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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-07
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01选举万隆先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02选举焦树阁先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03选举万宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04选举马相杰先生为公司第七届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01选举杨东升先生为公司第七届董事会独立董事
2.02选举杜海波先生为公司第七届董事会独立董事
2.03选举罗新建先生为公司第七届董事会独立董事
2.04选举刘东晓先生为公司第七届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》；
3.01选举胡运功先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02选举胡育红女士为公司第七届监事会股东代表监事
3.03选举李向辉先生为公司第七届监事会股东代表监事
4、审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-15 |
拟披露中报 |
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2018-05-28
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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双汇发展现发布 |
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2018-04-25
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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双汇发展现发布 |
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2018-04-20
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2017年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000登记日 ，2018-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-20
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2017年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000除权日 ，2018-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-20
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2017年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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双汇发展现发布 |
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2018-04-20
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2017年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000红利发放日 ，2018-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-17
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,分配方案,关联交易 |
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双汇发展现发布 |
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2018-04-17
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公司章程(2018年4月) |
深交所公告，其它 |
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双汇发展现发布 |
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2018-04-09
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关于续聘会计师事务所的公告 |
深交所公告，其它 |
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双汇发展现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年年度报告和年度报告摘要
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度独立董事述职报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2018年日常关联交易预计的议案
8.00 关于签订《金融财务服务协议》的议案
9.00 关于修改公司《章程》的议案
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2018-03-27
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：1.3091
净资产收益率：31.40%
分配预案为：每10股派发现金红利11.00元(含税) |
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年年度报告和年度报告摘要
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度独立董事述职报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2018年日常关联交易预计的议案
8.00 关于签订《金融财务服务协议》的议案
9.00 关于修改公司《章程》的议案 |
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2018-01-09
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
深交所公告 |
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双汇发展现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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双汇发展现发布 |
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2017-10-31
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2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.9550
净资产收益率(%)：23.16 |
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2017-10-14
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《关于变更公司高级管理人员的公告》的补充公告 |
深交所公告 |
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双汇发展现发布 |
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2017-10-13
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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双汇发展现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-14
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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双汇发展现发布 |
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2017-08-15
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.5771
净资产收益率：13.74% |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-15 |
拟披露中报 |
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2017-05-26
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关于参加“河南辖区上市公司网上集体说明会”的公告 |
深交所公告，其它 |
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双汇发展现发布 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000登记日 ，2017-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000红利发放日 ，2017-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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双汇发展现发布 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000除权日 ，2017-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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双汇发展现发布 |
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