| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-10-28
|
2011年第三季度季度报告更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
张 裕Ａ于2011年10月27日披露了《2011年第三季度季度报告》。由于工作人员失误，《2011年第三季度季度报告》中“2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”出现错误。现将更正内容予以公告 |
|
|
2011-10-27
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 2.40
2、每股净资产(元) 8.26
3、净资产收益率(%) 30.85 |
|
|
2011-10-09
|
拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-08-09
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.66
2、每股净资产(元) 7.55
3、净资产收益率(%) 21.21
二、不分配不转增 |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-09 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-07
|
2010年年度分红，10派14(含税)，税后10派12.6登记日 ，2011-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-07
|
2010年年度分红，10派14(含税)，税后10派12.6除权日 ，2011-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-07
|
2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
张 裕Ａ2010年度派息方案为：每10股派现金人民币14.00元（含税）。根据公司章程规定，B股现金股息以公司股东大会决议日后第一个工作日（2011年5月11日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港币=0.8357人民币）折合港币兑付。 1．A股股权登记日为2011年6月13日，除息日为2011年6月14日； 2．B股最后交易日为2011年6月13日，除息日为2011年6月14日，B股股权登记日为2011年6月16日 |
|
|
2011-06-07
|
2010年年度分红，10派14(含税)，税后10派12.6红利发放日 ，2011-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-11
|
2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
张 裕Ａ2010年度股东大会于2011年5月10日召开，审议通过了《2010年年度报告》、《2010年度利润分配方案》、《关于聘任独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》等议案 |
|
|
2011-04-25
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 1.07
2、每股净资产(元) 8.35
3、净资产收益率(%) 12.01 |
|
|
2011-04-09
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.72
2、每股净资产(元) 7.28
3、净资产收益率(%) 41.57
二、每10股派14元（含税） |
|
|
2011-04-09
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2010年度董事会工作报告； 2、2010年度监事会工作报告； 3、2010年年度报告； 4、2010年度利润分配方案； 5、关于聘任独立董事的议案；6、关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》的议案； 7、关于续聘会计师事务所的议案 |
|
|
2011-04-09
|
5月10日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.本次会议的召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2011年5月10日（星期二）上午9点，会期半天
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2011年4月28日
5.会议召开地点：烟台市大马路56号公司酒文化博物馆
6.登记时间：2011年5月5日、6日和9日，上午9：00至下午3：00
7.审议事项：2010年年度报告、2010年度利润分配方案、关于聘任独立董事的议案、关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》的议案等 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-24
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量为213,021,120股，占公司总股本的比例为40.40％，本次解除限售的股东为烟台张裕集团有限公司；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年3月25日 |
|
|
2011-01-18
|
“解百纳”商标诉讼及评审事宜结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
日前，张 裕Ａ接到控股股东-烟台张裕集团有限公司关于“解百纳”商标诉讼及评审案件结果的通知，本案评审结果如下：
1、张裕集团仍为第1748888号“解百纳”商标的合法持有人，即“解百纳”商标所有权仍归张裕集团。
2、经国家工商行政管理总局商标评审委员会调解，张裕集团许可中粮酒业有限公司、中粮长城葡萄酒（烟台）有限公司、中粮华夏长城葡萄酒有限公司、中粮长城葡萄酒有限公司、中法合营王朝葡萄酿酒有限公司及山东威龙葡萄酒股份有限公司等6家公司无偿、无限期使用“解百纳”商标。
3、除经张裕集团许可使用的本公司和上述6家企业之外，其他葡萄酒生产经营企业不得再使用“解百纳”商标 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-04-09 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-04
|
2010年度第四次临时董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
张 裕Ａ2010年度第四次临时董事会于2010年12月2日召开，会议审议通过了《关于中国证监会山东监管局现场检查发现问题的整改报告》 |
|
|
2010-11-02
|
收到证监会山东证监局《采取责令改正措施》 |
深交所公告 |
|
|
近期中国证监会山东监管局对张 裕Ａ进行了现场检查。公司于日前收到该局下发的[2010]11号《关于对烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》，指出了公司存在的不规范问题，并提出了整改要求 |
|
|
2010-09-30
|
澄清公告 |
深交所公告 |
|
|
2010年9月29日，《21世纪经济报道》刊登了标题为《卡斯特、张裕闹分家 牵线人指“分利不均”》的文章，该文提及以下内容：
按照陈光的说法，卡斯特集团在和张裕合资两大酒庄前，陈光和卡斯特集团共同成立了VASF公司（即法国卡斯特集团控股的Vin Alcoolset Spiritueux de Frcance，简称“VASF”），陈光和卡斯特集团持股三七开。VASF公司再和张裕合资，其中廊坊卡斯特张裕酒庄注册资本300万美元，烟台张裕卡斯特酒庄注册资本500万美元。照此计算，陈光个人投资10年的回报约为600多万元人民币。觉得分成太少，陈光决定退出在VASF公司中的股权。
针对上述报道，经公司核实，发现文中所述部分内容与实际情况不符，现澄清如下：
1、2001年，公司与VASF合资成立了烟台张裕卡斯特酒庄有限公司和中法合资廊坊卡斯特张裕酒业有限公司，公司占张裕卡斯特酒庄股本总额的70%，VASF占张裕卡斯特酒庄股本总额的30%；公司占廊坊卡斯特张裕酒业股本总额的49%，VASF占廊坊卡斯特张裕酒业股本总额的51%。根据公司与“张裕卡斯特酒庄、廊坊卡斯特张裕酒业分别签订的承包经营合同，2007年1月1日起至2012年12月31日止，公司以支付承包费的形式承包经营张裕卡斯特酒庄和廊坊卡斯特张裕酒业，在完成支付承包费后，有权自行支配剩余利润，自负盈亏。2009年，张裕卡斯特酒庄和廊坊卡斯特张裕酒业共实现净利润6967万元，占公司2009年度净利润的6.2%。
2、陈光先生作为VASF的参股股东，无论其是否退出VASF，均不会影响公司与VASF或法国卡斯特集团在张裕卡斯特酒庄和廊坊卡斯特张裕酒业现有的合作关系。公司目前与法国卡斯特集团合作关系良好。
3、目前，公司与法国卡斯特集团的一切联系均通过双方直接进行，未通过任何第三方 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-29
|
2010年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
张 裕Ａ2010年度第三次临时股东大会于2010年9月28日召开，审议通过关于终止重大资产购买方案（投资恒丰银行）的议案、关于提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的授权的议案 |
|
|
2010-09-07
|
9月28日召开2010年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会。
2、现场会议地点：烟台市大马路56号公司博物馆会议室。
3、现场会议时间：2010年9月28日上午9:00
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票时间为：2010年9月28日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月27日15:00至2010年9月28日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年9月21日
6、登记时间：2010年9月23日、24日和27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
7、审议事项：关于终止重大资产购买方案（投资恒丰银行）的议案、关于提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的授权的议案 |
|
|
2010-09-07
|
召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (一)关于终止重大资产购买方案（投资恒丰银行）的议案
(二)关于提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的授权的议案 |
|
|
2010-09-01
|
2010年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
张 裕Ａ2010年度第二次临时股东大会于2010年8月31日召开，审议通过关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案、关于补选独立董事的议案 |
|
|
2010-08-07
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-31 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| (一)关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案；
(二)关于补选独立董事的议案； |
|
|
2010-08-07
|
8月31日召开2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会。
2、现场会议地点：公司博物馆会议室。
3、会议召开日期和时间：2010年8月31日（星期二）上午9点，会期半天。
4、会议召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2010年8月24日
6、登记时间：2010年8月26日至8月30日（公休假期除外），上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。
7、审议事项：关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案、关于补选独立董事的议案。
|
|
|
2010-08-07
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.11
2、每股净资产(元) 5.67
3、净资产收益率(%) 19.51
二、不分配不转增
|
|
|
2010-08-07
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (一)关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案；
(二)关于补选独立董事的议案； |
|
| | | |
