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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-31
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股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年7月30日接公司大股东新疆天山建材(集团)有限责
任公司通知，关于新疆天山建材(集团)有限责任公司向新疆屯河投资
股份有限公司转让其所持有的公司部分国有股权的有关事宜现公告如
下：
一、2003年7月26日天山建材与新疆屯河签署了《协议
（四）》，将转让股数由5197.1万股调整为“5100万股”，转让价格
以公司2002年末经审计的每股净资产为基准价，协议确定为每股4.8
元；
二、2003年7月29日国务院国有资产监督管理委员会批准了本次
转让行为。此次国有完成后，新疆屯河将持有公司股份5100
万股，占公司总股本的29.42％，成为公司第一大股东，天山建材持
有公司股份3482.4万股，占公司总股本的20.09％，为公司第二大股
东。
三、目前，过户手续正在办理之中。
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2003-07-01
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为子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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一、公司2003年第二次临时股东大会于2003年第二次临时股东大
会于2003年6月30日召开，大会形成以下决议：
1、聘冉斌为公司第二届董事会独立董事。
2、为公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供22000万
元的贷款担保。
二、公司董事会于2003年6月30日召开二届十五次会议，形成以
下决议：
1、调整公司在阿克苏、克州两地区控股子公司股权投资结构。
2、为公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司提供
3000万元的流动资金贷款担保。
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2003-08-06
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部分国有股权获准转让，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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新疆屯河投资股份有限公司受让新疆天山建材（集团）有限责任
公司持有的公司部分国有股权事宜已获国务院国有资产监督管理委员
会批准。
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2003-08-09
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股权变更 |
深交所公告，股权转让 |
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接大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司通知，2003年8月
7日新疆天山建材(集团)有限责任公司已将所持有的公司5100万股国
有法人股过户给新疆屯河投资股份有限公司。
此次股权过户后, 新疆屯河投资股份有限公司持有公司股份5100
万股,占公司总股本的29.42%，股份性质为国有法人股，为公司第一
大股东。新疆天山建材(集团)有限责任公司持有公司股份3482.4万股,
占公司总股本的20.09%，股份性质为国有法人股，为公司第二大股东。
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2003-08-07
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1758
2、每股净资产(元) 4.8923
3、净资产收益率(%) 3.59
二、不分配，不转增。
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2004-08-17
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年8月6日召开第二届董事会第二十七次会议，形成以下
决议：
1、审议通过了《关于中国证监会新疆监管局巡回检查的整改报告》。
2、同意陈仪东辞去公司董事一职，提名马永春为公司第二届董事
会董事候选人。公司独立董事亦同意提名马永春为公司第二届董事会董
事候选人。该议案须提交公司股东大会审议。
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2004-08-28
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -1.1045
2、每股净资产(元) 3.6150
3、净资产收益率(%) -30.55
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2000-09-01
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2000.09.01是天山股份(000877)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股12.3,配股比例:30,配股后总股本:14446万股) |
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2000-09-14
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2000.09.14是天山股份(000877)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股12.3,配股比例:30,配股后总股本:14446万股) |
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2000-08-30
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2000.08.30是天山股份(000877)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股12.3,配股比例:30,配股后总股本:14446万股) |
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2000-08-31
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2000.08.31是天山股份(000877)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股12.3,配股比例:30,配股后总股本:14446万股) |
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2000-10-18
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2000.10.18是天山股份(000877)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股12.3,配股比例:30,配股后总股本:14446万股) |
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2005-04-14
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-03
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天山股份于2004年11月2日召开第二届董事会第三十三次会议，形
成以下决议：
一、选举孙双锐出任董事长一职，同意公司原董事长张丽荣辞去董
事长一职。
二、同意公司原总经理贺明华辞去总经理一职，聘任张丽荣为公司
总经理，聘任贺明华为公司副总经理，享受总经理待遇。
天山股份2004年第二次临时股东大会于2004年11月2日召开，会
议选举孙双锐和杨永政为第二届董事会董事 |
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2004-10-22
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天山股份2004年第一次临时股东大会于2004年10月21日召开，
大会通过以下决议：
一、聘请杨有陆为公司第二届董事会独立董事。
二、选举马永春为公司第二届董事会董事。
三、《关于公司会计估计变更的议案》。
四、《关于公司坏帐计提方法及比例的议案》。
五、《关于公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的
议案》。
六、《关于计提短期投资跌价准备、长期投资减值准备、在
建工程减值准备的议案》。
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2004-08-31
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控股股东签署资产托管协议，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司实际控制人德隆国际战略投资有限公司及关联方新疆德隆
（集团）有限公司、新疆屯河集团有限公司与中国华融资产关联公
司于2004年8月26日签订《资产托管协议》。
德隆国际、新疆德隆及屯河集团将其拥有的全部资产不可撤回
的全权托管给中国华融，由中国华融全权行使德隆国际、新疆德隆
及屯河集团全部资产的管理和处置权利。托管资产范围是截止2004
年8月31日，德隆国际、新疆德隆及屯河集团合法拥有所有权的全部
资产，以本协议各方当事人确认的托管资产清单为准，包括但不限于
货币资金、有价证券、债权资产、无形资产、实物资产、股权资产
等各项资产。
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2004-10-21
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年10月21日上午10：00在本公司会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。有关事项如下：
（一）会议时间；2004年10月21日上午10：00分
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室
（三）会议议程：审议
1、《关于聘请独立董事的议案》（该议案经本公司二届二十三次董事会审议通过）；
2、《关于选举本公司第二届董事会董事的议案》（该议案经本公司二届二十七次董事会审议通过）；
3、《关于本公司会计估计变更的议案》（该项议案经本公司二届二十八次董事会审议通过）；
4、《关于本公司坏帐计提方法及比例的议案》（该项议案经本公司二届二十八次董事会审议通过）；
5、《关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案》（该项议案经本公司二届二十八次董事会审议通过）；
6、《关于计提短期投资跌价准备、长期投资减值准备、在建工程减值准备的议案》（该项议案经本公司二届二十八次董事会审议通过）。
（四）出席人员：
1、截至2004年10月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书（授权委托书样式见附件），法人股东需持法人授权委托书；异地股东可信函和传真方式登记；
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
3、登记时间：2004年10月20日（10：00－18：00）。
（六）其他事项：
1、联系电话：0991－3660950转8012；
2、联系传真：0991－3663534；
3、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
4、邮政编码：830011
5、联系人：刘晖
6、与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二00四年九月二十日
附件：授权委托书式样
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 新疆天山水泥股份有限公司 股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的
以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
（五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（六）股东代理人不得转委托。
（七）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。法定代表人（签字）： 。
（八）自然人股东（签字）： 。
（九）受托人（签字）： 身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
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2004-09-21
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关于召开2004年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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天山股份定于2004年10月21日上午10：00召开公司2004年第一次
临时股东大会。有关事项如下：
会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公
司会议室
会议议程：审议
1、《关于聘请独立董事的议案》；
2、《关于选举本公司第二届董事会董事的议案》；
3、《关于本公司会计估计变更的议案》；
4、《关于本公司坏帐计提方法及比例的议案》；
5、《关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案》；
6、《关于计提短期投资跌价准备、长期投资减值准备、在建工程
减值准备的议案》。
天山股份第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于本公司
重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案》。
为了便于投资者阅读，现将追溯调整后的主要财务数据及财务报
表进行披露 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.6654
2、每股净资产(元) 3.2342
3、净资产收益率(%) -20.58
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2004-11-02
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年11月2日上午10：30在本公司会议室召开公司2004年第二次临时股东大会。有关事项如下：
（一）会议时间；2004年11月2日上午10：30分
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室
（三）会议议程：审议
《关于选举本公司第二届董事会董事的议案》
（四）出席人员：
1、截至2004年10月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书（授权委托书样式见附件），法人股东需持法人授权委托书；异地股东可信函和传真方式登记；
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
3、登记时间：2004年11月1日（10：00－18：00）。
（六）其他事项：
1、联系电话：0991－3660950转8012；
2、联系传真：0991－3663534；
3、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
4、邮政编码：830011
5、联系人：刘晖
6、与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二00四年九月二十九日
附件：授权委托书式样
授 权 委 托 书
委托人：姓名_______，性别________，身份证号码_______________。在股东单位的职务：______________。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人___________先生（或女士）出席 新疆天山水泥股份有限公司股份有限公司2004年第二次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名________，性别________，身份证号码________________ 。
（二）委托人________ 持有________股份有限公司________股，股东代理人代表股份数________股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的
以下议案投赞成票：________________；
以下议案投反对票：________________；
以下议案投弃权票：________________。
（五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（六）股东代理人不得转委托。
（七）法人股东名称________。（加盖单位印章）
营业执照注册号：________。法定代表人（签字）：________。
（八）自然人股东（签字）：________ 。
（九）受托人（签字）：________ 身份证号码：________________。
委托日期： 年 月 日
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2004-09-30
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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天山股份于2004年9月29日召开第二届董事会第三十次会议，形成
以下决议：
一、审议通过了《关于提名天山股份第二届董事会董事候选人的议
案》；
二、同意聘任杨永政为公司副总经理；
三、定于2004年11月2日召开2004年第二次临时股东大会。
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2004-04-06
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董事会同意子公司增资 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年4月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于无锡嘉德投资置业有限公司对公司的控股子公司江苏天
山水泥集团有限公司增资的议案》，同意无锡嘉德投资置业有限公
司向公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司增资8000万元 |
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2004-03-26
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-09 |
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2003-11-29
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控股子公司托管股权 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年11月28日召开第二届董事会第十八次会议。会议同
意公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司托管新疆屯河投资股
份有限公司持有的新疆昌隆白水泥有限责任公司70％的股权。
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2003-11-06
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担保事项，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会第四次会议于2002年7月2日决议与新疆啤酒花
股份有限公司建立银行等额互保，双方互为担保的总额最高为人民币
5000万元，期限为一年。据此，公司为其在银行一年期3000万元的流
动资金贷款进行担保，该笔贷款合同期限自2002年9月29日至2003年
9月29日，经核查，该笔贷款合同到期后，其尚有2000万元未归还；
2003年6月17日，公司第二届董事会第十四次会议决议与新疆啤酒花
股份有限公司建立银行等额互保，双方互为担保的总额最高为人民币
5000万元，期限为一年，据此，公司为其在银行一年期2000万元的流
动资金贷款进行担保，该笔贷款期限自2003年6月17日至2004年6月
16日止。对于已经逾期的2000万元银行贷款，债权银行与公司已采取
积极措施，敦促归还该笔贷款，保障该笔债权不受损失 |
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5884
2、每股净资产(元) 4.7165
3、净资产收益率(%) 12.48
二、每10股派1元（含税）。
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2003-04-29
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召开本公司2002年年度股东大会，上午10：30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆天山水泥股份有限公司董事会于2003年3月25日上午在公司会议室召开二届十次会议，会议应到董事10人，实到董事8人，另有两名董事因公务在外地委托其他董事代为行使表决权。会议由董事长张丽荣女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，形成了以下决议：
一、审议并通过了本公司《2002年年度报告及摘要》
二、审议并通过了本公司《2002年度董事会工作报告》
（该议案需提交本公司2002年年度股东大会审议）
三、审议并通过了本公司《2002年度总经理工作报告》
四、审议并通过了本公司《2002年度财务决算报告及2003年财务预算报告》
（该议案需提交本公司2002年年度股东大会审议）
五、审议并通过了本公司《2002年度利润分配预案》
2002年度本公司（母公司）实现净利润101,239,543.06元，加上年度未分配利润113,801,162.54元，2002年度可供分配的利润为215,040,705.60元，提取10%的法定公积金10,123,954.31元，提取10%的法定公益金10,123,954.31元，2002年度可供股东分配的利润为194,792,796.98元，以2002年12月31日总股本173,352,000.00股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共派现金17,335,200.00元，期末未分配利润177,457,596.98元，结转下一年度分配。2002年度公司不进行资本公积金转增股本。
（该议案需提交本公司2002年年度股东大会审议）
六、审议并通过了《关于持续性关联交易的议案》
根据生产经营的需要，本公司及本公司的控股子公司与关联方在原材料供应、货物运输、设备维修、水泥及水泥熟料购销、后勤综合服务、水电供应等方面存在持续性关联交易，董事会同意本公司及本公司的控股子公司就上述交易内容与各关联方严格按照"公开、公平、公允；严格遵守国家和自治区有关的法律、法规和市场规则；平等自愿、等价有偿、合理取费；所有的关联交易价格不得高于市场价格，不得以任何方式损害本公司和本公司的其他股东的利益"的原则分别签订各项协议。与该议案有关的关联董事回避了表决。
（上述持续性关联交易已在本公司招股说明书中披露并经本公司1999年及200年年度股东大会审议,因关联主体由本公司扩展到本公司的控股子公司,故需提交本公司2002年年度股东大会审议）
七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
2003年公司将续聘五洲联合会计师事务所承担本公司的审计及相关业务咨询业务，聘期一年。
（该议案需提交本公司2002年年度股东大会审议）
八、审议并通过了《关于国债投资授权的议案》
为提高公司的资金使用效率，本着降低投资风险的原则，公司欲选择投资风险较小的国债进行投资。授权公司经营班子在1亿元人民币范围内投资国债，并办理与之相关的事宜。
九、审议并通过了《关于设立"广东天山水泥有限公司"建设年产200万吨水泥生产线的议案》
根据对全国十五个省区水泥市场及其行业现状的详尽调研，董事会同意公司在水泥需求量巨大、市场集中度高的广东省投资建设年产200万吨水泥生产线。并拟与新疆屯河水泥有限责任公司共同出资在广东设立"广东天山水泥有限公司"（暂定名）、由新设公司建设该年产200万吨水泥生产线项目。拟设立的新公司注册资本为13000万元人民币，本公司将出资11700万元人民币，占新公司注册资本的90％，新疆屯河水泥有限责任公司将出资1300万元，占新公司注册资本的10％。新疆屯河水泥有限责任公司为本公司的控股子公司。
十、审议并通过了《关于召开2002年年度股东大会的议案》
公司拟定于2003年4月29日上午10：30在本公司会议室召开公司2002年年度股东大会。
（一）会议时间；2003年4月29日上午10：30分
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室
（三）会议议程：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、审议本公司2002年度监事会工作报告；
3、审议本公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算报告；
4、审议本公司2002年度利润分配预案；
5、审议本公司《关于持续性关联交易的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）出席人员：
1、截至2003年4月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书（授权委托书样式见附件二），法人股东需持法人授权委托书；异地股东可信函和传真方式登记；
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
3、登记时间：2003年4月28日（10：00－18：00）。
（六）其他事项：
1、联系电话：0991－3660950转8012；
2、联系传真：0991－3660950转8011；
3、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
4、邮政编码：830011
5、联系人：刘晖
6、与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二00三年三月二十五日
附件：授权委托书式样
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司2002年年度股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的
以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
（五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（六）股东代理人不得转委托。
（七）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。法定代表人（签字）： 。 （八）自然人股东（签字）： 。
（九）受托人（签字）： 身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
新疆天山水泥股份有限公司独立董事
关于公司持续性关联交易事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《新疆天山水泥股份有限公司治理手册》的有关规定，本着对投资者负责的精神，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司持续性关联交易的资料并就持续性关联交易事项有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司及公司的控股子公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司及其下属企业新疆天山建材实业有限责任公司、新疆建材运输有限责任公司、新疆天山水泥制品有限责任公司、新疆建材运输公司、新疆建材机械安装公司、新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司、新疆金建建材有限责任公司等分别签订原材料供应、货物运输、设备维修、后勤综合服务、水电供应、水泥熟料购销等关联交易协议而将要发生的原材料供应、货物运输、设备维修、后勤综合服务、水电供应、水泥熟料购销、水泥包装袋购销等持续性关联交易事项发表独立意见如下：
一、决议表决程序
由于上述关联交易与公司的第一大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司和其下属企业新疆天山水泥制品有限责任公司有关，因此与新疆天山建材（集团）有限责任公司和新疆天山水泥制品有限责任公司有关联关系的董事回避了此次决议表决，符合国家有关法规和公司《治理手册》的规定。
二、交易的公允性
上述关联交易的交易价格将以市场价为准，体现客观、公平、公允、合理的原则，符合关联交易规则。
三、常规经营活动
公司及公司的控股子公司分别与新疆建材（集团）有限责任公司及其下属有关企业发生的原材料供应、货物运输、设备维修、后勤综合服务、水电供应、水泥及水泥熟料、水泥包装袋购销等持续性关联交易是正常生产经营所必须，协议的定价政策将按市场价格进行定价，符合公允原则。公司与关联方之间发生水泥销售行为亦是双方常规经营活动，有利于公司扩大市场份额。
综上所述，公司持续性关联交易的决策程序符合有关法律法规和公司《治理手册》的规定，关联交易事项是公司正常的经营活动，为公司生产经营和持续发展所必须，定价原则公平合理，体现了公允性，没有损害公司及其他股东的利益。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：田新民
2003年3月25日
新疆天山水泥股份有限公司独立董事
关于公司持续性关联交易事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《新疆天山水泥股份有限公司治理手册》的有关规定，本着对投资者负责的精神，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司持续性关联交易的资料并就持续性关联交易事项有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司及公司的控股子公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司及其下属企业新疆天山建材实业有限责任公司、新疆建材运输有限责任公司、新疆天山水泥制品有限责任公司、新疆建材运输公司、新疆建材机械安装公司、新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司、新疆金建建材有限责任公司等分别签订原材料供应、货物运输、设备维修、后勤综合服务、水电供应、水泥熟料购销等关联交易协议而将要发生的原材料供应、货物运输、设备维修、后勤综合服务、水电供应、水泥熟料购销、水泥包装袋购销等持续性关联交易事项发表独立意见如下：
一、决议表决程序
由于上述关联交易与公司的第一大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司和其下属企业新疆天山水泥制品有限责任公司有关，因此与新疆天山建材（集团）有限责任公司和新疆天山水泥制品有限责任公司有关联关系的董事回避了此次决议表决，符合国家有关法规和公司《治理手册》的规定。
二、交易的公允性
上述关联交易的交易价格将以市场价为准，体现客观、公平、公允、合理的原则，符合关联交易规则。
三、常规经营活动
公司及公司的控股子公司分别与新疆建材（集团）有限责任公司及其下属有关企业发生的原材料供应、货物运输、设备维修、后勤综合服务、水电供应、水泥及水泥熟料、水泥包装袋购销等持续性关联交易是正常生产经营所必须，协议的定价政策将按市场价格进行定价，符合公允原则。公司与关联方之间发生水泥销售行为亦是双方常规经营活动，有利于公司扩大市场份额。
综上所述，公司持续性关联交易的决策程序符合有关法律法规和公司《治理手册》的规定，关联交易事项是公司正常的经营活动，为公司生产经营和持续发展所必须，定价原则公平合理，体现了公允性，没有损害公司及其他股东的利益。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：姜锡明
2003年3月25日
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事关于公司重大投资事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《新疆天山水泥股份有限公司治理手册》的有关规定，本着对投资者负责的精神，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事向我们提交的有关本次重大投资事项的资料并就本次重大投资事项有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司在广东地区进行水泥业务重大投资的事项发表独立意见如下：
公司董事会对《关于在广东投资建立水泥熟料生产线及水泥粉磨站的议案》的表决表决程序符合国家有关法规和公司《治理手册》的规定，符合公平、公正的原则，未有损害股东的利益。
在仔细研读了公司提供的关于在广东投资建立水泥熟料生产线及水泥粉磨站的可行性报告后，基于我们独立、客观的的判断，认为：以公司目前在水泥工艺技术、经营管理、投资发展等方面的能力和公司对水泥战略发展目标的推进实施能力，已具备走出新疆，走向水泥市场集中度高需求量大的经济发达地区的实力，参与更加市场化的竞争有利于促进公司壮大规模、不断提升以低成本为优势的核心竞争能力。考虑到广东地区的投资机遇及公司目前的发展趋势及投融资能力，抓住时机在该区域投资水泥行业对于新疆天山水泥股份有限公司快速做优、做大、做强是十分必要也是可行的。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：姜锡明
2003年3月25日
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事关于公司重大投资事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《新疆天山水泥股份有限公司治理手册》的有关规定，本着对投资者负责的精神，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事向我们提交的有关本次重大投资事项的资料并就本次重大投资事项有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司在广东地区进行水泥业务重大投资的事项发表独立意见如下：
公司董事会对《关于在广东投资建立水泥熟料生产线及水泥粉磨站的议案》的表决表决程序符合国家有关法规和公司《治理手册》的规定，符合公平、公正的原则，未有损害股东的利益。
在仔细研读了公司提供的关于在广东投资建立水泥熟料生产线及水泥粉磨站的可行性报告后，基于我们独立、客观的的判断，认为：以公司目前在水泥工艺技术、经营管理、投资发展等方面的能力和公司对水泥战略发展目标的推进实施能力，已具备走出新疆，走向水泥市场集中度高需求量大的经济发达地区的实力，参与更加市场化的竞争有利于促进公司壮大规模、不断提升以低成本为优势的核心竞争能力。考虑到广东地区的投资机遇及公司目前的发展趋势及投融资能力，抓住时机在该区域投资水泥行业对于新疆天山水泥股份有限公司快速做优、做大、做强是十分必要也是可行的。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：田新民
2003年3月25日
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2003-02-15
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控股子公司收购股权之关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年2月14日召开。大会
通过了如下决议：
一、控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司收购新疆屯河投资
股份有限公司所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水
泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂全部资产，以及其持有
的新疆屯河金波水泥有限责任公司60的股权。
由于公司的控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司拟向
新疆屯河转让其持有公司的部分股权，双方已签署了股权转让协议，
股权转让事项待财政部批准，所以本次收购构成了关联交易。
二、修改《公司章程》 |
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2003-02-22
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终止签署股权转让协议 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司董事会二届九次会议于2003年2月21日召开，会议形成以下
决议：
1、公司与新疆屯河投资股份有限公司于2003年2月21日签署了
《关于终止（新疆屯河水泥有限责任公司股权转让协议）的协议》。
2、公司取消原定于2003年3月4日召开的2003年度第二次临时股
东大会。
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2003-02-14
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午10：30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
我公司于2002年12月29日召开第二届董事会第七次会议，应到董事10名，实到董事8名，另外2名董事因其它公务无法亲临会议，分别委托了其他董事行使了表决权，公司监事列席了会议。会议由董事长张丽荣女士主持。独立董事就各议案均发表了独立意见。经与会人员通过认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于修改本公司章程的议案》
随着公司的快速发展，公司的经营范围发生变动，本公司在以水泥为主业发展的同时，正在向水泥的下游产业商品混凝土行业及其它领域发展。因经营范围的增加，涉及公司章程的相应条款需进行修改：公司章程第十三条"经新疆维吾尔自治区工商管理局核准，公司经营范围为：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采、利用。"修改为："经新疆维吾尔自治区工商管理局核准，公司经营范围为：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采及综合利用；商品混凝土的生产与销售，企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务"。
该议案需提交本公司2003年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过了《关于在新疆哈密建设水泥粉磨项目的议案》
根据本公司的水泥主业发展战略，公司围绕水泥主业并向下游产业发展。通过对哈密地区水泥市场供需情况的详细调研，决定在该地区建设年产30万吨的水泥粉磨站。项目建设方式由本公司与新疆鄯善天山水泥有限责任公司共同出资设立新公司承建。新设立的公司投资总额（注册资本）为1200万元，其中本公司出资1080万元，占出资总额的90%，新疆鄯善天山水泥有限责任公司出资120万元，占出资总额的10%。新疆鄯善天山水泥有限责任公司是本公司的控股子公司。
三、 审议通过了《关于新疆屯河水泥有限责任公司收购新疆屯河投资股份有限公司所属水泥企业的议案》
详细情况见本公司之关联交易公告。该议案关联董事回避了表决。
该议案需经本公司2003年第一次临时股东大会审议，关联董事将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
四、 审议通过了《关于在青岛地区合作开发砂石建材项目的议案》
海砂是建材产品的一种，主要用于港口、码头等水利工程建设，并逐步应用于民用建筑工程。公司通过充分调研和论证决定在山东省青岛市与自然人王林共同投资设立新公司，开发砂石建材产品。拟设立的新公司的出资总额（注册资本）为500万元，本公司以自有资金出资350万元，占出资总额的70%，自然人王林（身份证号码为370202641115071）以货币资金出资150万元，占注册资本的30%。本次会议后双方即开始公司的设立工作。该项目不涉及关联交易。
五、 审议通过了《关于本公司聘用副总经理的议案》
根据公司业务发展需要，决定聘用杨兆琪先生和陈建良先生出任本公司的副总经理。（其二人简历见附件一）
六、审议通过了《关于召开本公司2003年度第一次临时股东大会的议案》
（一）会议时间；2003年2月14日上午10：30分
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室
（三）会议议程：
1、关于新疆屯河水泥有限责任公司收购新疆屯河投资股份有限公司所属水泥企业的议案；
2、关于修改本公司章程的议案。
（四）出席人员：
1、截至2003年1月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书（授权委托书样式见附件二），法人股东需持法人授权委托书；异地股东可信函和传真方式登记；
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
3、登记时间：2003年2月9日---12日（10：00－18：00）。
（六）其他事项：
1、联系电话：0991－3660950转8012；
2、联系传真：0991－3660950转8011；
3、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
4、邮政编码：830011
5、联系人：刘晖
6、与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2002年12月29日
附件一：简历
陈建良，男，汉，1965年10月出生，籍贯江苏，大专文化程度，中共党员，经济师。1984年4月至1991年3月在常州市武进县第一水利机械厂工作，1991年4月至1992年6月任无锡市第一抗排站长，1992年7月至1993年3月任无锡市胡埭水利站长，1993年4月至1997年5月任无锡市大盛物资公司经理，1997年6月至2000年8月任江苏湖山集团公司总经理，2000年9月至今任无锡湖山水泥有限责任公司董事长、总经理，2001年10月至今任无锡明太商品混凝土有限责任公司董事长，2002年3月至今任无锡湖山混凝土有限责任公司董事长，2002年5月至今任无锡远森房地产公司董事长，2002年11月至今任江苏天山水泥有限公司总经理。
杨兆祺，男，汉，1950年8月出生，籍贯江苏，硕士文化程度，中共党员，提高待遇的高级工程师。 1966年至1973年在阿克苏县东方红农场工作，1973年至1980年任阿克苏县水泥厂车间主任，1980年至1987年任阿克苏县水泥厂副厂长，1987年至1998年，阿克苏县水泥厂厂长兼党支部书记，1998年至2001年任阿克苏多浪水泥有限责任公司董事长、总经理兼书记，2001年4月至今任新疆阿克苏天山多浪水泥有限责任公司董事长、总经理。
附件二：授权委托书式样
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的
以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ;
以下议案投弃权票： 。
（五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（六）股东代理人不得转委托。
（七）法人股东名称 。
（加盖单位印章） 营业执照注册号： 。
法定代表人（签字）： 。
（八）自然人股东（签字）： 。
（九）受托人（签字）： 。
身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
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