| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-10-16
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1998.10.16是广州冷机(000893)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.51: 发行总量:5700万股,发行后总股本:22200万股) |
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1998-10-13
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1998.10.13是广州冷机(000893)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.51: 发行总量:5700万股,发行后总股本:22200万股) |
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1998-10-16
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1998.10.16是广州冷机(000893)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.51: 发行总量:5700万股,发行后总股本:22200万股) |
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1998-12-24
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1998.12.24是广州冷机(000893)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.51: 发行总量:5700万股,发行后总股本:22200万股) |
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2004-04-02
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召开股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第十八次会议于2004年3月31日召开。通过了
以下决议：
一、向广州万宝集团有限公司转让公司持有的广州万宝家电控股
有限公司30.66%的股权。
二、授权董事、总经理冯小伟先生代表公司签署上述《股权转让
合同》。
三、审议通过将公司2004年5月前到期的各专业银行的贷款到期
后办理续借手续，总贷款金额为15,880万元，全部为借新还旧。
以上一、三项议案将提交公司股东大会批准。
四、决定于2004年5月7日召开公司2004年第一次临时股东大会。
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2004-05-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广州冷机股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年3月31日上午9：30在广州万宝集团公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会召集人列席了会议。会议由董事长魏长明先生主持，审议通过了以下决议：
一、向广州万宝集团有限公司转让本公司持有的广州万宝家电控股有限公司30.66%的股权。转让价格以广州中天衡评估有限公司出具的以2003年12月31日为基准日的广州万宝家电控股有限公司资产评估报告为依据，付款方式为现金支付。（具体事宜详见关联交易公告）
二、授权董事、总经理冯小伟先生代表本公司签署上述《股权转让合同》。
三、《关于流动资金借款到期办理转贷手续的议案》；
审议通过将公司2004年5月前到期的各专业银行的贷款到期后办理续借手续，总贷款金额为15,880万元，全部为借新还旧。
以上一、三项议案将提交公司股东大会批准。
四、决定于2004年5月7日召开公司2004年第一次临时股东大会。
关于公司2004年第一次临时股东大会会议有关内容通知如下：
（一）会议基本情况
1、会议时间：2004年5月7日（星期五）上午10：00，会期半天。
2、会议地点：广州市白云区人和大街12号广州冷机股份有限公司三楼会议室
（二）会议审议事项
1、审议关于向广州万宝集团有限公司转让本公司持有的广州万宝家电控股有限公司30.66%的股权的议案；
2、审议关于流动资金借款15880万元到期办理转贷手续的议案；
（三）会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员、会议见证律师；
2、截止2004年4月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（四）会议登记方法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可用电话和传真方式进行登记；
2、登记时间：2004年4月21日上午9：00－12：00，下午1：00－4：00；
3、登记地点：广州市白云区人和大街12号广州冷机股份有限公司证券部。
联系人：石革燕
联系电话：020－86453838 联系传真：020－86450724
（五）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
广州冷机股份有限公司董事会
2004年3月31日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广州冷机股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受委托人（签名或盖章）： 受委托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-17
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国有股权转让进展 |
深交所公告，股权转让 |
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公司今日接到控股股东广州万宝集团有限公司的通知，广州万宝
的实际控制人广州市机电工业资产经营有限公司于2004年4月16日下
发了批复，批复中不同意广州万宝与广东新的科技集团有限公司于
2003年8月13日签订的《广州冷机股份有限公司国有股权转让协议》
及《经营托管协议》。现根据该文精神，广州万宝解除与广东新的
科技集团有限公司签订的上述协议 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.18
2、每股净资产(元) 1.32
3、净资产收益率(%) -13.42
二、不分配，不转增 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 1.32
3、净资产收益率(%) 0.09
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2004-05-11
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转让股权 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月7日召开，审议通过
如下决议：
1、《关于向广州万宝集团有限公司转让本公司持有的广州万宝
家电控股有限公司30.66%股权的议案》。
2、《关于流动资金借款15880万元到期办理转贷手续的议案》 |
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2004-06-28
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广州冷机股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2004年5月25日下午2：30在广州万宝集团公司三楼会议室召开。应到董事7人，实到7人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会召集人列席了会议。会议由董事长魏长明先生主持，审议通过了以下决议：
一、关于修改公司章程的议案(见附件一)
二、续聘深圳南方民和会计师事务所为本公司2004年财务审计机构，年度审计费用为30万元；
三、决定于2004年6月28日。
关于公司2003年年度股东大会会议有关内容通知如下：
（一）会议基本情况
1、会议时间：2004年6月28日（星期一）上午10：00，会期半天。
2、会议地点：广州市白云区人和大街12号广州冷机股份有限公司三楼会议室
（二）会议审议事项
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配方案；
5、刘新民先生因工作调动的原因，辞去公司董事职务的议案；
6、巨小平先生因工作调动的原因，辞去公司董事职务的议案；
7、选举陈生先生担任公司董事职务的议案；
8、选举王松先生担任公司董事职务的议案；
9、关于部分已到期及将到期的流动资金办理转贷的议案；
10、公司2004年度续聘深圳南方民和会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；
11、关于修改公司章程的议案。
上述第1、2、3、4、6、8、9项议案的具体内容刊登于2004年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》。上述第5、7项议案的具体内容刊登于2004年1月31日的《中国证券报》、《证券时报》。
（三）会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员、会议见证律师；
2、截止2004年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（四）会议登记方法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可用电话和传真方式进行登记；
2、登记时间：2004年6月21日上午9：00－12：00，下午1：00－4：00；
3、登记地点：广州市白云区人和大街12号广州冷机股份有限公司证券部。
联系人：石革燕
联系电话：020－86453838 联系传真：020－86450724
（五）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
广州冷机股份有限公司董事会
2004年5月25日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广州冷机股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受委托人（签名）： 受委托人身份证号码：
委托日期：
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2002-12-31
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2002.12.31是广州冷机(000893)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-08-01
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中国证监会同意豁免广州万宝要约收购公司股票义务，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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广州万宝集团有限公司收购公司原控股股东万宝冷机集团有限公
司所持公司15041万股国有法人股股权事宜，已经中国证监会批准。
批复主要内容如下：
一、同意豁免广州万宝因司法裁定持有公司67.75%的股份而应履
行的要约收购义务。
二、今后广州万宝若增持公司股票，必须按照《证券法》的规定
以要约方式进行，除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。
广州万宝的子公司及关联企业若日后持有公司股票，视同广州万宝持
有，对此也必须按要求履行要约收购义务。
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2003-05-17
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提名独立董事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第十四次会议于2003年5月15日召开，会议提
名饶治宗为公司第二届董事会独立董事候选人并决定于2003年6月18日
召开公司2002年年度股东大会。
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2003-06-18
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广州冷机股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年5月15日在广州万宝集团三楼会议室召开。应到董事8人，实到8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会召集人列席了会议。会议由董事长魏长明先生主持，审议通过了如下决议：
一、关于独立董事候选人提名的议案；
本届董事会提名饶治宗先生为公司第二届董事会独立董事候选人。候选人须提交公司2002年度股东大会选举决定，独立董事候选人资格尚须报中国证监会和深圳证券交易所审核。
二、决定于2003年6月18日召开公司2002年年度股东大会。
关于公司2002年年度股东大会会议有关内容通知如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2003年6月18日（星期三）上午9：30，会期半天。
2、会议地点：广州市白云区人和大街12号广州冷机股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度总经理工作报告；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年度利润分配方案；
6、审议关于确定董事、监事、高管津贴的议案；
7、审议陈勋先生因工作繁忙的原因，辞去公司董事职务的议案；
8、审议王彪先生因工作调动的原因，辞去公司董事、副总经理职务；
9、审议关于改变募集资金投向的议案；
10、审议选举巨小平先生担任公司董事职务的议案；
11、审议独立董事人选的议案；
12、审议关于向银行申请9500万元综合授信额度的议案；
13、审议关于部分已到期及将到期的流动资金办理转贷的议案；
14、审议公司与有关关联公司分别签订为期五年的关联交易框架性协议的议案；
15、审议公司2003年度续聘深圳南方民和会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；
16、审议关于修改公司章程的议案。
上述第12项具体内容刊登于2002年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》。上述第5、6、9、15、16项具体内容刊登于2003年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》。上述第14项具体内容刊登于2003年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》。第13项流动资金需办理转贷金额共28735万元，具体内容分别刊登于2002年10月29日、2003年3月12日、2003年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》上。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员、会议见证律师；
2、截止2003年6月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可用电话和传真方式进行登记；
2、登记时间：2003年6月10日上午9：00－12：00，下午1：00－4：00；
3、登记地点：广州市白云区人和大街12号广州冷机股份有限公司证券部。
联系人：石革燕
联系电话：020－86453838 联系传真：020－86450724
五、 出席会议的股东费用自理。
特此公告。
广州冷机股份有限公司
董事会
2003年05月15日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广州冷机股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受委托人（签名或盖章）： 受委托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-08-23
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部分国有法人股质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，公司控股股东广州万宝集团有限公司将其所持有的公司国
有法人股1750万股（占公司总股本的7.88%），向中国工商银行广州
市大德路支行进行贷款质押，质押期从2003年8月19日起，现有关质押
登记手续已办理完毕。
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2003-08-15
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公司国有股股权转让和托管，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司接到控股股东广州万宝集团有限公司通知，知悉该公司已于
2003年8月13日与广东新的科技集团有限公司签署了《股权转让协议》
和《股权托管协议》，向广东新的科技集团有限公司转让其所持有的
公司国有法人股15041万股中的5550万股，并自《股权托管协议》签
订之日起至本次股权转让完成之日止，将转让的该部分国有法人股股
权委托广东新的科技集团有限公司管理。
本次股权转让的转让价格为1.661元/股，转让价款全部以现金支
付。本次转让完成后，广州万宝集团有限公司仍持有公司股份9491万
股，占公司股份总额的42.75％，仍为公司的第一大股东；广东新的科
技集团有限公司将持有公司股份5550万股，占公司股份总额的25％，
将成为公司的第二大股东。
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2003-08-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.49
3、净资产收益率(%) 0.56
二、不分配，不转增 |
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2003-10-25
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[20033预亏](000893) 广州冷机：2003年前三季度业绩预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预亏公告
根据公司财务部对2003年前三季度财务状况的初步测算，预计公
司2003年1-9月份的累计净利润为负数。导致亏损的主要原因是冰箱
压缩机市场价格下滑及原材料价格的持续上涨。
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2004-05-26
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召开公司2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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公司第二届董事会第二十一次会议于2004年5月25日召开，审议
通过了以下决议：
1、关于修改公司章程的议案；
2、续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2004年财务审计机构，
年度审计费用为30万元；
3、决定于2004年6月28日召开公司2003年年度股东大会。
会议地点：广州市白云区人和大街12号公司三楼会议室
会议审议事项：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配方案；
5、刘新民辞去公司董事职务的议案；
6、巨小平辞去公司董事职务的议案；
7、选举陈生担任公司董事职务的议案；
8、选举王松担任公司董事职务的议案；
9、关于部分已到期及将到期的流动资金办理转贷的议案；
10、公司2004年度续聘深圳南方民和会计师事务所为本公司财
务审计机构及其报酬的议案；
11、关于修改公司章程的议案。
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2004-06-18
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关于公司国有股股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司今日接到控股股东广州万宝集团有限公司通知，该公司已
于2004年6月16日与广州市动源涡卷实业有限公司、广州市汇来投资
有限公司、广州东晟投资有限公司分别签署了《股份转让协议》和
《股份转让过渡期共同管理协议》，向动源涡卷公司转让其持有的
公司国有法人股3552万股，占公司股份总额的16％，转让价款
59,673,600元；向汇来投资公司转让其持有的公司国有法人股
2997万股，占公司股份总额的13.5％，转让价款50,349,600元；向
东晟投资公司转让其持有的公司国有法人股1998万股，占公司股份
总额的9％，转让价款33，566，400元。
本次股权转让完成后，广州万宝集团仍持有公司股份6494万股，
占公司股份总额的29.25％，仍为公司的第一大股东；动源涡卷公司
持有公司股份3552万股，占公司股份总额的16％，为公司的第二大
股东,汇来投资公司持有公司股份2997万股，占公司股份总额的
13.5％，为公司的第三大股东，东晟投资公司持有公司股份1998万
股，占公司股份总额的9％，为公司的第四大股东。
本次股份转让尚须获得相关国有资产监督管理部门的批准。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-10
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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1、广州万宝集团有限公司将其持有的广州冷机29,970,000股国
有法人股（占公司总股本的13.5％）转让给广州市汇来投资有限公司。
2、广州万宝集团有限公司将其持有的广州冷机35,520,000股国
有法人股（占公司总股本的16％）转让给广州市动源涡卷实业有限公
司。
3、广州万宝集团有限公司将其持有的广州冷机19,980,000股国
有法人股（占公司总股本的9％）转让给广州东晟投资有限公司。
股东就此发布持股变动报告书 |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-15 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.050
2、每股净资产(元) 1.44
3、净资产收益率(%) -3.47
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.020
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) -1.86
二、2003年4月16日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审
议通过了公司与广州华光工贸发展公司签订的《供应代理协议》、《销
售协议》；与广州万宝冰箱公司、广州制冷设备有限公司分别签订的
《销售协议》；与广州万宝漆包线有限公司签订的《供应协议》，以
上协议期限均为五年，有效期自2002年1月1日至2006年12月31日；与
广州万宝集团经贸发展有限公司签订的《委托进口协议》、《委托代
理出口协议》，协议有效期自2003年3月1日至2007年12月31日。
公司与上述公司之间进行的交易构成关联交易，尚须获得股东大
会的批准。
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2003-03-22
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部分国有法人股被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司控股股东广州万宝集团有限公司将其所持有的公司国有法人
股15041万股中的5770.5万股（占该公司所持公司国有法人股的
38.37%，占公司总股本的25.99%）向建行广州市城建支行进行贷款质
押，质押期从2003年3月11日起，现有关质押登记手续已办理完毕。
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2003-03-15
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司刊登了《关于撤销公司股票交易特别处理的公告》中日期有
误，应更正为自2003年3月17日起，公司股票简称恢复为“广州冷机”
，股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%。
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2003-03-12
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.48
3、净资产收益率(%) 1.86
二、不分配，不转增。
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2003-03-14
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撤销公司股票交易特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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一、2002年度公司经过产品结构调整及资源重整，产销量有了较
大的提高，实现盈利。经公司申请，深交所决定撤销对公司股票实施
的特别处理。经中国证券登记公司核准，自2003年3月13日起，公司
股票简称恢复为“广州冷机”，股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%，
股票代码不变。
二、收购报告书。
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