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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-06
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双汇发展2011年第一次临时股东大会于2011年9月5日召开，审议通过《关于调整并新增部分日常关联交易的议案》 |
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2011-08-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整并新增部分日常关联交易的议案》 |
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2011-08-19
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9月5日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室
3、会议召开日期和时间：2011年9月5日（星期一）上午10:00
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2011年8月31日
6、登记时间：2011年9月1日-9月2日9：00-16：00
7、审议事项：《关于调整并新增部分日常关联交易的议案》 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1254
2、每股净资产(元) 5.27
3、净资产收益率(%) 2.05
二、不分配不转增 |
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2011-08-19
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2011年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双汇发展预计2011年1月1日-2011年9月30日净利润为25000万元-30000万元，同比下降63%-69%；预计2011年7月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东净利润为17402万元-22402万元，同向大幅下降28%-44% |
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2011-08-12
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披露资产评估报告的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年8月8日，双汇发展收购方罗特克斯有限公司收到了中国证监会第102041号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，中国证监会依法对罗特克斯有限公司提交的《双汇发展要约收购》行政许可申请材料进行了审查，需要罗特克斯有限公司就有关问题作出书面说明和解释。《反馈意见通知书》第一条要求在指定网站全文公告上市公司资产评估报告。
公司将按照中国证监会的上述要求在信息披露指定网站巨潮资讯网全文公告中联资产评估有限公司对公司出具的资产评估报告 |
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2011-08-02
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要约收购事项进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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双汇发展接收购方罗特克斯有限公司通知，罗特克斯已收到中国证监会第102041号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，内容如下：
中国证监会依法对罗特克斯提交的《双汇发展要约收购》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理 |
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2011-07-23
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济源双汇处理封存及市场退回产品 |
深交所公告 |
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2011年7月22日，双汇发展从控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司获悉，为落实双汇集团于2011年3月16日、3月17日发布的两次声明，切实履行企业社会责任，打消消费者对济源双汇食品有限公司产品的疑虑，双汇集团决定于近日对济源双汇所有因“3.15事件”涉及的厂内封存、市场陆续退回的鲜冻肉、肉制品全部进行无害化深埋处理。
以上需要处理的产品共计3768吨，处理损失约6200万元，济源双汇已将该损失在2011年上半年财务报表中进行了预提 |
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2011-07-06
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2011-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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双汇发展2010年度权益分派方案为：每10股派5.00元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年7月12日，除权除息日为：2011年7月13日 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-23
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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双汇发展2010年度股东大会于2011年6月22日召开，审议通过《公司2010年年度报告和年度报告摘要》、《公司2010年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2011-06-22
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2011年半年度业绩预告，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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双汇发展预计2011年1月1日-2011年6月30日的净利润为约5600万元-11300万元，比上年同期下降80%-90% |
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2011-06-18
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6月20日举行投资者网上交流会 |
深交所公告 |
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双汇发展将于2011年6月20日（星期一）下午15：00-17：00举行投资者网上交流会，现将有关事项公告如下：
1、交流内容：2010年年报、2011年一季报、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题；
2、交流方式：本次网上交流会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S000895/）或“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次交流会。
出席本次网上交流会的人员有：公司董事长张俊杰先生、财务总监胡兆振先生和董事会秘书祁勇耀先生 |
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2011-06-11
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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双汇发展第四届董事会第二十三次会议于2011年6月10日召开，聘任潘广辉先生、张太喜先生为公司副总经理，审议通过了《关于对漯河双汇商业连锁有限公司增资的议案》 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4375
2、每股净资产(元) 6.08
3、净资产收益率(%) 7.21 |
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2011-04-29
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.80
2、每股净资产(元) 5.65
3、净资产收益率(%) 34.23
二、每10股派5元（含税） |
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①《公司2010年年度报告和年度报告摘要》； ②《公司2010年度董事会工作报告》； ③《公司2010年度监事会工作报告》； ④《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； ⑤《关于续聘会计师事务所的议案》； ⑥《关于日常关联交易的议案》； ⑦《公司2010年度独立董事述职报告》 |
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2011-04-29
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6月22日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室
3、会议召开日期和时间：2011年6月22日（星期三）上午10:00。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、股权登记日：2011年6月16日
6、登记时间：2011年6月20日-6月21日9：00-16：00
7、会议审议事项：《公司2010年年度报告和年度报告摘要》、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于日常关联交易的议案》等 |
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2011-04-23
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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2011年4月22日，《每日经济新闻》以《公告隐瞒关键承诺，双汇数据暗藏玄机》为标题报道了双汇发展曾给予经销商承诺，经销商在5月份之前未销售完的产品，可以无条件退货，且退货的产品损失不用经销商承担。
经核实了解，现公司就以上传闻情况说明如下：
1、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司于2011年2月22日制订了《2011年肉制品滞销品处理方案》，对在保质期内或超出保质期没有销售完毕、及在保质期内因质量问题无法继续销售的高、低温产品等滞销品实施退回处理程序。
根据上述处理方案，滞销品包括过期滞销品、批量质量问题滞销品、新产品滞销品、生产责任滞销品四类。批量质量问题滞销品形成的退货，经公司确认后由生产单位100%承担；新产品滞销品及生产责任滞销品形成的退货，经公司确认后由生产单位100%承担；过期滞销品形成的退货，经公司确认后由生产单位承担50%；保质期内无质量问题的正常产品、人为破坏产品、因客户管理不善造成的破损等滞销品，由客户承担损失。
2、2011年3月23日，在双汇集团召开的全国经销商大会上，双汇集团作出说明，生产日期为2011年5月1日之前的所有双汇肉制品，所有发生的退货，双汇100%承担。2011年3月24日，双汇集团下发《通知》，对上述说明作了进一步明确：从3月24日起（以滞销品申请日期为准），凡2011年5月1日之前生产但因市场滞销造成的退货产品，不论是否过期、均由双汇按100%承担。滞销品退回范围包括：（1）符合《2011年肉制品滞销品处理方案》的生产责任滞销品、新产品滞销品、批量滞销品、过期滞销品；（2）临期产品：经市场流通临近保质期30天的高温产品、临近保质期20天的低温产品，可以退回；（3）不符合上述条件的保质期内无质量问题的正常产品、人为破坏产品、因客户管理不善造成的破损产品，由客户承担损失。
与原退货政策相比，《通知》中涉及2011年5月1日之前生产的过期滞销品退货政策由原双汇承担50%调整为承担100%，并在退货范围中新增加了临期产品；其他三类滞销产品的退货政策均保持双汇承担100%没有变化。
双汇集团及本公司对于滞销品实施退货处理程序是市场正常的操作惯例，本次滞销品退货政策的调整，是公司为进一步保障食品安全而采取的措施，是原有的滞销品退货政策的延续、补充和完善。
双汇的鲜冻品不涉及上述退货政策的调整。
2011年第一季度，涉及上述退货政策的肉制品的销售收入占公司主营业务收入的比例约为62%。
2011年3月24日-4月20日，双汇集团及公司各生产单位日均接收肉制品退货112吨、占发货量的4%，与2011年以来日均接收肉制品退货55吨、占发货量的1.07%相比有所增加，增加的原因包括：3·15“瘦肉精”事件发生后，公司为避免造成消费者的心理负担，对3月15日以前生产的下架、不畅销产品进行回收处理、以及退货政策的调整等因素。
公司已于2011年4月19日发布了《河南双汇投资发展股份有限公司公告》，对双汇集团及本公司产品恢复上架销售、日发货量、日回收货款等情况进行了说明，相关数据仍以此公告为准。
公司已于2011年4月19日发布了《河南双汇投资发展股份有限公司2010年业绩快报公告》，2011年第一季度的业绩预告也已在当日发布的《河南双汇投资发展股份有限公司公告》中作出披露，公司业绩与已披露的业绩预告、业绩快报不存在较大差异 |
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2011-04-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了河南双汇投资发展股份有限公司未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2011年4月22日10：30起对双汇发展(证券代码为000895)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2011-04-22
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股价异常波动公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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截止2011年4月21日，双汇发展（股票代码：000895）连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
除公司2011年4月19日发布的《河南双汇投资发展股份有限公司公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司2010年业绩快报公告》外，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
2010年12月10日，公司发布了《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书》，本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。
公司股票将于2011年4月22日9：30起停牌一小时，10：30起恢复交易 |
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2011-04-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-22,恢复交易日：2011-04-25 ，2011-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了河南双汇投资发展股份有限公司未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2011年4月22日10：30起对双汇发展(证券代码为000895)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2011-04-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-22,恢复交易日：2011-04-25，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了河南双汇投资发展股份有限公司未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2011年4月22日10：30起对双汇发展(证券代码为000895)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2011-04-22
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自2011年4月22日10:30起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因媒体报道了河南双汇投资发展股份有限公司未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2011年4月22日10：30起对双汇发展(证券代码为000895)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2011年4月22日
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2011-04-21
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(000895) 双汇发展:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 301015885.00
机构专用 194014504.00 73657386.00
机构专用 193122956.00
机构专用 175110969.00 204104.00
机构专用 151331396.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 628692465.00
机构专用 239020001.00
机构专用 189388782.00
机构专用 139686220.00
机构专用 136708728.00
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2011-04-20
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(000895) 双汇发展:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联讯证券有限责任公司惠州演达大道证券营业部 39872910.00
机构专用 31570000.00
机构专用 9029020.00
广发证券股份有限公司广州康王中路证券营业部 1957340.00
中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 1887886.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 56814698.00
机构专用 20579725.00
机构专用 9114448.00
机构专用 6314000.00
机构专用 4498788.00
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2011-04-19
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公告 |
深交所公告 |
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2011年3月15日，中央电视台新闻频道《每周质量报告》的315特别节目播出了《“健美猪”真相》，对于河南孟州等地部分养猪场饲喂有“瘦肉精”的生猪流入济源双汇食品有限公司进行了报道。
随后，多家媒体对此事件进行了连续跟踪报道。
2011年3月15日当晚，公司发布停牌，并申请从3月16日起停牌。3月16日、3月17日，双汇集团就此事件连续发表声明，通报采取的措施。济源双汇是双汇集团的下属子公司，是公司本次重大资产重组的拟注入资产。现公司就以上报道予以说明。
公司2010年年度报告将于2011年4月29日发布，本次事件发生在2011年3月，因此不会影响公司2010年财务报告。
本次事件对公司2011年第一季度的生产经营造成一定影响。公司预计第一季度实现归属于上市公司股东的净利润26500万元-27000万元，比去年同期增长10%-12.5%，比去年同期实际披露数据增长20%-22.7%；实现基本每股收益0.4373-0.4455元/股，比去年同期增长10%-12.5%。第一季度净利润增长幅度与以往同期正常水平相比，有所下降。
双汇集团发布，在采购和屠宰过程中加强对“瘦肉精”的检验和控制。
本次事件的报道对双汇的品牌信誉产生影响，公司和双汇集团正在积极采取措施，履行企业社会责任，确保食品安全，重塑双汇品牌美誉度。
双汇集团及公司将全力推进重大资产重组工作，并视济源双汇的进一步调查进展情况，同监管机构保持沟通。同时，公司将采取积极措施恢复生产经营，并视相关恢复情况关注此次事件对本次重大资产重组拟注入资产评估值的影响。
公司股票将于2011年4月19日上午9：30起恢复交易 |
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2011-04-19
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(000895) 双汇发展:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1403000.00
平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 701500.00
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 547170.00
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 385825.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 357765.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7485005.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 7015.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 357765.00
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 385825.00
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 547170.00
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