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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-31
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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双汇发展股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。经咨询主要股东和公司管理层，公司目前生产经营正常，没有应披露而未披露的信息 |
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2006-05-26
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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双汇发展2006年第一次临时股东大会于2006年5月25日召开，通过如下议案：
1、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
2、会议审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
3、会议审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
4、会议审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。
5、会议审议通过了《关于对北京双汇商业投资有限公司、湖北双汇商业投资有限公司减资并变更部分募集资金投向的议案》。
6、会议审议通过了《关于漯河海宇投资有限公司转让其持有的本公司25%股权的议案》 |
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2006-05-22
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-06-09 |
召开股东大会 |
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| 《河南双汇投资发展股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-05-22
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股权分置改革方案沟通结果及方案调整的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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双汇发展于2006年4月24日公告股权分置改革方案后，通过多种方式与投资者进行了多渠
道、多层次的沟通，在总结投资者的建议和意见的基础上，根据非流通股股东的提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：（一）提高对价水平现调整为：公司以现有总股本513,555,000股为基数，以截至2005年12月31日经审计的资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增1.8股，非流通股股东将可获得的转增股份全部送给流通股股东，以此作为非流通股获得流通权的执行对价安排。流通股股东每10股实际获得转增4.58股的股份，相当于流通股股东每10股获得2.36股的对价。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。追加对价安排：根据公司经审计的财务报告，若2006年－2008年净利润的年复合增长率低于20%（即2008年度净利润低于64,126.94万元），启动股份追送承诺条款：非流通股股东将以本次每10股转增1.8股后的流通股股份238,065,000股为基数，按照每10股送0.3股的比例，无偿向追加对价安排的股权登记日在册的无限售条件的流通股股东追加相应的对价(原非流通股股份无权获得追加安排的对价),追加对价的股份总数为7,141,950股（以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准，如果公司2006-2008年任一年度的财务报告被出具非标准无保留意见审计意见时，自动启动追送股份承诺条款）。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时,将按照保持上述追加对价比例不变的原则对目前设定的追加对价总数进行相应调整；在公司实施增发新股、配股、可转换债券、权证等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时,前述追加对价安排股份总数不变,但每10股送0.3股的追加对价比例将作相应调整。股份追送承诺条款启动时，公司将在股份追送承诺条款启动当年年度股东大会结束后的10个交易日内发布关于追加送股的股权登记日公告，追加送股实施期限为当年年度股东大会结束后的30个交易日内。自本次股权分置改革方案实施之日起，非流通股股东将向登记公司申请对用于追送的7,141,950股股份实行临时保管。（二）增加承诺事项现调整为：
1、法定承诺根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东均做出了法定承诺。
2、特别承诺公司非流通股股东及实际控制人特别承诺如下：（1）关于减持期限承诺 所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所上市交易出售。（2）关于减持价格承诺上述承诺期届满后，通过证券交易所上市交易减持股票价格不低于30元/股（如公司发生分红、转增股本、配股等导致股票价格除权的事项，减持价格限制标准应做相应调整。本次资本公积金转增股本亦作为除权事项）。（3）关于现金分红承诺 公司非流通股股份获得流通权后，非流通股股东将在2006年度、2007年度、2008 年度股东大会提案中提出分配比例不低于当年实现可供股东分配利润50%的现金分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。（4）其他承诺双汇集团承诺：今后将继续支持上市公司发展壮大，保护中小股东利益。双汇集团实际控制人漯河市国资委已与香港罗特克斯有限公司（以下简称"罗特克斯"）签署股权转让协议，漯河市国资委承诺：如果双汇集团国有产权转让在股权分置改革方案实施日之前完成过户手续，产权受让方须接受本次股权分置改革方案中双汇集团应执行的对价安排并保证双汇集团完全履行在本次股权分置改革中所有承诺。否则，将不转让上述产权。海宇投资已与罗特克斯签署股权转让协议，海宇投资承诺：如果该项转让在股权分置改革方案实施日之前完成过户手续，由股权受让方执行本次股权分置改革相应对价安排并完全履行海宇投资在本次股权分置改革中所有承诺。否则，海宇投资将不转让上述股权。如果该项转让在股权分置改革方案实施日之前未能完成，则仍由海宇投资执行相应对价安排并完全履行在本次股权分置改革中所有承诺 |
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2006-05-16
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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关于漯河市国有资产监督管理委员会将其在河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司持有的100%的股权有偿转让给罗特克斯有限公司，并导致河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司持有的双汇发展183,416,250股国家股转变为境内法人股股份的 |
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2006-05-10
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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漯河海宇投资有限公司将其持有的双汇发展128,388,750股境内法人股股份有偿转让至罗特克斯有限公司，上述境内法人股股份性质变为外资法人股股份。股权转让双方就此发布 |
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2006-05-09
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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双汇发展第三届董事会第十次会议于2006年5月7日召开，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于漯河海宇投资有限公司转让其持有的本公司25%股权的议案》。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
三、决定于2006年5月25日召开2006年第一次临时股东大会 |
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2006-05-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《关于修改公司章程的议案》；
②审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
③审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
④审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
⑤审议《关于对北京双汇商业投资有限公司、湖北双汇商业投资有限公司减资并变更部分募集资金投向的议案》；
⑥审议《关于漯河海宇投资有限公司转让其持有的本公司25%股权的议案》。
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2006-04-29
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控股股东国有产权转让进展情况的提示 |
深交所公告，其它 |
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双汇发展接控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和实际控制人漯河市国有资产监督管理委员会通知，双汇集团国有产权转让招投标工作已于2006年4月26日结束。按照有关规定，公司就双汇集团国有产权转让事宜的进展情况公告如下：
一、经北京产权交易所有限公司、漯河市国资委和国信招标有限责任公司联合招标，由美国高盛集团、鼎晖中国成长基金Ⅱ授权、并代表上述两公司参与投标的香港罗特克斯有限公司中标，中标价格为人民币20.1亿元。
二、国信招标有限责任公司已向中标人香港罗特克斯有限公司发出中标通知书，香港罗特克斯有限公司将与漯河市国资委就上述国有产权转让事宜签署相关文件。
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.215
2、每股净资产（元）: 3.23
3、净资产收益率（％）: 6.66 |
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2006-04-24
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股权分置改革说明书
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案的要点
参与本次股权分置改革的非流通股股东同意，在现有流通股股份总数的基础上，向流通
股股东按每10 股流通股获得2 股的比例执行对价安排，共计40,350,000 股。在股权分置改
革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、改革方案追加对价安排
本次股权分置改革方案无追加对价安排。
三、非流通股股东及实际控制人的承诺事项
（一）法定承诺
根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东均做出了法定承诺。
（二）特别承诺
公司非流通股股东及实际控制人特别承诺如下：
1、关于减持期限承诺
所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36 个月内不通过交易所上市交易出
售。
2、关于减持价格承诺
上述承诺期届满后，通过交易所上市交易减持股票价格不低于23.37 元/股（如公司发生
分红、转增股本、配股等导致股票价格除权的事项，减持价格限制标准应做相应调整）。
3、关于现金分红承诺
公司非流通股股份获得流通权后，非流通股股东将在2006年度、2007 年度、2008年度股
东大会提案中提出分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润50%的现金分红预案，并保证
在股东大会表决时对该议案投赞成票。
4、其他承诺
双汇集团实际控制人漯河市国资委承诺，将以协议方式约定，如果双汇集团国有产权转
让在股权分置改革方案实施日之前完成过户手续，产权受让方须接受本次股权分置改革方案
中双汇集团应执行的对价安排并保证双汇集团完全履行在本次股权分置改革中所有承诺。否
则，将不转让上述产权。
海宇投资承诺，将以协议方式约定，如果其转让持有本公司股权事宜在股权分置改革方
案实施日之前完成过户手续，股权受让方须执行本次股权分置改革相应对价安排并完全履行
海宇投资在本次股权分置改革中所有承诺。否则，将不转让上述股权。如果该项转让在股权
分置改革方案实施日之前未能完成，则仍由海宇投资执行相应对价安排并完全履行在本次股
权分置改革中所有承诺。
（三）承诺事项的违约责任
公司非流通股股东均做出了如下声明：“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，
赔偿其他股东因此而遭受的损失。”
（四）承诺人声明
承诺人声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有
能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年5月31日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年6月9日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年6月7日至2006年6月9日
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将于2006年4月24日公告本次股权分置改革初步方案，并将最晚于2006年
5月23日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006 年5 月22 日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日（2005 年5 月31 日）的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-04-18
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控股股东国有产权转让及股权分置改革进展情况的提示
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深交所公告，股权分置 |
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双汇发展从控股股东双汇集团获悉，漯河市国资委与北京产权交易所对双汇集团国有产权转让意向受让方的资料审核和资格确认已经结束。按照《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定，经漯河市国资委与北京产权交易所协商，将采取招投标方式确定最终的产权受让方。
公司预计将于下周披露股权分置改革相关文件。
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2006-04-11
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控股股东国有产权转让及股权分置改革进展情况的提示 |
深交所公告，股权分置,股权转让 |
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双汇发展从控股股东双汇集团获悉，漯河市国资委与北京产权交易所对双汇集团国有产权转让意向受让方的资料审核和资格确认仍在进行当中。目前，公司正与保荐机构中原证券股份有限公司制作股权分置改革相关文件。公司将在双汇集团国有产权转让受让方确定后，与产权受让方协商股权分置改革方案并尽快披露股权分置改革相关文件 |
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2006-04-04
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股权分置改革及控股股东国有产权转让进展情况的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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双汇发展从控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司获悉，双汇集团国有产权转让的挂牌期已于2006年3月30日结束，目前，漯河市国有资产监督管理委员会与北京产权交易所有限公司正对挂牌产生的意向受让方进行资料审核和资格确认。公司将在双汇集团国有产权转让受让方确定后，尽快披露股权分置改革相关文件并公告公司关于股权分置改革相关股东会议的通知 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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关于股权分置改革进展情况的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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双汇发展董事会已于2006年3月6日发布公司关于股权分置改革的提示性公告，并已委托中原证券股份有限公司作为公司本次股权分置改革的保荐机构。由于公司本次股权分置改革与双汇集团国有产权转让组合进行，而双汇集团国有产权转让目前尚处于挂牌期间（挂牌期间为2006年3月3日-3月30日），公司将在双汇集团国有产权转让挂牌结束并最终确定产权受让方后，尽快披露股权分置改革相关文件并公告公司关于股权分置改革相关股东会议的通知 |
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2006-03-22
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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双汇发展2005年度分红派息方案为：每10股派5.00元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为2006年3月27日，除息日为公司股权分置改革最终方案公告后复牌日 |
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2006-03-22
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2007-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-03-22
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2006-03-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-03-22
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2006-03-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-03-22
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2006-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-03-22
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2006-03-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-03-22
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2006-03-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-03-21
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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双汇发展2005年度股东大会于2006年3月20日召开，通过如下议案：
1、《公司2005年年度报告和年度报告摘要》；
2、《公司2005年董事会工作报告》；
3、《公司2005年监事会工作报告》；
4、《公司2005年度利润分配方案》；
5、同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2006年度的财务审计机构，聘期一年；
6、《关于日常关联交易的议案》；
7、关于修改公司章程的议案 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-05-23 ，2006-05-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-05-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据国务院等相关文件的规定，双汇发展非流通股股东提出股权分置改革动议。公司董事会已委托中原证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司本次股权分置改革将与双汇集团国有产权转让组合进行。
2、公司股票自本公告发布之日起开始停牌，因公司股权分置改革与双汇集团国有产权转让组合进行，停牌时间相对较长。
3、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-03
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关于控股股东国有产权转让的提示性公告，停牌一天 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年3月2日，双汇发展接到第一大股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司通知，漯河市国有资产监督管理委员会《关于河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司国有产权转让方案的请示》已经漯河市人民政府批复，并已与北京产权交易所有限公司就双汇集团国有产权转让事宜签署《委托协议书》。漯河市人民政府同意漯河市国资委通过产权交易市场，公开竞价转让双汇集团整体国有产权。双汇集团国有产权将于2006年3月3日通过北京产权交易所有限公司公开挂牌 |
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2006-02-15
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召开2005年度股东大会 ，2006-03-20 |
召开股东大会 |
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| ①审议《公司2005年年度报告和年度报告摘要》；
②审议《公司2005年董事会工作报告》；
③审议《公司2005年监事会工作报告》；
④审议《公司2005年度利润分配方案》；
⑤审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑥审议《关于日常关联交易的议案》；
⑦审议《关于修改公司章程的议案》。
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2006-02-15
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7226
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 20.54
二、每10股派5.00元（含税） |
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2006-01-26
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拟披露年报 ，2006-02-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-02-22 |
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