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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-07-01
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-07-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-07-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-23
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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双汇发展2004年第二次临时股东大会于2004年11月22日召开，审
议通过了如下决议：
一、选举万隆、张俊杰、何科、李冠军、王玉芬、祁勇耀为公司
第三届董事会董事，选举边增林、杜海波、赵虎林为公司第三届董事
会独立董事。
二、选举楚玉华、乔海莉、谢成军为公司第三届监事会股东代表
监事，与第三届监事会职工代表监事刘利刚、王保军共同组成公司第
三届监事会。
双汇发展第三届董事会第一次会议于2004年11月22日召开，审议
通过了如下决议：
一、选举张俊杰为公司董事长，选举李冠军为公司副董事长；
二、聘任李冠军为公司总经理，聘任祁勇耀为公司董事会秘书；
三、聘任游牧、尹卫华为公司副总经理，胡兆振为公司财务总监。
双汇发展第三届监事会第一次会议于2004年11月22日召开，会
议选举楚玉华为公司监事会主席。
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.417
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 12.92
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2004-10-20
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关于召开2004年第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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经双汇发展第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十
四次会议审议，决定召开2004年第二次临时股东大会。
会议时间：2004年11月22日（星期一）上午九时
会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室
会议议题：
①审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
②审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
双汇发展第二届监事会第十四次会议于2004年10月19日召开，审
议通过了如下决议：
一、2004年第三季度季度报告。
二、《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人
名单的议案》。
三、决定于2004年11月22日召开2004年第二次临时股东大会，审
议公司监事会换届事宜。
双汇发展第二届董事会第二十八次会议于2004年10月19日在召开。
会议审议通过了如下决议：
一、2004年第三季度季度报告。
二、《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人
名单的议案》。
三、决定于2004年11月22日召开2004年第二次临时股东大会，审
议公司董事会换届事宜。
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2004-11-22
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议，决定，现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年11月22日（星期一）上午九时
2、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室
3、会议议题：
①审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
②审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
4、会议出席对象
①公司董事、监事及高级管理人员。
②凡在2004年11月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。
③公司董事、监事候选人。
④公司聘请的律师。
5、会议登记时间、地点及办法
凡符合会议要求的股东或其代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2004年11月18-19日9：00-16：00时到本公司证券部办理出席登记，异地股东可以信函、传真方式登记。
6、其它事项
①本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
②公司地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦。
联系电话：（0395）2676530、267158
传 真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联 系 人：祁勇耀
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二○○四年十月十九日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证： （签字或盖章）
委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期：
回执
截止2004年11月12日，我单位（个人）持有河南双汇投资发展股份有限公司股票股，拟参加公司2004年第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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2004-04-06
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2003年年度分红,10派7(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-07
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2003年年度分红,10派7(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-07
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2003年年度分红,10派7(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-06
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2003年年度转增,10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-07
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2003年年度转增,10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-01-21
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关于持续性关联交易之补充公告 |
深交所公告，关联交易,违规 |
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双汇发展将未能及时公告的关联交易补充公告如下：
1、2003年，双汇发展向唐山双汇食品有限公司采购原料肉，累计发生关联采购总额15886
万元；向唐山双汇销售香辅料，累计发生关联销售总额1021万元。
2、2003年，双汇发展向阜新汇福食品有限公司采购具有东北风味特色的肉类制品，累计发
生关联采购总额21899万元,向阜新汇福销售香辅料及包装物，累计发生关联销售总额2481万元。
3、2003年，双汇发展向四川双汇商业连锁有限责任公司销售冷鲜肉、肉制品，累计发生关
联销售总额3517万元。
4、2002年12月12日，双汇发展2002年度第二次临时股东大会审议通过了与加拿大懋源企业公
司、漯河海汇投资有限公司共同投资设立漯河双汇新材料有限公司的议案。
双汇发展现将2003年年度报告的有关内容更正如下：
一、第六节"公司治理结构"第3条"公司的五公开情况"第（3）项"财务公开方面"；
二、公司2003年度现金流量表部分内容。
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2005-01-20
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2005年1月16日，双汇发展与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、漯河海汇投资有限
公司签署《股权转让协议》。根据协议的约定，双汇发展拟以自有资金（非募集资金）收购双
汇集团、海汇投资分别持有的漯河双汇商业投资有限公司20%和65%的股权。本次股权收购构成
了关联交易。
此次股权收购的交易价格分别为645.76万元和2098.70万元。
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2003-08-20
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2003.08.20是双汇发展(000895)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-10-14
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修改公司章程 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年10月13日召开，会议
通过如下议案：
1、修改公司《章程》。
2、变更部分增发募集资金投资项目。
3、利用部分增发募集资金收购河南省漯河市双汇实业集团有限
责任公司持有的阜新双汇食品有限责任公司51%股权 |
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2003-04-08
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股东大会通过2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年4月7日召开，会议通过了如下
议案：
1、2002年年度报告和年度报告摘要、2002年度董、监事会工作
报告、2002年度利润分配方案。
2、决定续聘信永中和会计师事务所负责公司2003年度的财务审
计工作，聘期一年。
3、修改公司经营范围。
4、调整增发募集资金投向——双汇物流配送中心项目投资方式。
5、聘任赵虎林担任公司第二届董事会独立董事。
二、公司第二届董事会第十九次会议于2003年4月7日召开，会议
通过如下决议：
1、信息披露管理制度、应收帐款内部控制制度。
2、与双汇集团技术中心签署《技术合同书》。
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2003-06-17
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部分国家股股权转让的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司于2003年
6月13日与漯河海宇投资有限公司签署了《股权转让协议》，将其合法
持有的公司国家股20787万股（占公司总股本的60.72%）中的8559.25
万股（占公司总股本的25%）转让给海宇公司。本次股权转让后，双汇
集团仍为公司的第一大股东；海宇公司为第二大股东。
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2003-07-15
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国家股股权转让尚未获得批复 |
深交所公告，股权转让 |
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公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司持有的公
司部分国家股股权转让事宜正在报批之中，尚未获得国务院国有资产
监督管理委员会的批准。
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2004-04-01
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2003年度分红派息及公积金转增股本公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息及公积金转增股本方案：每10股派7.00元
人民币现金（含税），并按每10股转增5股的比例实施资本公积金转
增股本。
本次分红派息及公积金转增股本股权登记日为2004年4月6日，
除权除息日为2004年4月7日。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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2003年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年3月29日召开。通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2003年年度报告和年度报告摘要》。
二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。
四、审议通过了《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本
方案》。
五、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2004-05-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2004年4月23日上午9时在双汇大厦九楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人（含授权代表1人），监事列席参加了会议。会议由李冠军副董事长主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2004年第一季度季度报告。
二、审议通过了关于修改公司《章程》的议案。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规的规定，进一步加强公司的规范运作，严格控制对外担保的风险，对公司《章程》相关条款做出修改。
具体修改内容为：
1、第六条"公司注册资本为人民币34237万元"修改为："公司注册资本为人民币51355.50万元"；
2、第二十条"公司的股本结构为：普通股342,370,000股，其中国家持有122,277,500股，社会法人持有85,592,500股，社会公众股东持有134,500,000股。"修改为："公司的股本结构为：普通股513,555,000股，其中国家持有183,416,250股，社会法人持有128,388,750股，社会公众股东持有201,750,000股。"
3、第八章后增加第九章"对外担保"，内容为：
第一百七十二条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险, 并应通过严格的审批程序，审查被担保对象的资信标准。公司全体董事对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第一百七十三条 公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
公司不得为控股股东、股东的子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
第一百七十四条 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
第一百七十五条 公司对外担保要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第一百七十六条 公司对外提供担保，应履行如下程序：
（一）根据公司上市的证券交易所上市规则及公司章程等规定应提交董事会审议的对外担保，须取得董事会全体成员2/3以上签署同意，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决；
（二）公司对外担保单笔金额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%的，应当提交股东大会审议通过；
（三）根据公司上市的证券交易所上市规则及公司章程等的规定应提交股东大会审议的对外担保，与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应当回避表决。
第一百七十七条 公司应当严格按照公司上市的证券交易所上市规则、公司章程的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第一百七十八条 公司独立董事在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
4、其他章节、条目依此顺延类推。
三、决定于2004年5月28日。
现将公司的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年5月28日（星期五）上午九时。
2、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室。
3、会议议题：
①审议《关于增加公司注册资本和股本的议案》。
②审议《关于修改公司<章程>的议案》。。
4、会议出席对象
①公司董事、监事及高级管理人员。
②凡在2004年5月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。
③公司聘请的律师。
5、会议登记时间、地点及办法
凡符合会议要求的股东或其代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2004年5月26-27日9：00-16：00到本公司证券部办理出席登记，异地股东可以信函、传真方式登记。
6、其它事项
①本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
②公司地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层。
联系电话：（0395）2676530、2676158
传 真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联 系 人：祁勇耀
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
二ＯＯ四年四月二十三日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证：（签字或盖章）
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
回执
截止2004年5月18日，我单位（个人）持有河南双汇投资发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 双汇发展:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.224
每股净资产(元) 4.44
净资产收益率(%) 0.149
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2000-04-20
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公司名称由“河南双汇实业股份有限公司”变为“河南双汇投资发展股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-05-12
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公司名称由河南双汇实业股份有限公司变为河南双汇投资发展股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.355
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 7.91
二、不分配，不转增。
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2003-11-05
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2003年第三季度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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因公司工作人员理解有误，现将公司2003年半年度报告摘要补充
公告,详见公告全文 |
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2004-05-29
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月28日召开，审议
通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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