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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-14
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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天山股份于2005年4月12日召开的第二届董事第三十八次会议审议通过了"关于向中材水泥有限责任公司转让云浮天山水泥有限责任公司股权启动广东云浮5000t/d吨生产线项目的议案"，拟由中材水泥向云浮天山水泥增资3750万元，由自然人股东向云浮天山水泥增资1250万元，合计拟向云浮天山水泥增资5000万元，增资后，公司拟将持有的云浮天山水泥30.17％的股权转让给中材水泥。
根据新疆屯河股份有限公司与中国非金属材料总公司签署的《股权转让协议》，新疆屯河拟将持有的天山股份29.09％的股权转让给中国非金属材料总公司，中材水泥为中国非金属材料总公司的控股子公司，因此本次交易构成了关联交易。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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天山股份第二届董事会第三十六次会议于2005年3月31日召开，形成了如下决议：
1、同意公司向工商银行申请期限为6个月、金额为1300万元的银行承兑汇票，并同意公司质押持有的新疆和静天山水泥有限责任公司74.63%的股权为公司向工商银行申请的1300万元银行承兑汇票提供担保；
2、同意公司向商业银行申请期限为6个月、金额为1200万元的银行承兑汇票，并同意公司质押持有的新疆天山筑友混凝土有限责任公司51%的股权为公司向商业银行申请的1200万元银行承兑汇票提供担保 |
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2005-03-05
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份第二届董事第三十四次会议和2005年第一次临时股东大会审议通过了"关于委托中国华融资产管理公司管理天山股份对金融企业的长期股权投资和短期投资及签署<资产托管协议>的议案"，将天山股份在金融企业的长期投资权益和委托理财资产不可撤回的全权委托给中国华融资产管理公司，由华融公司行使此部分资产的管理和处置权利。
经天山股份与华融公司协商，双方签署了《<资产托管协议>补充协议》，约定：托管期内，天山股份有权对托管资产的处置进行监督，有权及时获悉对托管资产管理和处置的动态进展情况，并可对处置方式等提出意见和建议；华融公司在管理和处置托管资产时，应当接受天山股份监督，应当及时将管理和处置的托管资产的动态进展情况以书面方式告知天山股份，征询并认真对待天山股份对资产管理和处置的意见及建议，按公允价格处置资产，有效防范各种可能导致天山股份利益损失的潜在风险。
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2005-03-02
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董事会公告 |
深交所公告，投资项目 |
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天山股份曾于2002年2月8日召开的第一届第十八次董事会同意公司向新疆金融租赁有限公司出资2000万元，该出资将占该公司增资扩股后实际注册资本的3.85%。
在新疆金融租赁有限公司增资扩股过程中，天山股份、新疆金融租赁有限公司及第三方新疆金建建材有限责任公司于2001年12月24日签署了《关于投资新疆金融租赁有限公司的备忘录》，三方约定：
一、天山股份作为名义出资，并不实际承担出资人的全部义务，也不承担出资风险以及出资后的经营风险；
二、采用由新疆金建建材有限责任公司向新疆金融租赁有限公司售后回租的方式进行贰仟万元资金的流出流入操作；
三、新疆金建建材有限责任公司与新疆金融租赁有限公司所签的《回租合同》等只为使天山股份成为新疆金融租赁有限公司的名义股东，新疆金建建材有限责任公司不承担租赁合同中的全部义务和责任；
四、新疆金融租赁有限公司完成增资扩股后在经营中出现的各种风险，均与天山股份和新疆金建建材有限责任公司无任何关系，即不对该贰仟万元资金的流入流出与减损承担责任。作为名义股东，除上述约定外，天山股份未向新疆金融租赁有限公司履行过实际出资及其它权利和义务 |
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2005-02-19
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第二届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份第二届董事会第三十五次会议于2005年2月18日召开，会议审议通过了《关于本公
司集中办理到期贷款申请续贷的议案》。
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2004-07-21
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-21
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-07-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-21
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-18
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2001年中期送股，10送2登记日 ，2001-10-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-18
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2001年中期送股，10送2除权日 ，2001-10-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-18
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2001年中期送股，10送2送股上市日 ，2001-10-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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关于股票交易异常波动的风险提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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天山股份股票连续三个交易日达到涨幅限制。
公司说明：
1、公司已经按照预计披露时间如期披露了公司2004年第三季度报告。
2、截止公告日，公司没有应披露而未披露的信息。
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2004-07-03
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,股权转让,质押 |
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公司第二届董事会第二十四次会议于2004年7月2日召开。通过
了如下决议：
一、《新疆天山水泥股份有限公司董事会关于中国非金属材料
总公司收购事宜致全体股东的报告书》。
二、《关于本公司质押控股子公司鄯善天山水泥有限责任公司股
权为本公司控股子公司银行贷款进行担保的议案》。
同意公司用持有的鄯善天山水泥有限责任公司95％的股权作质
押，为公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司在中国银
行将要到期拟办理转贷的1500万元的流动资金贷款提供担保 |
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2004-07-24
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重大事项公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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一、公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在昌吉州工行
的一笔金额为2000万元、期限自2003年6月27日至2004年6月25日的贷
款已逾期；
二、公司吐鲁番熟料分公司在建行一笔金额为5000万元、期限自
2003年7月14日至2004年7月13日的贷款已逾期；
三、公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司在中行新
疆分行的一笔金额为1500万元、期限自2003年7月15日至2004年7月14
日、由公司提供担保的贷款已逾期。
四、截至目前公司（包括控股子公司）逾期贷款累计20500万元，
公司正在办理上述逾期贷款的转贷工作。
公司于2004年7月23日召开第二届董事会第二十五次会议。审议
通过了《关于为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供银
行贷款担保的议案》。
公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司现有一笔由公司提供
担保的2000万元的银行贷款将要到期，考虑该公司目前处于生产销售
的旺季及对资金的需求状况，同意公司继续为其提供2000万元的银行
贷款担保。
截至目前，公司累计对外担保（包括控股子公司对外担保）金额
40474.35万元，累计对控股子公司担保金额67340万元，逾期担保
24045.97万元。
目前公司已经采取积极的措施清理已发生的不符合《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》规定的对
外担保行为，减少对外担保金额。公司针对上述担保事项已责成相关
部门积极督促被担保单位按期还款，对于到期的担保，与被担保单位
协商更换担保人或担保方式；控股子公司正在进行以资产抵押自行担
保的工作，已有部分控股子公司完成以资产抵押自行担保的工作，公
司包括控股子公司仍在继续努力减少对外担保金额，尽可能减少公司
的或有风险。
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2004-07-21
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2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转
增2股派现金0.50元（含税），股权登记日为：2004年7月27日，除权
除息日为：2004年7月28日。转增股份起始交易日为2004年7月28日 |
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2004-06-08
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担保事项公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年6月4日对公司的委托理财和对外担保情况进行了
披露，现将上述对外担保情况进行详细披露。
截止2004年5月31日，公司对外担保累计22820.97万元，逾期
担保11497.97万元，公司为公司的控股子公司担保累计17585万元，
公司的控股子公司之间的相互担保累计94774.6万元。
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2004-06-30
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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中国非金属材料总公司因受让新疆屯河投资股份有限公司持有的
公司5,100 万股法人股所出具的。
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2004-08-28
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-27 |
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2004-07-01
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年6月24日，新疆屯河投资股份有限公司与中国非金属
材料总公司签订股权转让协议书，疆屯河将持有的公司法人股
5100万股（占公司总股本的29.42%）转让给中非金公司。新疆屯
河因此出具。
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2004-06-29
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关于股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司的第一大股东新疆屯河投资股份有限公司于2004年6月24日
与中国非金属材料总公司签署了《股权转让协议》，将其持有的公司
51,000,000股国有法人股转让给中国非金属材料总公司，每股转让
价格：5.10元，总价款为26010万元。此次股权转让完成后，中国非
金属材料总公司将持有公司股份51,000,000股，占公司总股本的
29.42％，成为公司第一大股东。新疆屯河投资股份有限公司不再持
有公司股份。本次股权转让行为尚须获得有关部门的批准。
新疆屯河投资股份有限公司被冻结的公司51,000,000股法人股
已于2004年6月25日解冻、质押后再司法冻结。按照《股权转让协议
》约定，新疆屯河投资股份有限公司于2004年6月25日将持有的公司
51,000,000股法人股质押给中国非金属材料总公司，质押手续办理
后次日，中国非金属材料总公司向新疆屯河投资股份有限公司支付
定金人民币1000万元、支付股权购买预付款14000万元 |
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2004-07-29
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子公司委托理财，停牌一小时 |
深交所公告，委托理财 |
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五洲联合会计师事务所对公司进行中期审计过程中发现，公司的
控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司存在未及时披露的委托理财事
项和资金被占用情况。
2001年9月屯河水泥与金新信托投资股份有限公司签订了《信托资
产管理合同》，委托金额5000万元人民币，期限一年，期满后续签。
截止2004年3月收回利息1475万元，截止2004年6月30日收回本金1500
万元。
2002年3月，德隆国际战略投资有限公司向屯河水泥借款2000万元，
截止2004年6月30日收回本金1000万元。
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1580
2、每股净资产(元) 5.2189
3、净资产收益率(%) -3.03 |
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2004-04-30
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月29日召开，审议并通过了
如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》。
5、《关于公司关联交易事项的议案》。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、《审议修改公司章程的议案》。
8、修订公司《担保内控制度》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》、《资产减值准备制度》的议案。
9、《关于聘请独立董事的议案》。
10、《关于调整独立董事津贴的议案》。
11、《关于选举监事会监事的议案》。
12、《公司符合增发新股条件的议案》。
13、《公司2004年度增发新股的议案》。
公司拟增发事项须报证监会核准。
14、《公司前次募集资金使用情况的议案》。
15、《公司2004年度增发新股募集资金使用投向的可行性议案》。
16、《提请股东大会授权董事会办理2004年度增发新股相关事
宜的议案》 |
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2004-12-25
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,委托理财 |
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天山股份第二届董事会第三十四次会议于2004年12月24日召开，会议通过以下决议：
一、聘任隋玉民和张元慈担任公司副总经理。
二、《关于对无锡天山水泥有限公司增加投资的议案》。
三、《关于本公司设立市场部的议案》。
四、《关于建设天山股份博士后工作站、办公楼的议案》。
五、《关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资和短期投资
及签署<资产托管协议>的议案》。
六、《关于为本公司的控股子公司提供银行贷款担保及本公司控股子公司对外担保的议
案》。
七、《关于召开本公司2005年第一次临时股东大会的议案》。
定于2005年1月27日上午10：30在公司会议室召开公司2005年第一次临时股东大会。
(000877) 天山股份：召开2005年第一次临时股东大会的通知
天山股份2005年第一次临时股东大会，有关事项如下：
会议时间；2005年1月27日上午10：30分
会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室
会议议程：
（一）审议《关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资和短
期投资及签署<资产托管协议>的议案》
（二）审议《关于为本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供银行贷款续保的议
案》
（三）审议《关于为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供银行贷款续保的议
案》
(000877) 天山股份：委托中国华融资产管理公司管理投资之关联交易
天山股份于2004年12月24日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了"关于委托中国
华融资产管理公司管理公司对金融企业的长期股权投资和短期投资及签署<资产托管协议>的议
案"，拟将公司在金融企业的长期投资权益和委托理财资产不可撤回的全权委托给中国华融资产
管理公司，由华融公司行使此部分资产的管理和处置权利。
本次交易构成了关联交易。
(000877) 天山股份：子公司为他人提供担保公告
天山股份控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为无锡大地房地产综合开发有限公司提供
的一笔金额为1000万元、期限自2004年2月26日－2004年12月26日的银行贷款担保将到期，天山
股份于2004年12月24日召开的第二届董事会第三十四次会议审议同意江苏天山水泥继续为无锡
大地房地产综合开发有限公司提供金额为1000万元的银行贷款担保，期限自2004年12月27日－
2005年3月17日。
截至2004年11月30日，天山股份累计对外担保39247.97万元，累计对控股子公司担保68340
万元，逾期担保31510.97万元。
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2005-01-27
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年1月27日上午10：30在本公司会议室召开公司2005年第一次临时股东大会。有关事项如下：
一、议时间；2005年1月27日上午10：30分
二、会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室
三、会议议程：
（一）审议《关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资和短期投资及签署<资产托管协议>的议案》
（二）审议《关于为本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供银行贷款续保的议案》
（三）审议《关于为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供银行贷款续保的议案》
上述议案具体内容见本公司"第二届董事会第三十四次董事会决议公告"。
四、出席人员：
1、截至2005年1月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
五、会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书（授权委托书样式见附件），法人股东需持法人授权委托书；异地股东可信函和传真方式登记；
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
3、登记时间：2005年1月21日（10：00－18：00）。
六、其他事项：
1、联系电话：0991－3660950转8012；
2、联系传真：0991－3663534；
3、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；
4、邮政编码：830011
5、联系人：刘晖
6、与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二00四年十二月二十四日
附件：授权委托书式样
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 新疆天山水泥股份有限公司 股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的
以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
（五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（六）股东代理人不得转委托。
（七）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。
法定代表人（签字）： 。
（八）自然人股东（签字）： 。
（九）受托人（签字）： 身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
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2005-01-28
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份2005年第一次临时股东大会于2005年1月27日召开，会议审议通过以下决议：
一、《关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资和短期投资
及签署<资产托管协议>的议案》。
二、《关于为本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供银行贷款续保的议案》。
三、《关于为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供银行贷款续保的议案》。
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2004-11-02
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法定代表人由“张丽荣”变为“孙双锐” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-11-02
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总经理由“贺明华”变为“张丽荣” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-06-30
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2001.06.30是天山股份(000877)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,中期分配方案为:分红 |
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2001-10-26
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2001.10.26是天山股份(000877)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,中期分配方案为:分红 |
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