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
为完善公司法人治理结构，根据相关法律、法规的规定，董事会同意对公司章程部分条款进行修改。
以上一、二两项决议需提交2002年度股东大会审议，详见附件。
三、审议通过关于《的议案》
（一）会议时间地点
1、会议时间：2003年6月28日上午9时30分；
2、会议地点：安凯技术中心会议室。
（二）、会议议题
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度公司财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配预案》；
5、选举公司第三届董事会董事成员和第三届监事会监事成员；
6、审议《公司章程修改预案》；
7、审议续聘安徽华普会计师事务所的议案。
（三）、会议出席人士
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。
3、公司聘请的律师
（四）、股权登记日：2003年6月20日
（五）、出席会议的登记事项
1、凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡、持股证明；委托代表人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证办理会议登记手续。
2、拟出席会议股东请于2003年6月24日前，将材料通过信函或传真至我公司登记。
3、会议登记地址：安徽省合肥市葛淝路1号本公司董事会办公室。
邮编：230051
（六）、其他事项
1、联系电话：0551-4844712、0551-4844826
2、传真：0551-4844710
3、联系人：王军、张勇
4、股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2003年5月24日
附：1、侯选董事简历
2、公司章程修改预案
3、授权委托书格式
附1、侯选董事简历
王志远，男，47岁，中共党员，高级工程师，研究生学历，毕业于合肥工业大学管理工程研究生班。曾任江淮汽车制造厂企管办主任、厂长助理，合肥江淮汽车有限公司副总经理，江淮汽车集团公司董事，江淮汽车底盘股份有限公司董事、副总经理等职。现任安徽安凯汽车集团公司董事、总经理。
杨亚平，男，49岁，中共党员，大学文化，曾担任车间副主任、主任、分厂厂长、书记等职，现任安徽安凯汽车股份有限公司总经理。
熊良平，男，41岁，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任公司汽研所副所长，股份公司技术部副部长。现任安徽安凯汽车集团有限公司技术中心主任。
钱进，男，56岁，大学文化。曾任全椒柴油机厂厂长、党委书记，全椒县副县长、副书记、书记。滁洲市市长、安徽省经贸委副主任，现任安徽省投资集团有限责任公司法定代表人、总经理。
宋同发，男，52岁，曾任安徽省石油化工厅计财处科长、安徽省计划委员会工业处处长。现任安徽省投资集团有限责任公司副总经理。
白羽，男，51岁，高级工程师，曾任河南省机械专科学院教师、河南省新乡市计算机中心一室主任，安徽省马鞍山市计委主任科员，安徽省建设投资公司副总经理。现任安徽省投资集团有限责任公司加工部经理。
汤书昆，男, 43，教授，博士生导师，毕业于南开大学。现任中国科学技术大学信息与决策研究所所长、学术委员会委员、教学委员会委员，兼任中国科技传播研究会发展部部长。
方锡邦：男 ,55，副教授、硕士生导师，曾任安徽工学院汽车系副主任，汽车学院院长、汽车研究所所长。现任合肥工业大学机械汽车学院副院长、车辆工程研究所所长。安徽省汽车工程学会常务理事。
周学民：男 ,38，大学文化，注册会计师、注册资产评估师、注册造价工程师，具有证券、期货相关业务从业资格。曾任教于安徽省财贸学院，现任安徽永诚会计师事务所所长、主任会计师。
附2、公司章程修改预案
章程第二十条 公司的股本结构为总股本22100万股，其中发起人持有国有股11960万股，社会公众股10140万股
现拟修改为：公司的股本结构为总股本22100万股，其中安徽安凯汽车集团有限公司持有国家股6214万股，安徽省投资集团有限责任公司持有国家股5746万股，社会公众股10140万股。
章程第一百零四条 董事会由十五名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。
现拟修改为： 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。
章程第一百二十七条 董事会秘书人选
现拟修改为：董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。
本章程第八十条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。
第一百四十八条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时。由该召集人指定一名监事代行其职权。
现拟修改为： 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表一人，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时。由该主席指定一名监事代行其职权。
附3、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席安徽安凯汽车股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名 委托人身份证号码
委托人持股数 委托人股东账号
被委托人姓名 被委托人身份证号码
委托日期
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2003-08-05
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延期召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 安徽安凯汽车股份有限公司二届董事会第二十一次会议于2003年6月12日在公司本部第一会议室召开。应到董事15人，实到13人。董事马宪先生、樊万顺先生因公未出席会议。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。在表决资产置换事宜时，到会的7名关联董事回避表决，另外6名董事一致通过了本次资产置换议案。本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《安徽安凯汽车股份有限公司和安徽安凯汽车集团有限公司进行资产置换的议案》
同意本公司与安徽安凯汽车集团有限公司（以下简称：安凯集团）实施资产置换。本公司以位于六安市的部分厂房、设备，与安凯集团持有的安徽安凯福田曙光车桥有限公司40%的股权、重庆安凯客车制造有限公司51%的股权、安凯集团土地使用权、厂房等相关资产进行置换。
（一）、关联方介绍
安徽安凯汽车集团有限公司为国有独资公司，公司成立于1997年12月31日。注册资本：11226万元。经营范围：汽车、客车、底盘销售、汽车配件销售。
该公司为本公司第一大股东，持有本公司28.12%的股份。
（二）、关联交易标的基本情况
1、置出资产（未经评估）截止2003年4月30日，本公司位于六安市的部分厂房、设备账面价值为2277.06万元。
2、置入资产（未经评估）
截止2003年4月30日，拟置入资产账面价值为5903.30万元。
（1）安凯集团持有安徽安凯福田曙光车桥有限公司股权账面价值2655.67万元。
（2）安凯集团持有重庆安凯客车制造有限公司股权账面价值54.24万元。
（3）安凯集团厂房等相关资产账面价值为820.23万元。
（4）安凯集团所持有的土地使用权，账面价值为2373.16万元。
（三）定价政策
双方确认以置换资产经评估确定的评估值为依据，双方本着公平公正、自愿、诚信的原则协议定价。资产价格不足的一方以现金补足差额。
（四）独立董事意见
独立董事认为：本次资产置换暨关联交易主要为改善公司资产质量，提高公司的市场竞争力。通过本次资产置换公司将持有安徽安凯福田曙光车桥有限公司、 重庆安凯客车制造有限公司的股权及安凯集团拥有的与本公司制造过程相关的土地使用权和厂房等相关资产。进一步完善豪华客车生产线，提高公司相关产品的生产能力。
本次交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构的评估值为依据,双方本着公平、公正、自愿、诚信的原则协议定价。资产不足的一方以现金补足差额,本次关联交易拟采取的程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定。
（四）公司将委托具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构对资产置换的相关资产进行审计和评估，将聘请独立财务顾问就关联交易对全体股东是否公平、合理出具独立财务顾问报告。
公司将根据项目进展情况履行信息披露义务。审计报告、评估报告、关联交易公告、独立财务顾问报告将在不迟于股东大会召开前5个工作日披露。
本次资产置换尚须获得股东大会的批准，与本次资产置换有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与资产置换相关事宜的议案》
为保证此次资产置换的顺利进行,现拟提请股东大会授权董事会办理与资产置换相关一切事宜。
三、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》
（一）、会议时间地点
1、会议时间：2003年7月15日上午9时30分；
2、会议地点：安凯技术中心会议室。
（二）、会议议题
1、审议《安徽安凯汽车股份有限公司和安徽安凯汽车集团有限公司进行资产置换的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与资产置换相关事宜的议案》
（三）、会议出席人士
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。
3、公司聘请的律师
（四）、股权登记日：2003年7月7日
（五）、出席会议的登记事项
1、凡出席会议的股东，持本人身份证、股东账户卡、持股证明；委托代表人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及身份证复印件；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证办理会议登记手续。
2、拟出席会议股东请于2003年7月11日前，将材料通过信函或传真至我公司登记。
3、会议登记地址：安徽省合肥市葛淝路1号本公司董事会办公室。
邮编：230051
（六）、其他事项
1、联系电话：0551-4844712、0551-4844826
2、传真：0551-4844710
3、联系人：王军、张勇
4、股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2003年6月12日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席安徽安凯汽车股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名 委托人身份证号码
委托人持股数 委托人股东账号
被委托人姓名 被委托人身份证号码
委托日期
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2003-05-27
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第二十次会议于2003年5月24日召开，会议决定
于2003年6月28日召开2002年度股东大会。
一、公司第二届董事会第二十次会议于2003年5月24日召开，会
议形成如下决议：
1、董事会换届。
2、修改《公司章程》。
3、定于2003年6月28日召开2002年度股东大会。
二、公司二届监事会第十次会议于2003年5月24日召开，会议通过
了《监事会换届选举的报告》。
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2003-07-29
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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2003年7月23日公司与公司第一大股东安徽安凯汽车集团有限公
司签署资产置换协议。公司以位于六安市的部分厂房、设备，与安凯
集团持有的安徽安凯福田曙光车桥有限公司40%的股权、重庆安凯客
车有限责任公司51%的股权、土地使用权、厂房等相关资产进行置换。
本次资产置换事宜属。
2003年6月12日，公司第二届董事会第二十一次会议通过了上述
事项。该项交易尚需获得股东大会的批准 |
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2004-06-23
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月22日召开，会议通过以下决
议：
一、2003年度公司董事会工作报告。
二、2003年度公司监事会报告。
三、2003年度公司财务决算报告。
四、关于修改公司章程的报告。
五、2003年度公司利润分配预案。
对2003年度利润不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本 |
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2004-08-05
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-05
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 0.63
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1999-11-30
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1999.11.30是安凯客车(000868)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.18,配股比例:30,配股后总股本:17000万股) |
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1999-12-13
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1999.12.13是安凯客车(000868)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.18,配股比例:30,配股后总股本:17000万股) |
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1999-11-26
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1999.11.26是安凯客车(000868)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.18,配股比例:30,配股后总股本:17000万股) |
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1999-11-29
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1999.11.29是安凯客车(000868)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.18,配股比例:30,配股后总股本:17000万股) |
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2000-01-12
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2000.01.12是安凯客车(000868)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.18,配股比例:30,配股后总股本:17000万股) |
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2004-02-12
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[20034预盈](000868) 安凯客车：2003年业绩预盈提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年业绩预盈提示
截止2003年12月31日，公司主营业务收入较2002年度有较大幅
度增长，预计2003年度业绩扭亏为盈。
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2004-01-10
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股权变更过户完毕 |
深交所公告，股权转让 |
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安徽安凯汽车集团有限公司转让给安徽江淮汽车集团有限公司
的公司62,140,000股（占公司总股本的28.12%）股份，已于2004年
1月7日过户完毕。
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2004-01-02
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司发起人安徽安凯汽车集团公司于2003年12月30日与公司签
署了《股权转让协议》，安凯集团将持有的安徽安凯车辆制造有限公
司20%的股权无偿划拨给公司。从该协议生效日期2003年12月1日起，
公司即拥有20%的股权及享受的权益。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 0.33 |
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2003-12-02
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-03-28
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股权变更获财政部批准，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东安徽安凯汽车集团有限公司与安徽省投资集团有
限责任公司于2002年12月26日签署了《股份转让协议》，并于2003年
3月14日经财政部批准。安凯集团将其持有的公司国家股5746万股转
让给投资集团，转让价格为2.797元/股，转让金额为160,715,620元。
转让完成后，投资集团将成为公司的第二大股东。
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2003-03-08
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.18
2、每股净资产(元) 2.797
3、净资产收益率(%) -6.43
二、不分配，不转增。
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