| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-29
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月28日召开，审议
通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 8.91
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2002-04-01
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2002.04.01是双汇发展(000895)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:12: 发行总量:5000万股,发行后总股本:34237万股) |
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2002-04-02
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2002.04.02是双汇发展(000895)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:12: 发行总量:5000万股,发行后总股本:34237万股) |
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2002-03-29
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2002.03.29是双汇发展(000895)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:12: 发行总量:5000万股,发行后总股本:34237万股) |
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2003-01-14
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召开2003年第一次临时股东大会，上午九时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2002年12月12日在双汇大厦九楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人（含授权代表1 人），监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于对四川双汇商业连锁有限责任公司增资扩股的议案。
四川双汇商业连锁有限责任公司（简称“四川双汇商业”）成立于2001年5月，注册资本1000万元，由本公司、漯河双汇商业连锁有限公司、四川绵阳双汇食品有限公司、漯河双汇投资有限责任公司和四川同益投资有限公司分别投资200万元组成，并各占20％的股权。
目前，四川双汇商业已在四川建立双汇连锁店29家，由于流动资金严重不足，影响商品购进和货款支付，因此决定对其增加注册资金600万元。四川同益投资有限公司、漯河双汇投资有限责任公司因资金不足放弃增资，由本公司、漯河双汇商业连锁有限公司、四川 |
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2003-08-19
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部分国有股转让获得国资委批复 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年8月18日公司获悉，国务院国有资产监督管理委员会同意
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司将所持公司20787万股国家股
中的8559.25万股转让给漯河海宇投资有限公司，此次股权转让还需
办理股权过户手续。
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2003-08-23
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部分国有股转让过户完毕的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司股权转
让的过户手续已经于2003年8月20日办理完毕 |
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2003-08-20
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部分国有股转让有关价格调整问题的补充公告 |
深交所公告，股权转让 |
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关于公司部分国有股转让事宜，经股权转让方河南省漯河市双汇
实业集团有限责任公司与股权受让方漯河海宇投资有限公司重新协商，
双方于2003年8月4日签署了《股权转让补充协议》，将股权转让价格
由人民币4.14元/股调整为4.70元/股，股权转让价款由35435.295万
元调整为40228.475万元。股权转让的其他内容不变 |
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2003-10-13
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召开2003年第二次临时股东大会，上午九时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2003年9月7日在双汇大厦九楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。 本公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司已将其持有的本公司国家股20787万股中的8559.25万股转让给漯河海宇投资有限公司，国务院国有资产监督管理委员会已以"国资产权函[2003]121号"文予以批复，并已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核办理完毕股权过户手续。目前，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司持有本公司股份12227.75万股，漯河海宇投资有限公司持有本公司股份8559.25万股。
鉴于此，需对公司《章程》进行修改，即将公司《章程》第二十条"公司的股本结构为：普通股342,370,000股，其中国家持有207,870,000股，社会公众股东持有134,500,000股"修改为"公司的股本结构为：普通股342,370,000股，其中国家持有122,277,500股，社会法人持有85,592,500股，社会公众股东持有134,500,000股"。
二、审议通过了《关于设立销售分公司的议案》。
为进一步规范公司业务运作，适应公司业务发展和市场竞争的需要，决定分别在湖北黄石、湖南常德成立河南双汇投资发展股份有限公司黄石分公司和河南双汇投资发展股份有限公司常德分公司。
三、审议通过了《关于变更部分增发募集资金投资项目的议案》。
经研究，拟取消本公司2002年增发募集资金投向中的三个项目，即中美合资建设天然骨素项目、合资成立北京双汇华都低温肉制品有限公司项目和PVDC保鲜膜项目，将变更后的资金用于投资其他新项目（项目变更原因详见《关于变更部分增发募集资金投资项目的公告》）。
上述变更的项目涉及金额8026.70万元，占本次增发募集资金总额58576.06万元的13.70%。
四、审议通过了《关于利用部分增发募集资金投资新项目的议案》。
对于上述增发募集资金投向变更所涉及的资金8026.7万元，本公司拟投向以下几个项目：
1、利用变更项目后的增发募集资金，与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司对华北双汇食品有限公司进行同比例增资2660万元，引进12条高温肉制品生产线，建设年产18000吨高温肉制品项目，其中本公司增资1276.27万元，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司增资1383.73万元，华北双汇食品有限公司注册资本由8887万元增加到11547万元，股东双方持股比例不变。
2、利用变更项目后的增发募集资金，投资4531.10万元，收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司持有的阜新双汇食品有限责任公司51%的股权。
3、利用变更项目后的增发募集资金，投资583.20万元，收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司持有的舞钢华懋双汇食品有限公司42.5%的股权。
上述三个项目共需投资6390.57万元，剩余1636.13万元资金用于弥补其他增发募集投向的资金不足（新项目内容详见《关于增资、股权收购之关联交易公告》）。
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司为本公司第一大股东，上述三个项目均构成了关联交易，公司关联董事万隆先生、张俊杰先生、何科先生依法履行了回避表决义务。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见。独立董事认为，此次变更部分增发募集资金投向是为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护了公司全体股东的合法权益。变更后的新项目所涉及的关联交易公平、公正，董事会审议关联交易议案时关联董事履行了回避表决义务，决策程序符合有关规定，关联交易的实施有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要，非关联董事一致同意该议案。
五、决定于2003年10月13日召开公司2003年第二次临时股东大会。
现将公司的有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年10月13日（星期一）上午九时。
2、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室。
3、会议议题：
①审议《关于修改公司<章程>的议案》。 ②审议《关于变更部分增发募集资金投资项目的议案》。 ③审议《关于利用部分增发募集资金收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司持有的阜新双汇食品有限责任公司51%股权的议案》。 4、会议出席对象 ①公司董事、监事及高级管理人员。 ②凡在2003年9月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。 ③公司聘请的律师。 5、会议登记时间、地点及办法 凡符合会议要求的股东或其代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2003年10月10-11日9：00-16：00到本公司证券部办理出席登记，异地股东可以信函、传真方式登记。 6、其它事项 （1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。 （2）公司地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层。 联系电话：（0395）2622616-6530、6158 传 真：（0395）2693259 邮政编码：462000 联 系 人：祁勇耀 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 二ＯＯ三年九月七日 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2003年第二次临时股东大会并行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证： （签字或盖章） 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 回执 截止2003年9月30日，我单位（个人）持有河南双汇投资发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年第二次临时股东大会。 出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（盖章） 注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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2003-09-09
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变更募集资金投向，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第二届董事会第二十二次会议于2003年9月7日召开，通过
了如下决议：
1、修改公司《章程》。
2、分别在湖北黄石、湖南常德成立河南双汇投资发展股份有限
公司黄石分公司和常德分公司。
3、拟取消公司2002年增发募集资金投向中的三个项目，即中美
合资建设天然骨素项目、合资成立北京双汇华都低温肉制品有限公司
项目和PVDC保鲜膜项目。
4、上述增发募集资金投向变更所涉及的资金8026.7万元，公司
拟投向以下几个项目：
（1）与公司第一大股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公
司对华北双汇食品有限公司进行同比例增资2660万元，引进12条高
温肉制品生产线，建设年产18000吨高温肉制品项目。
（2）投资4531.10万元，收购双汇集团持有的阜新双汇食品有限
责任公司51%的股权。
（3）投资583.20万元，收购双汇集团持有的舞钢华懋双汇食品
有限公司42.5%的股权。
上述三个项目均构成关联交易，共需投资6390.57万元，剩余
1636.13万元资金用于弥补其他增发募集投向的资金不足。
5、定于2003年10月13日召开公司2003年第二次临时股东大会 |
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2003-08-29
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2003年半年度报告摘要补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详情见公告全
文。
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2002-04-01
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2002.04.01是双汇发展(000895)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:12: 发行总量:5000万股,发行后总股本:34237万股) |
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2002-04-02
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2002.04.02是双汇发展(000895)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:12: 发行总量:5000万股,发行后总股本:34237万股) |
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2002-04-01
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2002.04.01是双汇发展(000895)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:12: 发行总量:5000万股,发行后总股本:34237万股) |
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2002-04-05
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2002.04.05是双汇发展(000895)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:12: 发行总量:5000万股,发行后总股本:34237万股) |
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2002-04-03
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2002.04.03是双汇发展(000895)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:12: 发行总量:5000万股,发行后总股本:34237万股) |
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2002-04-08
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2002.04.08是双汇发展(000895)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:12: 发行总量:5000万股,发行后总股本:34237万股) |
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2002-03-29
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2002.03.29是双汇发展(000895)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:12: 发行总量:5000万股,发行后总股本:34237万股) |
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2002-04-16
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2002.04.16是双汇发展(000895)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:12: 发行总量:5000万股,发行后总股本:34237万股) |
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2004-09-28
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，双汇发展被农业部等八部委认定为第三批农业产业化国家重
点龙头企业。双汇发展及双汇发展控股子公司宜昌双汇食品有限责任公
司等所从事的生猪屠宰、养殖业、农林产品初加工行业可享受暂免征企
业所得税的税收优惠政策，具体优惠期限根据农业部即将颁发的认定证
书予以确认。
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2004-03-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2004年2月25日上午9时在双汇大厦九楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人（含授权代表2人），监事列席参加了会议。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2003年年度报告和年度报告摘要；
二、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
经信永中和会计师事务所审计，本年度公司实现净利润263,685,003.40元，提取10%的法定公积金26,368,500.34元和5%的法定公益金13,184,250.17元后，本年度可供分配的利润224,132,252.89元，加上以前年度未分配利润372,197,870.92元，扣除2003年实施的2002年度分红171,185,000.00元，本次可供股东分配的利润425,145,123.81元。
本次利润分配预案如下：
拟以2003年末公司总股本34,237万股为基数，向全体股东按每10股派7元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润239,659,000元，尚余未分配利润185,486,123.81元。
本次资本公积金转增股本预案如下：
拟以2003年末总股本34,237万股为基数，向全体股东按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本，共转出资本公积金171,185,000.00元，尚余资本公积金597,790,241.70元。
以上利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司2003年度股东大会审议通过后实施。
四、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司2004年度的财务审计机构，聘期一年。
五、审议通过了关于设立销售分公司的议案。
为适应公司业务发展和市场竞争的需要，决定在鸡西、德州等11个城市设立11家销售分公司。分公司名称为：河南双汇投资发展股份有限公司XX分公司。具体城市名单如下：
鸡西、德州、铜陵、济宁、信阳、金华、清远、大理、南充、渭南、天水。
同时，决定撤销河南双汇投资发展股份有限公司虎林分公司、衡水分公司。
六、审议通过了关于在广东、山东、辽宁和上海设立物流运输公司的议案。
为满足本公司产品销售和双汇连锁店物流配送的需要，决定分别在广东、山东、辽宁和上海设立四个物流运输公司，公司名称暂定为XX双汇物流有限公司，主要经营配送、仓储保管、分批包装、货运代理等业务。
新设公司的股东分别为：本公司、漯河双汇物流投资有限公司以及新公司拟聘任的经营管理人员。引入经营管理人员投资的目的，是实现经营者持股和贴心经营，形成良好的激励和约束机制，促进经济效益的提高。
新设公司注册资本各600万元，其中本公司出资420万元，占注册资本的70%，漯河双汇物流投资有限公司投资120万元，占注册资本的20%，经营管理人员合计出资60万元，占注册资本的10%。
漯河双汇物流投资有限公司成立于2003年5月23日，注册资本2000万元，其中本公司出资1300万元，占注册资本的65%，漯河双汇商业投资有限公司投资400万元，占注册资本的20%，该公司经营管理人员合计出资300万元，占注册资本的15%。公司主营物流配送业的投资、管理、物流信息服务等。
上述方案共需投资2400万元，其中本公司投资1680万元，资金来源为2002年增发募集资金中该项目尚余增发募集资金。
七、审议通过了关于对漯河双汇九鑫牧业有限公司追加投资的议案。
该项目为2002年增发募集资金投资项目。
经本公司第一届董事会第十六次会议审议，公司对该项目进行了提前分步骤建设，合资双方先期投入资金2285万元，其中本公司投资1371万元，占总投资的60%，韩国九施集团投资914万元，占总投资的40%。第一批投资进行了项目建设、种猪引进、祖代种猪繁育等工作。
目前，根据该项目的进展情况，决定由合资双方对项目同比例增资600万元，其中本公司出资360万元，韩国九施集团出资240万元，本公司投资的资金来源为2002年增发募集资金中该项目尚余增发募集资金。
八、决定于2004年3月29日召开公司2003年度股东大会。
现将公司的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年3月29日（星期一）上午九时。
2、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室。
3、会议议题：
①审议《公司2003年年度报告和年度报告摘要》。
②审议《公司2003年董事会工作报告》。
③审议《公司2003年监事会工作报告》。
④审议《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
⑤审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
4、会议出席对象
①公司董事、监事及高级管理人员。
②凡在2004年3月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。
③公司聘请的律师。
5、会议登记时间、地点及办法
凡符合会议要求的股东或其代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2004年3月25-26日9：00-16：00到本公司证券部办理出席登记，异地股东可以信函、传真方式登记。
6、其它事项
①本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
②公司地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层。
联系电话：（0395）2676530、2676158
传 真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联 系 人：祁勇耀
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二ＯＯ四年二月二十五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证： （签字或盖章）
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
回执
截止2004年3月19日，我单位（个人）持有河南双汇投资发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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2004-02-27
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.77
2、每股净资产(元) 4.91
3、净资产收益率(%) 15.68
二、每10股派7.00元（含税）转增5股 |
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2004-02-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-29
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对外投资及受让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司第二届董事会第二十四次会议于2003年11月28日召开，审议
通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对宜昌双汇食品有限责任公司增资扩股的
议案》。
二、审议通过了《关于合资建设年产9000吨动物油脂项目的议案》。
三、审议通过了《关于受让湖南双汇商业投资有限公司10%股权
的议案》。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.588
2、每股净资产(元) 4.73
3、净资产收益率(%) 12.45
二、不分配，不转增 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 4.59
二、2002年度分红派息实施方案
1、公司2002年分红派息方案：每10股派发现金红利5.00元（含税）。
2、股权登记日：2003年4月24日
3、除 息 日：2003年4月25日
4、红利发放日：2003年4月25日
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2003-04-07
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召开2002年度股东大会，上午九时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年3月2日在双汇大厦九楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人（含授权代表2人），监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。 随着公司生产经营规模的不断扩大和业务的不断拓展，公司的销售与运输业务与日俱增。为保证日常生产经营业务的顺利开展，畅通物流，公司拟在现有经营业务的基础上发展商业、代理销售业务、物流运输及其相关配套服务。 鉴于此，需要对公司的经营范围进行修改，具体内容为： 公司《章程》第十三条"经公司登记机关核准，公司的经营范围为：食品加工及销售、畜牧养殖（国家专项规定的除外），屠宰，化工产品（不含易燃易爆危险品）、包装品生产销售，食品行业的投资，技术咨询服务"，修改为"经公司登记机关核准，公司的经营范围为：食品加工及销售、畜牧养殖（国家专项规定的除外），屠宰，化工产品（不含易燃易爆危险品）、包装品生产销售，食品行业的投资，技术咨询服务，商业、销售代理、物流运输及其相关经营业务和配套服务"。修改后的经营范围以经工商管理部门核准登记的为准。 二、审议通过了《关于调整增发募集资金投向---双汇物流配送中心项目投资方式的议案》。
该项目原计划由本公司投资16338万元，配合拟在北京、上海、武汉建设的350家双汇商业连锁店的货物配送需求，建设三家现代化物流配送中心。
基于以下原因，需要对上述投资方案进行调整：
1、经公司2002年第二次临时股东大会审议，对350家双汇商业连锁店的投资方式和投资规模进行了调整，作为其配套服务项目，需要随其变化进行相应调整；
2、根据双汇商业连锁店的建店速度和投资进度，为提高物流配送中心的利用效率和综合利用能力，做到物尽其流、车尽其用，达到规模经济，需要进行分阶段、分步骤投资；
3、理顺母子公司的投资、管理体制，便于加强对各地物流配送中心的分级管理。
调整后的首期投资方案为：
1、成立漯河双汇物流投资有限公司（以下简称"新公司"），股东分别为：本公司、漯河双汇商业投资有限公司以及新公司拟聘任的经营管理人员。引入经营管理人员投资的目的，是实现经营者持股和贴心经营，形成良好的激励和约束机制，促进经济效益的提高。新公司注册资本2000万元，其中本公司出资1300万元，占注册资本的65%，漯河双汇商业投资有限公司投资400万元，占注册资本的20%，经营管理人员合计出资300万元，占注册资本的15%；
2、分别在北京、湖北、湖南成立三家物流运输子公司，股东分别为：本公司、漯河双汇物流投资有限公司以及该子公司的经营管理人员。每个子公司注册资本600万元，其中本公司出资420万元，占注册资本的70%，漯河双汇物流投资有限公司出资120万元，占注册资本的20%，经营管理人员出资60万元，占注册资本的10%。
3、上述方案本公司共需投资2560万元，该项目剩余资金13778万元将根据双汇连锁店的推进速度，陆续进行投资，逐步建设满足其需求的物流配送能力，直至完成原计划的存储、运输、配送能力和投资规模。
漯河双汇商业投资有限公司成立于2002年8月，注册资本2000万元，主营连锁商业、物流配送业的投资及产业投资管理。公司由河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称"双汇集团"）、漯河海汇投资有限公司（以下简称"漯河海汇"）共同出资组建，其中双汇集团出资400万元，占注册资本的20%，漯河海汇出资1600万元，占注册资本的80%。双汇集团为本公司第一大股东，漯河海汇成立于2002年6月，注册资本11868万元，由公司部分中高层管理人员投资组建，主营种植业、养殖业、饲料加工业、食品加工业、机械制造业、商业、物流运输业等的投资业务。
由于该项目涉及关联交易，公司关联董事万隆先生、张俊杰先生依法履行了回避表决义务。
公司独立董事边增林先生、杜海波先生发表了独立意见。独立董事认为：公司董事会对上述关联交易表决时，与会的2名关联董事均遵守了回避制度，表决程序合法。非关联董事一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于增加公司独立董事的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司已于2002年5月建立独立董事制度，并聘任边增林先生、杜海波先生担任公司独立董事。根据中国证券监督管理委员会证监发字[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，在2003年6月30日之前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。因此，公司需增加聘任独立董事一名。
根据公司董事会提名，公司拟聘任赵虎林先生担任公司第二届董事会独立董事（个人履历、独立董事提名人、独立董事候选人声明附后）。
公司独立董事边增林先生、杜海波先生发表了独立意见。独立董事认为：公司董事会提名独立董事候选人程序合法有效，独立董事候选人符合独立董事任职资格，同意赵虎林先生作为公司第二届董事会独立董事候选人。
四、决定于2003年4月7日召开公司2002年度股东大会。
现将公司的有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年4月7日（星期一）上午九时。
2、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室。
3、会议议题：
①审议公司2002年年度报告和年度报告摘要；
②审议公司2002年度董事会工作报告；
③审议公司2002年度监事会工作报告；
④审议公司2002年度利润分配预案；
⑤审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑥审议关于修改公司《章程》的议案；
⑦审议关于调整增发募集资金投向---双汇物流配送中心项目投资方式的议案；
⑧审议关于增加公司独立董事的议案。
4、会议出席对象
①公司董事、监事及高级管理人员。
②凡在2003年3月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。
③公司聘请的律师。
5、会议登记时间、地点及办法
凡符合会议要求的股东或其代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2003年4月5-6日9：00-16：00到本公司证券部办理出席登记，异地股东可以信函、传真方式登记。
6、其它事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（2）公司地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层。
联系电话：（0395）2622616-6530
传 真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联 系 人：祁勇耀
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二○○三年三月二日
附：
个人简历：
赵虎林先生，现年38岁，1988年毕业于中国人民大学法学院，法学硕士，高级律师。1988年至今，一直从事执业律师工作，1993年取得证券法律业务从业资格，常年担任多家企业的法律顾问，为企业的商务谈判、股份制改造、资产重组及股票发行上市提供法律服务，代理各类诉讼、非诉讼法律事务，曾参与一些部门规章、地方立法的起草、研讨、律师业务培训等工作，1995年以来多次被聘为河南省律师系列中、高级职称评审委员会评委，1996年被河南省司法厅评为全省百名优秀律师之一，1999年被评为首届河南省优秀青年卫士。现为河南仟问律师事务所合伙人、郑州仲裁委员会仲裁员。
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2003-03-04
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调整募集资金投资方式，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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公司第二届董事会第十八次会议于2003年3月2日召开，会议通过
了如下决议：
1、修改公司经营范围。
2、调整增发募集资金投向—双汇物流配送中心项目投资方式。
3、拟聘任赵虎林担任公司第二届董事会独立董事。
4、定于2003年4月7日召开公司2002年度股东大会。
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2003-02-14
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.586
2、每股净资产（元） 4.14
3、净资产收益率(%) 14.17
二、每10股派5元（含税）。
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