| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-10-26
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2001.10.26是天山股份(000877)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,中期分配方案为:分红 |
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2003-04-19
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年4月16日与新疆天山毛纺织股份有限公司签定《互
保协议》，双方互为对方担保的最高额度为：壹亿元，有效期壹年。
公司二届十一次董事会审议通过了本次担保事项。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) -2.86
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2003-03-04
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召开本公司2003年度第二次临时股东大会，上午10：30分 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
我公司于2003年1月27日召开第二届董事会第八次会议，应到董事10名，实到董事8名，另外2名董事因其它公务无法亲临会议，分别委托了其他董事行使了表决权，公司监事列席了会议。会议由董事长张丽荣女士主持。独立董事就各议案均发表了独立意见。经与会人员通过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于本公司增持新疆屯河水泥有限责任公司股权的议案》
详细情况见本公司之关联交易公告。该议案关联董事回避了表决。
该议案需经本公司2003年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
二、审议通过了《关于本公司出资设立库尔勒天山神州商品混凝土有限责任公司的议案》
通过对库尔勒地区商品混凝土市场供需情况的详细调研，公司决定与库尔勒市神州砼集中搅拌销售有限责任公司合作，设立商品混凝土有限责任公司。库尔勒市神州砼集中搅拌销售有限责任公司以经具有证券从业资格的新疆华夏资产评估有限责任公司评估并经双方确认的部分有效实物资产，共计970.11万元做为出资，天山股份以1455.165万元货币资金出资，共同设立"库尔勒天山神州商品混凝土有限责任公司"。新公司的注册资本拟为2425.275万元人民币，库尔勒市神州砼集中搅拌销售有限责任公司占新公司股权比例为40％，天山股份占新公司股权比例为60％。注册地址在新疆库尔勒市314国道北侧。该项目不涉及关联交易。
三、审议通过了李风春辞去公司副总经理的申请。
因工作变动，同意其辞去公司副总经理一职，公司感谢她在任期间为公司做出的贡献。
四、审议通过了《关于的议案》
（一）会议时间；2003年3月4日上午10：30分
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室
（三）会议议程：
关于本公司增持新疆屯河水泥有限责任公司股权的议案。
（四）出席人员：
1、截至2003年2月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书（授权委托书样式见附件二），法人股东需持法人授权委托书；异地股东可信函和传真方式登记；
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
3、登记时间：2003年3月3日（10：00－18：00）。
（六）其他事项：
1、联系电话：0991－3660950转8012；
2、联系传真：0991－3660950转8011；
3、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
4、邮政编码：830011
5、联系人：刘晖
6、与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2003年1月27日
附件：授权委托书式样
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的
以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
（五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（六）股东代理人不得转委托。
（七）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。法定代表人（签字）： 。
（八）自然人股东（签字）： 。
（九）受托人（签字）： 身份证号码： 。
委托日
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2003-04-30
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股东大会通过2002年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月29日召开，大会形成以下
决议：
1、2002年度董监事会工作报告、2002年度财务决算报告及2003
年财务预算报告、2002年度利润分配预案。
2、持续性关联交易。
3、2003年公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所承担公司的审
计及相关业务。
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2003-05-17
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终止委托国债投资管理合同 |
深交所公告，委托理财 |
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公司控股子公司江苏天山水泥有限公司与恒信证券有限责任公司
一致同意终止双方于2003年4月签订的《委托国债投资管理合同》。
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2003-06-30
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午10：30分，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天山水泥股份有限公司董事会于2003月28日上午在公司会议室召开二届十三次会议，会议应到董事10人，实到董事及授权董事10人。会议由董事长张丽荣女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，形成了以下决议：
1、审议并通过了《关于为本公司的控股子公司提供贷款担保的议案》
根据各控股子公司的经营情况、财务状况，同意为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供22000万元的贷款担保，为控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司提供1500万元的贷款担保。担保事项发生时，本公司将及时向投资者披露。（为新疆屯河水泥有限责任公司提供贷款担保的事项需提交本公司股东大会审议）
2、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
提名冉斌为本公司第二届董事会独立董事的候选人。独立董事候选人需报请中国证监会审核通过后方可作为本公司独立董事候选人提请公司股东大会选举。后附独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人简历。
(该议案需提交本公司股东大会审议)
3、审议并通过了本公司《董事会专门委员会实施细则》
为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，完善公司治理结构，公司依据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》及本公司《治理手册》制定本公司《董事专门委员会实施细则》以指导、规范公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的工作。会议并选举产生了各委员会委员。
4、审议《关于召开本公司2003年度第二次临时股东大会的议案》
公司定于2003年6月30日。
（一）会议时间；2003年6月30日上午10：30分
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室
（三）会议议程：
1、审议本公司《关于聘请独立董事的议案》
2、审议《为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供贷款担保的议案》
（四）出席人员：
1、截至2003年6月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书（授权委托书样式见附件二），法人股东需持法人授权委托书；异地股东可信函和传真方式登记；
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
3、登记时间：2003年6月23日（10：00－18：00）。
（六）其他事项：
1、联系电话：0991－3660950转8012；
2、联系传真：0991－3660950转8011；
3、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
4、邮政编码：830011
5、联系人：刘晖
6、与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2003年5月28日
附件：授权委托书式样
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司2002年年度股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的
以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
（五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（六）股东代理人不得转委托。
（七）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。法定代表人（签字）： 。
（八）自然人股东（签字）： 。
（九）受托人（签字）： 身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 公告编号：2003---016
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新疆天山水泥股份有限公司董事会现就提名冉斌为新疆天山水泥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆天山水泥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任新疆天山水泥股份公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备提任上市公司董事的资格；
二、符合新疆天山水泥股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆天山水泥股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括新疆天山水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整、准确，不存在任何虚假陈述误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：新疆天山水泥股份有限公司
董事会
2003年5月28日
附件1、
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人冉斌，作为新疆天山水泥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 新疆天山水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括新疆天山水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东，实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：冉斌
2003年5月28日
附件2：
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事候选人简介
冉斌，男，汉族，1967年2月出生；法学和工学双学士；工程师，律师，新疆啤酒花股份有限公司独立董事；具有国家工商行政管理局授予的工商企业登记代理资格。1990年1月-1996年8月在新疆公路规划勘察设计院担任工程师，1996年9月至今任职于天阳律师事务所。
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2003-05-29
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拟为子公司提供贷款担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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公司董事会于2003年5月28日召开二届十三次会议，会议形成了
为公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供22000万元的贷款
担保等议案。
公司董事会于2003年5月28日召开二届十三次会议，会议形成以
下决议：
1、为公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供22000万
元的贷款担保，为控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司提供
1500万元的贷款担保。
2、提名冉斌为公司第二届董事会独立董事的候选人。
3、董事会专门委员会实施细则。
4、定于2003年6月30日召开2003年度第二次临时股东大会。
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2003-05-13
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转让一公司股权，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年5月8日召开第二届董事会第十二次会议，会议通过
如下议案：
1、将公司持有的新疆天山筑友混凝土有限责任公司的51%的股权
转让给公司的控股股东—新疆天山建材（集团）有限责任公司。
2、聘用武新贤、赵新军出任公司副总经理 |
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2003-06-18
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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一、公司2002年度分红派息方案：每10股派发1元人民币现金（含
税）；股权登记日为：2003年6月24日；除息日为：2003年6月25日。
二、公司于2003年6月17日召开第二届董事会第十四次会议，会
议同意公司于2003年6月17日与新疆啤酒花股份有限公司签定《互保协
议》，双方互为对方担保的最高额度为：人民币5000万元。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 5.38
3、净资产收益率(%) 10.85
二、每10股派0.50元（含税）转增2股 |
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2004-04-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 00在本公司会议室召开公司2003年年度股东大会。有关事项如下：
（一） 会议时间；2004年4月29日上午10：00分
（二） 会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室
（三） 会议议程：
1、审议本公司2003年度董事会工作报告
2、审议本公司2003年度监事会工作报告
3、审议本公司2003年度财务决算报告
4、审议本公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5、审议本公司关于关联交易事项的议案
6、审议关于续聘五洲联合会计师事务所的议案
7、审议修改本公司章程的议案
8、审议修订本公司《担保内控制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《资产减值准备制度》的议案
9、审议关于选举独立董事的议案
10、审议关于调整独立董事津贴的议案
11、审议关于选举监事会监事的议案
12、审议本公司符合增发新股条件的议案
13、审议本公司2004年度增发新股的议案（相关议案将在股东大会上逐项审议）
14、审议本公司前次募集资金使用情况的议案
15、审议本公司2004年度增发新股募集资金使用投向的可行性议案
16、审议提请股东大会授权董事会办理2004年度增发新股相关事宜的议案
（四）出席人员：
1、截至2004年4月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书（授权委托书样式见附件二），法人股东需持法人授权委托书；异地股东可信函和传真方式登记；
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
3、登记时间：2004年4月28日（10：00－18：00）。
（六）其他事项：
1、联系电话：0991－3660950转8012；
2、联系传真：0991－3660950转8011；
3、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
4、邮政编码：830011
5、联系人：刘晖
6、与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二00四年三月二十三日
附件：授权委托书式样
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 新疆天山水泥股份有限公司股份有限公司2003年年度股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的
以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
（五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（六）股东代理人不得转委托。
（七）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。法定代表人（签字）： 。
（八）自然人股东（签字）： 。
（九）受托人（签字）： 身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
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2004-03-30
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2003年年报更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月26日披露的2003年年报摘要“4.1股份变动情
况”部分和“6.13 非募集资金项目情况”部分与年报正文有出入，
现予以更正，详见公告全文 |
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2004-07-27
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-27
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-28
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-28
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-10-25
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2001.10.25是天山股份(000877)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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2003-09-06
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2003年半年度报告补充公告 |
深交所公告，委托理财 |
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一、公司于2003年8月7日刊登了2003年半年度报告摘要，并在
巨潮网站登载了2003年半年度报告全文。现对有关关联交易部分内容
做补充披露，详情见公告全文。
二、公司于2003年3月25日召开公司二届十次董事会，授权公司
经营班子在1亿元人民币范围内投资国债。2003年4月24日，公司与德
恒证券有限责任公司在乌鲁木齐签署了《委托国债投资管理合同》。
公司以自有资金6000万元人民币委托德恒证券有限责任公司进行国债
操作，委托期限为六个月。
公司于2003年4月16日召开公司二届十一次董事会，审议通过了
《关于江苏天山水泥有限公司投资国债的议案》，同意公司的控股子
公司江苏天山水泥有限公司利用自有资金投资国债。江苏天山水泥有
限公司与金新信托投资股份有限公司在乌鲁木齐签署了《信托资产管
理合同》。江苏天山水泥有限公司以自有资金9000万元人民币全权委
托金新信托投资股份有限公司进行有价证券投资，委托期限为七个月 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.6204
2、每股净资产(元) 5.3369
3、净资产收益率(%) 11.62
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2004-05-20
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关联交易及第二届董事会第二十二次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2004年5月19日与新疆德隆（集团）有限责任公司签署了
《股权转让合同》，公司拟受让新疆德隆（集团）有限责任公司持有
的吐鲁番旅游发展有限责任公司64.41%的股权。
本次交易构成了关联交易。
公司第二届董事会第二十二次会议于2004年5月19日召开，通过
了如下决议：
1、同意公司受让新疆德隆（集团）有限责任公司持有的吐鲁番
旅游发展有限责任公司64.41%的股权。
2、应银行对公司贷款担保方式的要求，同意公司用持有的江苏
天山水泥集团有限公司56.01%的股权作质押，为公司在交通银行乌鲁
木齐分行13000万元的流动资金贷款提供担保。
3、同意公司为公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供
17000万元的银行贷款担保。
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2004-06-19
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重大事项公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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一、资产抵押情况。
公司和控股子公司正在进行以资产抵押方式对银行贷款进行担
保的相关工作。公司以资产抵押对应的贷款均为追加担保或变更担
保方式，非新增贷款。
目前公司及公司的控股子公司已经办理的抵押贷款共58816.8万
元，抵押资产数为105203.6万元。
二、逾期贷款情况。
公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在昌吉州工行的
一笔金额为3000万元、期限自2003年6月13日至2004年6月11日的贷
款已逾期。该公司目前正在进行以资产抵押对银行借款进行担保的
转贷工作 |
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2004-06-04
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司目前正在接受中国证监会新疆监管局的巡检，按照监管局的
要求，对巡检中发现的公司在以往的经营活动中存在应披露而未披露
的事项，进行如下披露：
一、公司及公司的控股子公司对外担保情况。
二、公司的控股子公司贷款逾期情况。
三、委托理财情况。
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2004-06-23
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关于受让吐鲁番旅游发展有限责任公司股权的补充公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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2004年5月19日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了
关于公司受让新疆德隆（集团）有限责任公司持有的吐鲁番旅游发展
有限责任公司的64.41%的股权的议案。同日，公司与新疆德隆（集团）
签署了《股权转让合同》，公司拟受让新疆德隆（集团）持有的吐鲁
番旅游发展64.41%的股权。
公司本次受让吐鲁番旅游发展价格以吐鲁番旅游发展经具有证券
从业资格的会计师事务所审计截至2003年12月31日净资产值为准，
合计3080.13万元。
公司于2004年6月21日召开第二届董事会第二十三次会议，会议
审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
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2004-06-17
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关于股东股权冻结的公告及重大诉讼公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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公司于2004年6月16日接大股东新疆屯河投资股份有限公司通知，
因新疆金融租赁有限公司申请诉前资产保全一案，新疆维吾尔自治区
高级人民法院将屯河投资持有的公司51,000,000股法人股冻结，冻结
期限自2004年5月21日至2005年5月20日。
公司委托德恒证券有限责任公司12000万元进行理财、以乌鲁木齐
瑞天科技开发有限责任公司的名义委托恒信证券有限责任公司进行9000
万元的国债投资。因崔要委托资金未果，为保障公司的权益，公司已向
新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，法院已经受理，于2004年6月
16日向公司送达编号为[2004]新民二初字第75号、76号的案件受理通知
书，具体情况如下：
1、依法判令被告德恒证券有限责任公司偿还委托理财本金12000
万元及利息损失；
2、依法判令被告恒信证券有限责任公司偿还委托理财本金9000万
元及利息损失；
3、判令被告承担案件诉讼费用。
法院已对恒信证券现值约2000万元的有价证券进行了司法保全。公
司将根据案件进展情况，及时披露有关信息 |
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2004-06-24
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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公司在以往的经营中存在未及时披露的委托理财事项和对外担
保事项。以上事项均未履行必要的审批和决策程序，也未及时履行
信息披露义务，严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定，深圳证券交易所对公司予以了公开谴责。公司及董事会成
员在此，向全体投资者郑重道歉！
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2004-07-14
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[20042预亏](000877) 天山股份：担保事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,股权转让,业绩预测 |
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| 担保事项公告
一、对外担保
公司于2003年6月12日与建行昌吉州分行签订了《保证合同》。
为新疆屯河投资股份有限公司在建行昌吉州分行7477万元的贷款提
供担保；保证方式为连带责任保证。期限自2003年6月12日至2008年
6月11日止。该笔担保公司未履行过信息披露义务。
2004年4月19日，屯河投资与建行昌吉州分行签订了《抵押合
同》，该抵押合同的主要内容是：为其与债权人签订的编号为
2003049的《人民币资金借款合同》提供抵押担保。
公司已经采取积极的措施清理已发生的不符合《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》规定的对
外担保行为。针对为屯河投资的担保事项，由于屯河投资已经办理
以其自有资产抵押的担保手续，公司正积极协调督促贷款行解除公
司的信用保证责任。
二、逾期担保
1、公司于2003年4月16日召开的二届十一次董事会同意公司与新
疆天山毛纺织股份有限公司签定《互保协议》，双方互为对方担保的
最高额度为10000万元，有效期一年。2003年6月9日，新疆天山毛
纺织股份有限公司向中国银行自治区分行借款5000万元，借款期限
为壹年，自2003年6月9日至2004年6月8日，由公司对该笔银行借款
承担担保责任。目前，该笔担保已逾期。
2、公司于2003年6月17日召开的二届十四次董事会同意公司与新
疆啤酒花股份有限公司签定《互保协议》，双方互为对方担保的最高
额度为5000万元，有效期一年。2003年6月20日啤酒花向工商银行乌
鲁木齐解放路支行借款2000万元，期限为11个月，自2003年6月20日至
2004年5月19日，由公司对该笔银行借款承担担保责任。目前，该笔
担保已逾期。
截止2004年6月30日，公司对外担保合计30247.97万元，逾期
担保22770.97万元；公司为公司的控股子公司担保合计67340万元，
逾期担保9000万元；公司的控股子公司之间的相互担保合计26838.7
万元。
就中国非金属材料总公司收购新疆屯河投资股份有限公司持有
的公司29.42%股权事项，屯河投资于2004年7月1日发布了《新疆天
山水泥股份有限公司股东持股变动报告书》。屯河投资现对该报告书
补充披露如下：
在第二条“信息披露义务人持股变动情况” 第四款增加如下内
容：天山股份为本公司提供了一笔7477万元人民币的贷款担保，期限
自2003年6月12日至2008年6月11日。本公司已用价值14580.88万
元五条蕃茄酱生产线进行抵押，抵押担保手续已于2004年4月19日办
理完毕，目前正在和贷款行协调解除天山股份的信用保证责任。
经初步测算，公司今年上半年的经营业绩将出现较大亏损。
编制今年第一季度报告时，公司未能对上述情况做出预测和判
断，因此未能对上半年亏损做出提示。本次业绩预告对公司的财务
和经营状况产生重大影响 |
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2003-07-31
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股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年7月30日接公司大股东新疆天山建材(集团)有限责
任公司通知，关于新疆天山建材(集团)有限责任公司向新疆屯河投资
股份有限公司转让其所持有的公司部分国有股权的有关事宜现公告如
下：
一、2003年7月26日天山建材与新疆屯河签署了《协议
（四）》，将转让股数由5197.1万股调整为“5100万股”，转让价格
以公司2002年末经审计的每股净资产为基准价，协议确定为每股4.8
元；
二、2003年7月29日国务院国有资产监督管理委员会批准了本次
转让行为。此次国有完成后，新疆屯河将持有公司股份5100
万股，占公司总股本的29.42％，成为公司第一大股东，天山建材持
有公司股份3482.4万股，占公司总股本的20.09％，为公司第二大股
东。
三、目前，过户手续正在办理之中。
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