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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南铜业预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损80,000万元-85,000万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-14 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2012年度第一期短期融资券兑付完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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云南铜业于2012年6月26日通过薄记建档公开发行的方式完成了在全国银行间债券市场公开发行总额为10亿元人民币，期限为365天，票面利率4.16%的短期融资券。
公司2012年6月28日发行的总额为1,000,000,000.00元（拾亿元整）人民币的短期融资券于2013年6月28日到期，公司于6月28日兑付了本期短期融资券本息人民币合计1,041,600,000.00元（拾亿零肆仟壹佰陆拾万元整） |
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2013-06-20
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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云南铜业第六届董事会第一次会议于2013年6月18日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《云南铜业股份有限公司关于选举第六届董事会副董事长的议案》、《云南铜业股份有限公司关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案》等议案 |
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2013-06-19
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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云南铜业2012年年度股东大会于2013年6月18日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》、《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司2012年年度利润分配议案》、《云南铜业股份有限公司2013年日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2013-06-15
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选举第六届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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云南铜业第五届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据相关规定，公司于2013年6月9日召开职工团体代表会，会议投票选举了王坚先生、张兴华先生为公司第六届监事会职工监事，两人与2013年6月18日召开的公司2012年年度股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致 |
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2013-06-05
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2012年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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云南铜业于2013年4月9日发布了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，公司定于2013年6月18日召开2012年年度股东大会，地点为人民东路111号公司办公楼11楼会议室。
云南铜业于2013年6月4日收到持股3%以上的股东云南铜业（集团）有限公司《关于增加2012年年度股东大会临时提案的申请》，建议将以下议案作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议：
一、公司于2013年6月4日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的预案》、《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的预案》、《云南铜业股份有限公司关于第六届董事会独立董事津贴的预案》、《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签订合作协议的预案》、《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的预案》和《云南铜业股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的预案》，提请将以上议案作为临时提案提交2012年年度股东大会审议。
二、公司于2013年6月4日召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的预案》，提请将以上议案作为临时提案提交2012年年度股东大会审议。
云南铜业（集团）有限责任公司目前持有公司48.17%的股份，为公司控股股东，其提交临时提案的程序与内容符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
除增加上述七项提案外，公司于2013年4月9日公告的《关于召开2012年年度股东大会的通知》列明的其他事项不变 |
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2013-05-10
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公司董事会换届选举 |
深交所公告 |
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云南铜业第五届董事会任期将于2013年6月18日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-05-04
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2013年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，重大合同 |
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云南铜业2013年度第二次临时股东大会于2013年5月3日召开，会议否决了《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
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2013-04-25
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关规定，为方便投资者充分了解有关云南铜业股东大会的相关事项，现将具体事项再次公告如下：
现场会议召开时间为：2013年5月3日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月2日15：00至2013年5月3日15：00期间的任意时间。
审议事项：《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的预案》 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.17 |
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2013-04-24
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第五届监事会第二十四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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云南铜业第五届监事会第二十四次会议于2013年4月23日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司2013年第一季度报告全文》、《云南铜业股份有限公司2013 年第一季度报告正文》、《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《云南铜业股份有限公司关于向云港投资公司借款的议案》 |
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2013-04-19
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2012年10月24日，云南铜业召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目”闲置募集资金中的2.9亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
截止本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的2.9亿元人民币归还至募集资金专户，并将上述情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2013-04-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
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2013-04-12
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2013年5月3日下午14：30
网络投票时间为：2013年5月2日-2013年5月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月2日15：00至2013年5月3日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年4月23日
5、现场会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
6、登记时间：2013年4月24日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。
7、审议事项：《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
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2013-04-12
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南铜业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约14,880万元 |
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2013-04-09
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2013年6月18日上午9：00
（二）会议召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
（五）股权登记日：2013年6月13日
（六）登记时间：2013年6月14日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。
（七）审议事项：《云南铜业股份有限公司2012年董事会工作报告》、《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》、《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》、《云南铜业股份有限公司2012年年度利润分配议案》等 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《云南铜业股份有限公司2012年董事会工作报告》；
2、审议《云南铜业股份有限公司2012年监事会工作报告》；
3、审议《云南铜业股份有限公司2012年财务决算报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》；
5、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司2013年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
9、审议《云南铜业股份有限公司关于2013年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
10、会议听取事项：
（1）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（朱庆芬）》；
（2）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（杨国樑）》；
（3）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（王道豪）》；
（4）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（龙超）》 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《云南铜业股份有限公司2012年董事会工作报告》；
2、审议《云南铜业股份有限公司2012年监事会工作报告》；
3、审议《云南铜业股份有限公司2012年财务决算报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》；
5、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司2013年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
9、审议《云南铜业股份有限公司关于2013年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
10、审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
10.1 选举武建强先生为公司董事
10.2 选举沈南山先生为公司董事
10.3 选举金永静先生为公司董事
10.4 选举郑铁生先生为公司董事
10.5 选举史谊峰先生为公司董事
10.6 选举赵建勋先生为公司董事
10.7 选举李犁女士为公司董事
11、审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
11.1 选举王道豪先生为公司独立董事
11.2 选举龙超先生为公司独立董事
11.3 选举杨先明先生为公司独立董事
11.4 选举余怒涛先生为公司独立董事
12、审议《云南铜业股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》；
12.1 选举王明星先生为公司监事
12.2 选举张正斌先生为公司监事
12.3 选举张劲锋先生为公司监事
13、审议《云南铜业股份有限公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；
14、审议《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签订合作协议的议案》；
15、审议《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
16、审议《云南铜业股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
17、会议听取事项：
（1）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（朱庆芬）》
（2）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（杨国樑）》
（3）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（王道豪）》
（4）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（龙超）》 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《云南铜业股份有限公司2012年董事会工作报告》；
2、审议《云南铜业股份有限公司2012年监事会工作报告》；
3、审议《云南铜业股份有限公司2012年财务决算报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》；
5、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度利润分配议案》；
7、审议《云南铜业股份有限公司2013年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
9、审议《云南铜业股份有限公司关于2013年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
10、审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
10.1 选举武建强先生为公司董事
10.2 选举沈南山先生为公司董事
10.3 选举金永静先生为公司董事
10.4 选举郑铁生先生为公司董事
10.5 选举史谊峰先生为公司董事
10.6 选举赵建勋先生为公司董事
10.7 选举李犁女士为公司董事
11、审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
11.1 选举王道豪先生为公司独立董事
11.2 选举龙超先生为公司独立董事
11.3 选举杨先明先生为公司独立董事
11.4 选举余怒涛先生为公司独立董事
12、审议《云南铜业股份有限公司关于提名第六届监事会
监事候选人的议案》
12.1 选举王明星先生为公司监事
12.2 选举张正斌先生为公司监事
12.3 选举张劲锋先生为公司监事
13、审议《云南铜业股份有限公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
14、审议《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签订合作协议的议案》
15、审议《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
16、审议《云南铜业股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17、会议听取事项：
（1）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（朱庆芬）》；
（2）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（杨国樑）》；
（3）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（王道豪）》；
（4）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（龙超）》 |
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2013-04-03
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.36
二、不分配不转增 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-01-31
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云南铜业预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约3,000万元，比上年同期下降约95.18% |
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2013-01-26
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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云南铜业2013年度第一次临时股东大会于2013年1月25日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名武建强先生为第五届董事会董事候选人的议案》、《云南铜业股份有限公司关于提名许金先生为第五届监事会监事候选人的议案》 |
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2013-01-10
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2013年1月25日上午九点
（二）会议召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
（五）股权登记日：2013年1月22日
（六）登记时间：2013年1月23日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。
（七）审议事项：《云南铜业股份有限公司关于提名武建强先生为第五届董事会董事候选人的议案》、《云南铜业股份有限公司关于提名许金先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》 |
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2013-01-10
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全资子公司星焰公司出售所持有的桂山公司100%股权事项进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年9月10日，云南铜业第五届董事会第二十二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于云南星焰有色金属股份有限公司转让所持有的牟定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的议案》，同意经产权交易所挂牌交易，出售所持桂山公司100%的股权。
根据上述决议，2012年9月28日，公司全资子公司云南星焰有色金属股份有限公司经北京产权交易所挂牌交易出售持有桂山公司100%股权，挂牌交易价格为600万元，截止2012年11月1日，产生二家受让方：四川新力诚实业有限公司、云南牟定共和建筑有限责任公司。经2012年11月16日进行网络竞价，四川新力诚实业有限公司取得受让资格，2012年11月30日，转受让双方签署了《产权交易合同》，星焰公司将所持有的桂山公司100%股权转让给四川新力诚，转让价格为人民币610万元。并于2012年12月13日办理完毕工商变更登记手续。
四川新力诚已于合同签订后一次性支付了交易价款 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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重大事项 |
深交所公告 |
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2012年，受宏观经济的影响，云南铜业的几家下游客户出现了不同程度的商票到期无法承兑的现象。截至2012年12月25日，公司共持有逾期商业承兑票据5.58亿元，其中江门市江磁电工企业有限公司0.49亿元（已做资产抵押，抵押物价值约0.13亿元），天津金链德金属材料有限公司1.4亿元，天津天恒有色金属有限公司0.95亿元，昆明万宝集源生物科技有限公司2.74亿元（已做资产抵押，抵押物价值约2.54亿元）即公司扣除风险抵押后的票据风险敞口有2.91亿元。
公司高度重视，成立商票处理小组，并派出工作组赶赴各商票客户实地调查，继续采取资产抵押、担保等措施，把风险和损失降到最低；公司彻底整顿商票业务，停止一切商业承兑汇票业务；公司以全力保护国有资产安全、保护投资者合法权益为宗旨，对涉及商票事项的四家企业正在进行催收和诉诸法律手段等方面的工作。
公司会最大限度的避免和减少国有资产损失，保护投资者权益；公司会按相关规定计提坏账准备。上述商票事项对公司2012年度的业绩情况可能会产生重大影响，但在催收、诉诸法律手段和与年审会计师确认未有结果前，公司难以准确判断损失情况 |
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2012-12-29
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第五届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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云南铜业第五届董事会第二十六次会议于2012年12月28日召开，审议通过《云南铜业股份有限公司关于制定<云南铜业股份有限公司内部控制评价工作制度（试行）>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业房地产开发有限公司转让相关工程项目的议案》、《云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所持有德钦盈科矿冶开发有限公司38.65%股权的议案》等议案 |
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2012-11-29
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出售所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为进一步优化云南铜业相关资源配置，整合公司管理层级，不断提升公司管理水平，云南铜业将所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权，根据禄丰致远的股东全部权益价值评估结果（以2011年11月30日为评估基准日），以不低于408.68万元的价格，通过进场交易方式挂牌转让。
禄丰致远成立于2009年1月4日，位于楚雄州禄丰县，是一家从事以铜矿资源整合、风险勘探为主的矿业公司。目前注册资本为500万元，其中：云南铜业出资415万元，占83%，昆明汉鼎贵金属有限公司出资85万元，占17%。
2012年7月25日，云南铜业经产权交易所挂牌交易出售持有禄丰致远83％的股权，挂牌交易价格为415万元，截止2012年8月21日，产生一家受让方云南泰耀实业集团有限责任公司。2012年9月25日，转受让双方签署了《产权交易合同》，并于2012年11月19日办理完毕工商变更登记手续。
此次股权出售未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次股权出售无需提交公司股东大会审议 |
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2012-11-17
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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云南铜业2012年度第三次临时股东大会于2012年11月16日召开，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于与中国铝业财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
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