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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-15
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的议案》
2、审议《关于本公司办理流动资金续贷的议案》
3、审议《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》 |
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2013-08-15
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司董事会
(二)会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
(三)会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
(四)现场会议时间：2013年8月30日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2013年8月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为2013年8月29日下午15：00至2013年8月30日下午15：00期间的任意时间。
(五)股权登记日：2013年8月26日
(六)审议事项：《关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的议案》、《关于本公司办理流动资金续贷的议案》、《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》 |
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2013-08-03
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份第五届董事会第十七次会议于2013年8月2日召开,审议通过了《关于控股子公司屯河水泥有限责任公司出售参股公司股权的议案》 |
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2013-07-26
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临时公告 |
深交所公告 |
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工信部昨日公布了今年首批19个工业行业淘汰落后产能的企业名单,其中涉及天山股份下属企业需淘汰的水泥落后产能共104万吨。已于2012年底至2013年初全部关停。
截至目前为止公司水泥年产能已达到3530万吨,上述淘汰产能对公司全年生产及销售无重大影响 |
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2013-07-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2013年半年度归属于母公司净利润约8,000万元 |
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2013-07-11
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(000877) 天山股份:2013年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2013年第三次临时股东大会于2013年7月10日召开,审议通过了《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》、《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》、《关于本公司为子公司提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2013-07-06
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(000877) 天山股份:召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间
1、现场会议时间:2013年7月10日下午14:30
2、网络投票时间为:
(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2013年7月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00
(2)互联网投票系统投票时间为:2013年7月9日下午15:00至2013年7月10日下午15:00期间的任意时间。
会议审议事项:《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》、《关于本公司为子公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》
2、审议《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》
3、审议《关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
4、审议《关于本公司及控股子公司与关联方中材集团财务公司办理存款、结算等业务的关联交易议案》
5、审议《关于本公司为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-06-22
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
（四）会议时间：2013年7月10日下午14:30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013年7月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2013年7月9日下午15:00至2013年7月10日下午15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2013年7月5日
（六）审议事项：《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》、《关于本公司为子公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2013-06-13
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非公开发行限售股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次公司数量为89,955,021股，占公司总股本880,101,259股的10.22%；
2、本次公司日为2013年6月17日 |
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2013-05-25
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2013年度第二期短期融资券发行情况公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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天山股份2013年度第二期短期融资券于2013年5月23日发行，现将发行结果公告如下：
短期融资券名称：新疆天山水泥股份有限公司2013年度第二期短期融资券（简称：13天山水泥CP002）
短期融资券代码：041356017
短期融资券期限：365天
起息日：2013年5月24日
到期日：2014年5月24日
计息方式：附息固定
发行金额：人民币2亿元
发行利率：4.44%
主承销商：国家开发银行 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日 ，2013-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天山股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.10元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月23日，除权除息日为：2013年5月24日 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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举行投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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天山股份已于2013年3月9日发布“天山股份2012年年度报告”，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2013年5月17日下午15：00-17：00点举行集体投资者接待日活动，在线回答投资者问题，现将有关事项公告如下：
集体投资者接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“新疆地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2013/xj/01/index.htm）或全景网（www.p5w.net），参加本次活动 |
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2013-05-11
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2013年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2013年第二次临时股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《关于本公司新增授信及贷款的议案》、《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》、《关于本公司及子公司申请开展“票据池”业务的议案》 |
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2013-05-04
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中期票据及短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券,再融资预案 |
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天山股份于2012年7月19日“五届七次董事会”审议通过了《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过5亿元人民币的中期票据及不超过15亿元人民币的短期融资券。公司已于7月20日披露相关公告，同时公司将该议案提交2012年8月8日召开的“公司2012年第五次临时股东大会”并审议通过，并于8月9日披露相关公告。
1、公司于近日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN97号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币5亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由国家开发银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
2、公司于近日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP151号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次短期融资券注册金额为人民币13亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由国家开发银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将按规定及时公告本次中期票据及短期融资券发行的相关后续工作进展情况 |
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2013-04-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于本公司新增授信及贷款的议案》
2、审议《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》
3、审议《关于本公司及子公司申请开展“票据池”业务的议案》 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.83 |
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2013-04-25
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
3、会议时间：2013年5月10日上午10:30
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：2013年5月8日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）。
7、审议事项：《关于本公司新增授信及贷款的议案》、《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》、《关于本公司及子公司申请开展“票据池”业务的议案》 |
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2013-04-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2013年第一季度归属于母公司净利润约-18,000万元 |
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2013-03-30
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2012年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2012年度股东大会于2013年3月29日召开，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配预案》、《关于2013年日常关联交易事项的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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2013年度第一期短期融资券发行情况公告 |
深交所公告，短期融资券,发行(上市)情况 |
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天山股份2013年度第一期短期融资券于2013年3月21日发行，现将发行结果公告如下：
短期融资券名称：新疆天山水泥股份有限公司2013年度第一期短期融资券（简称：13 天山水泥CP001）；
短期融资券代码：041364009；
短期融资券期限：365天；
起息日：2013年3月25日；
到期日：2014年3月25日；
计息方式：附息固定；
发行金额：人民币4亿元；
发行利率：4.55%；
主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 |
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2013-03-13
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为5,832,000股，占总股本的0.66%。
2、本次限售股份上市流通日为2013年3月15日。
3、公司2006年实施股权分置改革期间，公司股东新疆金融租赁有限公司（现更名为：长城国兴金融租赁有限公司）由于股票被司法冻结，无法向流通股股东支付对价，时公司第一大股东中国非金属材料总公司（现更名为：中国中材股份有限公司）和第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司承诺先行代为支付对价。近日公司股东长城国兴金融租赁有限公司已经对上述代垫股份进行了偿还，本次主要是对上述股票解除限售 |
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2013-03-09
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
3、会议时间：2013年3月29日上午10:30
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年3月25日
6、登记时间：2013年3月27日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）
7、审议事项：《新疆天山水泥股份有限公司2012年度董事会工作报告》、《新疆天山水泥股份有限公司2012年度利润分配预案》、《关于2013年日常关联交易事项的议案》等 |
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2013-03-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.11
二、每10股派1.1元（含税） |
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2013-02-22
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2013年第一次临时股东大会会议于2013年2月21日召开，审议通过了《关于公司及全资子公司2013年贷款及授信额度的议案》、《关于公司2013年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》、《关于聘用内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》、《关于公司及控股子公司与关联方2012年新增日常关联交易的议案》等议案 |
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2013-02-19
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2月21日召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间
1、现场会议时间：2013年2月21日下午14:30
2、网络投票时间为：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013年2月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
（2）互联网投票系统投票时间为：2013年2月20日下午15:00至2013年2月21日下午15:00期间的任意时间。
二、会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、股权登记日：2013年2月18日
五、登记时间：2013年2月20日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
六、审议事项：《关于公司及全资子公司2013年贷款及授信额度的议案》、《关于公司2013年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》、《关于公司及控股子公司与关联方2012年新增日常关联交易的议案》等 |
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