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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-06 |
拟披露中报 |
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2016-06-25
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》
2、审议《关于调整会计核算科目的议案》 |
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2016-06-25
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》
2、审议《关于调整会计核算科目的议案》 |
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2016-06-25
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2016-06-25
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股票复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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公司股票自2016年6月27日上午开市起复牌 |
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2016-06-21
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关于公司非公开发行股票停牌进展公告 |
深交所公告，再融资预案,停牌 |
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天山股份现发布 |
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2016-06-13
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重要事项未公告，自2016-06-13起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2016-06-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-06-13,恢复交易日：2016-06-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事
项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天山股份；证券代码：000877）于2016年6月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司披露相关事项后复牌 |
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2016-06-13
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关于筹划非公开发行股票的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，再融资预案,停牌 |
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天山股份现发布 |
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2016-06-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事
项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天山股份；证券代码：000877）于2016年6月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司披露相关事项后复牌 |
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2016-06-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-06-13,恢复交易日：2016-06-27 ，2016-06-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事
项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天山股份；证券代码：000877）于2016年6月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司披露相关事项后复牌 |
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2016-05-07
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2016年第三次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2016-04-29
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关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2016-04-20
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天山股份现发布 |
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2016-04-20
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2015年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2016-04-20
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》 |
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2016-04-15
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.22
净资产收益率(%)：-3.03 |
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2016-04-09
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2016年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-15 |
拟披露季报 |
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2016-03-26
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2015年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
每股收益(元)：-0.5966
净资产收益率(%)： -7.80 |
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2016-03-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
4、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案》
5、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要》
6、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于子公司计提减值准备的议案》
8、审议《新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划（2015年-2017年）》
9、审议《关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案》 |
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2016-03-26
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关于召开2015年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2016-03-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
4、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案》
5、审议《新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要》
6、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于子公司计提减值准备的议案》
8、审议《新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划（2015年-2017年）》
9、审议《关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案》
（二）2015年年度股东大会上独立董事作2015年度工作报告 |
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2016-03-26
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2015年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
每股收益(元)：-0.5966
净资产收益率(%)： -7.80 |
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2016-02-17
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2016年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2016-02-05
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2016-01-29
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天山股份现发布 |
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2016-01-29
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》
（二）、审议《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》 |
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2016-01-26
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关于公司实际控制人筹划战略重组的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份现发布 |
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2015-12-31
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 11关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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2015-12-31
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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