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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年年度报告；
4、2012年度利润分配方案；
5、关于董事会换届改选的议案；
5.1关于聘任陈吉宗为公司董事的议案；
5.2关于聘任奥古斯都·瑞纳为公司董事的议案；
5.3关于聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪为公司董事的议案；
5.4关于聘任阿皮纳尼·安东尼奥为公司董事的议案；
5.5关于聘任让·保罗·皮纳得为公司董事的议案；
5.6关于聘任孙利强为公司董事的议案；
5.7关于聘任周洪江为公司董事的议案；
5.8关于聘任冷斌为公司董事的议案；
5.9关于聘任曲为民为公司董事的议案。
6、关于聘任独立董事的议案；
6.1关于聘任肖微为公司独立董事的议案；
6.2关于聘任王仕刚为公司独立董事的议案。
7、关于监事会换届改选的议案；
7.1关于聘任孔庆昆为公司监事的议案；
7.2关于聘任郭颖为公司监事的议案。
8、关于审议公司授权管理制度的议案；
9、关于聘请会计师事务所的议案 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 31.13
二、每10股派11元（含税） |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年5月15日上午9点，会期半天。
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年5月8日
5.会议召开地点：烟台市大马路56号公司酒文化博物馆
6.登记时间 2013年5月10日、13日和14日(上午9：00至下午3：00)。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。
7.审议事项：2012年年度报告、2012年度利润分配方案、关于董事会换届改选的议案等 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年年度报告；
4、2012年度利润分配方案；
5、关于董事会换届改选的议案；
5.1关于聘任陈吉宗为公司董事的议案；
5.2关于聘任奥古斯都〃瑞纳为公司董事的议案；
5.3关于聘任阿尔迪诺〃玛佐拉迪为公司董事的议案
5.4关于聘任阿皮纳尼〃安东尼奥为公司董事的议案
5.5关于聘任让〃保罗〃皮纳得为公司董事的议案；
5.6关于聘任孙利强为公司董事的议案；
5.7关于聘任周洪江为公司董事的议案；
5.8关于聘任冷斌为公司董事的议案；
5.9关于聘任曲为民为公司董事的议案。
6、关于聘任独立董事的议案；
6.1关于聘任肖微为公司独立董事的议案；
6.2关于聘任王仕刚为公司独立董事的议案。
7、关于监事会换届改选的议案；
7.1关于聘任孔庆昆为公司监事的议案；
7.2关于聘任郭颖为公司监事的议案。
8、关于审议公司授权管理制度的议案；
9、关于聘请会计师事务所的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-02
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：2.47
加权平均净资产收益率（%）：31.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.62 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-30
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2012年第三季度季度报告更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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张 裕Ａ于2012年10月26日披露了《2012年第三季度季度报告》。由于工作人员失误，《2012年第三季度季度报告》之"四、附录"中"3、合并本报告期利润表"的"营业总成本"出现错误，现予以更正 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.70
2、每股净资产(元) 7.84
3、净资产收益率(%) 21.82 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-11
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年8月9日，相关媒体对《张裕葡萄酒检测出农药残留》进行了报道，具体内容如下：
记者将三家国内葡萄酒上市公司的十款葡萄酒送国家食品质量监督检验中心检测，均检测出多菌灵或甲霜灵农药残留，张裕葡萄酒残留值超过另两家。多菌灵为美国禁用的农药，有导致肝癌的风险。
经核实，张 裕Ａ针对上述传闻事项说明如下：
多菌灵和甲霜灵为低毒杀菌剂，国家允许用于包括葡萄在内的农作物的病害防治，并在世界范围内广泛用于谷类、蔬菜、水果等农产品。目前，葡萄酒生产的国家标准对葡萄酒中多菌灵、甲霜灵的最大残留量没有规定，国家在GB2763-2005《食品中农药的最大残留限量》中对葡萄中多菌灵、甲霜灵的限量标准做了规定。尽管国家没有对多菌灵和甲霜灵在葡萄酒中的残留量进行规定，但公司在葡萄种植和葡萄酒生产过程中严格执行了“食品标准”，并参照执行了最为严格的欧盟标准的规定，所生产的葡萄酒多菌灵和甲霜灵残留量远低于欧盟标准的规定。
据查，记者所送检10款产品进行了检测，均未发现国家明令禁止的高毒性农药，检出低毒杀菌剂多菌灵最低含量为0.00157mg/kg，最高含量为0.01942mg/kg，该最高含量仅为欧盟限量标准（≤0.5mg/kg）的1/26，仅为国内《食品中农药的最大残留限量》标准（≤3mg/kg）的1/154；检出低毒杀菌剂甲霜灵最低含量为0.00211 mg/kg，最高含量为0.01414mg/kg，该最高含量仅为欧盟限量标准与国内标准（均为≤1mg/kg）的1/71。
目前，因记者送检产品未经公司检验确定包含公司产品，而且目前公司所取得的检测结果均为匿名产品，公司无法确认上述检出多菌灵和甲霜灵残留的葡萄酒为本公司产品。截止至目前，经国家质量监管部门多次抽检，公司产品全部为合格产品。
公司郑重承诺：公司产品是安全可靠的，广大消费者可以放心饮用；请广大投资者谨慎投资；公司将继续加强质量管理体系建设，为广大消费者生产零缺陷的放心产品 |
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2012-08-10
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(000869) 张裕A:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31610003.80
机构专用 22824713.99
机构专用 13268490.00
机构专用 12737665.20
机构专用 10021762.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 95984375.89
机构专用 68909640.09
机构专用 49859106.68
机构专用 44216203.37
机构专用 36136982.86
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2012-08-07
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.34
2、每股净资产(元) 7.49
3、净资产收益率(%) 16.83
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-07 |
拟披露中报 |
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2012-06-12
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2011年度权益分派实施公告更正公告 |
深交所公告，分配方案 |
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张 裕Ａ于2012年6月9日披露了《2011年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-定007）。由于工作人员失误，该公告中“六、股份变动情况表”出现错误。现予以更正 |
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2012-06-09
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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张 裕Ａ2011年年度权益分派方案为：每10股送3股，派15.2元人民币现金（含税）。
本次权益分派A股股权登记日为：2012年6月15日，除权除息日为：2012年6月18日。
本次权益分派B股最后交易日为：2012年6月15日，股权登记日为：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月18日 |
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2012-06-09
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2011年年度分红，10派15.2(含税)，税后10派13.38除权日 ，2012-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-09
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2011年年度分红，10派15.2(含税)，税后10派13.38红利发放日 ，2012-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-09
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2011年年度分红，10派15.2(含税)，税后10派13.38登记日 ，2012-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-09
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2011年年度送股，10送3登记日 ，2012-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-09
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2011年年度送股，10送3送股上市日 ，2012-06-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2012-06-09
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2011年年度送股，10送3除权日 ，2012-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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张 裕Ａ2011年度股东大会审议通过了《2011年年度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《2011年度利润分配方案》等议案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.15
2、每股净资产(元) 10.65
3、净资产收益率(%) 11.08 |
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2012-04-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 3.62
2、每股净资产(元) 9.51
3、净资产收益率(%) 43.18
二、每10股派15.2元（含税），送3股 |
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2012-04-20
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5月15日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.本次会议的召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年5月15日上午9点，会期半天。
3.会议召开方式：现场投票
4.登记时间：2012年5月10日、11日和14日，上午9：00至下午3：00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。
5.会议召开地点：烟台市大马路56号公司酒文化博物馆
6.会议审议事项：2011年年度报告、2011年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等 |
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2012-04-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年年度报告；
4、2011年度利润分配方案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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2012年第一次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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张 裕Ａ2012年度第一次临时董事会于2012年3月26日召开，审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限内部控制规范实施方案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
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