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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中广核技现发布 |
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2017-04-28
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于申请2017年度授信和融资计划的议案》；
（2）《董事会议事规则》；
（3）《监事会议事规则》；
（4）《股东大会议事规则》 |
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2017-04-28
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于申请2017年度授信和融资计划的议案》；
（2）《董事会议事规则》；
（3）《监事会议事规则》；
（4）《股东大会议事规则》 |
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2017-04-28
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于申请2017年度授信和融资计划的议案》；
（2）《董事会议事规则》；
（3）《监事会议事规则》；
（4）《股东大会议事规则》 |
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2017-04-22
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关于2016年年度报告及其他事项的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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中广核技现发布 |
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2017-04-18
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关于延期回复深圳证券交易所《关注函》的公告 |
深交所公告，违规 |
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中广核技现发布 |
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2017-04-15
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中广核技现发布 |
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2017-04-14
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中广核技现发布 |
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2017-04-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2016年年度报告及摘要》；
（2）《公司2016年度董事会工作报告》；
（3）《公司2016年度监事会工作报告》。
（4）《公司2016年度利润分配方案》；
（5）《关于2017年度日常关联交易预计及及确认2016年度日常关联交易的议案》；
（6）《关于为控股子公司提供担保的议案》；
（7）《公司2016年度财务决算报告》；
（8）《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的议案》；
（9）《关于以募集资金补充流动资金操作委托贷款的议案》；
（10）《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
（11）《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>关联交易的议案》；
（12）《关于变更公司章程的议案》 |
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2017-04-12
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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中广核技现发布 |
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2017-04-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2016年年度报告及摘要》；
（2）《公司2016年度董事会工作报告》；
（3）《公司2016年度监事会工作报告》。
（4）《公司2016年度利润分配方案》；
（5）《关于2017年度日常关联交易预计及及确认2016年度日常关联交易的议案》；
（6）《关于为控股子公司提供担保的议案》；
（7）《公司2016年度财务决算报告》；
（8）《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的议案》；
（9）《关于以募集资金补充流动资金操作委托贷款的议案》；
（10）《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
（11）《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>关联交易的议案》；
（12）《关于变更公司章程的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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部分股东股份被质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中广核技现发布 |
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2017-03-01
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(000881) 中广核技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司厦门分公司 28270480.00
机构专用 27967055.00
海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 23687312.00 3800874.00
中信证券股份有限公司湖北分公司 15977100.00
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 14987435.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南京学津路证券营业部 26600.00 105546475.00
机构专用 25227000.00
中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 63909.00 15715173.00
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 69544.00 15693647.00
上海证券有限责任公司温州苍南龙港大道证券营业部 999044.00 11425919.00
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2017-02-27
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大连国际现发布 |
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2017-02-14
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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大连国际现发布 |
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2017-02-11
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大连国际现发布 |
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2017-02-07
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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大连国际现发布 |
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2017-01-25
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于公司增加注册资金的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于聘任公司总经理的议案》 |
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2017-01-25
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大连国际现发布 |
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2017-01-24
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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大连国际现发布 |
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2017-01-20
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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大连国际现发布 |
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2017-01-14
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关于常州金沃电子科技有限公司等三家公司股权过户暨完成工商登记变更的公告 |
深交所公告 |
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大连国际现发布 |
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2017-01-10
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关于董事、独立董事候选人简历的补充公告 |
深交所公告 |
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大连国际现发布 |
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2017-01-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于增加公司经营范围的议案
议案2 关于修订<公司章程>的议案
议案3 关于董事会换届及提名第八届董事会成员候选人的议案
3.1 选举公司第八届董事会非独立董事
3.1.1 选举候选人张剑锋先生为公司第八届董事会非独立董事
3.1.2 选举候选人朱慧女士为公司第八届董事会非独立董事
3.1.3 选举候选人朱继超先生为公司第八届董事会非独立董事
3.1.4 选举候选人张昕辉女士为公司第八届董事会非独立董事
3.1.5 选举候选人张兰水先生为公司第八届董事会非独立董事
3.1.6 选举候选人刘阳平先生为公司第八届董事会非独立董事
3.2 选举公司第八届董事会独立董事
3.2.1 选举候选人颜立新先生为公司第八届董事会独立董事
3.2.2 选举候选人刘澄清先生为公司第八届董事会独立董事
3.2.3 选举候选人张先治先生为公司第八届董事会独立董事
议案4 关于监事会换届及提名第八届监事会成员候选人的议案
4.01 选举候选人王宏新先生为公司第八届监事会监事
4.02 选举候选人姜建国先生为公司第八届监事会监事
议案5 关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2017-01-09
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大连国际现发布 |
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2017-01-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于增加公司经营范围的议案
议案2 关于修订<公司章程>的议案
议案3 关于董事会换届及提名第八届董事会成员候选人的议案
3.1 选举公司第八届董事会非独立董事
3.1.1 选举候选人张剑锋先生为公司第八届董事会非独立董事
3.1.2 选举候选人朱慧女士为公司第八届董事会非独立董事
3.1.3 选举候选人朱继超先生为公司第八届董事会非独立董事
3.1.4 选举候选人张昕辉女士为公司第八届董事会非独立董事
3.1.5 选举候选人张兰水先生为公司第八届董事会非独立董事
3.1.6 选举候选人刘阳平先生为公司第八届董事会非独立董事
3.2 选举公司第八届董事会独立董事
3.2.1 选举候选人颜立新先生为公司第八届董事会独立董事
3.2.2 选举候选人刘澄清先生为公司第八届董事会独立董事
3.2.3 选举候选人张先治先生为公司第八届董事会独立董事
议案4 关于监事会换届及提名第八届监事会成员候选人的议案
4.01 选举候选人王宏新先生为公司第八届监事会监事
4.02 选举候选人姜建国先生为公司第八届监事会监事
议案5 关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-12 |
拟披露年报 |
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2016-12-27
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关于公司重大资产重组项目实施进展情况的公告 |
深交所公告 |
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大连国际现发布 |
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2016-12-22
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大连国际现发布 |
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2016-12-17
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关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告 |
深交所公告 |
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大连国际现发布 |
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