| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-07-22
|
第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
安凯客车第三届董事会第十五次会议于2005年7月21日召开，会议审议并形成如下决议：
1、同意王军先生辞去董事会秘书职务；
2、董事会同意推荐汪先锋先生作为董事会秘书的候选人（待深交所董秘资格考试后予以确定） |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-24
|
1999年年度配股，10配3，配股价7.18元登记日 ，1999-11-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-24
|
1999年年度配股，10配3，配股价7.18元除权日 ，1999-11-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-23
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
安凯客车2004年度股东大会于2005年6月22日召开，通过如下议案：（一）《公司2004年度董事会工作报告》；（二）《公司2004年度监事会工作报告》；（三）《公司2004年财务决算报告》；（四）《公司2004年度利润分配预案》；（五）《关于设立董事会专门委员会的议案》；（六）《董事会四个专门委员会实施细则》；（七）《关于修改公司章程议案》 |
|
|
2005-05-20
|
关于2004年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
安凯客车2004年度股东大会的通知已在《证券时报》上公告，对于股东大会的出席对象，现作如下补充通知：2004年度股东大会的出席对象：
1、2005年6月13日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；
3、公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司聘请的律师 |
|
|
2005-05-19
|
董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
安凯客车第三届董事会第十四次会议于2005年5月18日召开,形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立董事会专门委员会》的议案；
二、审议通过了《关于公司章程的修正案》；
三、审议通过了董事会专门委员会的实施细则
四、审议通过了关于召开2004年度股东大会的议案。召开时间：2005年6月22日上午9时召开地点：安凯汽车股份有限公司第一会议室召开方式：现场投票 会议将审议2004年度董事会工作报告等议案 |
|
|
2005-05-19
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
|
| 安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会第十四次会议，于2005年5月8日以电话和书面形式通知，于2005年5月18日上午9时，在公司第二会议室召开,董事会11位董事，有11位董事出席会议；监事会成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王江安先生主持会议，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立董事会专门委员会》的议案；
二、审议通过了《关于公司章程的修正案》；
三、审议通过了董事会专门委员会的实施细则
（以上三项议案详见附件）
四、审议通过了关于的议案。
（一）、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月22日上午9时
2.召开地点：安凯汽车股份有限公司第一会议室
3.召 集 人：安徽安凯汽车股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：公司股东及授权代表、董事、监事和高管人员
（二）、会议审议事项
1、 审议2004年度董事会工作报告；
2、 审议2004年度财务决算报告；
3、 审议2004年度利润分配预案；
4、 审议《关于设立董事会专门委员会》的议案；
5、 审议董事会专门委员会的实施细则；
6、 审议修改《公司章程》的议案。
（三）、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡、持股证明；委托代表人持身份证、授权委托书，委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2005年6月13日-6月21日8：00-17：00
3.登记地点：安徽安凯汽车股份有限公司董事会办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加安徽安凯汽车股份有限公司2004年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人（签字） 受托人（签字）身份证号码：
身份证号码： 股东帐户（股权持有证）
号码：持股数：
2005年 月 日
2004年度股东大会的出席对象：
1、2005年6月13日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
（四）、其它事项
1. 会议联系方式：
2. 联系人：王军、张勇，
电话：0551-2297712、0551-2297826
传真：0551-2297710 邮编：230051
3.会议费用：出席会议者，费用自理
4.会议时间：6月22日9时---12时
5.公司地址：合肥市葛淝路1号，
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
董 事 会
2005年5月18日
|
|
|
2005-04-30
|
公司联系电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
安凯客车由于公司通讯设施系统改造，自2005年5月30日起，公司的联系电话变更如下：
变更后的联系电话为：0551-2297712 0551-2297826变更后的传真电话为：0551-2297710 |
|
|
2005-04-19
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0143
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 0.49 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-10
|
2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 1.56
二、不分配，不转增。
|
|
|
2005-02-17
|
总经理由“杨亚平”变为“童永” ，2005-02-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2000-07-04
|
1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-07-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-07-04
|
1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-07-04
|
1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-19
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-19
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 1.01
|
|
|
2004-04-16
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-03-23
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 3.12
二、不分配，不转增 |
|
|
2004-03-23
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2000-07-11
|
2000.07.11是安凯客车(000868)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10转增3 |
|
|
2003-07-01
|
2002年度公司利润分配预案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年6月28日召开，大会通过以下决
议：
1、2002年度公司董、监事会工作报告、2002年度公司财务决算
报告、2002年度公司利润分配预案。
2、续聘安徽华普会计师事务所。
3、修改公司章程。
4、选举公司第三届董事会董事成员和第三届监事会监事成员。
|
|
|
2003-06-14
|
资产置换之关联交易 |
深交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
|
|
公司拟以部分资产与第一大股东安徽安凯汽车集团有限公司持
有的安徽安凯福田曙光车桥有限公司40%股权、重庆安凯客车制造
有限公司51%的股权等相关资产进行置换。
公司二届董事会第二十一次会议于2003年6月12日召开，形成以下
决议：
1、公司以位于六安市的部分厂房、设备，与公司第一大股东安徽
安凯汽车集团有限公司持有的安徽安凯福田曙光车桥有限公司40%股权、
重庆安凯客车制造有限公司51%的股权、安凯集团土地使用权、厂房等
相关资产进行置换。
2、提请股东大会授权董事会办理与资产置换相关事宜。
3、定于2003年7月15日召开公司2003年第一次临时股东大会。
|
|
|
2003-08-06
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 0.25
二、不分配，不转增。
三、公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月5日召开，通过
以下决议：
1、公司和安徽安凯汽车集团有限公司进行资产置换之关联交易。
2、提请股东大会授权董事会办理与资产置换相关事宜 |
|
|
2003-07-08
|
延期召开2003年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司2003年度第一次临时股东大会延期至2003年8月5日召开。
|
|
|
2003-09-19
|
国家股转让提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
安凯集团将持有的公司6214万股国家股（占公司股份总额的
28.12％）转让给江汽集团。
根据安徽安凯汽车集团有限公司与安徽江淮汽车集团有限公司于
2003年9月16日签订的《股权转让协议》，安凯集团将持有的公司
6214万股国家股（占公司股份总额的28.12％）转让给江汽集团。每
股转让价格为2.81元，转让总价款为人民币17461.34万元整。
若本协议能够履行，江汽集团将成为公司第一大股东。
本次股权转让需获得国资委的批准及中国证监会核准 |
|
|
2003-09-26
|
董事会就收购事宜致全体股东报告书，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
公司第三届董事会第三次会议于2003年9月24日召开，公司董事
会就安徽江淮汽车集团有限公司协议受让公司控股股东安徽安凯汽车
集团有限公司持有的公司国家股62，140，000股（占总股本的28.12%）
事宜编制了致全体股东报告书，并将该报告书全文予以公告。
|
|
|
2004-05-19
|
关于召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司董事会定于2004年6月22日上午9时30分在公司第一会议室
召开公司2003年度股东大会，审议2003年年度董事会工作报告等议
案 |
|
|
2004-06-22
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽安凯股份有限公司公司董事会定于2004年6月22日（星期二）上午9时30分在公司第一会议室召开公司2003年度股东大会，现将会议事宜通知如下：
一、会议主要议程
1、审议2003年年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算报告；
4、审议2003年利润分配预案；
以上议案已在2004年3月23日《证券时报》披露。
5、审议公司《修改公司章程》的预案。
该议案已在2004年4月16日《证券时报》披露。
二、出席人士
1、凡是2004年6月11日下午深交所收市时，在中国深圳证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，股东可授权委托代表出席；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、会议登记办法
1、凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡、持股证明；委托代表人持身份证、授权委托书，委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：
安徽安凯汽车股份有限公司董事会办公室
地址：安徽省合肥市葛淝路1号
电话：0551-4844712 传真：0551-4844710
邮编：230051 联系人：王 军
3、登记时间
2004年6月11日～6月21日 9:00～17:00
4、股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
会议召集人：安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2004年5月18日
附件一
出席股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽安凯汽车股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托时间：2004年 月 日
注：回执和授权委托书剪报及复印均有效。
|
|
|
2004-04-16
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) 0.18 |
|
| | | |
