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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-01
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2010年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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张 裕Ａ2010年度第二次临时股东大会于2010年8月31日召开，审议通过关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案、关于补选独立董事的议案 |
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2010-08-07
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-31 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| (一)关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案；
(二)关于补选独立董事的议案； |
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2010-08-07
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8月31日召开2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、现场会议地点：公司博物馆会议室。
3、会议召开日期和时间：2010年8月31日（星期二）上午9点，会期半天。
4、会议召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2010年8月24日
6、登记时间：2010年8月26日至8月30日（公休假期除外），上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。
7、审议事项：关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案、关于补选独立董事的议案。
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2010-08-07
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.11
2、每股净资产(元) 5.67
3、净资产收益率(%) 19.51
二、不分配不转增
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2010-08-07
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案；
(二)关于补选独立董事的议案； |
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2010-07-22
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投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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张 裕Ａ已于2010年5月5日向中国证监会提报了《投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产重组申请文件》，并于2010年5月28日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（100785号）。
目前，公司投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产重组事宜，尚处于中国证监会审批过程中 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-07 |
拟披露中报 |
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2010-06-30
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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张 裕Ａ2009年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金股息人民币12.00元（含税）。
扣税后，A股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派发现金股息人民币10.80元；B股股东中，属于非居民企业股东实际每10股派发现金股息人民币10.80元。
本次权益分派A股股权登记日为：2010年7月6日，除息日为：2010年7月7日。
本次权益分派B股最后交易日为：2010年7月6日，除息日为：2010年7月7日，股权登记日为：2010年7月9日 |
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2010-06-30
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2009年年度分红，10派12(含税)，税后10派10.8登记日 ，2010-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-30
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2009年年度分红，10派12(含税)，税后10派10.8红利发放日 ，2010-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-30
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2009年年度分红，10派12(含税)，税后10派10.8除权日 ，2010-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-24
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关于“解百纳”商标事宜的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，张 裕Ａ收到控股股东-烟台张裕集团有限公司转交的《北京市高级人民法院行政判决书》，现将有关事项公告如下：
1、北京市第一中级人民法院曾于2009年12月30日作出一审判决：第一项是撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会做出的商评字[2008]第05115号《关于第1748888号“解百纳”商标争议裁定书》；第二项是被告国家工商行政管理总局商标评审委员会就第1748888号“解百纳”商标争议重新做出裁定。在商评字[2008]第05115号《关于第1748888号“解百纳”商标争议裁定书》中，国家工商行政管理总局商标评审委员作出了对烟台张裕集团有限公司注册的第1748888号“解百纳”商标予以维持的裁决。
2、中粮酒业有限公司、中粮长城葡萄酒（烟台）有限公司和中法合营王朝葡萄酿酒有限公司作为原告，于2010年1月中旬，以国家工商行政管理总局商标评审委员作为被告，以烟台张裕集团有限公司作为第三人，向北京市高级人民法院提起上诉，请求二审法院依法认定第1748888号“解百纳”商标属不正注册，同时请求二审法院撤销北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第916号《行政判决书》的第二项判决，并改判为：被告国家工商行政管理总局商标评审委员会在60日内就第1748888号“解百纳”商标争议请求重新做出裁定。烟台张裕集团有限公司作为第三人参加了本案诉讼。
3、北京市高级人民法院于2010年6月17日作出二审判决：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决 |
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2010-05-13
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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张 裕A第五届董事会第一次会议于2010年5月12日召开，审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，选举孙利强先生担任公司第五届董事会董事长，选举周洪江先生担任公司第五届董事会副董事长。
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2010-05-13
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第四届监事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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张 裕A第四届监事会第一次会议于2010年5月12日举行，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，决定由傅铭志先生担任公司第四届监事会主席。
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2010-05-13
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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张 裕A2009年度股东大会于2010年5月12日召开，审议通过了《2009年年度报告》、《2009年度利润分配方案》、《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于修改＜公司章程>的议案》等议案。
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2010-05-04
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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张 裕A2010年度第一次临时股东大会于2010年4月30日召开，审议通过了关于《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及所涉及交易事项的议案、关于授权董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的议案。
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2010-04-26
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4月30日召开2010年度第一次临时股东大会催告 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会。 2、现场会议地点：公司博物馆会议室。 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2010年4月30日上午9:00 网络投票时间：2010年4月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年4月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月29日15:00至2010年4月30日15:00期间的任意时间。催告公告日期为2010年4月26日。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2010年4月23日 6、登记时间：2010年4月26日至29日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00； 7、审议事项：关于投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产购买方案的议案、关于授权董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的议案 |
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.72 2、每股净资产(元) 6.48 3、净资产收益率(%) 11.72 |
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2010-04-16
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5月12日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.本次会议的召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2010年5月12日（星期三）上午9点，会期半天。
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2010年5月7日
5.会议召开地点：烟台市大马路56号公司酒文化博物馆
6.登记时间：2010年5月10日和11日，上午9：00至下午3：00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。
7.会议审议事项：2009年年度报告、2009年度利润分配方案、关于董事会换届的议案等。
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年年度报告；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度利润分配方案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于董事会换届的议案；
8、关于监事会换届的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年年度报告；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度利润分配方案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于董事会换届的议案；
8、关于监事会换届的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2010-04-16
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.14
2、每股净资产(元) 5.76
3、净资产收益率(%) 41.17
二、每10股派12元（含税）
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2010-04-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)关于《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及所涉及交易事项的议案
(二)关于授权董事会办理本次重大资产购买有关事宜的议案 |
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2010-04-14
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4月30日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、现场会议地点：公司博物馆会议室。
3、会议召开日期和时间
现场会议时间：2010年4月30日上午9:00
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票时间为：2010年4月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月29日15:00至2010年4月30日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年4月23日
6、登记时间：2010年4月26日至29日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
7、审议事项：关于《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及所涉及交易事项的议案、关于授权董事会办理本次重大资产购买有关事宜的议案。
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2010-04-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)关于《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及所涉及交易事项的议案
(二)关于授权董事会办理本次重大资产购买有关事宜的议案 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为26,364,000股，占公司总股本的比例为5％，本次解除限售的股东为烟台张裕集团有限公司；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2010年4月1日。
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2010-01-26
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关于“解百纳”商标事宜 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，张 裕A收到控股股东-烟台张裕集团有限公司转交的《北京市第一中级人民法院行政裁定书》、《北京市第一中级人民法院行政判决书》和《行政上诉状》，现将有关事项予以公告如下：
烟台威龙葡萄酒股份有限公司已撤回对国家工商行政管理总局商标评审委员会的起诉。
北京市第一中级人民法院已作出一审判决：第一项是撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会做出的商评字[2008]第05115号《关于第1748888号“解百纳”商标争议裁定书》；第二项是被告国家工商行政管理总局商标评审委员会就第1748888号“解百纳”商标争议重新做出裁定。
中粮酒业有限公司、中粮长城葡萄酒（烟台）有限公司和中法合营王朝葡萄酿酒有限公司作为原告，已于2010年1月中旬，以国家工商行政管理总局商标评审委员作为被告，以烟台张裕集团有限公司作为第三人，向北京市高级人民法院提起上诉，请求二审法院依法认定第1748888号“解百纳”商标属不正注册，同时请求二审法院撤销北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第916号《行政判决书》的第二项判决，并改判为：被告国家工商行政管理总局商标评审委员会在60日内就第1748888号“解百纳”商标争议请求重新做出裁定。
日前，烟台张裕集团有限公司已同意作为第三人参加本案诉讼。
经综合研判，公司认为上述诉讼、以及其裁定或判决结果不会对公司“解百纳”产品销售带来负面影响。
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2010-01-20
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2010年度第一次临时董事会决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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张 裕A2010年度第一次临时董事会于2010年1月13日召开，审议通过了《关于投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产购买预案的议案》。
预案主要内容为，在保证不影响公司正常的生产经营和资本开支、不影响股东每年正常的现金股利分配的前提下，以现金方式出资认购恒丰银行股份有限公司增资发行股份3.40亿股,每股认股价3元，所需资金10.20亿元全部为公司自有资金，所认购股份占恒丰银行本次增资扩股后总股本68亿股的5% |
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2010-01-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-01-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 张 裕Ａ正在筹划重大投资事宜，拟以自有资金出资10.20亿元，以每股3.00元的价格，认购恒丰银行股份有限公司增发股份3.40亿股，占恒丰银行增资扩股后总股本的5%。该项投资不会影响公司正常生产经营。但根据《重大资产重组管理办法》相关规定，该事项构成重大资产重组。因该重大事项存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，经公司申请公司股票自1月8日起开始停牌。
公司拟在本公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2010年2月8日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每周发布一次相关事项进展公告。
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2010-01-08
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重大事项暨停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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张 裕Ａ正在筹划重大投资事宜，拟以自有资金出资10.20亿元，以每股3.00元的价格，认购恒丰银行股份有限公司增发股份3.40亿股，占恒丰银行增资扩股后总股本的5%。该项投资不会影响公司正常生产经营。但根据《重大资产重组管理办法》相关规定，该事项构成重大资产重组。因该重大事项存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，经公司申请公司股票自1月8日起开始停牌。
公司拟在本公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2010年2月8日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每周发布一次相关事项进展公告。
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