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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度监事会工作报告
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于2023年度对外捐赠计划的议案 |
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2023-03-22
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度监事会工作报告
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于2023年度对外捐赠计划的议案 |
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2023-03-14
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2023-03-08
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2023-03-03
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关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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天山股份现发布 |
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2023-02-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 |
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2023-02-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 |
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2023-02-24
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天山股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份现发布 |
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2022-12-27
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2022年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份现发布 |
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2022-12-21
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关于子公司向实际控制人借款暨关联交易进展的公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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天山股份现发布 |
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2022-12-13
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份现发布 |
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2022-12-10
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟注册及发行超短期融资劵的议案
2.00 关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
3.00 关于增加2022年日常关联交易预计的议案
4.00 关于2023年日常关联交易预计的议案
5.00 关于2023年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案
6.00 关于2023年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案 |
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2022-12-10
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟注册及发行超短期融资劵的议案
2.00 关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
3.00 关于增加2022年日常关联交易预计的议案
4.00 关于2023年日常关联交易预计的议案
5.00 关于2023年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案
6.00 关于2023年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案 |
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2022-12-10
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份现发布 |
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2022-12-08
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关于公司参股投资设立公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天山股份现发布 |
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2022-11-16
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2022年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2022-11-12
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中信建投证券股份有限公司关于中国建材股份有限公司免于发出要约收购新疆天山水泥股份有限公司之持续督导意见 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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天山股份现发布 |
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2022-10-29
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于制定《新疆天山水泥股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
11.01 选举刘燕先生为公司第八届董事会非独立董事
12.00 关于对全资子公司出资方式进行变更的议案 |
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2022-10-29
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于制定《新疆天山水泥股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
11.01 选举刘燕先生为公司第八届董事会非独立董事
12.00 关于对全资子公司出资方式进行变更的议案 |
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2022-10-28
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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天山股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-29
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天山股份现发布 |
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2022-09-23
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中国国际金融股份有限公司关于新疆天山水泥股份有限公司持续督导工作定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份现发布 |
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2022-09-21
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关于公司副董事长、董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2022-09-10
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中信建投证券股份有限公司关于中国建材股份有限公司免于发出要约收购新疆天山水泥股份有限公司之持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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天山股份现发布 |
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2022-08-25
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关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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天山股份现发布 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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天山股份现发布 |
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2022-08-22
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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天山股份现发布 |
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2022-08-13
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2022-07-30
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关于子公司参股投资设立公司的公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2022-07-28
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天山股份现发布 |
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