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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-05
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-12 |
召开股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
5、关于公司日常关联交易事项的议案
6、关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案
7、关于公司会计估计变更的议案
8、关于为本公司控股子公司提供担保的议案
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2006-04-05
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 1.70
二、不分配，不转增 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-17
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2005年业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务指标：
1、每股收益（元/股） 0.04
2、净资产收益率（％） 1.70
3、每股净资产（元/股） 2.58 |
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2006-01-04
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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√焐焦煞?005年第三次临时股东大会于2005年12月31日召开，大会审议通过了《关于本公司用公积金弥补累计亏损的议案》。
根据五洲联合会计师事务所《审计报告》，截至2005年10月31日，公司资本公积378,846,434.23元，盈余公积119,510,460.55元；累计未分配利润-142,859,771.78元。
根据中国证监会有关规定，公司依次以截至2005年10月31日的盈余公积59,755,230.28元和资本公积60,000,000元弥补累计亏损，进行上述弥补后公司未分配利润为-23,104,541.42元，留待以后年度用税前利润弥补。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-17 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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关于召开2005第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份于2005年11月30日召开的三届四次董事会审议通过了《关于本公司用公积金弥补亏损的议案》，该议案将提交公司于2005年12月31日召开的2005年第三次临时股东大会审议。公司聘请五洲联合会计师事务所对公司2005年1至10月的财务情况进行了审计，根据五洲联合会计师事务所出具有保留意见的《审计报告》，截至2005年10月31日，公司资本公积378,846,434.23元，盈余公积119,510,460.55元；累计未分配利润-142,859,771.78元。根据中国证监会的有关规定，公司依次以截至2005年10月31日的盈余公积59,755,230.28元和资本公积60,000,000元弥补累计亏损，进行上述弥补后公司未分配利润为-23,104,541.42元，留待以后年度用税前利润弥补 |
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2005-12-01
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天山股份第三届董事会第四次会议于2005年11月30日召开，会议审议形成决议如下：
一、审议通过了《关于本公司用资本公积金弥补亏损的议案》。该方案需提交公司股东大会审议。
二、公司决定2005年12月31日召开2005年第三次临时股东大会 |
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2005-12-01
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召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于用公积金弥补公司累计亏损的的议案》； |
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2005-11-23
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重大事项 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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天山股份于2005年11月21日接到德隆债权人委员会《关于新疆天山水泥股份有限公司债务重组有关问题的通知》，银监会日前通知德隆债委会，国务院已批复同意银监会、财政部、人民银行三部委提出的公司债务重组意见，现将有关事项公告如下：
一、德隆债委会有关债权银行对天山股份16亿元长期贷款利率按基准利率下浮30％；
二、德隆债委会相关债权人豁免天山股份截至2005年5月31日的银行贷款欠息及罚息3904.96万元；
三、《新疆天山水泥股份有限公司债务重组框架协议》由债权银行与债务企业自主确定 |
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2005-11-19
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控股子公司为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天山股份第三届董事会第三次会议于2005年11月18日召开。会议同意公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为溧阳市玄武岩有限公司提供金额800万元，期限为一年的贷款担保 |
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2005-10-22
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[20054预盈](000877) 天山股份：2005年全年业绩预盈公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年全年业绩预盈公告
天山股份预计2005年1月1日至2005年12月31日业绩为盈利 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 1.31 |
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2005-10-14
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天山股份2005年第二次临时股东大会于2005年10月13日召开，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举本公司第三届董事会董事的议案》；
二、审议通过了《关于选举本公司第三届董事会独立董事的议案》；
三、审议通过了《关于选举本公司第三届监事会监事的议案》 |
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2005-09-30
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办公地址由“新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼”变为“新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司办公楼 （新疆维吾尔自 ，2005-09-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-30
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变更办公地址及电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2005年9月28日起，天山股份办公住所正式迁址。现将变更情况公告如下：办公地址：新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司办公楼 （新疆维吾尔自治区体育中心旁）邮政编码：830000联系电话：董事会秘书：0991－6686790董事会办公室：0991－6686791党政部：0991－6686781财务部：0991－6686778综合管理部：0991－6686797战略管理部：0991－6686794审计部：0991－6686787技术中心：0991－6686774联系传真：0991－6686782 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于选举本公司第三届董事会董事的议案》
2、 审议《关于选举本公司第三届董事会独立董事的议案》
3、 审议《关于选举本公司第三届监事会监事的议案》
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2005-09-13
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第二届董事会第四十二次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,高管变动 |
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天山股份第二届董事会第四十二次会议于2005年9月12日召开，形成如下决议：
一、审议通过了《关于提名本公司第三届董事会董事候选人的议案》；
二、审议通过了《关于提名本公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
三、审议通过了《关于提名本公司第三届监事会监事候选人的议案》；
四、公司定于2005年10月13日召开2005年第二次临时股东大会；
五、同意公司副总经理杨永政因工作变动辞去公司副总经理一职 |
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2005-09-13
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召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,高管变动 |
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1、召开时间：2005年10月13 日12：00点
2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路（自治区体育中心后）公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、会议审议事项：审议《关于选举本公司第三届董事会董事的议案》等议案 |
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2005-08-27
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董事会公告 |
深交所公告，股权转让 |
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天山股份接大股东新疆屯河投资股份有限公司通知，2005年8月25日新疆屯河已将所持有的公司6120万股法人股过户给中国非金属材料总公司。此次股权过户后, 中国非金属材料总公司持有公司股份6120万股,占公司总股本的29.42%，股份性质为国有法人股，为公司第一大股东。新疆屯河不再持有公司股份 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) -5.52 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资和短期投资及签署<资产托管协议>的议案》
（二）审议《关于为本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供银行贷款续保的议案》
（三）审议《关于为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供银行贷款续保的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-14
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有的天山股份5,100万股法人股、占天山股份总股本29.42%的 |
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2005-05-19
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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天山股份2004年年度股东大会于2005年5月18日召开，会议通过如下议案：
1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2004年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
5、审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》；
6、审议通过了《关于计提短期投资跌价准备的议案》；
7、审议通过了《关于计提坏账的议案》；
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
10、审议通过了《关于向中材水泥有限责任公司转让云浮天山水泥有限责任公司股权启动广东云浮5000t/d吨生产线项目的议案》 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.27
2、每股净资产(元) 2.4232
3、净资产收益率(%) -11.14(000877) 天山股份：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-22
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[20052预亏](000877) 天山股份：2005年上半年业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预亏
天山股份预计2005年上半年业绩亏损 |
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2005-04-14
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月18 日10:30
2.召开地点：乌鲁木齐市北京南路钻石成11号银通大厦三楼公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：截至2005年5月13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。
二、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度财务决算报告
3、2004年度报告及摘要
4、2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
5、关于公司日常关联交易事项的议案
6、关于计提短期投资跌价准备的议案
该议案须分项表决。
7、关于计提坏账的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、《关于向中材水泥有限责任公司转让云浮天山水泥有限责任公司股权启动广东云浮5000t/d吨生产线项目的议案》
上述第1-9项议案由本公司第二届董事会第37次会议提出，第10项议案由本公司第二届董事会第38次会议提出。议案内容已经在2005年4月14日的《中国证券报》和《证券时报》上详细披露,请投资者仔细阅读。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
2.登记时间：2005年5月17日上午10：00--19：00
3.登记地点：乌鲁木齐市北京南路钻石成11号银通大厦三楼公司董事会办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人和委托人的身份证复印件
四、其它事项
1.会议联系方式：联系电话:0991-3660950-8012,联系传真:3663534
2.会议费用：会议费用自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。
在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 新疆天山水泥股份有限公司股份有限公司2004年度股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的
以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
（五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（六）股东代理人不得转委托。
（七）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。法定代表人（签字）： 。
（八）自然人股东（签字）： 。
（九）受托人（签字）： 身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
新疆天山水泥股份有限公司董事
二00五年四月十四日
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -1.20
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) -44.56
二、不分配不转增。
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2005-04-14
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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天山股份于2005年4月12日召开的第二届董事第三十八次会议审议通过了"关于向中材水泥有限责任公司转让云浮天山水泥有限责任公司股权启动广东云浮5000t/d吨生产线项目的议案"，拟由中材水泥向云浮天山水泥增资3750万元，由自然人股东向云浮天山水泥增资1250万元，合计拟向云浮天山水泥增资5000万元，增资后，公司拟将持有的云浮天山水泥30.17％的股权转让给中材水泥。
根据新疆屯河股份有限公司与中国非金属材料总公司签署的《股权转让协议》，新疆屯河拟将持有的天山股份29.09％的股权转让给中国非金属材料总公司，中材水泥为中国非金属材料总公司的控股子公司，因此本次交易构成了关联交易。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准。
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