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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) 5.22 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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控股股东股权被冻结公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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广州冷机接到控股股东广州万宝集团有限公司通知，广州万宝集团有限公司持有的公司国家股6494万股因广州国际信托投资有限公司起诉案于2005年7月20日全部被法院冻结，冻结期限从2005年7月13日至2006年7月13日。在本次冻结前，控股股东持有的公司6494万股国家股中的5770.5万股已质押给中国建设银行广州市城建支行 |
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2005-08-27
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重大诉讼公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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广州冷机接到第一大股东广州万宝集团有限公司通知，广州万宝集团有限公司持有的公司国家股6494万股因广州国际信托投资有限公司起诉案于2005年7月20日全部被法院冻结。在了解有关案件情况过程中，公司得知广州冷机是广州国际信托投资公司诉万宝电器集团公司进出口公司案的被告之一。现将此诉讼案的具体情况予以公告 |
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2005-08-25
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) 2.11 |
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2005-06-29
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-05
底二次披露日期：2005-08-26
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2005-06-29
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所”变为“四川君和会计师事务所有限公司” ，2005-06-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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二00四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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广州冷机二00四年年度股东大会于二00五年六月二十八日召开，通过如下议案：（一）《2004年度董事会工作报告》；（二）《2004年度监事会工作报告》；（三）《公司2004年财务决算及2005年经营计划报告》；（四）《公司2004年度利润分配方案》；（五）《公司独立董事2004年度述职报告》；（六）《关于设立董事会专门委员会的议案》；（七）《关于确定董事会、监事会人员津贴的议案》；（八）《关于通过第三届董事会审计委员会关于改聘会计师事务所的提议的议案》；（九）《关于2005年公司流动资金贷款计划的提案》；（十）《公司高级管理人员薪酬管理制度》；（十一）《关于公司章程修订的议案》；（十二）《关于股东大会议事规则修订的议案》；（十三）《关于董事会议事规则修订的议案》 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、累积投票制实施细则。（详文登载于巨潮资讯网www. cninfo.com.cn）
2、关于选举公司第三届董事会董事的议案
公司第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会推荐魏长明先生、周千定先生、陆鑑青先生、杨建优先生、冯小伟先生、赵忠新先生、张先云先生、李连生先生、黄秉耿先生为公司第三届董事会董事候选人。其中张先云先生、李连生先生、黄秉耿先生为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
公司第二届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名唐兵先生、雷艳群女士为公司第三届监事会的股东代表监事候选人。
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2005-06-11
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股权过户完毕 |
深交所公告，股权转让 |
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广州万宝集团有限公司将持有的广州冷机8547万股国家股分别转让给广州市动源涡卷实业有限公司（6494万股）、广州市汇来投资有限公司（3552万股）、广州东晟投资有限公司（1998万股）的股权过户手续已于2005年6月9日办理完毕。
本次股权过户完成后，万宝集团持有广州冷机6494万股国家股，为公司第一大股东；动源涡卷持有公司股份3552万股，为公司的第二大股东；汇来投资持有公司股份2997万股，为公司的第三大股东；东晟投资持有公司股份1998万股，为公司的第四大股东。后三者持有的股份性质皆为非国家股。
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2005-05-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月28日上午9：30开始，会期半天
2.召开地点：广州市白云区人和大街12号公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票5.出席对象：
(1)截止2005年6月20日下午15：00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
(3)因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1、公司2004年董事会工作报告；
2、公司2004年监事会工作报告；
3、公司2004年财务决算及2005经营计划报告；
4、公司2004年度利润分配方案；
5、公司2004年度独立董事述职报告；
6、关于设立董事会专门委员会的议案；
7、关于确定公司董事会、监事会人员津贴的议案；
8、关于通过《第三届董事会审计委员会关于改聘会计师事务所的提议》的议案；
9、关于2005年公司融资计划的提案；
10、公司高级管理人员薪酬管理制度；
11、关于《公司章程》修订的议案；（特别决议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）；
12、关于《股东大会议事规则》修订的议案；
13、关于《董事会议事规则》修订的议案；
上述审议议案中4、6、7项内容见2005年4月28日《中国证券报》及《证券时报》上的本公司董事会决议公告；5、10~13项议案的详细内容同日登载于巨潮资讯网www.cninfo. com. cn。
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
（4）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2005年6月23日上午8：30-12：00，下午13：30-16：00；
3.登记地点：广州市白云区人和大街12号公司证券部四、采用交易系统的投票程序（无）
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
六、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：石革燕
联系电话：020－86453838 传真：020－86450724
联系地址：广州市白云区人和大街12号广州冷机股份有限公司证券部
邮政编码：5104702.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广州冷机股份有限公司2004年度股东大会，对会议议案以投票方式代为行使表决权。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2005年 月 日
广州冷机股份有限公司
董事会
2005年5月26日 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 1.47
3、净资产收益率(%) 0.39(000893) 广州冷机：
2005年04月28日 10:30起复牌 |
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2005-04-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.47
3、净资产收益率(%) 8.85
二、不分配不转增 |
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2005-04-26
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二00五年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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广州冷机2005年第一次临时股东大会于二00五年四月二十五日召开，会议审议通过以下议案：
1、《累积投票制实施细则》；
2、关于选举公司第三届董事会董事的议案；
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年4月25日上午9：30开始，会期半天
2.召开地点：广州市白云区人和大街12号公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1)截止2005年4月11日下午15：00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
(3)因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1、累积投票制实施细则。（详文登载于巨潮资讯网www. cninfo.com.cn）
2、关于选举公司第三届董事会董事的议案
公司第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会推荐魏长明先生、周千定先生、陆鑑青先生、杨建优先生、冯小伟先生、赵忠新先生、张先云先生、李连生先生、黄秉耿先生为公司第三届董事会董事候选人。其中张先云先生、李连生先生、黄秉耿先生为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
公司第二届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名唐兵先生、雷艳群女士为公司第三届监事会的股东代表监事候选人。
董事、监事选举采用累积投票制。上述审议议案的详细内容见2005年3月24日《中国证券报》及《证券时报》上的本公司董事会决议公告、监事会决议公告。
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：（1）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；（4）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。2.登记时间：2005年4月18日上午8：30-12：00，下午13：30-16：00；3.登记地点：广州市白云区人和大街12号公司证券部
四、采用交易系统的投票程序（无）
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
六、其它事项1.会议联系方式：
联系人：石革燕
联系电话：020－86453838 传真：020－86450724
联系地址：广州市白云区人和大街12号广州冷机股份有限公司证券部
邮政编码：5104702.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广州冷机股份有限公司2005年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、选举魏长明先生为公司第三届董事会董事 赞成□、反对□、弃权□
2、选举周千定先生为公司第三届董事会董事 赞成□、反对□、弃权□
3、选举陆鑑青先生为公司第三届董事会董事 赞成□、反对□、弃权□
4、选举杨建优先生为公司第三届董事会董事 赞成□、反对□、弃权□
5、选举冯小伟先生为公司第三届董事会董事 赞成□、反对□、弃权□
6、选举赵忠新先生为公司第三届董事会董事 赞成□、反对□、弃权□
7、选举张先云先生为公司第三届董事会独立董事赞成□、反对□、弃权□
8、选举李连生先生为公司第三届董事会独立董事赞成□、反对□、弃权□
9、选举黄秉耿先生为公司第三届董事会独立董事赞成□、反对□、弃权□
10、选举唐兵先生为公司第三届监事会监事 赞成□、反对□、弃权□
11、选举雷艳群女士为公司第三届监事会监事 赞成□、反对□、弃权□
12、累积投票制实施细则
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2005年 月 日
广州冷机股份有限公司
董事会
2005年3月23日 |
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2005-03-24
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年4月25日上午9：30开始，会期半天
2.召开地点：广州市白云区人和大街12号公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、累积投票制实施细则。
2、关于选举公司第三届董事会董事的议案。
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案。
(000893) 广州冷机：第二届董事会第二十四次会议决议公告
广州冷机第二届董事会第二十四次会议于2005年3月23日召开，通过了下列议案：
一、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案。
二、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。
三、累积投票制实施细则（草案）（详文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
(000893) 广州冷机：第二届监事会第九次会议决议公告
广州冷机第二届监事会第九次会议于2005年3月22日召开。会议通过关于提名公司第三届
监事会监事候选人的议案。
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2005-03-10
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部分国家股转让获国资委批准 |
深交所公告，股权转让 |
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广州冷机收到国务院国有资产监督管理委员会《关于广州冷机股份有限公司部分国家股转让有关问题的批复》，同意广州万宝集团有限公司将其持有的广州冷机国家股15041万股中的3552万股转让给广州市动源涡卷实业有限公司，2997万股转让给广州市汇来投资有限公司，1998万股转让给广州东晟投资有限公司。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 1.36
3、净资产收益率(%) 2.56
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2004-04-06
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更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司向控股股东广州万宝集团有限公司转让公司持有的广州万宝
家电控股有限公司30.66%的股权，转让价格以评估数为依据。因理解
错误，在《关联交易公告》中将2003年度投资收益当成本次股权转让
收益。根据评估结果，本次股权转让公司的转让收益应为-166万元。
因此，原公告中：2003年度预计可增加股权转让收益1300万元左右，
更正为本次股权转让的转让收益为-166万元。
公司准备再与广州万宝进一步协商，签订本次股权转让的补充协
议，提高股权转让价格，以弥补公司本次股权转让的损失 |
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2004-01-31
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会第十七次会议于2004年1月19日召开。审议通
过了以下决议：
1、同意刘新民先生因工作调动原因辞去公司董事、副总经理职
务。
2、同意方雄文先生因工作关系调整的原因辞去公司副总经理职
务。
3、提名陈生先生担任董事候选人。
4、聘任巨小平先生、陈生先生、谢勇先生担任公司副总经理职
务。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-28
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控股股东所持部分国有法人股解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司近日接控股股东广州万宝集团有限公司通知，该公司于2003
年8月19日质押给中国工商银行广州市大德路支行的公司国有法人股
1750万股已于2003年11月5日解除质押 |
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2003-06-19
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2002年度财务决算报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月18日召开，通过了以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度总经理工作报告、
2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预案。
2、确定公司董事、监事、高管津贴。
3、续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2003年度财务审计机构
及其报酬。
4、陈勋、王彪辞去公司董事职务。
5、改变募集资金投向。
6、修改公司章程。
7、向银行申请9500万元综合授信额度。
8、部分已到期及将到期的流动资金办理转贷。
9、提名饶治宗为公司独立董事，选举巨小平担任公司董事职务。
公司与有关关联公司分别签订为期五年的关联交易框架性协议的
议案未获股东大会通过。
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2004-06-29
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月28日召开，会议审议通过
了如下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润分配预案》。
5、《关于刘新民先生辞去公司董事职务的议案》。
6、《关于巨小平先生辞去公司董事职务的议案》。
7、《关于选举陈生先生担任董事职务的议案》。
8、《关于选举王松先生担任董事职务的议案》。
9、《关于部分已到期及将到期的流动资金办理转贷的议案》。
10、《续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2003年度财务审
计机构及其报酬的议案》。
11、《关于修改公司章程的议案》 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.34
3、净资产收益率(%) 1.70
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1998-10-12
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1998.10.12是广州冷机(000893)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.51: 发行总量:5700万股,发行后总股本:22200万股) |
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1998-10-12
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1998.10.12是广州冷机(000893)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.51: 发行总量:5700万股,发行后总股本:22200万股) |
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1998-10-15
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1998.10.15是广州冷机(000893)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.51: 发行总量:5700万股,发行后总股本:22200万股) |
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1998-10-16
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1998.10.16是广州冷机(000893)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.51: 发行总量:5700万股,发行后总股本:22200万股) |
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