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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-27
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11月15日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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1.召开时间：2007年11月15日（星期四）上午10:30开始，会期半天
2.召开地点：公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2007年11月8日
6.会议审议事项：关于增补赖宁昌先生为公司董事的议案。
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2007-10-27
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.137
2、每股净资产(元) 2.2
3、净资产收益率(%) 6.25
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2007-10-27
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增补赖宁昌先生为公司董事的议案 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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13,027,544股限售股份9月25日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为13,027,544股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年9月25日。
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2007-09-13
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临时股东大会同意为合肥宝兰格制冷有限公司2000万元贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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广州冷机2007年第二次临时股东大会于9月12日召开，通过了以下议案：
1、《关于为合肥宝兰格制冷有限公司2000万元贷款提供担保的议案》；
2、《关于〈公司章程〉修正案的议案》。
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2007-08-25
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 2.16
3、净资产收益率(%) 4.46
二、不分配不转增
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2007-08-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为合肥宝兰格制冷有限公司提供2000万元借款担保的议案；
2、关于《〈公司章程〉修正案》的议案 |
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2007-07-05
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董事会通过公司治理情况的自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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广州冷机第三届董事会第十七次会议于2007年7月4日召开，通过了以下议案：
一、《广州冷机接待和推广工作制度》；
二、《公司治理情况的自查报告及整改计划》；
三、《广州冷机内部控制制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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第一大股东更名及其实际控制人持股比例变动 |
深交所公告，股权转让 |
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2007年6月21日，广州冷机收到公司第一大股东广州市动源涡卷实业有限公司通知，经广州市工商行政管理局批准，该公司名称变更为“广州动源集团有限公司”；该公司实际控制人赖宁昌先生合并持有该公司股权比例由54.59%变动为合并持有80.92%；该公司经营范围等其他事项均未变更。
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2007-06-21
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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广州冷机2006年年度股东大会于2007年6月20日召开，通过了以下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配方案》；
5、《公司2007年日常关联交易的议案》；
6、《关于2007年度续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、《关于〈公司章程〉的修订议案》；
8、《关于〈关联交易管理制度〉的修订议案》；
9、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》；
10、《关于〈对外担保管理制度〉的议案》；
11、《公司独立董事2006年度述职报告》。
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2007-05-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年董事会工作报告；
2、公司2006年监事会工作报告；
3、公司2006年财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、关于公司2007年日常关联交易的议案；
6、关于2007年度续聘会计师事务所及其报酬的议案；
7、关于《公司章程》的修订议案；
8、关于《关联交易管理制度》的修订议案；
9、《募集资金管理制度》；
10、《对外担保管理制度》；
11、公司独立董事2006年度述职报告。
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2007-05-30
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定于6月20日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2007年6月20日（星期三）上午10:00开始，会期半天
2.召开地点：公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.会议审议事项：公司2006年董事会工作报告等。
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2007-04-26
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以580万元受让朱兆勇持有的域中电工有限公司100％的股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广州冷机第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于受让朱兆勇先生持有的域中电工有限公司100％的股权的议案》。
2007年4月23日，公司与朱兆勇先生在广州签订了《股权转让协议》。朱兆勇先生同意按协议规定条件及方式将其持有的全部100％股权以及由此衍生的所有权益转让给公司。双方协议该股权的转让价格为人民币580万元。上述股权转让协议需经相关管理部门批准后生效。
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.11
3、净资产收益率(%) 2.37
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2007-04-12
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更正2006年年度报告中所得税计算过程表 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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因工作疏忽，广州冷机2006年年度报告之会计报表附注的“新旧会计准则股东权益差异调节表附注”中关于所得税计算过程表存在应纳税暂时性差异归类错误，现予以更正。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 7.26
二、不分配不转增
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2007-03-29
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股票交易价格及成交量异常，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，广州冷机股票交易价格以及成交量表现异常，为保护广大投资者的利益，公司董事会就公司的相关情况公告如下：
1、公司目前生产经营状况正常。
2、公司已于2007年3月23日刊登了“广州冷机核查公告”及“广州冷机2006年业绩快报”。
3、公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
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2007-03-23
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.14
净资产收益率（%） 7.26
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2007-03-23
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核查公告，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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近日，有媒体及互联网发布了广州冷机的有关文章，导致公司股票交易价格以及成交量表现异常，公司特作出如下说明：
1、经征询公司主要股东、公司董事会和公司经营管理层，公司主要股东及其关联方均没有借壳公司上市的计划，公司目前也没有其他资产重组计划。
2、公司生产经营正常，2006年的主要财务指标见公司同日刊登的“广州冷机2006年业绩快报”。公司2006年年度报告将按交易所规定时间进行公告。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-03-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-20,恢复交易日：2007-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于公共媒体出现关于广州冷机的信息，引起众多投资者来电咨询，可能对公司股票交易价格产生较大影响。公司已关注到目前公司股票在价量上的变化，现申请公司股票于2007年3月20日开市时起停牌，直到相关信息核查清楚后公司将发布公告。公司股票将于刊登相关公告后复牌 |
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2007-03-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-20,恢复交易日：2007-03-23 ，2007-03-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于公共媒体出现关于广州冷机的信息，引起众多投资者来电咨询，可能对公司股票交易价格产生较大影响。公司已关注到目前公司股票在价量上的变化，现申请公司股票于2007年3月20日开市时起停牌，直到相关信息核查清楚后公司将发布公告。公司股票将于刊登相关公告后复牌 |
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2007-03-20
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公司股票3月20日开市起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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由于公共媒体出现关于广州冷机的信息，引起众多投资者来电咨询，可能对公司股票交易价格产生较大影响。公司已关注到目前公司股票在价量上的变化，现申请公司股票于2007年3月20日开市时起停牌，直到相关信息核查清楚后公司将发布公告。公司股票将于刊登相关公告后复牌。
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2007-03-01
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股东大会通过了2007年向商业银行申请46156万元融资额度的提案 |
深交所公告，借款 |
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广州冷机二00七年第一次临时股东大会于二00七年二月二十八日召开，审议通过了《广州冷机关于2007年向商业银行申请46156万元融资额度的提案》。
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2007-02-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《广州冷机关于2007年向商业银行申请融资额度的提案》 |
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2007-02-13
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定于2007年2月28日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年2月28日上午9:30开始，会期半天
2、召开地点：广州市白云区人和镇人和大街68号公司三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《广州冷机关于2007年向商业银行申请融资额度的提案》。
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2007-01-23
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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广州冷机第三届董事会第十三次会议于2007年1月22日召开，审议通过了以下议案：
一、《关于2007年对商业银行申请融资额度的议案》；
二、《关于为合肥宝兰格制冷有限公司向银行借款提供最高额度为3000万元人民币的担保的议案》；担保方式：连带责任担保。
三、关于同意杨文先生因个人原因辞去公司副总经理及青岛宝兰格制冷有限公司董事的议案。
以上第一项议案将提交公司股东大会审议。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 8.79 |
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