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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-15
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2018年第三次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2018-10-25
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案
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2018-10-25
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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天山股份现发布 |
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2018-10-25
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案 |
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2018-10-23
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-08-15
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2018年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2018-08-10
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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天山股份现发布 |
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2018-08-02
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(000877) 天山股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司杭州紫霞街证券营业部 13681190.00
机构专用 8277500.00
机构专用 8277074.00
平安证券股份有限公司广东分公司 7438321.00 340291.00
西南证券股份有限公司广州分公司 7113540.00 4330.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32182693.00
金元证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 170200.00 10315122.00
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 7365231.00
光大证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 2670292.00 6887442.00
机构专用 5694213.00
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2018-07-28
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天山股份现发布 |
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2018-07-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案 |
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2018-07-20
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2018-07-20
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关于对外投资的进展公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2018-07-14
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关于参加新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份现发布 |
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2018-07-14
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中信证券股份有限公司关于公司2018年定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份现发布 |
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2018-07-13
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份现发布 |
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2018-06-29
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-10 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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关于募集资金专用账户销户的公告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份现发布 |
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2018-05-16
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2018-05-03
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关于控股股东合并的进展公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天山股份现发布 |
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2018-04-18
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2017年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2018-04-14
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2018-04-12
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关于召开2017年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天山股份现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于修订《新疆天山水泥股份有限公司章程》的议案
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于2018年日常关联交易事项的议案
3.00 新疆天山水泥股份有限公司关于对外担保的议案
4.00 新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案
5.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度董事会工作报告
6.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度监事会工作报告
7.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
8.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度利润分配预案
9.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度报告及摘要
10.00 新疆天山水泥股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案
11.00 新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2018年-2020年)
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
12.01 选举彭建新先生为公司第七届董事会董事；
12.02 选举顾超先生为公司第七届董事会董事；
12.03 选举赵新军先生为公司第七届董事会董事；
12.04 选举王鲁岩先生为公司第七届董事会董事；
13.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
13.01 选举高云飞先生为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举李薇女士为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举占磊先生为公司第七届董事会独立董事
14.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
14.01 选举李敬梅女士为公司第七届监事会监事
14.02 选举高鹏涛先生为公司第七届监事会监事
14.03 选举曹红军先生为公司第七届监事会监事 |
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2018-03-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于修订《新疆天山水泥股份有限公司章程》的议案
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于2018年日常关联交易事项的议案
3.00 新疆天山水泥股份有限公司关于对外担保的议案
4.00 新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案
5.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度董事会工作报告
6.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度监事会工作报告
7.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
8.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度利润分配预案
9.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度报告及摘要
10.00 新疆天山水泥股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案
11.00 新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2018年-2020年)
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
12.01 选举彭建新先生为公司第七届董事会董事；
12.02 选举顾超先生为公司第七届董事会董事；
12.03 选举赵新军先生为公司第七届董事会董事；
12.04 选举王鲁岩先生为公司第七届董事会董事；
13.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
13.01 选举高云飞先生为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举李薇女士为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举占磊先生为公司第七届董事会独立董事
14.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
14.01 选举李敬梅女士为公司第七届监事会监事
14.02 选举高鹏涛先生为公司第七届监事会监事
14.03 选举曹红军先生为公司第七届监事会监事
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2018-03-23
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.3010
净资产收益率：4.33%
分配预案为：每10股派发现金红利0.80元(含税) |
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2018-03-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 新疆天山水泥股份有限公司关于修订《新疆天山水泥股份有限公司章程》的议案
2.00 新疆天山水泥股份有限公司关于2018年日常关联交易事项的议案
3.00 新疆天山水泥股份有限公司关于对外担保的议案
4.00 新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案
5.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度董事会工作报告
6.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度监事会工作报告
7.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
8.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度利润分配预案
9.00 新疆天山水泥股份有限公司2017年度报告及摘要
10.00 新疆天山水泥股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案
11.00 新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2018年-2020年)
12.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
12.01 选举彭建新先生为公司第七届董事会董事；
12.02 选举顾超先生为公司第七届董事会董事；
12.03 选举赵新军先生为公司第七届董事会董事；
12.04 选举王鲁岩先生为公司第七届董事会董事；
13.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
13.01 选举高云飞先生为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举李薇女士为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举占磊先生为公司第七届董事会独立董事
14.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
14.01 选举李敬梅女士为公司第七届监事会监事
14.02 选举高鹏涛先生为公司第七届监事会监事
14.03 选举曹红军先生为公司第七届监事会监事 |
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2018-01-31
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份现发布 |
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