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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-20
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 天 山2006年第一次临时股东大会于2006年9月19日召开，审议通过了《关于修改本公司章程的议案》和《关于修改本公司“三会”议事规则的议案》 |
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2006-08-18
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改本公司章程的议案
2、审议关于修改本公司“三会"议事规则的议案
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2006-08-18
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[20063预增](000877) G天山：2006年1-9月业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年1-9月业绩预告
天山预计2006年1月1日至2006年9月30日较上年同期业绩有大幅增长，增幅在350%-450%之间；2006年7月1日至2006年9月30日较上年同期业绩有所降低 |
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2006-08-18
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0667
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 2.52 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-05-30
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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因计算机输入出现错误，导致G 天 山于2006年5月26日在中国证券报、深圳证券交易所网站公开披露的《新疆天山水泥股份有限公司股份结构变动报告》中"原非流通股股份转为有限售条件的股份部分可上市流通预计时间表"中有关"可上市流通预计时间"的表述出现了错误，现予以更正 |
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2006-05-26
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流通A股股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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天山股份股权分置改革方案已实施完毕，公司流通A股股票将于2006年5月26日恢复交易。
自2006年5月26日起，公司流通A股股票简称由"天山股份"变更为"G 天 山"，股票代码"000877"不变；2006年5月26日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年5月29日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-05-24
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证券简称由“天山股份”变为“G天山” ，2006-05-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-24
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.2股股份对价。
2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年5月25日。
4、2006年5月26日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
5、对价股份上市流通日：2006年5月26日。
6、方案实施完毕，公司股票将于2006年5月26日复牌，对价股份上市流通，公司股票简
称由"天山股份"变为"G 天 山"，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-05-24
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-05-26 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-24
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-05-25 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-24
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-05-26 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-16
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股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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天山股份股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年5月15日召开，审议通过了公司股权分置改革方案 |
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2006-05-13
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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天山股份2005年年度股东大会于2006年5月12日召开，形成以下决议：
一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
三、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
四、审议通过了《2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
五、审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》；
六、审议通过了《关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案》；
七、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；
八、审议通过了《关于为本公司控股子公司提供担保的议案》 |
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2006-05-11
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股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，天山股份已在2006年4月29日发布了公司股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告，现发布第二次提示性公告。（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2006年5月15日下午14:00网络投票时间为：2006年5月11日--5月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月11日、5月12日、5月15日每个交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月11日9：30至2006年5月15日15：00期间的任意时间。（二）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司办公楼公司会议室（三）会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。（四）会议审议事项：审议《新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-11
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股权分置改革获得国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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天山股份已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》和新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会《关于新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革国有股权管理备案表》，公司调整后的的股权分置改革方案已得到国务院国有资产监督管理委员会和新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会的批准 |
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2006-05-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-26 ，2006-05-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-29
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股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，天山股份现发布。
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月15日下午14:00
网络投票时间为：2006年5月11日--5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月11日、5月
12日、5月15日每个交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月11日9：30至2006年5月15日15：00期间的任意时
间。
（二）股权登记日：2006年4月28日
（三）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司办公楼
公司会议室
（四）会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议审议事项：审议《新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-22
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股权分置改革方案沟通结果及方案调整的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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天山股份于2006年4月13日公告了股权分置改革方案后，通过多种方式与投资者进行了多渠道、多层次的沟通，在总结投资者的建议和意见的基础上，根据非流通股股东的提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
1、提高对价水平现调整为：公司非流通股股东同意，总计安排对价29,952,000股股份予流通股东，按照本改革说明书公告日止的流通股93,600,000股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东3.2股股份对价安排。
2、承诺事项现调整为：1）、追送股份的承诺天山股份2006年度经审计的净利润不低于3800万元人民币、2007年度经审计的净利润不低于5000万元人民币；如2006年、2007年公司业绩达不到上述承诺标准或公司2006年、2007年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计报告时，公司非流通股股东中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司将按股权分置改革前对应股权比例向追加送股股权登记日在册的除中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司以外的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为1,872,000股（以本次改革前公司流通股股份总数为基数按照每10股流通股送0.2股的比例计算得出。即中国非金属材料总公司执行追加送股1,112,416股，新疆天山建材（集团）有限责任公司执行追加送股759,584股）。在上述承诺期限内，无论触发追送股份的条件达到几次，中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司仅针对第一次触发追送股份条件时进行追送，即只追送一次。2）、代垫对价的承诺。新疆金融租赁有限公司持有天山股份2,160,000股，占总股本的1.04%，均被司法冻结，中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司承诺先行代为支付对价，其中：中国非金属材料总公司代为垫付335,993股，新疆天山建材（集团）有限责任公司代为垫付229,424股。中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司保留日后追偿代为支付的对价股份及其派生的任何增值部分的权利。新疆金融租赁有限公司该等股份的上市流通，应先向中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司偿还代为支付的股份或款项及其派生的任何增值部分，或取得中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司的书面同意。3）、股权激励的承诺公司将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划 |
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2006-04-21
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.18
2、每股净资产（元）: 2.4
3、净资产收益率（％）: -7.48
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2006-04-21
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[20062预盈](000877) 天山股份：2006年上半年业绩预告
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年业绩预告
天山股份预计2006年上半年盈利。
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2006-04-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| 审议《新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-13
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关于举办股权分置改革网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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天山股份拟就股权分置改革事宜举办投资者网上交流会，具体安排如下：
一、交流时间：2006年4月14日（星期五）14：00－16：00；
二、交流网站：全景网络（www.p5w.net）；
三、交流会参加人员：公司高级管理人员和保荐机构相关人员 |
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2006-04-13
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、本次股权分置改革方案要点流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东2.8股股票的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项（一）承诺条款公司非流通股股东中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司、新疆石油管理局、新疆对外贸易（集团）有限责任公司、中国建筑材料西北公司、新疆天山水泥制品有限责任公司公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。此外，中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司还作出如下特别承诺：
1、天山股份2006年度经审计的净利润不低于3800万元人民币、2007年度经审计的净利润不低于5000万元人民币；如2006年、2007年公司业绩达不到上述承诺标准或公司2006年、2007年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计报告时，公司非流通股股东中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司将按股权分置改革前对应股权比例向追加送股股权登记日在册的除中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司以外的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为1,872,000股（以本次改革前公司流通股股份总数为基数按照每10股流通股送0.2股的比例计算得出。即中国非金属材料总公司执行追加送股1,112,416股，新疆天山建材（集团）有限责任公司执行追加送股759,584股）。在上述承诺期限内，无论触发追送股份的条件达到几次，中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司仅针对第一次触发追送股份条件时进行追送，即只追送一次。
2、中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司先行代新疆金融租赁有限公司支付对价承诺。新疆金融租赁有限公司持有天山股份2,160,000股，占总股本的1.04%，均被司法冻结，中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司承诺先行代为支付对价，其中：中国非金属材料总公司代为垫付293,994股，新疆天山建材（集团）有限责任公司代为垫付200,746股。中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司保留日后追偿代为支付的对价股份及其派生的任何增值部分的权利。新疆金融租赁有限公司该等股份的上市流通，应先向中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司偿还代为支付的股份或款项及其派生的任何增值部分，并取得中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司的书面同意。
3、公司将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。（二）追加送股安排的执行
1、如上述业绩承诺中的追加送股安排条件被触发，则在天山股份相应的2006年或2007年度股东大会决议公告日后的15个工作日内，中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司将按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序执行追加送股安排，追加送股股权登记日暂定为天山股份相应的2006年或2007年度股东大会决议公告日后的第10个工作日。该日期如作调整，将由天山股份董事会最终确定并公告。
2、在承诺期限内，天山股份如因实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，则追加送股总数将按照上述股本变动比例进行相应调整。
3、如由于有限售条件股份的流通以及天山股份因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份与其他流通股股东持有股份的比例发生变动时，则追加送股总数1,872,000股不变，其他流通股股东获得追加送股比例将作相应调整。
4、中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司承诺，自天山股份股权分置改革方案实施之日，将拟用于追加送股的股份委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月28日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年5月15日14点30分
3、本次相关股东会议通过证券交易系统投票的网络投票时间：2006年5月11日、12日、15日的每日9:30－11:30、13:00－15:00；本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年5月11日9:30至2006年5月15日15:00。
4、本次相关股东会议公司董事会征集投票权的期限：2006年4月29日-5月14日的每日9：00-18：00。
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2006年4月13日起停牌，最晚于2006年4月24日复牌。
2、公司董事会将在2006年4月22日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年4月22日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-04-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-24 ，2006-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-10
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股权转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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天山股份接第一大股东中国非金属材料总公司（其持有公司29.42%的股权）通知，其实际控制人中国材料科工集团公司近日与公司第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（其持有公司20.09%的股权）的实际控制人新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会达成协议：为调整产业结构，提高国有资产的运营效率和核心竞争力，双方经协商确定，新疆维吾尔自治区国资委将依照有关规定，以无偿划转的方式，将其所持有的天山建材集团的股权（国有股）无偿划转给中国材料科工集团公司。新疆维吾尔自治区国资委持有天山建材集团47.31%的股权。公司实际控制人中国材料工业科工集团公司增持股份将与公司股权分置改革结合运作。本次划转行为还需要报经新疆维吾尔自治区人民政府和国务院国有资产管理委员批准 |
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2006-04-10
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关于进行股权分置改革的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，天山股份非流通股股东中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司、新疆石油管理局、新疆对外贸易（集团）有限责任公司、中国建筑材料西北公司、新疆天山水泥制品有限责任公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已就股权分置改革方案的技术可行性征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将于近期披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-04-08
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关于受到行政处罚的公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,委托理财,资金占用 |
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天山股份于2006年4月3日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》。现将有关内容公告如下：经查明，天山股份存在以下违法行为：（一）天山股份隐瞒资产、负债及利润，导致1999年至2003年的财务报告存在虚假陈述。（二）天山股份对该公司及其控股子公司的对外担保、委托理财、资金占用等情况未及时公告，也未在定期报告中披露。天山股份的上述行为违反了原《证券法》的有关规定，根据天山股份的上述违法行为及有关当事人的违法事实和情节，根据原《证券法》第一百七十七条的规定，证监会作出如下决定：
一、对天山股份处以60万元的罚款。
二、对时任董事长张丽荣、副董事长贺明华给予警告，并处20万元的罚款。
三、对时任高管人员王岩、朱风友、周林英、姚旭明给予警告，并处10万元的罚款。
四、对时任董事刘崇生、徐永平及独立董事姜锡明给予警告，并处5万元的罚款 |
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2006-04-05
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-12 |
召开股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
5、关于公司日常关联交易事项的议案
6、关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案
7、关于公司会计估计变更的议案
8、关于为本公司控股子公司提供担保的议案
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