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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 、审议《云南铜业股份有限公司2011年董事会工作报告》；
2 、审议《云南铜业股份有限公司2011年监事会工作报告》；
3 、审议《云南铜业股份有限公司2011年财务决算报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司2011年年度报告全文》；
5 、审议《云南铜业股份有限公司2011年年度报告摘要》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2011年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司关于2011年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》；
8 、审议《云南铜业股份有限公司2012年日常关联交易预计的议案》；
9 、审议《云南铜业股份有限公司关于更换公司2012年度审计机构的议案》；
10、审议《云南铜业股份有限公司关于2012年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
11、审议《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的议案》；
12、审议《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》；
13、会议听取事项（1）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（朱庆芬）》； （2）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（杨国樑）》； （3）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（王道豪）》； （4 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 10.33
二、不分配不转增 |
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2012-03-28
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所”变为“天职国际会计师事务所” ，2012-04-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-03-13
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2011年度第一期短期融资券兑付完成 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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云南铜业2011年3月10日发行的总额为1,000,000,000.00元（拾亿元整）人民币的短期融资券于2012年3月10日到期，因遇节假日顺延至下一工作日，公司于3月12日兑付了本期短期融资券本息人民币合计1,048,700,000.00元（拾亿零肆仟捌佰柒拾万元整），公司短期融资券兑付公告已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券网 (www.chinabond.com.cn)披露 |
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2012-02-18
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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云南铜业第五届董事会第十六次会议于2012年2月17日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司关于将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的预案》、《云南铜业股份有限公司关于对保定云铜有色金属有限公司减少注册资本金的议案》、《云南铜业股份有限公司关于变更证券事务代表的议案》等议案 |
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2012-01-30
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南铜业预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约61,597万元，比上年同期增长约31.05% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-06 |
拟披露年报 |
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2011-10-19
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.569
2、每股净资产(元) 5.11
3、净资产收益率(%) 13.11 |
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2011-10-14
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2011年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南铜业预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利约80,600万元，比上年同期增长约215.31%；预计2011年7-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利约23,157万元，比上年同期增长约473.76% |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据云南铜业第五届董事会第十二次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目中资金投入的议案》，公司将向全资子公司玉溪矿业有限公司增资1,250,000,000元，主要用于投资大红山铜矿矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目。该项目总投资1,292,721,700元，本次拟以募集资金投入1,042,470,804.59元。
为规范玉溪矿业大红山西部矿段项目募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规，《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《云南铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，云南铜业股份有限公司、玉溪矿业有限公司、中国光大银行昆明分行和安信证券股份有限公司就项目募集资金专户存储和管理事宜达成协议，现将相关协议予以公告 |
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2011-09-06
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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云南铜业2011年度第一次临时股东大会于2011年9月5日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》 |
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2011-09-01
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9月5日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2011年9月5日下午14：30。
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
5、股权登记日：2011年9月1日
6、登记时间：2011年9月2日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30
7、审议事项：《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》 |
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2011-08-31
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2011年8月30日，《深圳商报》刊载了钟国斌撰写的《拉拉铜矿拟注入云南铜业？》一文。与云南铜业相关报道的主要内容如下：
传闻（1）：云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）的大型铜矿拉拉铜矿可能在明年注入云南铜业。
传闻（2）：普朗铜矿注入正在等待政府部门审批，可能在今年年内完成。
公司就此予以澄清说明。
公司承诺目前及未来三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股票等行为。目前公司生产经营情况正常。截至目前，公司不存在应披露而未披露的信息。公司提醒广大投资者：公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，切勿轻言传闻 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.405
2、每股净资产(元) 4.81
3、净资产收益率(%) 10.07
二、不分配不转增 |
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2011-08-20
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》； |
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2011-08-20
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9月5日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2011年9月5日（周一）下午14：30
（二）会议召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
（五）股权登记日：2011年9月1日（周四）
（六）登记时间：2011年9月2日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30
（七）审议事项：《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》 |
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2011-08-13
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关规定的要求，云南铜业分别与中国银行云南省分行、光大银行昆明分行、保荐机构安信证券股份有限公司签订了相应的募集资金监管协议 |
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2011-07-13
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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云南铜业本次非公开发行共向9名发行对象合计发行15,971万股，该等股份已于2011年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。9名发行对象认购的股票限售期均为12个月，可上市流通时间为2012年7月16日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上述股份将于2011年7月14日起在深圳证券交易所上市，上市首日（即2011年7月14日），公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 |
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2011-07-06
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2011年半年度报告业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南铜业预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润约56,600万元，比上年同期增长171.36% |
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2011-07-05
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第五届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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云南铜业第五届董事会第十二次会议以通讯方式召开，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目中资金投入的议案》、《云南铜业股份有限公司关于明确非公开发行股票募集资金专项账户的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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控股股东国有股权转让事项 |
深交所公告 |
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云南铜业于2011年6月28日接到控股股东云南铜业（集团）有限公司转发的《云南省人民政府关于同意云南铜业（集团）有限公司国有股权转让的批复》，批复同意云南省国资委以协议转让方式，将其所持云铜集团7%的国有股权转让给中国铝业公司，交易价格确定为124,710.88万元。
本次股权转让完成后，云铜集团的股权结构为：中铝公司持有58%股权，云南省国资委持有24.6%股权，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有17.4%股权。
本次股权转让的行为并未影响云南铜业的股权结构，云南铜业的控股股东仍为云铜集团，云南铜业的实际控制人仍为中铝公司 |
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2011-05-18
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非公开发行股票申请获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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云南铜业于2011年5月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准批复内容如下： 一、核准你公司非公开发行不超过3亿股新股。 二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。 三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。 四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，并根据发行进展及时履行信息披露义务 |
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2011-04-30
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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云南铜业2010年年度股东大会于2011年4月29日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司2010年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司2010年年度利润分配议案》、《云南铜业股份有限公司2011年日常关联交易预计的议案》、《关于补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事的议案》、《云南铜业股份有限公司关于2011年度向各家商业银行申请综合授信的议案》等议案 |
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2011-04-26
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4月29日召开2010年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2011年4月29日（星期五）上午9：00。
（二）会议召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
（四）会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
（五）股权登记日：2011年4月27日（周三）
（六）登记时间：2011年4月28日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30
（七）会议审议事项：《云南铜业股份有限公司2010年年度报告正文》、《云南铜业股份有限公司2010年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司2010年年度利润分配议案》、《云南铜业股份有限公司关于2011年度向各家商业银行申请综合授信的议案》等 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 4.00 |
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2011-04-01
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批复公告 |
深交所公告 |
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云南铜业于2011年3月30日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]446号《关于核准中国铝业公司公告云南铜业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，主要内容为：
1、对中国铝业公司公告云南铜业股份有限公司收购报告书无异议。
2、核准豁免中国铝业公司因国有资产无偿划转而控制云南铜业股份有限公司682,348,800股股份，约占该公司总股本的54.30%而应履行的要约收购义务 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度报告正文》；
2、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度报告摘要》；
3、审议《云南铜业股份有限公司董事会2010年年度报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司监事会2010年年度报告》；
5、审议《云南铜业股份有限公司2010年财务决算报告》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司2011年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；
9、审议《关于补选龙超先生为公司第五届董事会独立 董事的议案》；
10、审议《关于补选王明星先生为公司第五届监事会监事的议案》；
11、审议《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》；
12、审议《云南铜业股份有限公司关于2011年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
13、会议听取事项：《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（王道豪）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（汪戎）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（朱庆芬）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（杨国樑）》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度报告正文》；
2、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度报告摘要》；
3、审议《云南铜业股份有限公司董事会2010年年度报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司监事会2010年年度报告》；
5、审议《云南铜业股份有限公司2010年财务决算报告》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司2011年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；
9、审议《关于补选龙超先生为公司第五届董事会独立 董事的议案》；
10、审议《关于补选王明星先生为公司第五届监事会监事的议案》；
11、审议《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》；
12、审议《云南铜业股份有限公司关于2011年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
13、会议听取事项：《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（王道豪）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（汪戎）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（朱庆芬）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2010年度述职报告（杨国樑）》 |
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