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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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2012年年度分红，10派13.5(含税)，税后10派12.825登记日 ，2013-05-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-23
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-23
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权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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双汇发展2012年度权益分派方案为：每10股派13.50元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为2013年5月2日，除权除息日为2013年5月3日 |
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2013-04-23
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-04-23
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-23
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2012年年度分红，10派13.5(含税)，税后10派12.825除权日 ，2013-05-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-23
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2012年年度分红，10派13.5(含税)，税后10派12.825红利发放日 ，2013-05-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-20
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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双汇发展2012年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过《公司2012年年度报告和年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-04-08
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独立财务顾问持续督导意见（2012年度） |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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双汇发展现发布中国国际金融有限公司关于公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易之 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室
4、会议召开日期和时间：2013年4月19日上午10:00
5、股权登记日：2013年4月15日
6、登记时间：2013年4月17日-4月18日9：00-16：00
7、审议事项：《公司2012年年度报告和年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.62
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 27.93
二、每10股派13.5元（含税）转增10股 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2012年年度报告和年度报告摘要》；
（2）《公司2012年度董事会工作报告》；
（3）《公司2012年度监事会工作报告》；
（4）《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
（5）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（6）《关于2013年预计日常关联交易的议案》；
（7）《2012年度独立董事述职报告》；
（8）《关于修改公司<章程>的议案》；
（9）《关于拟定公司2013年度董事、监事薪酬标准的议案》 |
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2013-02-23
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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双汇发展第五届董事会第四次会议于2013年2月22日召开，审议通过了《关于对芜湖双汇食品有限公司增加注册资本的议案》 |
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2013-01-24
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双汇国际控股有限公司实施员工奖励计划的提示 |
深交所公告，其它 |
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双汇发展于2012年5月26日公告了《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书（修订稿）》，其中披露了双汇国际控股有限公司的员工奖励计划，双汇国际董事会制定并于2012年2月9日签署生效了《双汇国际控股有限公司制定奖励股权发放指引》。
该员工奖励计划的主要内容是：双汇国际就员工奖励计划设立信托，以运昌控股有限公司（ChangYun Holdings Limited）作为该信托下的受托人，运昌公司持有的6%双汇国际股份作为奖励股份，将根据经双汇国际董事会制定的员工奖励计划于2012年至2014年年度结束后经营目标预算的考核结果授予双汇国际及其主要三家下属公司罗特克斯有限公司(Rotary Vortex Limited)、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和双汇发展的经营管理骨干。
该员工奖励计划已经经过双汇国际董事会及股东会表决通过。
近日，公司接到双汇国际通知，该员工奖励计划于2012年12月26日授予，授予奖励股份的合格高级管理人员已经签署了奖励股份接受文件，公司43个岗位的经营管理人员接受了股权激励，其接受股份总额占本次奖励股份总额的89.75%。现将有关情况予以公告 |
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2013-01-12
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双汇发展预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利285,000万元-296,000万元，比上年同期上升118.83%-127.28% |
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2013-01-12
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重大资产重组交割完成后续事项 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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双汇发展于本公告刊登之日前，已经按照中国证监会证监许可[2012]686号文件的要求及公司股东大会的授权，积极组织实施了重大资产重组的交割工作。本次重大资产重组涉及的置入资产、置出资产、罗特克斯有限公司认股资产已经完成交割所涉及的工商变更登记手续，广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇新材料有限公司（以下合称“被吸并公司”）已经分别根据《公司法》、吸收合并协议及其补充协议的约定，将其资产、负债、权益、业务和人员全部移交给公司，相关资产已经办理完成权属变更手续。
截至2012年12月27日，5家被吸并公司已经全部办理完毕工商登记注销手续。
在被吸并公司的工商登记注销手续完成后，公司立即向河南省工商行政管理局申请办理了新增股份的工商变更登记手续。2012年12月31日，河南省工商行政管理局向公司核发了新的《企业法人营业执照》。
至此，本次重大资产重组所涉及的交割手续已经全部办理完毕 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-25 |
拟披露年报 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺事项履行情况公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.9073
2、每股净资产(元) 9.709
3、净资产收益率(%) 21.15 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-20 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双汇发展预计2012年前三季度净利润为205,000万元-210,000万元，较上年同期上升175%-182% |
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2012-09-15
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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双汇发展2012年第三次临时股东大会于2012年9月14日召开，审议通过《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会提名委员会的议案》、《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会战略委员会的议案》 |
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2012-08-28
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9月14日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年9月14日上午10:00
3、会议召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2012年9月7日
5、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室
6、登记时间：2012年9月12日-9月13日9：00-16：00
7、审议事项：关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案、关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会提名委员会的议案、关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会战略委员会的议案 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6681
2、每股净资产(元) 6.19
3、净资产收益率(%) 10.57
二、不分配不转增 |
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2012-08-28
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总经理由“龚红培”变为“张太喜” ，2012-08-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-08-21
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法定代表人由“张俊杰”变为“万隆” ，2012-08-20 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-08-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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双汇发展2012年第二次临时股东大会于2012年8月20日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于日常关联交易的议案》 |
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2012-08-04
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8月20日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年8月13日
3、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
4、会议召开日期和时间：2012年8月20日上午10:00。
5、会议召开方式：现场投票方式。
6、登记时间：2012年8月16日-8月17日9：00-16：00
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于日常关联交易的议案》 |
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2012-07-30
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股份变动暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目,资产(债务)重组 |
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双汇发展本次发行股份购买资产及换股吸收合并的新增股份494,294,324股于2012年7月11日完成股份登记托管，股份性质为有限售条件的流通股。本次新增股份上市日为2012年7月31日，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和罗特克斯有限公司自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的股份。
根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 |
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2012-07-11
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关于重大资产重组资产交割情况的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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双汇发展现发布 |
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