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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-17
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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云南铜业2012年度第三次临时股东大会于2012年11月16日召开，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于与中国铝业财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
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2012-11-13
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11月16日召开2012年第三次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年11月16日下午14:30；
网络投票时间：2012年11月15日-2012年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月15日15:00至2012年11月16日15:00期间的任意时间。
2.会议召集人：公司第五届董事会
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.现场会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
5.股权登记日：2012年11月12日
6.登记时间：2012年11月13日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。
7.审议事项：《云南铜业股份有限公司关于与中国铝业财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
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2012-10-31
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关于公司及其股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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11月16日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2012年11月16日下午14：30。
网络投票时间为：2012年11月15日-2012年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月15日15：00至2012年11月16日15：00期间的任意时间。
（二）会议召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
（五）股权登记日：2012年11月12日
（六）登记时间：2012年11月13日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30
（七）审议事项：《云南铜业股份有限公司关于与中国铝业财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
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2012-10-25
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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云南铜业2012年度第二次临时股东大会于2012年10月24日召开，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于修改<云南铜业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 |
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2012-10-23
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2012年4月26日，云南铜业召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目”闲置募集资金中的2.9亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
截止本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的2.9亿元人民币归还至募集资金专户，并将上述情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-10-18
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.029
2、每股净资产(元) 4.89
3、净资产收益率(%) -0.59 |
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2012-10-13
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2012年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南铜业预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损约4,000万元；预计2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润亏损约30,780万元 |
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2012-10-08
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10月24日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2012年10月24日上午九点
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
（五）股权登记日：2012年10月22日
（六）登记时间：2012年10月23日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30
（七）审议事项：《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 |
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2012-10-08
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第五届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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云南铜业第五届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，审议通过《云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所持有云南铜业营销有限公司10%股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于收购玉溪矿业有限公司持有云南景谷矿冶股份有限公司15.12%股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于收购云南楚雄矿冶股份有限公司持有云南景谷矿冶股份有限公司7.13%股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业营销有限公司持有云南景谷矿冶股份有限公司6.48%股权的议案》、《云南铜业股份有限公司债务融资工具信息披露管理暂行办法》、《云南铜业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》等议案 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-18 |
拟披露季报 |
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2012-09-11
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第五届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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云南铜业第五届董事会第二十二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于在香港设立子公司的议案》、《云南铜业股份有限公司关于云南星焰有色金属股份有限公司转让所持有的牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的议案》 |
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2012-08-17
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.189
2、每股净资产(元) 5.08
3、净资产收益率(%) 3.8
二、不分配不转增 |
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2012-08-08
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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云南铜业2012年度第一次临时股东大会于2012年8月7日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划（2012年-2014年）的议案》 |
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2012-07-20
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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云南铜业第五届董事会第二十次会议于2012年7月19日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权的议案》、《云南铜业股份有限公司关于中止注销昆明西科工贸有限公司的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的预案》、《云南铜业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-07-20
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8月7日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2012年8月7日上午九点
（二）会议召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
（五）股权登记日：2012年8月2日
（六）登记时间：2012年8月3日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。
（七）审议事项：《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程> 的议案》、《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划（2012年-2014年）的议案》 |
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2012-07-18
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非公开发行股份解除限售提示性 |
深交所公告，股本变动 |
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一、本次有限售条件的流通股上市数量为159,710,000股，占公司总股本比例为11.28%；
二、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股可上市流通日期为2012年7月19日 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南铜业预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约27,000万元，比上年同期下降约53.00% |
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2012-06-29
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2012年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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云南铜业于2012年6月26日发行了2012年度第一期短期融资券，实际发行总额：10亿元，计划发行总额：10亿元，发行价格：100元/百元，票面利率：4.16% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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2012年度第一期短期融资券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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云南铜业发行2012年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2011]CP21号文注册并备案。发行规模为10亿元，主承销商为中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司，现将发行具体情况予以公告 |
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2012-06-16
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出售所持兰坪云矿股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年4月24日，云南铜业经产权交易所挂牌交易出售持有兰坪云矿银业有限公司51％的股权，挂牌交易价格为1.52亿元，该事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。截止2012年5月30日挂牌期满，产生一家意向受让方云南万龙投资有限公司。目前，万龙投资已缴纳股权受让保证金，并于2012年6月15日转受让双方签署了《产权交易合同》。
该股权转让事宜经中铝公司（中铝资字[2011]5号）批复同意实施。
此次出售股权未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。出售股权事项交易金额为1.52亿元人民币，未达到本公司2011年经审计净资产的50％，不需提交股东大会审议 |
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2012-05-02
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(000878) 云南铜业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 56687440.00 227920.18
机构专用 50607946.34 315226.56
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 24576638.60 3142950.00
中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 18890000.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 13825311.00 2791450.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 58559000.00
机构专用 24599581.76
中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部 8913308.00
中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 5152846.88
中国中投证券有限责任公司登封少林大道证券营业部 18750.00 4977506.00
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2012-04-27
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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云南铜业2011年度股东大会于2012年4月26日召开，审议通过了《云南铜业股份有限公司2011年年度报告全文》、《云南铜业股份有限公司2011年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司2011年年度利润分配议案》等议案 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 5.09
3、净资产收益率(%) 3.91 |
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2012-04-20
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2011年10月18日，云南铜业召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目”闲置募集资金中的2.9亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
截止本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的2.9亿元人民币归还至募集资金专户，并将上述情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-04-14
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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云南铜业第五届董事会第十八次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于重新评估转让所持兰坪云矿银业有限公司股权的议案》 |
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2012-04-14
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2012年一季度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南铜业预计2012年一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利约27,600万元，比上年同期增长约45.56% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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4月26日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2012年4月26日上午9：00
（二）会议召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
（五）股权登记日：2012年4月24日
（六）登记时间：2012年4月25日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30
（七）审议事项：《云南铜业股份有限公司2011年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司2011年年度利润分配议案》、《云南铜业股份有限公司关于更换公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 、审议《云南铜业股份有限公司2011年董事会工作报告》；
2 、审议《云南铜业股份有限公司2011年监事会工作报告》；
3 、审议《云南铜业股份有限公司2011年财务决算报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司2011年年度报告全文》；
5 、审议《云南铜业股份有限公司2011年年度报告摘要》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2011年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司关于2011年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》；
8 、审议《云南铜业股份有限公司2012年日常关联交易预计的议案》；
9 、审议《云南铜业股份有限公司关于更换公司2012年度审计机构的议案》；
10、审议《云南铜业股份有限公司关于2012年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
11、审议《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的议案》；
12、审议《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》；
13、会议听取事项（1）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（朱庆芬）》； （2）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（杨国樑）》； （3）《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（王道豪）》； （4 |
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