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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-11
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公司仓房沟厂区搬迁进展 |
深交所公告 |
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根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办【2011】104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》、乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室乌政办【2013】2号《关于下达2013年污染企业搬迁任务的通知》的要求和部署,天山股份将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区(即天山公司一、二分厂生产厂区)进行整体搬迁。同时,根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》(乌政办【2012】233号)等文件精神,公司与通过政府招拍挂方式取得搬迁土地开发权的新疆天山房地产开发有限责任公司签订了《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。
近日,收到公司财务部门通知,公司已于九月底收到新疆天山房地产开发有限责任公司给付的土地补偿款81,036,605.69元。截止目前为止公司已将土地补偿款278,767,640.00元全部收清 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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举行集体投资者接待日活动 |
深交所公告 |
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为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月19日15：00-17：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/gszz/。
届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与! |
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2014-08-28
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2014年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2014年第四次临时股东大会会议于2014年8月27日召开,审议通过了《关于本公司申请贷款及银票等业务的议案》、《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》、《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》 |
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2014-08-23
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年8月27日下午14：30
网络投票时间
(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年8月27日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;
(2)互联网投票系统投票时间为：2014年8月26日下午15：00至2014年8月27日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于本公司申请贷款及银票等业务的议案》、《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》、《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》 |
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2014-08-23
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公司收到搬迁补偿款 |
深交所公告 |
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根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办【2011】104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》、乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室乌政办【2013】2号《关于下达2013年污染企业搬迁任务的通知》的要求和部署,天山股份将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区(即天山公司一、二分厂生产厂区)进行整体搬迁。同时,根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》(乌政办【2012】233号)等文件精神,公司与通过政府招拍挂方式取得搬迁土地开发权的新疆天山房地产开发有限责任公司签订了《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。
近日,公司已收到乌鲁木齐市财政局支付的搬迁补偿款197,731,034.35元 |
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2014-08-09
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0226
2、净资产收益率(%) -0.30
二、不分配不转增 |
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2014-08-09
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年8月27日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年8月27日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2014年8月26日下午15：00至2014年8月27日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月20日
3、现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
4、审议事项：《关于本公司申请贷款及银票等业务的议案》、《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》、《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案》 |
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2014-08-09
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于本公司申请贷款及银票等业务的议案》
（二）、审议《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》
（三）、审议《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案》 |
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2014-07-12
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业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2014年1月1日至2014年6月30日归属于上市公司股东的净利润亏损约1,300万元-2,200万元 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-09 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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关于未履行完毕承诺事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份现发布 |
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2014-05-26
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-26
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-26
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-26
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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天山股份2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月30日,除权除息日为：2014年6月3日 |
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2014-05-14
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2014年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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天山股份2014年第三次临时股东大会于2014年5月13日召开,审议通过了《关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以BOOT模式建设的议案》、《关于公司第五届董事会增补董事候选人的议案》 |
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2014-05-09
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召开2014年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
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会议时间：2014年5月13日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年5月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2014年5月12日下午15：00至2014年5月13日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项;《关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以BOOT模式建设的议案》、《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》 |
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2014-05-05
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2014年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
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天山股份2014年度第一期短期融资券于2014年4月29日发行,现将发行结果公告如下：
短期融资券名称：新疆天山水泥股份有限公司2014年度第一期短期融资券(简称：14 天山水泥CP001);
短期融资券代码：041456021;
短期融资券期限：365天;
起息日：2014年4月30日;
到期日：2015年4月30日;
计息方式：附息固定;
发行金额：人民币5亿元;
发行利率：5.97%;
主承销商：国家开发银行股份有限公司 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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天山股份于2014年4月26日在中国证监会指定网站和报刊公告了公司《2014年一季度报告全文》及《2014年一季度报告摘要》。由于工作疏忽将“报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中的“报告期末股东总数”填写成“报告期末股本总数”,现予以更正 |
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2014-04-30
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公司以BOOT模式建设余热发电项目的补充 |
深交所公告，投资项目 |
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天山股份2014年4月25日召开的五届二十四次董事会审议通过了《关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以BOOT模式建设的议案》,公司全资子公司吐鲁番天山水泥有限责任公司、公司全资子公司库车天山水泥有限责任公司、公司全资子公司克州天山水泥有限责任公司、公司全资子公司若羌天山水泥有限责任公司和公司控股子公司屯河水泥有限责任公司之全资子公司富蕴天山水泥有限责任公司五家企业的熟料水泥生产线均配套有余热发电项目。为减轻公司资金压力,上述五个项目的配套余热发电工程,公司拟分别采用BOOT模式建设。为了使广大投资者进一步了解BOOT模式和运作方式,现对上述事宜予以补充 |
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2014-04-26
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
(三)现场会议：
1、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
2、会议时间：2014年5月13日下午14：30
(四)网络投票时间
(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年5月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;
(2)互联网投票系统投票时间为：2014年5月12日下午15：00至2014年5月13日下午15：00期间的任意时间。
(五)股权登记日：2014年5月7日
(六)审议事项：《关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以BOOT模式建设的议案》、《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.29 |
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2014-04-26
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以BOOT模式建设的议案》
（二）、审议《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》
1、补选李冲先生为公司第五届董事会董事 |
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2014-04-14
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(000877) 天山股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 8463632.77 38661.00
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 7320835.29
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 6332934.50
机构专用 6310094.84
机构专用 6272107.29
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 5808.00 6923128.00
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 724692.00 6410905.00
海通证券股份有限公司乌鲁木齐新医路证券营业部 483251.00 4879178.43
宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 161134.00 4481000.00
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 3971420.00
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2014-04-12
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董事退休 |
深交所公告，高管变动 |
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天山股份董事会于近日收到公司董事李通林的辞职申请,李通林先生因退休原因,请求辞去公司董事职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,李通林先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李通林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司正常生产经营。李通林先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议 |
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2014-04-04
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签署搬迁补偿协议 |
深交所公告 |
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天山股份与新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司签署的《仓房沟厂区搬迁补偿协议》,由于合同履行期较长,房地产开发建设本身的不确定性,本次补偿款对公司各年度业绩的影响最终须以会计师审计结果为准。
本次交易未构成重大资产重组。
本次签订的协议书由于合同履行期较长,合同执行过程中或有因法规政策、履约能力、市场、价格等方面可能存在的不确定性或风险 |
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2014-04-04
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2013年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2013年度股东大会会议于2014年4月3日召开,审议通过了《2013年度利润分配方案》、《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告》、《关于2014年日常关联交易事项的议案》等议案 |
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2014-04-02
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公司仓房沟厂区搬迁进展 |
深交所公告 |
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2014年4月1日天山股份收到乌鲁木齐市国土资源局通知本次搬迁过程中的四块土地被新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司摘牌。公司将根据本次土地挂牌时提出的经济补偿条件与摘牌方签订《仓房沟厂区搬迁补偿协议》 |
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2014-04-01
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年4月3日下午14：30;
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月3日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2014年4月2日下午15：00至2014年4月3日下午15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《新疆天山水泥股份有限公司2013年度利润分配预案》、《关于2014年日常关联交易事项的议案》、《关于公司2014年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》等 |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：4月3日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月3日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2014年4月2日下午15：00至2014年4月3日下午15：00期间的任意时间。
审议议案：《新疆天山水泥股份有限公司2013年度利润分配预案》、《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告》、《关于2014年日常关联交易事项的议案》等议案 |
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