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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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双汇发展第五届董事会第十六次会议于2014年9月24日召开,审议通过了《关于增加2014年预计日常关联交易金额的议案》 |
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2014-09-18
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2014年9月16日,《证券时报》报道公司间接控股股东万洲国际收购的美国史密斯菲尔德公司已开始计划向香港全面推出肉制食品且预计今年年底将向国内一、二线城市覆盖。
经核实,本公司针对上述传闻事项说明如下：
经向公司间接控股股东万洲国际有限公司和美国史密斯菲尔德食品公司询问,媒体报道的相关内容与事实不符。
史密斯菲尔德食品公司没有向中国大陆境内销售其肉制品的销售实际,也没有向中国大陆境内销售其肉制品的销售计划 |
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2014-08-28
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投资理财进展 |
深交所公告 |
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双汇发展及控股子公司于近期购买了交通银行、中国银行、中国农业银行发行的短期保本型理财产品,累计金额为160,000万元,截止本公告日尚未收回金额135,000万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-08-12
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.9985
2、净资产收益率(%) 15.96
二、不分配不转增 |
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2014-08-05
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万洲国际有限公司在香港联交所上市的提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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日前双汇发展获悉,公司间接控股股东万洲国际有限公司(WH Group Limited)(万洲国际)于2014年8月5日在香港联合交易所有限公司挂牌上市(股票代码：00288)。
万洲国际为公司实际控制人兴泰集团有限公司(Rise Grand Group Limited)(兴泰集团)实际控制的境外公司,亦为公司的间接控股股东。根据香港联交所上市规则的有关要求,万洲国际于2014年7月16日采纳了将于其上市当日生效的新章程。
万洲国际本次上市完成后(假设超额配售权未获行使,且不考虑行使首次公开发售前购股权而将予发行的股份),雄域投资有限公司、Chang Yun Holdings Limited、High Zenith Limited、Sure Pass Holdings Limited以及Rich Matrix Global Limited合共持有万洲国际约34.936%股份。万洲国际本次章程修改及上市后,兴泰集团仍然为公司的实际控制人 |
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2014-08-05
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投资理财进展 |
深交所公告 |
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双汇发展及控股子公司于近期购买了交通银行、兴业银行发行的短期保本型理财产品,累计金额为150,000万元,截止本公告日尚未收回金额50,000万元 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-30 |
拟披露中报 |
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2014-05-30
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举行2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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双汇发展将于2014年6月5日15：00-17：00,现将有关事项公告如下：
本次2013年度业绩网上说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登录“河南上市公司投资者关系互动平台”( http：//irm.p5w.net/dqhd/henan/)参与公司本次业绩网上说明会 |
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2014-05-30
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投资理财进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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双汇发展及控股子公司于近期购买了中国银行、厦门国际银行、交通银行、兴业银行等银行发行的短期保本型理财产品,累计金额为199,000万元,截止本公告日尚未收回金额36,000万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4897
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.37 |
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2014-04-17
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2013年年度分红，10派14.5(含税)，税后10派13.775登记日 ，2014-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度分红，10派14.5(含税)，税后10派13.775除权日 ，2014-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度分红，10派14.5(含税)，税后10派13.775红利发放日 ，2014-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-17
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权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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双汇发展2013年年度权益分派方案为：每10股派14.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为2014年4月23日,除权除息日为2014年4月24日 |
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2014-04-11
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投资理财进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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双汇发展及控股子公司于近期购买了中国银行、建设银行、交通银行、平安银行等银行发行的短期保本型理财产品,累计金额为160,696万元,截止本公告日尚未收回金额145,100万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-03-31
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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日前双汇发展获悉,公司间接控股股东万洲国际有限公司(WH Group Limited)拟于2014年3月30日在香港联合交易所有限公司网站发布资料集(Information Packs)。
由于公司肉制品及生鲜猪肉的销量上升,目前预期2014年第一季度的营业额及毛利润与去年同期相比将呈上升趋势。该等事项也已在上述资料集中做出了相应描述 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-29; 一次变更日期: 2014-04-30; 一次变更公告日期: 2014-04-22; |
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2014-03-31
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提示性公告的补充公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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由于肉制品及生鲜猪肉的销量上升,双汇发展目前预期2014年第一季度的营业额及毛利润与去年同期相比将呈上升趋势,净利润同比增长不超过50%,未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的应当进行业绩预告的情况 |
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2014-03-25
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2013年年度报告补充公告 |
深交所公告，财务指标 |
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双汇发展已于2014年2月25日在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)披露了2013年年度报告全文。
现将公司2013年年度报告第四节“董事会报告”第四项“资产、负债状况分析”第1项内容“资产项目重大变动情况”中“存货”的重大变动说明补充披露 |
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2014-03-18
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,中介机构变动 |
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双汇发展2013年度股东大会于2014年3月17日召开,审议通过《公司2013年年度报告和年度报告摘要》、《公司2013年度利润分配方案》等议案 |
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2014-03-11
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独立财务顾问持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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双汇发展现发布中国国际金融有限公司关于公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易之 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2013年年度报告和年度报告摘要》；
（2）《公司2013年度董事会工作报告》；
（3）《公司2013年度监事会工作报告》；
（4）《公司2013年度利润分配方案》；
（5）《关于改聘德勤华永会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
（6）《关于2014年预计日常关联交易的议案》；
（7）《2013年度独立董事述职报告》；
（8）《关于增补公司董事的议案》；
（9）《关于拟定公司2014年度董事、监事薪酬标准的议案》 |
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2014-02-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.75
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 30.44
二、每10股派14.50元(含税) |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年3月10日
4、会议召开日期和时间：2014年3月17日上午10：00。
5、会议召开方式：现场投票方式
6、审议事项：《公司2013年年度报告和年度报告摘要》、《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度利润分配方案》等 |
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2014-02-11
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公司股东、关联方以及公司承诺事项履行情况 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定,双汇发展对公司实际控制人、股东、关联方以及公司历年来的承诺事项进行了检查,不存在超期未履行承诺的情况。现将截止目前,公司在重大资产重组及要约收购过程中尚在履行的承诺事项予以公告 |
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2014-01-22
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投资理财进展公告的更正公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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双汇发展于2014年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于投资理财进展的公告》。由于工作人员工作疏忽,造成部分内容有误,现更正如下：
原公告为：本公司及控股子公司于近期购买了中国银行、建设银行、交通银行、农业银行发行的短期保本型理财产品,累计金额为150,000万元,截止本公告日尚未收回金额150,000万元。
现更正为：本公司及控股子公司于近期购买了中国银行、建设银行、招商银行、广发银行等发行的短期保本型理财产品,累计金额为150,000万元,截止本公告日尚未收回金额130,000万元 |
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2014-01-21
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投资理财进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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双汇发展及控股子公司于近期购买了中国银行、建设银行、交通银行、农业银行发行的短期保本型理财产品,累计金额为150,000万元,截止本公告日尚未收回金额150,000万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-01-14
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董事辞职的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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双汇发展董事会于2014年1月13日收到董事曹俊生先生提交的书面辞职报告,曹俊生先生因个人工作原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,辞职报告于2014年1月13日送达公司董事会时生效。曹俊生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行 |
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2014-01-07
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双汇国际控股有限公司更名及章程修改的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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双汇国际控股有限公司(双汇国际)为双汇发展实际控制人兴泰集团有限公司(兴泰集团)实际控制的境外公司,亦为公司的间接控股股东。
公司于近日接到双汇国际通知,告知其于近日进行了公司更名并修改了其章程。根据修改后的双汇国际章程,双汇国际股东会在表决普通决议时,雄域投资、运昌公司、High Zenith Limited、Sure Pass Holdings Limited以及Rich Matrix Global Limited有权就各自所持每股股份投2票(并且运昌公司、High Zenith Limited、Sure Pass Holdings Limited以及Rich Matrix Global Limited均需跟随雄域投资的指示而投票),其他股东就其所持每股股份投1票,即雄域投资、运昌公司、High Zenith Limited、Sure Pass Holdings Limited以及Rich Matrix Global Limited在双汇国际股东会的股份所对应的表决权比例达到59.75%;根据新章程,双汇国际董事会改为由6名董事组成,其中雄域公司委派董事由2名增加至4名,双汇国际董事会在表决普通决议时每一名董事改为享有1票表决权,但雄域公司委派的董事在双汇国际董事会的普通决议表决权比例达到三分之二。双汇国际本次章程修改后,兴泰集团仍然为公司的实际控制人。
在双汇国际章程修改的同时,双汇国际的中文名称由双汇国际控股有限公司更名为萬洲國際有限公司 |
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2014-01-04
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投资理财进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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双汇发展及控股子公司于近期购买了中国银行、建设银行、交通银行、农业银行发行的短期保本型理财产品,累计金额为158,000万元,截止本公告日尚未收回金额158,000万元。现将具体情况予以公告 |
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